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Segunda Sección
Miércoles 15 de julio de 2015
el día 7 de agosto de 2015 a las 10:00 horas y una hora después en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera, en San Martín 1225, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, no siendo la sede social, a los efectos de tratar el siguiente:

Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO Nº310 de fecha 29/05/2015.
VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO
DE LA PRESIDENCIA - EDUARDO
ROBERTO CASTAÑOS
e. 13/07/2015 Nº118735/15 v. 17/07/2015

ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta, 2º Consideración del Inventario, Memoria incluyendo Código de Gobierno Corporativo, Estados de Situación Financiera Individuales y Consolidados, Estados de Resultados Integrales Individuales y Consolidados, Estados de Cambios en el Patrimonio Individuales y Consolidados, Estados de Flujo de Efectivo Individuales y Consolidados, Notas a los Estados Financieros Individuales y Consolidados, Reseña Informativa, Información Adicional requerida por el Art. 68 del Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Art. 12
del Capítulo III del Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, Informes de la Comisión Fiscalizadora, Informes de los Auditores Independientes y demás documentación relativa al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2015, 3º Consideración de los resultados del ejercicio y de la propuesta del Directorio incluida en la Memoria consistente i Absorción de $1.219.674
correspondiente a resultados acumulados negativos existentes al inicio, ii constitución de reserva legal por el 5% por $ 3.343.779, y iii constitución de reserva facultativa para la distribución de futuros dividendos y/o inversiones y/o cancelación de deuda y/o absorción de pérdidas con el saldo de $63.531.806.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2015, 5º Tratamiento de los honorarios del Directorio saliente, 6º Fijación de los honorarios de los miembros salientes de la Comisión Fiscalizadora, 7º Fijación de la retribución del Contador Dictaminante saliente, 8º Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el plazo de un 1 año, y designación de los miembros del Comité de Auditoría por el plazo de un 1
año, 9º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un 1 año, 10 designación del Contador Dictaminante para el ejercicio económico al 30 de abril de 2016.
Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de su cuenta de acciones escriturales librada por la Caja de Valores S.A, sita en 25 de Mayo 362 Capital Federal, en el horario de 10:00 a 15:00 horas. Dicha constancia deberá presentarse en la Sociedad para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas, en el domicilio legal, sito en Avda. Córdoba 948/950, piso 5 C, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 3
de agosto de 2015, en el horario de 9:30 a 12:00
y de 14:00 a 17:00 horas, entregándose a los Señores Accionistas los comprobantes correspondientes para su admisión en la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 08/08/2014.
PRESIDENTE - ALEJANDRO ENRIQUE GTZ
e. 10/07/2015 Nº118496/15 v. 16/07/2015

CAPITAN CORTESS.A. COMERCIAL
FINANCIERA INMOBILIARIA YAGROPECUARIA

CARILO TENNIS RANCH CLUBS.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 6 de Agosto de 2015 a las 15 horas en primera Convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la Av. L. N. ALEM 465 piso 1º B de la CABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el señor presidente.
2º Causales de la convocatoria y celebración de la asamblea fuera del término establecido en el art. 234, último párrafo, de la Ley 19.550.
3º Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inc. 1º y 2º de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios cerrados el 30.04.2012 y el 30.04.2013.
4º Otorgamiento de dispensa prevista por el art. 2 de la Resolución General IGJ Nº4/2009.
5º Consideración de la gestión del directorio correspondiente a los ejercicios cerrados el 30.04.2012 y el 30.04.2013.
6º Designación de los miembros del directorio.
7º Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente.
8º Consideración de la situación del Libro de Registro de Accionistas y la necesidad de su actualización.
9º Consideración de la posibilidad de disponer la venta de un inmueble de la sociedad.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 11/10/2011.
PRESIDENTE - SANTIAGO CIBERT
e. 14/07/2015 Nº118544/15 v. 20/07/2015

CENTRO MEDICO BELGRANOS.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de CENTRO MEDICO BELGRANO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 28/07/2015 a las 19:00 horas en Primera Convocatoria y para las 20:00 hs en Segunda Convocatoria, en la sede social de la sociedad cita en Av. Del Libertador 8334- CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente.
2 Consideración de la Memoria, los Estados de Situación, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Notas y Anexos.
3 Aprobacin de la gestión del Directorio.
4 Destino del Resultado del Ejercicio Económico finalizado el 31/03/2015.
5 Remuneración al Directorio.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 22/8/2013.
PRESIDENTE - MARIA TERESA MARTINEC
e. 13/07/2015 Nº118153/15 v. 17/07/2015

CONVOCATORIA
Convocar a asamblea general ordinaria para el 6 de agosto de 2015 a las 9:00 horas en Suipacha 268, piso 12, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Designación de síndico titular y suplente por el término de 1 año.

