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Segunda Sección
Viernes 6 de marzo de 2015
convocatoria conforme a lo establecido en el art. 235 de la ley 19550, en la sede social de Av. Amancio alcorta 3828, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Nombramiento de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración del acuerdo de pago y transaccional firmado por el Sr. Sergio Pascual Rombola y LA FAVORITA S.A. con fecha 15/10/2014, en la parte referida al saldo diferido para aplicaciones futuras.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 06/08/2014.
PRESIDENTE - ROSA TERESA ROMBOLA
e. 02/03/2015 Nº13452/15 v. 06/03/2015

LAPANCHITA S.C.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 26 de Marzo de 2015, a las 10.00, en Arenales 2673, 1ºpiso, CABA, a efectos de tratar el siguiente

LOS AZAHARES EVENTOS & ESTILO S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a Asamblea General Ordinaria a realizarse en Perón 315 4º17 CABA el 17-03-15
a las 14hs en 1ra convocatoria y a las 15.00hs en 2da, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la memoria, Balance, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio, Inventario e Informe del Auditor por el ejercicio económico cerrado al 31/12/2014.
3º Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/2014 y sus honorarios.
4º Distribución de utilidades.
5 Tratamiento de la situación de los terrenos donde se desarrolla la explotación y habilitación del salón. Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA de fecha 11/11/2014.
PRESIDENTE - NARCISO OSCAR MARTINEZ
e. 02/03/2015 Nº13694/15 v. 06/03/2015

ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de 2 socios para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, informe del Síndico, Inventario, Balance General, Estado de Resultados correspondiente a los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2003, 30 de junio de 2004, 30 de junio de 2005, 30 de junio de 2006, 30 de junio de 2007, 30 de junio de 2008, 30 de junio de 2009, 30 de junio de 2010, 30 de junio de 2011, 30 de junio de 2012, 30 de junio de 2013, y 30 de junio de 2014. Informe de las causas que demoraron su tratamiento. Dispensa de los requisitos previstos en la RG 4/09 de la IGJ para la memoria.
3 Consideración del destino de los resultados.
Afectación de los mismos a constitución de una reserva facultativa.
4 Consideración de la gestión de los administradores y labor de la sindicatura.
5 Designación de síndico titular y suplente.
6 Designación de nuevos administradores.
Designado según instrumento público Esc.
Nº142 de fecha 30/03/98 Reg. Nº37.
ADMINISTRADOR - MARTÍN
NORBERTO SPAGHI
e. 02/03/2015 Nº13396/15 v. 06/03/2015

LOS ASES KETTEN S.A.
CONVOCATORIA
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 días de Febrero de 2015, siendo las 12 hs., se reúne el Directorio de LOS ASES KETTEN S.A. en el domicilio legal de Gaona 4046, C.A.B.A. con los directores miembros electos que firman al pie, y se resuelve: Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Marzo de 2015, a las 10:00 horas, en la sede social de LOS ASES KETTEN S.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 in. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2014.
3 Ratificación de lo actuado por el directorio en el mismo período.
4 Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 30/09/2014.
5 Consideración de honorarios a directores.
6 Elección de Autoridades Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 19/12/2014.
PRESIDENTE - FABIO OSVALDO NAPOLITANO
e. 04/03/2015 Nº14540/15 v. 10/03/2015

MOLINO HARINERO CARHUE S.A.I.C.I.A.F
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA y EXTRAORDINARIA
Convócase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 27 de marzo de 2015 a las 9hs en primera convocatoria, y a las 10hs en segunda convocatoria, en todos los casos en el domicilio sito en la calle Libertad 353, Piso 9, oficina G, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Confirmación de lo considerado y aprobado en la asamblea celebrada el 16 de noviembre de 2012.
3 Consideración de los estados contables cerrados al 30 de Noviembre de 2014 y de la Memoria del Directorio.
4 Asignación de los resultados del ejercicio.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
Aprobación de sus honorarios.
6 Consideración de la gestión del Síndico titular. Determinación de los honorarios.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO Nº492 de fecha 16/11/2012.
PRESIDENTE - JOSE LUIS MARINO
e. 04/03/2015 Nº14286/15 v. 10/03/2015

