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Segunda Sección
Jueves 9 de octubre de 2014
Memoria, Estados contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Enero de 2014.
4º Consideración de la gestión del directorio por dicho período.
5º Consideración de los resultados correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Enero de 2014 y su destino.
6º Consideración de la remuneración a asignar al directorio de la sociedad por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio económico puesto a consideración, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del art.
261 de la Ley 19.550.
7º Designación de nuevos miembros del Directorio por un nuevo período estatutario de tres ejercicios, atento haber expirado el mandato del Directorio vigente.
NOTA: Se previene a los señores accionistas que de acuerdo con el art. 238 de la ley 19550
sobre depósito de acciones, que el mismo debe realizarse con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Dicho depósito debe ser efectuado en la sede social de la calle Ecuador 1049, Piso 4to. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 10 a 16 horas.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 20/05/2011.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 20/05/2011.
Presidente - Beatriz Damski e. 09/10/2014 Nº76389/14 v. 16/10/2014

H

HSBC BANK ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
10-2-61 Nro 115, Fº 17, Lº 54, Tº A de Estatutos Nacionales. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 29 de Octubre de 2014, a las 12 horas, en las oficinas sitas en Hipólito Bouchard Nº 680, Piso 17º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta junto con el Sr. Presidente.
2º Consideración de la Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes, Notas y Anexos, Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estados Consolidados de Resultados y Flujo de Efectivo y sus equivalentes, Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, Reseña Informativa, Proyecto de Distribución de Utilidades e Informes del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2014. Aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración de los Resultados del Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2014. Destino de los mismos. Tratamiento del pago de un dividendo en efectivo por $300.000.000, sujeto a la aprobación del Banco Central de la República Argentina.
4º Consideración de las Remuneraciones al Directorio por el Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2014, por $18.158.149,57.- en todo concepto.
5º Fijación del número y elección de los miembros que constituirán el Directorio. Consideración de sus honorarios para el ejercicio en curso.
6º Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2014.
7º Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Determinación de sus honorarios por el ejercicio económico en curso.
8º Autorización a Directores y Síndicos Artículo 273, Ley 19.550.
9º Elección del Contador que dictaminará sobre la documentación contable de la sociedad por el ejercicio económico en curso. Determinación de su retribución.
10 Consideración de la modificación del objeto social. Reforma del Artículo 4º del Estatuto Social. Conferir las autorizaciones necesarias para su inscripción y/o trámite.
El Directorio NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación para ser inscriptos en el libro de Asistencia o depositar en la sociedad
constancia de las cuentas de acciones escriturales al efecto por HSBC Bank Argentina S.A., en Martín García 464, 5 Piso Departamento de Títulos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10 a 15 horas, venciendo el plazo para tal fin el 23 de Octubre de 2014.
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº996 de fecha 29/11/2013.
Presidente - Gabriel Diego Martino e. 09/10/2014 Nº76448/14 v. 16/10/2014

N

NITRASOIL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 30/10/2014, 15:00 hs., en la sede social.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración documentación art. 234
ley 19.550 del ejercicio cerrado el 30/06/2014;
3º Consideración del resultado del ejercicio al 30/06/2014;
4º Consideración de la gestión del Directorio su remuneración y designación de los directores; y 5º Otorgamiento de Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 18/02/2013.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Juan Alfonso Kennedy e. 09/10/2014 Nº76600/14 v. 16/10/2014

NORMA S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria para el 31/10/2014, 13 hs. en Antezana 38 CABA.
ORDEN DEL DIA:
1º Lectura y Consideración documentos art.
234, inc. 1 Ley 19550, ejercicio cerrado 30/06/2014.
2º Resultado del Ejercicio.
3º Elección Administrador Suplente.
4º Dos socios para firmar Acta.
Designado según instrumento público Esc.
Nº351 de fecha 27/11/1989 Reg. Nº613.
Designado según instrumento público Esc.
de adecuacion de fecha 27/11/1989.
Socio Comanditado Francisco Ierino e. 09/10/2014 Nº76359/14 v. 16/10/2014