CLINICA PRIVADA ALCORTAS.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Julio de 2015, en el domicilio de la Av. Corrientes 1386
piso 9 oficina 911, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y a las 14:00 horas, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 33.171
ORDEN DEL DÍA:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Causas que motivaron el tratamiento fuera de término de la documentación del art. 234 inciso 1º Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014.
3 Consideración y, en su caso, aprobación de la documentación prescripta en el art. 234, inciso 1º Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014.
4 Consideración del destino del resultado del ejercicio.
5 Consideración de la gestión y remuneración de los Sres. Directores. En su caso, consideración de la remuneración excediendo los límites del art. 261 de la Ley 19.550.
6 Consideración del número de directores y elección de los integrantes del Directorio.
7 Autorización para efectuar la inscripción de lo tratado ante la autoridad de contralor en los términos de la Resolución General Nº07/05 de la Inspección General de Justicia.
DESIGNADO SEGUN ACTA DE ASAMBLEA
Nº28 DEL 19/10/2012 Y ACTA DE DIRECTORIO
Nº87 DEL 23/10/2012.
PRESIDENTE - EDUARDO JORGE MANFRONI
e. 08/07/2015 Nº117157/15 v. 15/07/2015

CLISA - COMPAÑIA LATINOAMERICANA
DEINFRAESTRUCTURA & SERVICIOSS.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE
TENEDORES DE OBLIGACIONES
NEGOCIABLES DE LA CLASE 3
Convócase a los señores tenedores de Obligaciones Negociables de la Clase Nº3 por un valor nominal total de US$32.894.000 al 9,50%, con vencimiento en 2016 las Obligaciones Negociables de la Clase 3 emitidas por CLISA
Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. la Sociedad bajo el Programa para la emisión de Obligaciones Negociables por hasta la suma de US$300.000.000
autorizado por las Resoluciones de la Comisión Nacional de Valores CNV Nº 15.507 del 16/11/2006, Nº15.616 del 20/04/2007, Nº16.539
del 31/03/2011, y Nº17.311 del 13/03/2014, garantizadas por Cliba Ingeniería Ambiental S.A.
y Benito Roggio e Hijos S.A., a la Asamblea General Extraordinaria de Obligacionistas a celebrarse el día 6 de agosto de 2015, en primera convocatoria a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria a las 11:00 horas, en caso que fracase la primera la Asamblea, en la sede social de la Sociedad, sita en Av. Leandro N.
Alem 1050, piso 9º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de la designación de obligacionistas a fin de aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Consideración de las modificaciones A la Subsección 5 c ii Limitación de Deuda, Subsección 5 b viii Obligaciones de no gravar y otros compromisos. Otros Compromisos.
Fusiones, consolidaciones, ventas, locaciones, y la Subsección 13 c Supuestos de Incumplimiento. Incumplimientos de otras obligaciones de la Emisora, Garante o Subsidiaria de los términos y condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables de la Clase 3;
3 Consideración de las resoluciones relativas a la implementación de tales modificaciones al Suplemento de Precio de las Obligaciones Negociables de la Clase 3 y al Título Global de las Obligaciones Negociables de la Clase 3, en caso de ser aprobadas; y 4 Otorgamiento de todas las autorizaciones necesarias a favor de la Sociedad y/o de las personas que ésta indique, a los efectos de lograr la implementación de las modificaciones aprobadas.
NOTA: Se informa a los tenedores de Obligaciones Negociables de la Clase 3 que se encuentra a su disposición en la sede social de la Sociedad a partir del 8 de julio de 2015, el documento de solicitud de consentimiento de misma fecha el Documento de Solicitud de Consentimiento, el cual describe las modificaciones que la Sociedad propondrá realizar a los términos y condiciones referidos en el se-