TGLT S.A.
CONVOCATORIA
TGLT S.A. Convócase a los señores tenedores de: 1 Obligaciones Negociables Clase III por un monto original de capital de $ 60.320.000
con vencimiento en el 2016; 2 Obligaciones Negociables Clase IV por un monto original de capital de US$ 7.380.128 con vencimiento en el 2016; 3 Obligaciones Negociables Clase V
por un monto original de capital $ 50.300.000
con vencimiento en el 2015; y 4 Obligaciones Negociables Clase VI por un monto de capital original de $ 15.842.677 con vencimiento en el 2016 conjuntamente todas las obligaciones negociables indicadas en los puntos 1 a 4, las Obligaciones Negociables todas emitidas por TGLT S.A. TGLT o la Sociedad bajo el Programa de Obligaciones Negociables por un monto de hasta US$50.000.000 autorizado por Resolución 16.853 de la Comisión Nacional de Valores de fecha 12 de julio de 2012, a una única asamblea de obligacionistas para todas las obligaciones negociables antes mencionadas a celebrarse, en primera convocatoria, el día martes 31 de marzo de 2015 a las 10:00 horas, en las oficinas de la sede social de TGLT sitas
BOLETIN OFICIAL Nº 33.084

en Av. Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de la designación de obligacionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;
2 Consideración de la dispensa del compromiso previsto en las Obligaciones Negociables de Recompra de las Obligaciones Negociables en caso de un Cambio de Control por la venta que realizará PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participaoes de sus acciones en la Sociedad.
NOTA: Las Obligaciones Negociables están representadas en forma escritural, siendo Caja de Valores S.A., domiciliada en 25 de Mayo 362 P.B., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la entidad encargada de llevar el registro de las Obligaciones Negociables. Los tenedores de Obligaciones Negociables que quieran participar de la Asamblea deberán: i obtener una constancia de la cuenta de Obligaciones Negociables escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A.; y ii comunicar su asistencia a la Asamblea, presentando la constancia emitida por Caja de Valores S.A., los poderes correspondientes y demás documentación necesaria para participar en la Asamblea para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la sede social de la Sociedad sita en Av.
Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cualquier día hábil y en el horario de 10:00 a 17:00 horas, y hasta el día 24 de marzo de 2015 a las 17:00 horas inclusive.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 18/04/2013.
PRESIDENTE - FEDERICO NICOLÁS WEIL
e. 02/03/2015 Nº13914/15 v. 06/03/2015

TXD INTERNATIONAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 25/03/2015 a las 15hs. en primera convocatoria y a las 16hs. en segunda, en Bolivar 817, Depto. 3ºCABA, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Aumento del capital social dentro del quíntuplo en los términos del artículo 188 de la Ley Nº19.550.
3 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para inscribir el aumento de capital en el Registro Público de Comercio.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán remitir al domicilio de la Sociedad arriba indicado una comunicación escrita de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea conforme el artículo 238 de la Ley 19550; es decir hasta el 19/ 03/2015 a las 17hs.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO Nº40 de fecha 28/01/2013.
PRESIDENTE - MARCELO DANIEL CUERVO
e. 02/03/2015 Nº13448/15 v. 06/03/2015

UNIFAP S.A.

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3 Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del Art. 1 de la RG 6/2006 de la IGJ y su modificatoria;
4 Distribución de utilidades;
5 Consideración de la gestión del Presidente y único Director titular y de su remuneración;
6 Designación de Director Titular, suplente y de sus remuneraciones;
7 Aprobar gestión del Sr. Presidente Aldo Presa en la asamblea de Punta Mogote S.C.A.
realizada el día 27/08/2014;
8 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones adoptadas precedentemente.
Designado según instrumento público Esc.
Nº77 de fecha 07/02/2013 Reg. Nº1879.
PRESIDENTE - ALDO ENRIQUE PRESA
e. 02/03/2015 Nº13345/15 v. 06/03/2015

VALLES MENDOCINOS S.A.
CONVOCATORIA
Por reunión de Directorio de fecha 27/02/2015, se resolvió CONVOCAR a los señores Accionistas de Valles Mendocinos S.A. a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 27 de marzo de 2015 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Bartolomé Mitre 401, 4ºPiso de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar al acta;
2 Motivos de la convocatoria de la presente Asamblea fuera del término legal;
3 Consideración de la documentación del Artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550, e informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013;
4 Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013. Su destino.
Constitución de reservas;
5 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el bajo tratamiento;
6 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio bajo tratamiento;
7 Consideración de los honorarios del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento;
8 Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio bajo tratamiento;
9 Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mimos por el término de un ejercicio;
10 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.Designado según Instrumento Privado Acta de Directorio Nº478 Ambas del 30/05/2013
PRESIDENTE - CARLOS ALFREDO
NOGUEIRA MARTEARENA
e. 03/03/2015 Nº14524/15 v. 09/03/2015

VENEZIA AUTO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Señores accionistas de VENEZIA AUTO S.A.
para el día 20/03/2015 a las 15 hs. en Bouchard 680, Piso 5º, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea Gral. Ordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 19/03/2015, a las 11:00 hs. en Lavalle 1394, piso 6, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la documentación mencionada en el Art. 234 inc. 1ºde la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2013;

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Razones de la convocatoria fuera de término;
3 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc.1 y 294 inc 5º de la ley 19550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/05/2014;
4 Destino de los resultados del ejercicio;
5 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 31/05/2014;
6 Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 31/05/2014, en exceso del Art. 261 Ley 19550
en caso de resultar necesario.