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Segunda Sección
Jueves 25 de junio de 2015

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. Convocatorias ANTERIORES

ADOLFO BULLRICH YCOMPAÑIA
LIMITADAS.A. EMPRESA DECOMISIONES, MANDATOS YADMINISTRACIONES
YGESTORA O MANDATARIA DEREMATES
CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria. Convocatoria por 5 días. Convócase a una Asamblea General Ordinaria para el día 13 de julio de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria en el domicilio de la calle Paraguay 1225, piso 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Sr. Presidente de la Sociedad.
2 Consideración de las causas que demoraron la convocatoria a asamblea.
3 Consideración de la gestión y los honorarios del Directorio.
4 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación.
5 Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos terminados el 31 de diciembre de los años 2012, 2013 y 2014.
6 Autorizaciones para efectuar las registraciones ante la autoridad de contralor.
Nota: A fin de poder asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán depositar sus acciones hasta con 3 tres días hábiles de anticipación a la celebración de la misma, art.
238, Ley 19.550. A dichos fines se recibirán las comunicaciones del depósito en la calle Paraguay 1225, piso 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00
a 18:00hs.
El Directorio Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO Nº1127 de fecha 12/12/2012.
Presidente - Jorge Antonio Bullrich e. 24/06/2015 Nº112954/15 v. 30/06/2015

AERO COUNTRY CLUBS.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 8 de julio de 2015, a las 14.30 horas, en primera convocatoria y a las 15.30 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Av. Rivadavia 954, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Explicaciones referidas a la demora en el tratamiento de la documentación objeto de consideración en esta asamblea.
3 Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234 inciso 1º de la ley de sociedades comerciales por el ejercicio finalizado el 30/06/2014.
4 Aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio sujeto a consideración.
5 Tratamiento a dispensar a deudores morosos y actualización de intereses y multas por infracciones en general.

6 Determinación del monto de las expensas y su forma de ajuste. Autorización al directorio a fijar expensas extraordinarias en caso de necesidad y urgencia.
7 Determinación del procedimiento de unificación de lotes para el pago de expensas.
8 Modificaciones al Reglamento de Construcción.
Los accionistas deberán notificar en forma fehaciente con no menos de tres días hábiles de anticipación su asistencia al acto para su registro en el Libro de Asistencia. Los accionistas podrán hacerse representar mediante carta poder con firma debidamente certificada.
Designado según instrumento privado acta directorio 32 de fecha 3/6/2014.
Presidente - orlando maria gavilan e. 19/06/2015 Nº111225/15 v. 25/06/2015

AGL CAPITALS.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
IGJ 1.809.621. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de AGL CAPITALS.A. la Sociedad, a celebrarse el día 17 de julio de 2015, a las 11:00
horas, en primera convocatoria, y para el mismo día a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Suipacha 570, Piso 4º, Oficina B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Razones de la convocatoria a asamblea ordinaria fuera de término;
3 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inc. 1º y concordantes de la Ley de Sociedades Comerciales Nº19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico de la Sociedad finalizado el 31
de diciembre del 2014;
4 Consideración de los resultados del ejercicio y su destino;
5 Tratamiento de la gestión del Directorio en el ejercicio bajo consideración. Retribución del Directorio. Funciones Técnico Administrativas. Retribuciones en exceso del máximo establecido en el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
6 Consideración de la gestión del Síndico en el ejercicio bajo consideración. Retribución de la Sindicatura;
7 Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente;
8 Aumento de capital de la Sociedad de la suma de $ 13.925.654 a la suma de $ 21.547.556
mediante la capitalización de la cuenta Prima de Emisión. Emisión de acciones liberadas.
Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social;
9 Aumento de capital de la Sociedad de la suma de $ 21.547.556 a la suma de $ 21.889.380
mediante la emisión de acciones preferidas. Fijación de una prima de emisión para las nuevas acciones resultantes del aumento de capital.
Emisión de acciones. Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.
10 Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedente.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar asistencia a la Sociedad para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, de conformidad con el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, hasta el día 14 de julio de 2015
inclusive, en Suipacha 570, Piso 4º, Oficina B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil y en el horario de 10:00 a 17:00 horas.
Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria y acta de directorio ambas de fecha 14/05/2013
Presidente - mariano sebastian weil e. 24/06/2015 Nº112615/15 v. 30/06/2015

AGRANA FRUIT ARGENTINAS.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de Agrana Fruit ArgentinaS.A. a Asamblea General Ordinaria y
BOLETIN OFICIAL Nº 33.158