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gundo punto del Orden del Día, y los requisitos, plazos y procedimientos aplicables para que los tenedores puedan participar y votar, por sí o por apoderados, en la Asamblea. Asimismo, se informa que el Documento de Solicitud de Consentimiento ha sido publicado en el Boletín Diario del Mercado de Valores de Buenos AiresS.A. de fecha 7 de julio de 2015 y a través de la Autopista de Información Financiera en la página de Internet de la Comisión Nacional de Valores https www.cnv.gob.ar. Se deja constancia que las Obligaciones Negociables de la Clase 3 están representadas en un único título global registrado a nombre de The Bank of New York Mellon el Agente de Registro. Los Sistemas de Compensación según se define más abajo registran tenencias de las Obligaciones Negociables de la Clase 3 a nombre de participantes directos los Participantes Directos, quienes son, a su vez, tenedores de Obligaciones Negociables de la Clase 3 directamente, o por intermedio de otras instituciones, o por cuenta de los beneficiarios finales de las mismas los Beneficiarios Finales. Solamente los Participantes Directos pueden presentar instrucciones de voto a través de los Sistemas de Compensación. Los Beneficiarios Finales, deberán coordinar con el Participante Directo a través del cual son titulares de Obligaciones Negociables de la Clase 3 a fin de entregar la instrucción de voto en su nombre al Sistema de Compensación correspondiente con anterioridad a los vencimientos especificados en el Documento de Solicitud de Consentimiento.
Los tenedores de Obligaciones Negociables de la Clase 3 con intención de asistir y votar en persona en la Asamblea, deben presentar un poder válido otorgado por el Agente de Registro, cumpliendo con los requisitos, plazos y procedimientos descriptos en el Documento de Solicitud de Consentimiento. Un tenedor de Obligaciones Negociables de la Clase 3 puede obtener un poder emitido por el Agente de Registro con respecto a sus Obligaciones Negociables, disponiendo que sus Obligaciones Negociables sean bloqueadas en una cuenta en Euroclear Bank SA/NV o Clearstream Banking, société anonyme los Sistemas de Compensación no más tarde de las 17hs. hora de Europa Central del 28 de julio de 2015 y dentro del límite de tiempo respectivo especificado por los Sistemas de Compensación. Un tenedor de Obligaciones Negociables de la Clase 3 que no desee asistir y votar en persona en la Asamblea puede otorgar una instrucción de voto bajo la forma de una instrucción electrónica de voto de acuerdo con los procedimientos estándar de los Sistemas de Compensación y requerir que el Agente de Registro incluya los votos atribuibles a sus Obligaciones Negociables de la Clase 3 en una instrucción de voto en bloque emitida por el Agente de Registro para la Asamblea, en cuyo caso el Agente de Registro designará a un apoderado para asistir y votar en dicha Asamblea según las instrucciones de dicho tenedor, debiendo disponerse el bloqueo de tales obligaciones negociables e impartirse instrucciones al Agente de Registro acerca de la forma en que deberá emitir los votos, antes de las 17hs. hora de Europa Central del 28 de julio de 2015 y dentro del límite de tiempo especificado por los Sistemas de Compensación. Se informa que la Sociedad pagará la comisión por consentimiento especificada en el Documento de Solicitud de Consentimiento y en cualquier enmienda la mismo a los tenedores que hubieren otorgado instrucciones de voto a favor de las propuestas de modificación antes de las 17 hs. hora de Europa Central del 21 de julio de 2015. Los consentimientos que hubieren sido otorgados pueden revocarse hasta 17hs.
hora de Europa Central del 28 de julio de 2015
dentro del límite de tiempo respectivo especificado por los Sistemas de Compensación. Los certificados u otra constancia que acrediten que el tenedor de Obligaciones Negociables de la Clase 3 que desee asistir a la Asamblea es el legítimo tenedor deberán ser presentados ante la Sociedad en su sede social en Av. Leandro N.
Alem 1050, piso 9º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a más tardar a las 18hs. del día 31 de julio de 2015 para su ingreso en un registro de asistencia, siempre y cuando el tenedor haya dispuesto que sus Obligaciones Negociables Clase 4 sean bloqueadas en una cuenta de los Sistemas de Compensación, para ese propósito. Todo poder o mandato emitido en el exterior que designe a una persona para que asista y vote en la Asamblea debe ser debidamente otorgado, notarizado, apostillado o de otra forma legalizado por las autoridades consulares pertinentes y en caso de no estar redactado en