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Segunda Sección
Jueves 15 de enero de 2015
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Ratificación y en su caso aprobación de las reservas oportunamente aprobadas, correspondientes al tratamiento de los resultados de los ejercicios económicos 2011 y 2012, fundamentación de su constitución, rectificación de su nominación.
3 Dejar sin efecto la totalidad de los temas tratados en la Asamblea General Ordinaria de fecha 30/10/2013 finalizada con fecha 27/11/2013.
4 En su caso consideración de los Estados Contables de la Sociedad y de los documentos prescriptos por el art. 234, inc 1ºde la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30/06/2013.
5 En su caso consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30/6/2013.
6 En su caso consideración de la gestión de los señores directores y síndico.
7 En su caso distribución de dividendos.
8 En su caso aprobación de la asignación de honorarios a directores y síndico.
9 Consideración del aumento de capital a la suma de pesos trescientos cincuenta mil.
10 Modificación del artículo 4 del estatuto social para adecuarlo al aumento de capital.
11 Consideración de la aprobación de asignación de honorarios al síndico Gustavo Comín por el ejercicio económico finalizado al 30/06/2012.
12 Autorizaciones.
Designado según instrumento publico escritura Nº39 del 22/12/2014.
PRESIDENTE - JUAN JOSÉ LEVY
e. 09/01/2015 Nº380/15 v. 15/01/2015

LABORATORIOS FELIPE BAJER S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de LABORATORIOS FELIPE BAJER S.A.I.C. a Asamblea General Extraordinaria para el día 29 de enero de 2015 a las 13hs. en primera convocatoria y a las 14 hs. en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en la sede social sita en Alfredo R. Bufano 1265. C.A.B.A. a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1ºDesignación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Conclusiones del informe resultante de la investigación del Directorio, en el caso denominado BIONDI.
3º Consideración de la gestión del sr. Biondi como Director y Gerente.
4ºAutorización al Directorio para suscribir con el Sr. Orlando C. Biondi diversos contratos y acuerdos pendientes.
NOTA: Se informa a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea deberán, de conformidad con art. 238 Ley de Sociedades, cursar comunicación en el horario de 8 a 16hs., con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en Alfredo R. Bufano 1265, C.A.B.A.
Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº62 de fecha 27/12/2012.
PRESIDENTE - MARIO ARNALDO BAJER
e. 09/01/2015 Nº771/15 v. 15/01/2015

LABORATORIOS LERSAN S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 29 de enero de 2015 a las 10.30 horas en el domicilio de la calle Saladillo 2452/68 3ºpiso de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de uno o más accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria a Asamblea se realiza fuera de los términos estatutarios.

3º Consideración de la documentación correspondiente al Ejercicio Económico Nº60 finalizado el 30 de Junio de 2014. Art. 234 inc. 1 Ley 19550.
4º Consideración de la gestión del Directorio y fijación de las remuneraciones por el Ejercicio Económico Nº 60 finalizado el 30 de Junio de 2014. Art. 261 párrafo 2ºLey 19550.
5º Fijación del Número de directores titulares y suplentes, su elección y duración del mandato.
Adriana María Alvarez. Designado según instrumento privado acta gral ordinaria Nº467 del 26/03/2014.
PRESIDENTE - ADRIANA MARIA ALVAREZ
e. 09/01/2015 Nº1277/15 v. 15/01/2015

LATIN EQUIPMENT ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionistas de LATIN
EQUIPMENT ARGENTINA S.A., a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrara el día 2 de febrero de 2015 en Maipú 942, 12ºPiso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 33.050

haciente hasta tres días hábiles antes del día fijado para la asamblea, en calle Uspallata 3854
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 09,00 hs a 18,00 hs, venciendo ese plazo el día 28 de Enero de 2015 a las 18,00 hs;
NOTA II: La documentación descripta en el art.
67 de la ley 19.550, se encontrará a disposición de los accionistas desde el día 20 de Enero de 2015 en Uspallata 3854 de la CABA, en el horario de 09 hs a 18,00hs.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria numero 44, obrante a fojas 11 a 13 del libro de Actas de Asamblea numero 3, rubricado el 15 de abril de 2009, número 26335-09 y del Acta de Directorio número 247, de fecha 11 de noviembre de 2013, obrante a fojas 76 del Libro de Actas de Directorio numero cuatro, rubricado el 27 de diciembre de 2007, bajo el numero 112517 07.
Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria Nº 44 de fecha 11/11/2013
PRESIDENTE - OSCAR ARNALDO LEONE
e. 12/01/2015 Nº989/15 v. 16/01/2015

LOS CHAVALES S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º consideración de los motivos por los cuales se convoca a Asamblea fuera de término.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
3º Consideración y aprobación de la gestión del directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
5º Fijar el número de miembros del directorio y su elección, con mandato por dos ejercicios.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 6 de Febrero de 2015, a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Tte. Gral. Juan D.
Perón 1509 1º C.A.B.A. para tratar el siguiente:

Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238
de la ley 19.550.
Suscribe el presidente designado por acta de asamblea del 21/04/2012.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA de fecha 21/04/2012.
PRESIDENTE - SIMÓN NOÉL ADAMSON
e. 13/01/2015 Nº1274/15 v. 19/01/2015

