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Segunda Sección
Miércoles 10 de diciembre de 2014

PORTLAND ADMINISTRADORA
FIDUCIARIA S.A.
Por acta de directorio del 23/10/14 se trasladó la sede a Nahuel Huapi 4889, Cap. Fed. Autorizado según instrumento privado acta de directorio de fecha 23/10/2014.
GERARDO DANIEL RICOSO
Tº: 95 Fº: 2 C.P.A.C.F.
e. 10/12/2014 Nº96258/14 v. 10/12/2014

PORTLAND CONSTRUCCIONES S.A.
Por acta de directorio del 31/10/14 se trasladó la sede a Arcos 2775, Cap. Fed Autorizado según instrumento privado acta de directorio de fecha 31/10/2014.
GERARDO DANIEL RICOSO
Tº: 95 Fº: 2 C.P.A.C.F.
e. 10/12/2014 Nº96260/14 v. 10/12/2014

PROALTEC S.A.
Por Acta de Asamblea del 19/09/2014 y de Directorio 48 y 49 del 19/09/2014 y 10/10/2014
respectivamente se reeligieron las autoridades societarias por 3 ejercicios por la cesación del mandato anterior: Nuevo Directorio: Presidente:
Gregorio Torre; Vicepresidente: Matilde de Seta.
Director Suplente: Benigno Ransenberg, todos con domicilio especial en la calle Lavalle 392, Piso 4º, Caba. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 10/10/2014.
JUAN MANUEL ZAPPA
Matrícula: 5330 C.E.C.B.A.
e. 10/12/2014 Nº96342/14 v. 10/12/2014

PRODUCTOS ALIMENTICIOS HARMONY S.A.
Por Asamblea Ordinaria Unánime del 24/10/14
se resolvió: 1 Ratificar la Asamblea Ordinaria Unánime del 19/08/14 en la que se incorporó como nuevo Director Titular a Ricardo Natalio Blankleder y 2 Renovar al Directorio en ejercicio, continuando: Héctor José Guardia Presidente, Hernán José Guardia Mayer, Juan Cruz Valenzuela, Gustavo Daniel Bordaquievich y Ricardo Natalio Blankleder Directores Titulares y Cora Mayer Directora Suplente todos con domicilio especial en Bruselas 574 CABA. Autorizado según instrumento privado Asambleas Ordinarias de fecha 24/10/2014 y 19/08/14.
ALEJANDRA SILVIA LOPEZ LOPEZ
Tº: 56 Fº: 667 C.P.A.C.F.
e. 10/12/2014 Nº96488/14 v. 10/12/2014

PWA POLIURETANOS WOODBRIDGE
DEARGENTINA S.A.
Comunica que por Asamblea Ordinaria y Reunión de Directorio del 06/3/14 designó el siguiente Directorio: Presidente Paulo Farina, Directores Titulares: Valmir Domingues Souza y Rafael Carlos Monsegur y Directores Suplentes Robert Bisiorek y Charles Daly, quienes fijaron domicilio especial en 25 de Mayo 489 piso 5
CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº2164 de fecha 20/11/2014 Reg. Nº15.
JUAN PABLO LAZARUS DEL CASTILLO
Matrícula: 5243 C.E.C.B.A.
e. 10/12/2014 Nº96160/14 v. 10/12/2014

RIGECIN LABS S.A.C.I.F.I.
Hace saber que por Asamblea General Ordinaria de fecha 19/11/14 y Reunión de Directorio de la misma fecha se resolvió aprobar el nombramiento de un nuevo Directorio, cargos que quedaron distribuidos de la siguiente manera:
Presidente: Miguel Ángel Carro, Director Titular:
Gabriel Alberto Sodano, Directoras Suplentes:
María Victoria Rizzi y Ivanice Teresinha Remboski. La totalidad de los directores designados aceptaron los cargos para los cuales fueron designados, constituyendo domicilio en Ca-

chi 1204 CABA Autorizado según instrumento privado Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 19/11/2014.
MAURICIO MONTENERO
Tº: 110 Fº: 572 C.P.A.C.F.
e. 10/12/2014 Nº96309/14 v. 10/12/2014

RV GROUP S.A.
Por Esc. 313, Fº1308 de fecha 03/12/2014, Registro 1578, C.A.B.A. se transcribió: a Acta de Asamblea General Ordinaria unánime Nº 5 del 31/08/2014 por la que se eligió el directorio y Acta de Directorio Nº 11 de igual fecha por la que se distribuyeron los cargos de la siguiente forma: DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE: Víctor José BASUALDO; DIRECTOR SUPLENTE:
Miguel Angel ROMAN, con mandato por 2 ejercicios, quienes constituyen domicilio especial en Rivera Indarte 638, P.B., C.A.B.A; y b Acta de Directorio Nº12 del 15/10/2014 por la que se aprobó el cambio de domicilio de la sede social a la calle Rivera Indarte 638, Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Escribano Pablo Manuel Mendona Paz, Matrícula 2989, Registro 1578 de Capital Federal, autorizado por Escritura 313 del 03/12/2014.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº313 de fecha 03/12/2014 Reg. Nº1578.
PABLO MANUEL MENDONCA PAZ
Matrícula: 2989 C.E.C.B.A.
e. 10/12/2014 Nº96475/14 v. 10/12/2014

