I want to know about...

Segunda Sección
Viernes 18 de marzo de 2016
nal Regulador de la Electricidad en Resolución ENRE N358/15 para la consideración de este punto la Asamblea sesionara con carácter de extraordinaria. 12. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. NOTA
1: Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A.
con domicilio en 25 de Mayo 362, Planta Baja, Capital Federal, horario de atención de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Por lo tanto para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea; es decir hasta el 7 de abril de 2016 a las 17 hs. en Av. Paseo Colón 728, Piso 7, Capital Federal, en el horario de 10 a 17 horas. NOTA 2: Atento lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones:
nombre y apellido o denominación social completa; tipo y Nde documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido por las Normas de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013, cuando los accionistas sean sociedades constituidas en el extranjero, i deberán informar los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social de la sociedad extranjera y la cantidad de acciones con las que votarán, y ii el representante designado a los efectos de efectuar la votación en la asamblea deberá estar debidamente inscripto ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 118 o 123 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550 y sus modificatorias. NOTA 4: Se ruega a los Sres.
Accionistas presentarse con no menos de 15
minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea.
EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta de reunión de fecha directorio N 617 fecha 30/4/2015 gerardo luis ferreyra - Presidente e. 14/03/2016 N13556/16 v. 18/03/2016

COPPA SAVIO YCIA.S.A.C.I. YF.
Convocase a los Señores Accionistas de Coppa Savio y Cia SACIF a Asamblea General Ordinaria para el día 06 de Abril de 2016 a las 10.00
hs en la calle Carlos Pellegrini 37 de C.A.B.A., en caso de no reunir el quórum necesario en la 1º Convocatoria la Asamblea se llevará a cabo en 2º Convocatoria una hora mas tarde, sea cual fuere el quórum conseguido, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la Asamblea, juntamente con el presidente. 2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Anexos, Notas, e informe del Sindico, correspondientes al Ejercicio Nº 54 terminado el 31 de Diciembre de 2015.3 Destino del Resultado del ejercicio. 4 Honorarios de directores y síndicos. Consideración de las remuneraciones a directores por su desempeño en funciones técnico-administrativas art. 261
L. 19550.5 Designación de Sindico Titular y Suplente para el próximo ejercicio Art. 284 L
19550.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 04/04/2013 Miguel Angel Garcia - Presidente e. 14/03/2016 N14019/16 v. 18/03/2016

DINPES.A.

Convocar a los Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día31 de marzo de 2016, a las 18 horas en 1ra. Convocatoria y 19 horas en 2da.
Convocatoria, en sede social de Avda. Gral. Las
Heras 2779, 7 piso A, C.A.B.A., para tratar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2º Demora en la Convocatoria 3º Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234, inc.
1ro. de la Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios sociales cerrados el 31 de octubre de 2013, 31 de octubre de 2014 y 31 de octubre de 2015. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura; 4º Tratamiento del Resultado de los Ejercicios Económicos concluidos el 31 de octubre de 2013, 31 de octubre 2014 y 31 de octubre de 2015. Honorarios al Directorio y Sindicatura;
5º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por tres ejercicios; 6º Elección de Síndico Titular y Suplente por tres ejercicios. Vence art. 238 el 25.03.2016 a las 17
hs. en Avda. Las Heras 2779, 7º A CABA.JORGE JAKIMCZUK. Síndico Titular.designado instrumento privado act asamblea de fecha 31/7/2013 Jorge Jakimczuk - Síndico e. 14/03/2016 N14460/16 v. 18/03/2016

