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Segunda Sección
Miércoles 30 de marzo de 2016
rrespondientes al ejercicio económico antes mencionado.
4. Consideración y destino de los resultados del ejercicio. Medidas a adoptar en virtud de lo dispuesto por el art. 94 inc. 5 de la ley 19.550.
5. Elección de Síndicos titulares y suplentes.
6. Elección de directores titulares y en su caso suplentes. Renovación por mitades según artículo 8 del Estatuto Social.
7. Consideración de la conveniencia de extender el plazo de rotación de los auditores externos designados, en los términos previstos en la Resolución 639/2015 de la Comisión Nacional de Valores.
8. Elección del contador certificante y consideración de sus honorarios.
9. Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría.
Nota: Se hace saber a los accionistas que para asistir a la asamblea los titulares de acciones deberán depositar certificado o constancia de sus cuentas de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de ValoresS.A. para su registro, hasta el día 21 de abril de dos mil dieciséis, en la sede de la sociedad sita en Av. Leandro N.
Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 9.00 a 13:00 horas. La documentación que se somete a consideración en el punto 2 del Orden del Día estará a disposición de los accionistas en la sede de la sociedad sita en Av. Leandro N. Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos Aires y podrá ser retirada de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 13:00 horas.
Para la consideración del punto 4 y 7 del Orden del Día, la Asamblea deberá sesionar con quórum y resolver con mayorías de Asamblea Extraordinaria.Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 28/04/2015 Alberto Estebán Verra - Presidente e. 30/03/2016 N17812/16 v. 05/04/2016

SOCIEDAD COSMOPOLITA EITALIANA
DESOCORROS MUTUOS DEVALENTIN ALSINA
CONVOCATORIA: El Consejo Directivo de la Sociedad Cosmopolita e Italiana de Socorros Mutuos de Valentín Alsina, de acuerdo a lo que determinan los Estatutos Sociales, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en nuestra sede social en la calle Av. Juan Domingo Perón 3722 de Valentín Alsina, Prov de Bs As, el Sábado 30/04/2016
a las 10 hs. en primera convocatoria para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 Lectura y Consideración del Acta anterior de Asamblea 2
Designación de dos socios para firmar el Acta a labrarse. 3 Consideración, Memoria y Balance del periodo 01/01/2015 al 31/12/2015. 4 Consideración del informe de la Junta Fiscalizadora en el ejercicio social cerrado al 31/12/2015.
Designado según instrumento privado acta N 60 de fecha 26/04/2015 PAOLA ROMINA
APOLONIO - Presidente e. 30/03/2016 N18523/16 v. 30/03/2016

SOLVAY INDUPAS.A.I.C.
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, para el día 28 de abril de 2016, a las 15:00 horas en Rosario Vera Peñaloza N360, dique 2, Hotel Madero -, salón Montmartre piso N9, de la Ciudad de Buenos Aires, no es la sede social, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos 2 accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea.
2. Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inc. 1 de la Ley N19.550, correspondiente al ejercicio económico N68 cerrado el 31 de diciembre de 2015.
3. Consideración de los resultados pérdida del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015. Absorción de pérdidas acumuladas conforme el orden de afectación de saldos determinado en las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de la reducción obligatoria del capital social en los términos del artículo 206 de la Ley 19.550
de Sociedades Comerciales. Consideración del aporte irrevocable para absorción de pérdidas.
4. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015.

5. Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015.
6. Consideración de las remuneraciones al Directorio miles de $1.728, importe asignado correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios a los directores que durante el ejercicio que cerrará el 31 de diciembre de 2016 califiquen como directores independientes, ad referendum de lo que decida la asamblea de accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio. Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
Fijación de su remuneración.
8. Designación de Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
Fijación de su remuneración.
9. Consideración de los gastos incurridos por el Comité de Auditoría durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015.
Consideración del presupuesto anual del Comité de Auditoría para el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2016.
10. Fijación de los honorarios del Auditor Externo que dictaminó sobre los Estados Contables del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015.
11. Extensión por tres años de los servicios del actual estudio de auditoría externa 12. Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los Estados Contables del ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2016.
13. Fijación de la remuneración del Auditor Externo que dictaminará sobre los Estados Contables del ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2016.
14. Ratificación de otorgamiento de indemnidades a directores, apoderados y síndicos.
15. Cancelación voluntaria de registro de Solvay IndupaS.A.I.C. y cancelación de programa de BDRS ante la CVM Comissao de Valores Mobiliários.
Juan Alberto Cancio Presidente Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar el certificado que acredite su titularidad como accionistas escriturales de la Sociedad, en la sede social, Av. Alicia Moreau de Justo 1930, 4 piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta tres 3 días hábiles antes de la fecha señalada para la Asamblea. Horario de Atención: de 14:00
a 18:00 horas. Vencimiento para el depósito de acciones: 25 de abril de 2016. El domicilio donde se realizará la Asamblea es el ubicado en Rosario Vera Peñaloza N360, dique 2, Hotel Madero -, salón Montmartre piso N 9, de la Ciudad de Buenos Aires no es la sede social.
Cabe aclarar, que al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, tanto los que actúen por derecho propio o en representación del titular de las acciones, deberán informar los siguientes datos del representante y/o del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y No. de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Se aclara que los puntos 3, 11, 14 y 15 del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter de Extraordinaria. Los restantes puntos del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter de Ordinaria.
Designado según instrumento privado acta de directorio N1072 de fecha 28/4/2015 Juan Alberto Cancio - Presidente e. 30/03/2016 N18678/16 v. 05/04/2016