S.A. ESTANCIA LAPELADA
GANADERA YCOMERCIAL
Inscripta en el R.P.C. el 16/06/1913, Nº73, Folio 267, Libro 39, Tomo A de S.A., con domicilio legal en Ricardo Rojas 401, 5ºpiso, C.A.B.A, a los efectos del artículo 88 de la Ley 19.550 y sus modificatorias COMUNICA: Que por asamblea unánime de accionistas del 29 de septiembre de 2014 se resolvió escindir parte de su patrimonio que resulta del balance especial cerrado el 30/06/2014 del cual surge un activo de $212.719.942,19; un pasivo de $118.137.694,90
y un patrimonio neto de $ 94.582.247,29 para constituir una sociedad anónima denominada LP PROPIEDADES S.A., con sede social en Ricardo Rojas 401, 5ºpiso, C.A.B.A. Del citado patrimonio SOCIEDAD ANONIMA ESTANCIA
LA PELADA GANADERA Y COMERCIAL destina a LP PROPIEDADES S.A. un activo de $1.949.583,76; un pasivo de $0 y un patrimonio neto de $1.949.583,76. La citada asamblea resolvió, asimismo, reducir el actual capital social de $19.222.499,- a $18.654.296,- o sea en la suma de $568.203,-. Reclamos y oposiciones de ley en el domicilio de la sociedad, Ricardo Rojas 401, 5º piso, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 29/09/2014.
VERONICA GONZALEZ
Tº: 78 Fº: 585 C.P.A.C.F.
e. 10/12/2014 Nº96288/14 v. 12/12/2014

S.A. ESTANCIA LAPELADA
GANADERA YCOMERCIAL
Por actas de Asamblea y de Directorio del 29/09/2014 se designó DIRECTORIO período 2014 / 2015. Presidente, Juan Cristian Jorge BORN; Vicepresidente, Juan Cristian Jorge BORN h, y Directores Titulares, Pablo Julio BORN, Santiago Juan BORN y Hernán Marcelo AGOTE. Todos constituyen domicilio especial en Ricardo Rojas 401, 5ºpiso, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea y Directorio de fecha 29/09/2014.
VERONICA GONZALEZ
Tº: 78 Fº: 585 C.P.A.C.F.
e. 10/12/2014 Nº96290/14 v. 10/12/2014

SADEAX S.A.
Por acta del 25/8/2013 se DESIGNO DIRECTORIO por vencimiento de mandato Presidente Marcelo Alfredo Garate, Director suplente:
Claudia Viviana Moraña, ambos con domici-

BOLETIN OFICIAL Nº 33.027

lios especiales en Regimiento de Patricios 25
piso 4 C CABA.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº287 de fecha 04/12/2014 Reg.
Nº120.
SUSANA DEL VALLE DEL BLANCO DE
ENRIQUEZ
Matrícula: 3342 C.E.C.B.A.
e. 10/12/2014 Nº96519/14 v. 10/12/2014

SAGAL S.A.
Por Acta de Asamblea del 07/07/2014 se designó por dos ejercicios Presidente a Ana María HERRERO, DNI 93.331765 y Vicepresidente a Graciela Fernanda GALILEA HERRERO, DNI
16.345.592; constituyen domicilio especial en Viamonte 1355 piso 4 departamento B
C.A.B.A. Se designó por una año Síndico Titular a Patricia Nora ARTESI, DNI 14126586 y Síndico Suplente a Ana María KEEGAN, DNI
11760350, constituyen domicilio especial en Avenida Santa Fe 2965 piso 5 departamento A CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 20 de fecha 07/07/2014 Reg.
Nº246.
SILVIA GRACIELA SALMERON
Matrícula: 4187 C.E.C.B.A.
e. 10/12/2014 Nº96212/14 v. 10/12/2014

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berto O. Campana. Domicilios especiales: Jorge G. Neira y Sergio A. Vestfrid en Lavalle 462, piso 5º, C.A.B.A; Luís J. B. Piatti y Diego L. Piatti en Florida 537, piso 2º, C.A.B.A.; Guillermo O.
Díaz y Eduardo M. Albarracin en Av. del Libertador 602, piso 22ºB, C.A.B.A.; Adalberto O.
Campana y Alberto E. Verra en Av. Leandro N.
Alem 1050, piso 9º, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 28/05/2014.
EDUARDO MARTIN ALBARRACIN
Tº: 39 Fº: 216 C.P.A.C.F.
e. 10/12/2014 Nº96523/14 v. 10/12/2014

STS AGRO S.A.
Asamblea Extraordinaria, 10/11/14, por renuncia director: Enrique Alfredo Santin, DNI
10550482; se designa Directorio así: Presidente: Guillermo Oscar Sanchez, DNI 11097552;
Directora Suplente: Claudia Lorena Sesperes;
DNI 26299224, ambos domicilio especial: Uruguay 239 Piso 5ºDepartamento E, Caba; Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 10/11/2014.
RAFAEL SALAVE
Tº: 114 Fº: 344 C.P.A.C.F.
e. 10/12/2014 Nº96347/14 v. 10/12/2014

SAN JUAN S.C.A.