Extraordinaria de Accionistas, para el día 20 de julio de 2015, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la Av. Presidente Roque Sáenz Peña 1134, 2º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2 Consideración y aprobación de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2015.
3 Destino del resultado del ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2015.
4 Consideración y aprobación de la gestión y de la remuneración de los Sres. Directores y Síndicos.
5 Determinación del número de integrantes titulares y suplentesdel órgano de administración y designación de los mismos por el término de dos ejercicios, de conformidad con lo prescripto por el artículo 12º de los estatutos sociales.
6 Determinación del número de integrantes
titulares y suplentesdel órgano de fiscalización y designación de los mismos por el término de un ejercicio, de conformidad con lo prescripto por el artículo 15º de los estatutos sociales.
7 Autorización para efectuar la inscripción de lo tratado ante la autoridad de contralor en los términos de la Resolución General 7/05 de la Inspección General de Justicia.
Nota 1: se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea Art. 238, Ley 19.550.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 4/8/2014.
carlos javier garcia - Presidente e. 24/06/2015 Nº112826/15 v. 30/06/2015

AKZO NOBEL ARGENTINAS.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 16
de julio de 2015 a las 17:00 horas en primera convocatoria, y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en el local de la Avenida del Libertador 498, 12º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de las razones por las que se realiza esta convocatoria fuera del plazo establecido por el artículo 234 último párrafo de la Ley 19.550;
3 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2014.
4 Consideración del resultado del ejercicio y del destino del mismo.
5 Consideración de la gestión y honorarios del Directorio y del Síndico.
6 Determinación del número y elección de los directores titulares y suplentes por el término de un ejercicio.
7 Consideración de la elección del Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un ejercicio.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 22/9/2014
Presidente - Rodolfo Alfredo Seró e. 24/06/2015 Nº112994/15 v. 30/06/2015

ALGODONERA SAN NICOLASS.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 8-07-15 a las 10:30 horas, en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria en la sede social de Virrey Cevallos 231 de la C.A.B.A., para tratar el siguiente:

36

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación establecida por el articulo 234, inciso 1º de la ley 19550 y sus modificatorias, al 31 de marzo de 2015.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
5º Tratamiento y consideración del destino del resultado económico finalizado el 31 de marzo de 2015, el que arrojó una utilidad de $ 549.657.-, proponiendo la constitución de reserva legal por $ 27.482,85 y otras reservas por $522.174,15.
6º Consideración de las remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2015 por $ 52.500.-, en exceso de $20.017,15 sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261
de la Ley Nº19550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.
7º Fijación del número y elección de Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes, por el término de un año.
8º Aprobación de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio 2015 y designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 31 de marzo de 2016.
9º Capitalización de los aportes irrevocables aprobados Acta de Directorio Nº630 del 6 de Mayo de 2015.
Jordan Palandjoglou-Presidente. Designado por acta de asamblea general ordinaria Nº 96
del 15/08/14 y acta de directorio Nº623 de igual fecha.
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº622 de fecha 18/07/2014.
Presidente - Jordan Palandjoglou e. 22/06/2015 Nº112161/15 v. 26/06/2015

ASOCIACION ARGENTINA
DECULTURA INGLESA
CONVOCATORIA
De acuerdo con el Art. 16 del Estatuto, se convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria para el día 29 de junio de 2015 en la Sede Social, calle Suipacha 1333/49, CABA, a efectos de:
A Proceder a la elección de tres miembros del Consejo Directivo para reemplazar a las Sras.
María Marta Llosa y Mónica Agra de Ottino y al Sr. Alejandro Poli que finalizan su mandato, depositando su voto el 26 de junio entre las 14.00
y las 17:30 horas ó el 29 de junio entre las 10.00
y 13.00 horas.
B Asistir a la Asamblea General Ordinaria citada para las 13.00 horas que considerará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Lectura y consideración de la Memoria y Balance General correspondiente al 88º Ejercicio finalizado el día 28 de febrero de 2015.
2 Definición cuota social anual.
3 Designación de dos asociados para realizar el escrutinio y firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente.
Buenos Aires, 1º de junio de 2015.
Art. 10: Los miembros del Consejo Directivo serán elegidos por la Asamblea por simple mayoría de votos, durarán cuatro años en sus funciones y se renovarán por cuartas partes al final de cada ejercicio; los miembros salientes podrán ser electos nuevamente, transcurrido el siguiente ejercicio. Los nombres de los candidatos para integrar el Consejo Directivo deberán ser presentados con diez días de anticipación, refrendados por un número de asociados no menor de treinta.
Art. 16: Los asociados deberán ser convocados por el Presidente y el Secretario del Consejo Directivo a una Asamblea que se realizará una vez por año, dentro de los 120 días posteriores al cierre de ejercicio que tendrá lugar el 28 de febrero de cada año y que se llevará a cabo con el número de asociados que a ella concurran y que se hallen presentes a la hora determinada en la citación. La citación será al último domicilio de los asociados y deberá ser recibida con quince días de anticipación a la