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Segunda Sección
Viernes 16 de enero de 2015
7º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación con mandato por dos años.
Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº1 de fecha 20/03/2013.
PRESIDENTE - VICENTE MARIO
LUCIO COLAIZZO
e. 13/01/2015 Nº1209/15 v. 19/01/2015

ENERGIA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de Energía Argentina S.A. Enarsa a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27
de Enero de 2015 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria. La reunión se realizará en la sede social sita en la Av. del Libertador 1068, Piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

4 ELECCIÓN DE DIRECTORES Y SÍNDICOS Y
PLAZO POR EL CUAL SON ELEGIDOS.
5 CONSIDERACIÓN DE LA GESTION DEL
DIRECTORIO Y SINDICO POR EL EJERCICIO
Nº44.
Se recuerda a los señores accionistas los requerimientos del art. 238 de la ley 19.550.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 10/02/2012.
PRESIDENTE - SALVADOR INDOMITO
e. 12/01/2015 Nº911/15 v. 16/01/2015

HIPERCAMARAS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 30 de enero de 2015 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria en la sede social de la calle Sánchez de Bustamante 1175, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de los documentos detallados en el Artículo 234º, inc. 1º, de la Ley Nº19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012. Tratamiento del resultado del ejercicio.
4 Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio 2012.
5 Determinación de la retribución de los directores de acuerdo a lo establecido en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social Dto.
Nº 1692/2004 y de conformidad al Artículo 261º, último párrafo, de la Ley Nº19.550.
6 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 2012.
Determinación de su retribución.
7 Designación por tres ejercicios de dos Directores Titulares y dos Directores Suplentes por las acciones Clase A.
8 Informe del Comité de Auditoría.
NOTA: i Conforme al Artículo 238º de la Ley Nº 19.550 y a lo establecido en el art. 18 del Estatuto Social los accionistas deberán cursar comunicación -con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijadapara que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas y poder participar de ésta; ii los representantes de los accionistas que pretendan asistir a la asamblea deberán acreditar con anterioridad a su inicio la personería invocada con las formalidades del Artículo 18º del Estatuto Social. La Sociedad está incluida en el Artículo 299ºde la Ley Nº19.550.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº263 de fecha 11/07/2013.
PRESIDENTE - WALTER RODOLFO FAGYAS
e. 12/01/2015 Nº1796/15 v. 16/01/2015

GARBIN S.A.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista por el Art. 234 inc. 1, Ley 19550, correspondiente al 20 ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2014.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
4º Determinación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos por el término de dos ejercicios.
Designado segun intrumento privado acta asamblea gral ordinaria Nº21 del 08/02/2013.
PRESIDENTE - NINA SUBBOTINA
e. 13/01/2015 Nº1404/15 v. 19/01/2015

HYUNDAI MOTOR ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 28.01.2015 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13
horas en segunda convocatoria, en Maipú 1210
Piso 5ºCABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la desafectación de la cuenta de Reserva Voluntaria para el pago de dividendos;
3º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones adoptadas.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO Nº266 de fecha 08/05/2013.
PRESIDENTE - GUILLERMO
LUIS ARTAGAVEYTIA
e. 12/01/2015 Nº1375/15 v. 16/01/2015

I VUELO S.A.

CONVOCATORIA
Edicto Garbin SA Convocatoria Convocase a los Sres. Accionistas de GARBIN SA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
en los términos del art. 234 de la Ley 19.550 a realizarse el día 27 de Enero de 2015 a las 11.00
horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria de acuerdo con lo establecido por el art. 237 de la Ley 19550, en la calle Lima 575 3er. Piso de la CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS
PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA.
2 CONSIDERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
A QUE SE REFIERE EL ART. 234 INC. 1ºDE LA
LEY 19550 POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL
30 DE SETIEMBRE DE 2014.
3 CONSIDERACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN
DE RESULTADOS EXPRESADA POR EL DIRECTORIO EN SU MEMORIA.