TBWA LATIN AMERICA S.A.

Por Acta de Asamblea Extraordinaria del 30/11/1994, se designaron Administradores de la Sociedad a los Señores Alberto Jorge Morgan y a Alejandro Eduardo Morgan; ambos constituyen domicilio especial en la calle Julio A. Roca 610, Piso 9º, Capital Federal. Autorizado según instrumento privado Nota de Autorizacion de fecha 19/09/2014.
GABRIELA VERÓNICA BRODSKY
Tº: 72 Fº: 208 C.P.A.C.F.

Comunica que por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 15 y Actas de Directorio Nº41 y 42, todas de fecha 13/08/2014: i se aceptaron las renuncias del Presidente Andrés Ildefonso Recalde y del Vicepresidente Jack Hubert Bertram y ii se designó en su reemplazo a Andrea Liliana Lorenzo, como Presidente y a Juan Patricio Duggan como Vicepresidente. Ambos constituyen domicilio especial en Rivadavia 611, piso 7ºCABA. En consecuencia el Directorio queda conformado del siguiente modo: Presidente: Andrea Liliana Lorenzo; Vicepresidente: Juan Patricio Duggan; Directores suplentes: Elaine Stein y Rufino Alfredo Arce. Autorizado según instrumento privado Acta se Asamblea Nº15 de fecha 13/08/2014.
ALEJANDRA BOUZIGUES
Tº: 75 Fº: 437 C.P.A.C.F.

e. 10/12/2014 Nº96512/14 v. 10/12/2014

SEGUNDA ETAPA S.A.
Se hace saber por un 1 día, que por resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 17/09/2014, se designa a los miembros del directorio como sigue: Presidente: Eduardo Salvador Simonetti, DU 12.628.095
y Director Suplente: Valeria Simonetti, DU
27.602.131. Ambos con domicilio especial en Cerrito 836, Sexto Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mandato por tres años. El firmante está autorizado por la Asamblea de Accionistas del 17/09/2014. Autorizado según instrumento privado Asamblea Ordinaria de fecha 17/09/2014.
ANGEL MARIANO POLITI
Tº: 123 Fº: 189 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 10/12/2014 Nº96497/14 v. 10/12/2014

SISTEMAS INTEGRALES DEALMACENAJE S.A.
Por Acta de Directorio del 28/07/2014, se resolvió el cambio de domicilio de la sede social, trasladándola desde Santos Dumont 2625, depto. 1, de C.A.B.A., a la calle Reconquista 336, piso 8º, de C.A.B.A., Autorizado según instrumento privado acta de directorio de fecha 28/07/2014.
REINALDO OMAR BOGADO
Tº: 92 Fº: 731 C.P.A.C.F.
e. 10/12/2014 Nº96211/14 v. 10/12/2014

SISTRANYAC S.A.
Por resoluciones de la Asamblea General Ordinaria de fecha 28/05/2014 y del Directorio de fecha 28/05/2014, el Directorio quedó conformado como sigue: Presidente: Jorge G. Neira, Vicepresidente: Luis Juan Bautista Piatti, Directores Titulares: Guillermo O. Díaz y Alberto E.
Verra, Directores Suplentes: Sergio A. Vestfrid, Diego L. Piatti, Eduardo M. Albarracín y Adal-

e. 10/12/2014 Nº96178/14 v. 10/12/2014

TILICHES S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime número 6 del 09/09/2014 y Acta de Directorio número 17 del 27/08/2014, protocolizadas por escritura pública Nº55, Folio 128, del 26/11/2014, se aceptan las renuncias de José Luis García al cargo de presidente y Mario Romano Maselli al cargo de Director Suplente y se designa nuevo Directorio: Presidente: Fernando Manuel MALFITANI, argentino, 31/10/1957, DNI
13.212.323, CUIT 20-13212323-4, casado en primeras nupcias con María de los Angeles Sassone, y Directora Suplente: Maria de los Angeles SASSONE, argentina, 19/07/1952, casada en primeras nupcias con Fernando Manuel Malfitani, DNI 10.539.948, CUIT 27-105399486, ambos con domicilio real y especial en la Avenida Luis María Campos 70, piso dieciocho, departamento 4, CABA, quienes aceptan los cargos en ese acto.- Escribana E. N. CARDUCCI, autorizada en escritura 55, Foilo 128, del 26/11/2014, Registro 343, de la Ciudad de Buenos Aires.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 55 de fecha 26/11/2014 Reg.
Nº343.
EVANGELINA NORA CARDUCCI
Matrícula: 3841 C.E.C.B.A.
e. 10/12/2014 Nº96474/14 v. 10/12/2014

TRANSPORTES ZAMY S.A.
Asamblea Ordinaria del 12.09.14, cesan por vencimiento mandato Presidente Carlos Fernando Aaciutto y Directora Suplente. Nancy Veronica Asciutto, por dos ejercicios fijan domicilio especial en la sede social Tomas Liberti