DYCASAS.A.
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 20 de abril de 2016, a las 11:00
horas en la sede social, sita en la Av. Leandro N.
Alem 986, 4º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante, la Asamblea a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, Reseña Informativa, Anexos, Notas, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescrito por el Artículo 234 inciso 1, de la Ley 19.550 sus modificatorias y complementarias, Título II, Capítulo IV del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y por el Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al Cuadragésimo Octavo Ejercicio Social que concluyó el 31 de diciembre de 2015;
3º Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 y su destino;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 por $3.164.029 total remuneraciones, en exceso de $2.726.881,08 sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos; 6º Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2015; 7 Fijación del número de Directores y su elección por el término de un ejercicio; 8º Designación de tres miembros Titulares y tres Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio; 9º Remuneración del Auditor Externo Artículo 58 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires por tareas correspondientes al Cuadragésimo Octavo Ejercicio Social cerrado el día 31 de diciembre de 2015.
Designación de un Auditor Externo Titular y dos Auditores Externos Suplentes para los Estados Contables correspondientes al Cuadragésimo Noveno Ejercicio Social a cerrar el día 31 de diciembre de 2016; 10 Consideración del presupuesto del Comité de Auditoria, de acuerdo a lo previsto en la Ley N26.831; 11 Consideración de la conveniencia de extender el plazo de rotación de los auditores externos designados, en los términos previstos de la Resolución Nro.
639/2015 de la Comisión Nacional de Valores;
12 Reforma del Artículo Decimotercero del Estatuto Social; 13 Consideración de la aprobación del texto ordenado del Estatuto Social.
Se deja constancia que los puntos 11, 12 y 13
del orden del día corresponden a la Asamblea General Extraordinaria. Asimismo, se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, en la sede social, hasta el día 14 de abril de 2016 inclusive, en el horario de 9:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.
Designado según instrumento privado acta directorio 2642 de fecha 10/2/2016 fernando jose bolinaga hernandez - Presidente e. 16/03/2016 N14834/16 v. 22/03/2016

BOLETIN OFICIAL Nº 33.340

ENDESA COSTANERAS.A.
Convócase a los accionistas de Endesa Costanera S.A. a asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse el día 22 de abril de 2016 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria solamente para el caso de la asamblea ordinaria, en la sede social sita en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea - 2. Consideración de la documentación del artículo 234
inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015- 3. Consideración del destino del resultado del ejercicio, el cual arrojó una pérdida de $92.456.966- 4. Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015- 5. Consideración de las remuneraciones al directorio $ 336.000 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. Régimen de honorarios para el ejercicio en curso- 6. Fijación del número de directores titulares y suplentes. Su designación.
Presupuesto del comité de auditoría- 7. Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora- 8. Autorización a directores y síndicos para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la ley 19.550- 9. Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015- 10.
Extensión de la designación del contador certificante -luego del primer ciclo de 3 añospara la certificación del balance del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2016- 11. Modificación del Artículo 23 del estatuto social- 12.
Autorizaciones. Nota i: para el tratamiento del punto 11º del orden del día, la asamblea sesionará con carácter de extra-ordinaria. Nota ii:
Conforme al artículo 238 de la ley Nº19.550 los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas adjuntando constancia de su calidad de accionistas emitida por Caja de Valores S.A. 25 de Mayo 362, Planta Baja, CABA, de lunes a viernes de 10 a 17 horas, que lleva el registro de acciones escriturales por cuenta de la sociedad. Las comunicaciones se efectuarán en M&M Bomchil, Suipacha 268, piso 12, CABA, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 18 de abril de 2016 inclusive.
La documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Av.
España 3301, CABA. En virtud de lo dispuesto por la resolución general N 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores al momento de la inscripción para participar de la asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, de acuerdo a sus inscripciones; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral, con expresa individualización del Registro y de su jurisdicción; domicilio, con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quién asista a la asamblea como representante del titular de las acciones. Firmado: Maurizio Bezzeccheri. Presidente.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA Nº2 Y ACTA DE DIRECTORIO
Nº313 AMBAS de fecha 01/12/2015 MAURIZIO
BEZZECCHERI - Presidente e. 14/03/2016 N13650/16 v. 18/03/2016