CONVOCATORIA
El Directorio convoca a Asamblea General Extraordinaria para el 30 de enero de 2015 a las 16:00 hs en Olleros 1835, 10º B, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designar dos accionistas para firmar el acta.
2 Resolver la Venta del Avión marca Rockwell Commander, modelo 500S, número de serie 3228, Matrícula LV-LSA.
De fracasar la primera se cita para la segunda convocatoria a las 18:00 hs en el mismo domicilio. Los accionistas deberán depositar las acciones conforme a ley.
Designado según instrumento público Esc.
Nº191 de fecha 03/10/2012 Reg. Nº1727.
PRESIDENTE - MARÍA ISABEL AMIEIRO
e. 13/01/2015 N1973/15 v. 19/01/2015

BOLETIN OFICIAL Nº 33.051

INSTITUTO FRENOPATICO S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de enero de 2015 a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en la Av. Entre Ríos 2144, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.
3º Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.
4º Dispensa prevista en la Res. 4/09 de la Inspección General de Justicia.
5º Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.
6º Remuneración del Directorio y de la Sindicatura correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2014, aún en exceso del límite del art. 261 Ley 19.550.
7º Elección del síndico titular y suplente que se desempeñará durante ejercicio iniciado el 1º de julio de 2014 y que finalizará el 30 de junio de 2015.
Nota: Las copias de los estados contables estarán a disposición de los accionistas a partir del 12 de enero de 2015 en la sede social, de lunes a viernes en el horario de 11 a 16hs.
Asimismo, se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en los días y horario mencionado precedentemente.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 3/2/2014
SÍNDICO - JOSE LUIS BOLOGNA
e. 12/01/2015 Nº1062/15 v. 16/01/2015

INVERNADAS S.A.
CONVOCATORIA
Por acta de directorio de fecha 6 de enero del 2015
se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 30 de enero de 2015 a las 11:00 horas en primera convocatoria y 12:00 horas en segunda convocatoria, en la Av. Leandro N. Alem 465, Piso 1, de la CABA a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección y Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta;
2 Consideración de la documentación enunciada por el art. 234, inc.1º de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico regular finalizado el 30 de Junio de 2014;
3 Consideración de la gestión y honorarios del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2014;
5 Tratamiento de los resultados del ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2014;
6 Determinación del número y elección de los miembros del directorio.
7 Disolución y liquidación de la sociedad.
Nombramiento de liquidador.
La documentación contable estará a disposición de los accionistas dentro del plazo de ley en Av. Leandro N. Alem 465, Piso 1, CABA.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 02/01/2015.
PRESIDENTE - FRANCISCO IGNACIO IBARBIA
e. 13/01/2015 N1974/15 v. 19/01/2015

LATIN EQUIPMENT ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionistas de LATIN
EQUIPMENT ARGENTINA S.A., a la Asamblea
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General Ordinaria, que se celebrara el día 2 de febrero de 2015 en Maipú 942, 12ºPiso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º consideración de los motivos por los cuales se convoca a Asamblea fuera de término.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
3º Consideración y aprobación de la gestión del directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
5º Fijar el número de miembros del directorio y su elección, con mandato por dos ejercicios.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238
de la ley 19.550.
Suscribe el presidente designado por acta de asamblea del 21/04/2012.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA de fecha 21/04/2012.
PRESIDENTE - SIMÓN NOÉL ADAMSON
e. 13/01/2015 Nº1274/15 v. 19/01/2015

LATINOQUIMICA-AMTEX S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de LATINOQUIMICA-AMTEX S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 03
de Febrero de 2015 a la hora 10.00, en primera convocatoria, y a la hora 11.00 en segunda convocatoria, en Suipacha 268 piso 12, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Informe del directorio sobre el llamado a asamblea fuera del término legal;
3º Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2013, y del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del directorio y del síndico hasta el 31 de diciembre de 2013;
5º Consideración de la remuneración del directorio en exceso del límite fijado por el art.
261 de la ley 19.550, por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente;
6º Remuneración del síndico;
7º Fijación del número de directores y su elección;
8º Elección del síndico titular y síndico suplente.
9º Disminución obligatoria del capital por aplicación del art. 206 LSC.
10 Modificación del artículo cuarto del Estatuto Social.
NOTA I: Para asistir los señores accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente hasta tres días hábiles antes del día fijado para la asamblea, en calle Uspallata 3854
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 09,00 hs a 18,00 hs, venciendo ese plazo el día 28 de Enero de 2015 a las 18,00 hs;
NOTA II: La documentación descripta en el art.
67 de la ley 19.550, se encontrará a disposición de los accionistas desde el día 20 de Enero de 2015 en Uspallata 3854 de la CABA, en el horario de 09 hs a 18,00hs.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria numero 44, obrante a fojas 11 a 13 del libro de Actas de Asamblea numero 3, rubricado el 15 de abril de 2009, número 26335-09 y del Acta de Directorio número 247, de fecha 11 de noviembre de 2013, obrante a fojas 76 del Libro de Actas de Directorio numero cuatro, rubricado el 27 de diciembre de 2007, bajo el numero 112517 07.
Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria Nº 44 de fecha 11/11/2013
PRESIDENTE - OSCAR ARNALDO LEONE
e. 12/01/2015 Nº989/15 v. 16/01/2015