SPECUSS.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de abril de 2016 a las 10 hs. En primera convocatoria y a las 11 hs en segunda convocatoria, en la sede social, sita en la Av. Quintana 474 piso 2 oficina C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente Orden del día:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea
BOLETIN OFICIAL Nº 33.346

2º Consideración del Inventario, Balance General, Estado de Resultados del Ejercicio, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexo A, Anexo B, Cuadro I y las Notas a los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de julio de 2015.
3º Pago de honorarios al Directorio y aprobación de su gestión.
4 Tratamiento del Resultado del Ejercicio y de la cuenta Resultados no Asignados.
5 Designación del Directorio por el término de 2 ejercicios.
Designado según instrumento privado de designacion de directorio del 07/05/2014 y del 16/05/2014 IRENE AMSON - Presidente e. 30/03/2016 N18487/16 v. 05/04/2016

TERMOELECTRICA JOSE DESAN MARTINS.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Termoeléctrica José de San Martín S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de abril de 2016
a las 10:30 horas en primera convocatoria y 11:30 horas en segunda convocatoria en Elvira Rawson de Dellepiane 150, piso 9º, C.A.B.A., para tratar el siguiente orden del día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el Presidente de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación del Artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
3 Consideración/utilización/destino de los resultados del ejercicio.
4 Consideración de la Gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
5 Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de Honorarios 2015.
Régimen de Honorarios para el ejercicio en curso y hasta la celebración de la Asamblea que lo trate.
6 Designación de Directores Titulares y Suplentes.
7 Fijación de número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y elección de sus miembros titulares y suplentes.
8 Autorización a Directores y Síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los Artículos 273 y 298 de la Ley 19.550.
Nota: i Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del Artículo 238 de la Ley 19.550 a la sede social sita en Elvira Rawson de Dellepiane 150, Piso 9, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 17.00 horas; ii La documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en la sede social.
Presidente Sr. José María Vázquez. Designado por Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 21/04/15 y Reunión de Directorio de fecha 19/05/15.

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Designado según instrumento privado acta de directorio N87 de fecha 19/5/2015 José María Vazquez - Presidente e. 30/03/2016 N18599/16 v. 05/04/2016

TIERRAS YVIVIENDASS.A., INMOBILIARIA, DECONSTRUCCIONES, AGRICOLA, GANADERA EINDUSTRIAL
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de TIERRAS Y VIVIENDAS S.A.
Inmobiliaria, de Construcciones, Agrícola, Ganadera e Industrial, con domicilio legal en Avda. Córdoba 1215 8º p. de esta Capital Federal, para el día 18 de abril de 2016 a las 16
horas en la sede de la sociedad y en segunda convocatoria a las 17 horas, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Señor Presidente.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, estados de Resultados y anexos y el informe del Síndico, y fijación de los honorarios del directorio del ejercicio Nº65 cerrado el 31
de diciembre de 2015. Distribución de las utilidades.
3 Fijación del número de directores y elección de los directores titulares para completar el número aprobado por dos años, de dos suplentes por un año y de un síndico titular y uno suplente por un año, y fijación de los honorarios de la sindicatura por el 65º ejercicio 4 Consideración de los honorarios distribuidos al Directorio.-
NOTA: los Señores Accionistas deberán depositar en la sede legal de la Sociedad sus certificados de acciones a los efectos de la concurrencia al acto, hasta las 19 horas del día 13 de abril de 2016; siendo el horario de atención para el depósito de lunes a viernes de 15 a 19 horas.
Buenos Aires, 18 de marzo de 2016.
LUIS MARIA ZAMBRANO Presidente Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 26/05/2015 luis maria zambrano - Presidente e. 30/03/2016 N18494/16 v. 05/04/2016

VASPIAS.A. INDUSTRIAL YCOMERCIAL
Convocase a Asamblea General Extraordinaria para el 26/04/2016, a las 10 hs, en Talcahuano 833, 7 piso; oficina D, CABA para considerar el Siguiente. Orden del Día: 1 Designación de Accionistas para firmar el acta, 2 Capitalización parcial del pasivo concursal - Aumento de Capital, 3 Emisión de Acciones Preferidas Clase B. Suscripción e Integración con los saldos a favor de los acreedores conforme a la propuesta homologada del concurso preventivo de la empresa. Condiciones de emisión, 4 Reforma del art 4º de los Estatutos Sociales. 5 Otorgar mandato.
Designado según instrumento privado ACTAS
DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 29/11/2013 Jorge Daniel Lopez Pelliza - Presidente e. 30/03/2016 N17823/16 v. 05/04/2016