FINALOSSS.A. DEMANDATOS YSERVICIOS
CONVOCATORIA
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, se convoca en primera y segunda convocatoria simultáneamente a los accionistas de FINALOSS SOCIEDAD ANONIMA DE
MANDATOS Y SERVICIOS a asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse el día 1
de Abril de 2016, a las 12.00 horas y a las 13.00
horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de Avenida de Mayo 1370, 2º piso izquierda, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º Elección de dos
56

accionistas para firmar el acta de la asamblea, conjuntamente con el Presidente. 2º Aumento de capital dentro del quíntuplo. Ratificación del acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria número 13 de fecha 28 de abril de 2014.
3º Contestación de vista cursada por el órgano de registración Inspección General de Justicia de fecha 22 de diciembre de 2015.NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido en el art. 238, Ley 19.550. El Directorio.- Presidente: Osvaldo Albino Brunazzo. Designado por acta de Asamblea de designación y aceptación de cargos con vigencia, de fecha 07/05/2015.
Designado según instrumento privado acta de asamblea N 14 y Acta de Directorio de distribución de cargos N 71 ambas con fecha 07/05/2015.
Designado según instrumento privado acta de directorio N71 de fecha 7/5/2015 Osvaldo Albino Brunazzo - Presidente e. 15/03/2016 N14408/16 v. 21/03/2016

GAONA 3501S.A.
Convócase Accionistas de GAONA 3501 S.A.
a Asamblea Ordinaria/ Extraordinaria para el 11/04/2016, 14 hs en 1º y 15 hs en 2º convocatoria en Avda. Gaona 3501, CABA. Orden del Día. 1- Designación de 2 accionistas para firmar el acta. - 2 Traslado de sede social 3 Prórroga societaria 4- Aumento de Capital 5
Reforma estatuto - 6- Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 7/8/2015 jorge luis marquez - Presidente e. 17/03/2016 N14968/16 v. 23/03/2016

GAS NATURAL BANS.A.
Gas Natural BAN, S.A. Convocatoria a Asamblea Ordinaria. Se convoca a los señores accionistas de Gas Natural BAN,S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 14 de abril de 2016 a las 12,00 horas, en la sede social sita en la calle Isabel la Católica 939 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Elección de dos 2 accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea; 2
Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550
con relación al Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2015; 3 Consideración de los resultados del Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2015
y destino de los mismos. Bonos de Participación; 4 Consideración de las remuneraciones al Directorio $ 528.000 importe asignado correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2015, el cual arrojó utilidad computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores; 5 Honorarios de los Miembros de la Comisión Fiscalizadora;
6 Aprobación de la gestión del Directorio; 7
Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora; 8 Fijación del número de integrantes del Directorio; 9 Designación de los miembros del Directorio para el Ejercicio Económico 2016;
10 Fijación del número de integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 11 Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Económico 2016; 12 Tratamiento de la remuneración del Auditor Certificante de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015; 13 Prórroga del plazo máximo de tres años en que Price Waterhouse & Co. S.R.L
llevará adelante las tareas de auditoría por los Ejercicios 2016, 2017 y 2018 conforme Resolución General CNV n639/2015; 14 Designación del Auditor Certificante de los Estados Contables del Ejercicio Económico 2016. Notas: 1
El Libro de Registro de Acciones Ordinarias Escriturales de la Sociedad es llevado por Caja de ValoresS.A. Disposición N912 de la Comisión Nacional de Valores del 27 de enero de 1997.
En orden a lo establecido en el art. 238 de la Ley N19.550, para asistir a la Asamblea los accionistas deberán solicitar a Caja de ValoresS.A.
una constancia de la cuenta de acciones escriturales y depositarla en la Sociedad con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, para su asiento en el Libro de Depósito de Acciones y de Registro de Asistencia a Asambleas. 2
Para depositar las constancias extendidas por Caja de Valores S.A., los accionistas deberán