S

S.ANDO Y CIA S.A.
COMERCIAL, INDUSTRIAL, INMOBILIARIA Y FINANCIERA
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de S.ANDO Y CIA.
S.A.C.I.I.F. a realizarse el día 27/10/2014 a las 15
hs, en primera convocatoria, y a las 16 hs en segunda, en la calle Defensa 540, CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación art.
234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31/07/2014;
3º Dispensa al Directorio del cumplimiento de la Resolución General IGJ Nº4/2009;
4º Consideración de la distribución de utilidades;
5º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, elección de los mismos;
6º Elección del Síndico Titular y Suplente.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado Acta de directorio Nº450 de fecha 06/02/2014.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Roberto Kihara e. 09/10/2014 Nº77389/14 v. 16/10/2014

BOLETIN OFICIAL Nº 32.986

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AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS
ARGENTINA S.A.

2.3. AVISOS COMERCIALES
NUEVOS

A

ABC LEASING INDUSTRIAL S.A.
Se comunica que por acta de Asamblea de fecha 27/8/2014, quedo integrado el directorio de la siguiente manera: directores titulares: María Magdalena Zupan, Hernán Zupan y Alejandra Zupan y directores suplentes: Damián Andrés Ecker, María Cater y Mario Silvestre Omahna. Presidente: Hernán Zupan. Vicepresidente:
Alejandra Zupan. Todos constituyen domicilio especial en Julio A. Roca 570, 1º C, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº295
de fecha 24/09/2014 Reg. Nº34.
Viviana Mónica Di Giacomo Habilitado D.N.R.O. Nº3326
e. 09/10/2014 Nº76650/14 v. 09/10/2014

AKAPOL S.A.
Inspección General de Justicia 159.988. Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 25/09/14 y por Acta de Directorio de la misma fecha el Directorio de AKAPOL S.A.
quedó constituido de la siguiente manera: Presidente: Jorge Alberto Fagiani; Vicepresidente: Rosa María Macchi; Directores Titulares:
Margarita Susana Schwaller, Fernando Barone y Roberto Manuel Rey. Los Directores aceptaron el cargo en la Reunión de Directorio del 25/09/14 y constituyeron domicilio especial en Avenida Corrientes 327, piso 3º, C.A.B.A.
Asimismo, por dicha Acta de Asamblea y por Acta de Consejo de Vigilancia del 25/09/14, el Consejo de Vigilancia de AKAPOL S.A. quedó constituido de la siguiente manera: Presidente:
Claus Khlcke; Vicepresidente: Hugo Strachan;
Consejeros Titulares: Lutz Adolfo Khlcke, Tomas Reinaldo Khlcke, Enrique Diego Gebert, Alfonso Raúl Prada y Jorge Micozzi; Consejero Suplente: Miguel Ángel Francisco Di Mascio.
Los Consejeros aceptaron los cargos por Acta del Consejo de Vigilancia del 25/09/14, con excepción de los Señores Claus Khlcke, Hugo Strachan, Jorge Micozzi y Miguel Ángel Francisco Di Mascio quienes aceptarán sus cargos por Nota y constituyeron todos los Consejeros domicilio especial en Avenida Corrientes 327, piso 3º, C.A.B.A. Christian Fleischer, abogado, Tomo 35, Folio 832 C.P.A.C.F., autorizado por Actas de Asamblea, Directorio y Consejo de Vigilancia, todas de fecha 25/09/14. Autorizado según instrumento privado Asamblea, Directorio y Consejo de Vigilancia de fecha 25/09/2014.
Christian Fleischer Tº: 35 Fº: 832 C.P.A.C.F.
e. 09/10/2014 Nº76594/14 v. 09/10/2014

ALTO AMERICAS S.A.
Por Actas de Asamblea 12 y Directorio 54, ambas del 30/04/2014, se resolvió: Designar nuevos miembros del Directorio: Presidente:
Guillermo Eduardo Re Khl. Director Suplente:
Jorge Luis Colombo, ambos con domicilio especial en Reconquista 491, Piso 4º, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº246
de fecha 03/10/2014 Reg. Nº492.
Liliana Marta Grinberg Matrícula: 2604 C.E.C.B.A.
e. 09/10/2014 Nº76391/14 v. 09/10/2014

ARENERA VIRAZON S.A.
Comunica que por Asamblea Ordinaria del 27-04-12 y Acta de Directorio de la misma fecha, se resolvió designar el siguiente directorio:
Presidente: Mauro Diego Lazzaro. Vicepresidente: Lázaro Chwojnik. Directora Suplente:
Maria Cristina Ditieri. Domicilio especial de todos los directores en Jorge Beauchef 409, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Asamblea y Directorio de fecha 27/04/2012.
Mónica Alejandra Brondo Tº: 74 Fº: 679 C.P.A.C.F.
e. 09/10/2014 Nº76555/14 v. 09/10/2014

Por asamblea del 31/05/2013 se resolvió, aceptar la renuncia del Sr. Raymond John Sadowski al cargo de Presidente de la Sociedad.
Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 31/05/2013.
Natalia Mendez Tº: 73 Fº: 342 C.P.A.C.F.
e. 09/10/2014 Nº76405/14 v. 09/10/2014

B

BETA AUTOMOTORES S.A.
Se comunica que por Asamblea General Ordinaria Unánime del 25/04/2014 cesaron en sus cargos por vencimiento de sus mandatos el siguiente Directorio: Presidente: FERNANDO
HORACIO CINI, Directores titulares: ANIBAL
OSCAR CINI y Director Suplente: DANIEL ROBERTO CINI Designándose y asumiendo por el término de dos ejercicios el siguiente Directorio: Presidente: FERNANDO HORACIO CINI, Directores titulares: ANIBAL OSCAR CINI y Director Suplente: DANIEL ROBERTO CINI. Los Directores constituyen domicilio especial en:
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 846, 5º piso, Oficina 503, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 25/04/2014.
Pablo Daniel Ortiz Tº: 161 Fº: 39 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 09/10/2014 Nº76589/14 v. 09/10/2014

BILSEIL S.A.
Por Asamblea Gral. Ordinaria del 15/07/14
protocolizada en Escritura 120 del 22/09/14, Fº 288 Registro 549 CABA., se designaron Autoridades hasta Asamblea que considere el balance gral al 31/03/16: Directores Titulares: Presidente: Esteban Devecyan, Vicepresidente: Daniel Suren Devecyan, Director Titular: Nisan Devecyan, Director Suplente:
Guillermo O. Coladangelo; y Sindico Titular:
Maria Elena Seoane Sindico Suplente: Guillermo Ferrari hasta el 31/03/2015, quienes aceptaron los cargos constituyendo domicilio especial en Av. Rivadavia 2057, 4º piso B, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 120 de fecha 22/09/2014
Reg. Nº549.
María Luz Aliaga Matrícula: 3604 C.E.C.B.A.
e. 09/10/2014 Nº76637/14 v. 09/10/2014

BLANCO RODAMIENTOS S.A.
El directorio del 27.8.2013 trasladó la sede social a Gualeguaychú 1059 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Autorizado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 20/08/2014.
Mariana Mabel Lantaño Tº: 89 Fº: 96 C.P.A.C.F.
e. 09/10/2014 Nº76347/14 v. 09/10/2014

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
ARGENTINA S.A. SOCIEDAD GERENTE
DE FONDOS COMUNES DE INVERSION
BNP Paribas Investment Partners Argentina S.A.S.G.F.C.I., en su carácter de Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva FCI, informa que por Res.
Nº17.513 de la Comisión Nacional de Valores del 18/09/14, se aprobaron modificaciones al texto de las cláusulas particulares de los reglamentos de gestión de los fondos comunes de inversión Optimum Renta Variable III, Optimum Renta Mixta Flexible, Optimum Renta Mixta Flexible Argentina, Optimum Renta Fija Estratégica, Optimum Renta Fija Argentina, Optimum Global Renta Mixta, Optimum Global Investment Grade, Optimum Global Balanced, Optimum F.A.E. Fondo de Aplicaciones Especiales, Optimum CDB Pesos Ultra y Optimum CDB Pesos para ajustarlos a la Res. Nº 622/2013 y demás criterios del mencionado organismo. Los reglamentos de gestión se encuentran a disposición del público inversor en la sede de la administradora sita en Av. Corrientes 311 P.12, CABA y el