LATINOQUIMICA-AMTEX S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de LATINOQUIMICA-AMTEX S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 03
de Febrero de 2015 a la hora 10.00, en primera convocatoria, y a la hora 11.00 en segunda convocatoria, en Suipacha 268 piso 12, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Informe del directorio sobre el llamado a asamblea fuera del término legal;
3º Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2013, y del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del directorio y del síndico hasta el 31 de diciembre de 2013;
5º Consideración de la remuneración del directorio en exceso del límite fijado por el art.
261 de la ley 19.550, por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente;
6º Remuneración del síndico;
7º Fijación del número de directores y su elección;
8º Elección del síndico titular y síndico suplente.
9º Disminución obligatoria del capital por aplicación del art. 206 LSC.
10 modificación del artículo cuarto del Estatuto Social.
NOTA I: Para asistir los señores accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fe-

ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.2º Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 inc. 1, de la ley 19.550 y sus modificaciones correspondiente al Ejercicio Económico Nº19, iniciado el 1 de Julio de 2013
y finalizado el 30 de Junio de 2014.3º Consideración del resultado del ejercicio.
4º Honorarios y Gestión del Directorio 5º Elección de los miembros del Directorio por el termino de un año.
6º Motivo de convocatoria fuera de termino.
Se informa a todos los accionistas que tienen a disposición los libros y papeles sociales para el ejercicio de su Derecho de inspección durante los próximos 10 días corridos a partir de esta convocatoria.
Presidente Juan Carlos Dominguez, según Actas del 7/05/2014 en el libro Actas de Asamblea y Actas de Directorio, rubricados.
Designado según instrumento ACTA DE DIRECTORIO Nº71 de 7/05/2014.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 30/10/2012
PRESIDENTE - JUAN CARLOS DOMINGUEZ
e. 12/01/2015 Nº998/15 v. 16/01/2015

LYDA S.A.

MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.

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CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 10 de febrero de 2015, a las 11:00 horas, en Alférez Hipólito Bouchard 4191, Munro, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el libro de actas de asambleas.
2 Capitalización del aporte irrevocable a cuenta de futura suscripción de acciones por la suma de $ 185.000.000. Aumento de capital dentro del quíntuplo de la suma de $ 467.725.324 a la suma de $ 652.725.324.
Emisión de acciones. Determinación de la prima de emisión.
3 consideración de las renuncias de dos Directores Titulares. Cese en el cargo de un Director Titular por alcanzar la edad máxima permitida. Aprobación de sus gestiones.
4 Elección de Directores Titulares en reemplazo de los renunciantes y el cesante.
5 Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes en relación a lo resuelto en la Asamblea.
NOTA: Sociedad comprendida en el artículo 299 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Se recuerda a los accionistas que deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación a la Asamblea, en la dirección arriba mencionada, de lunes a viernes de 9.30 a 17.30 horas.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 12/8/2014.
PRESIDENTE - ALBERTO BERGES ROJO
e. 12/01/2015 Nº1689/15 v. 16/01/2015

METALURGICA MIELKE S.A.I.C. YF.
CONVOCATORIA
Se convoca Asamblea General Ordinaria el 9/02/2015 10 hs. en calle 9 de julio 436, San Fernando, Prov Bs As, a fines de tratar:
Elección 2 accionistas para firma de acta;
Renuncia del Presidente; Fijar nuevo directorio;
Elección de autoridades.
Favor de confirmar asistencia.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 17/09/2007.
PRESIDENTE - ADELA MARÍA BERGER e. 12/01/2015 Nº1064/15 v. 16/01/2015

NEGOCIOS INTEGRALES S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de febrero de 2015 a las 16:00 horas en primera convocatoria y 17:00 horas en segunda convocatoria en calle Serrano 985 C.A.B.A., a los efectos de considerar el siguiente:

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 06/02/2015 a las 9hs. en primera convocatoria y a las 10hs. en segunda, en Viamonte 1454, Piso 7º, Depto. D, CABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1º Consideración de los estados contables y demás documentación del ejercicio cerrado el 31/5/14.
2º Razones de la convocatoria fuera de término 3º Destino a dar a los resultados del ejercicio.
4º Elección de director suplente.
5º Consideración de la gestión del directorio su remuneración.
6º Designación de accionistas para firmar el acta.

1º Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea redacten y firmen el acta de la misma.
2º Consideración de la Gestión del Directorio.
3º Consideración de los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo y las Notas y Anexos que los complementan por el ejercicio Nº11, cerrado el 31/10/2013.
4º Designación de un nuevo Directorio de la Sociedad.
5º Venta de acciones de NRE COMPAÑÍA DE
REASEGUROS S.A..

Designado segun instrumento privado acta de asamblea de fecha 27/5/2014.
PRESIDENTE - HUGO RUBÉN HAIMOVICI

Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO Nº47 de fecha 09/04/2012.
PRESIDENTE - SERGIO GUIDO REGGIANI

e. 09/01/2015 Nº725/15 v. 15/01/2015

e. 14/01/2015 Nº1971/15 v. 20/01/2015

ORDEN DEL DIA: