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Segunda Sección
Viernes 19 de septiembre de 2014

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES

A

ALGEON S.A.
CONVOCATORIA
ALGEON S.A. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de Octubre de 2014 a las 10:00 hs. a realizarse en el local social de la calle Av. Corrientes 1450, piso 3, ofic. A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos establecidos por el artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19.550 t.o. 22903, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2014.
2º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.
3º Fijación de las remuneraciones al Directorio. Ratificación por sobre los topes del Artículo 261 de la Ley 19.550 t.o. 22903 en su caso.
4º Distribución de utilidades.
5º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
NOTA: Se previene a los señores accionistas que de acuerdo con el art. 238 de la Ley 19550
sobre depósito de acciones, que el mismo debe realizarse con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Dicho depósito debe ser efectuado en la sede social, calle Av. Corrientes 1450, Piso 3, Ofic. A, Cap.
Fed., dentro del horario de 10 a 18 horas.
En caso de no lograrse quórum para la primera convocatoria, se convoca a asamblea en segunda convocatoria para el mismo día, una hora después de la fijada para la primera, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
Ricardo Chillida Muñoz, Presidente de Algeon S.A designado por acta de directorio de fecha 11 de octubre de 2011.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 11/10/201.
Presidente - Ricardo Chillida Muñoz e. 17/09/2014 N 68794/14 v. 23/09/2014

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de ALUAR Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y Comercial, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de octubre de 2014 a las 15:00 horas, en San Martín 920, Entre Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hotel Dazzler Tower domicilio este que no es el de la sede social, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al 45 ejercicio económico cerrado al 30.06.14.
3º Gestión del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora en el período indicado en el punto 2º.
4º Consideración y resolución respecto al destino de los resultados que arrojan los estados financieros correspondientes al ejercicio económico Nro. 45 y del saldo de la Reserva para futuros dividendos constituida por la Asamblea celebrada el 20 de octubre de 2005, teniendo en cuenta al efecto el dividendo en
efectivo por un total de $ 30.000.000.- puesto a disposición durante el mismo.
5º Fijación del número y elección de Directores titulares y de Directores suplentes.
6º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
7º Determinación de honorarios para Directores y para Síndicos por los ejercicios económicos Nros. 45 y 46.
8º Determinación del presupuesto anual al Comité de Auditoría para el ejercicio económico Nro. 46.
9º Determinación de la remuneración al Contador Certificante por el ejercicio económico Nro. 45.
10 Designación de Contador Certificante para el ejercicio económico Nro. 46 y determinación de su remuneración.
11 Aumento de capital y emisión de acciones para cumplimentar en su caso lo que se resuelva al considerarse el punto 4.
12 Modificación del artículo 4 del Estatuto Social con motivo de lo que se resuelva al considerar el punto 11.
13 Desistimiento de la prórroga del Programa Global para la emisión y reemisión de Obligaciones Negociables aprobada por la Asamblea del 24.10.13.
Buenos Aires, 04 de septiembre de 2014.
EL DIRECTORIO
NOTAS: A los efectos previstos en el artículo 67 de la ley 19.550 y en el artículo 70 de la Ley 26.831, la documentación aludida en el punto 2. y el proyecto de modificación de estatuto mencionado en el punto 12, se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social de Marcelo T. de Alvear 590, 3 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para la concurrencia a la Asamblea los accionistas deberán depositar constancias de sus cuentas de acciones escriturales expedidas por la Caja de Valores S.A., a efectos que se inscriba en el libro de asistencia, lo que podrán cumplimentar de lunes a viernes, en días hábiles, de 10 a 16 horas, hasta el día 24
de octubre de 2014 inclusive, en el domicilio de la sede social antes mencionado. Las registraciones de asistencia a la Asamblea se iniciarán a las 13:30 horas del día de su celebración. En oportunidad de tratar el punto 12. La Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria. Atento lo dispuesto por las Normas N.T. 2013 y sus modificaciones de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular o de todos los titulares de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
Designado según instrumento privado Asamblea y Directorio de fecha 24/10/2013.
Presidente - Javier Santiago Madanes Quintanilla e. 15/09/2014 N 68273/14 v. 19/09/2014

ANGEL ESTRADA Y COMPAÑIA S.A.
CONVOCATORIA
ANGEL ESTRADA Y COMPAÑIA S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 22 de octubre de 2014 a las 15 horas en Maipú 116 8p, Capital Federal para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, los, Estados de Resultados individuales de Resultado Integral, de Situación Financiera, de Cambios en el Patrimonio, de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros Individuales, Información adicional a las notas de los Estados Contables, Reseña Informativa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 76
ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.
3 Consideración del Informe sobre Código de Gobierno Societario de la Sociedad, previsto en la Resolución General n 606/12 art. 1, inc.
A.1 Sección I, Capítulo I, Título IV de la CNV.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y consideración de las remuneraciones al mis-

BOLETIN OFICIAL Nº 32.972

mo, correspondientes al ejercicio finalizado el 30.06.14.
6 Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y consideración de los honorarios a los miembros de la misma correspondientes al ejercicio cerrado el 30.06.14.
7 Consideración de la gestión del Comité de Auditoria durante el 76 ejercicio cerrado el 30.06.14. Fijación del presupuesto anual de gastos del Comité de Auditoria, para el ejercicio 2013/14.
8 Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio que cumplen funciones técnico administrativas para el ejercicio 2014/15.
9 Consideración de la resultados del ejercicio propuesto por el Directorio a distribuir de los Resultados no Asignados de $ 13.705.740
de la siguiente forma: A distribuir la suma de $ 4.260.747 en concepto de dividendos, equivalente al 10% sobre el Capital, pagaderos en efectivo, en 1 cuota; y B destinar el saldo de $ 9.444.993 a la constitución de una Reserva Facultativa en los términos del último párrafo del artículo 70 de la ley 19.550, para ser destinada a inversiones productivas a realizarse en las plantas de la sociedad y relacionadas con la modernización y renovación del parque de producción, conforme con el siguiente detalle:
adquisición de equipos; adquisición de maquinarias y modernización de infraestructura edilicia y productiva.
10 Fijación del número de directores, titulares y suplentes; elección por el término de dos años de los que reemplazarán a los titulares que cesan en sus mandatos.
11 Designación de tres síndicos titulares y tres suplentes por el término de 1 año art. 284
de la ley 19.550.
12 Designación de un contador titular y un suplente para certificar los Estados Contables generales y trimestrales, y demás documentación del ejercicio iniciado el 1 de julio de 2014
y su retribución. Fijación de los honorarios del contador certificante de la documentación del ejercicio cerrado el 30.06.14.
NOTA: Se previene a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea tendrán que depositar constancia de titularidad de acciones escriturales, librada al efecto por la Caja de Valores, en la Caja de la Sociedad, en Maipú 116
8 p. Capital Federal, hasta el día 16.10.2014
inclusive, en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17 hs.
artículo 238, Ley 19.550.
Podrán hacerse representar mediante carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. Al ponerse en consideración el punto n 11, todas las acciones en circulación tendrán derecho a 1 voto.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2014.
El Directorio Por Angel Estrada y Compañía S.A. - CUIT
30500235566
Federico E. Agárdy Presidente personería y facultades que acredita con el Estatuto Social inscripto en el Registro Público de Comercio con fecha 22.09.1939,bajo n 217, Fo. 328 del Libro 45 To. A y con Acta de Asamblea Gral.
Ordinaria n 1.605 del 25.10.2012 y Acta de Directorio n 1.606 de igual fecha.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ordinaria n 1.605 de fecha 25/10/2012.
Presidente - Federico Eugenio Agardy e. 18/09/2014 N 69416/14 v. 24/09/2014

AREA GEOFISICA ENG S.A.
CONVOCATORIA
Convocar a los Accionistas de Area Geofísica ENG S. A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 10 de octubre de 2014 a las 9.00 hs en primera convocatoria en el domicilio sito en Migueletes 2267 CABA.
A efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
I. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
II. Razones que motivaron el llamado a asamblea fuera de término legal.
III. Dispensa al Directorio de preparar la memoria anual conforme lo dispone la RG IGJ
4/2009.
IV. Consideración y aprobación de la documentación prescripta por el art. 234, inciso 1

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de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados al 30.12.2012 y 30.12.2013.
V. Destino de los resultados de los ejercicios finalizados al 30.12.2012 y 30.12.2013.
VI. Fijación de la remuneración de los miembros del Directorio.
VII. Aprobación de la gestión del Directorio por los ejercicios finalizados al 30.12.2012 y 30.12.2013.
VIII. Fijación del número y designación de miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
IX. Prórroga de la sociedad, modificación Cláusula Segunda.
Designado según instrumento privado Acta Asamblea 21 y Acta Directorio 90, ambas de fecha 22/11/2012.
Presidente - Giorgio Pío Antonio Stangalino e. 16/09/2014 N 68608/14 v. 22/09/2014

B

B.L. ELECTRIC S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 08/10/2014 a las 14 hs. en primera convocatoria y a las 15 hs. en segunda, en Av.
Independencia 1924 PB Dpto. A, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentación art. 234
Inc. 1 Ley 19550 del ejercicio N 15 cerrado el 30/04/2014.
2 Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
3 Destino de la cuenta Resultados No Asignados.
4 Gestión del Directorio.
5 Elección de Directores Titulares y Suplentes por dos años.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea n 14 de fecha 26/09/2012.
Presidente - Gustavo Armando Lapinskas e. 16/09/2014 N 68395/14 v. 22/09/2014

BRADESCO ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10.10.2014, a las 10:30
horas, en primera convocatoria, y a las 11:30 en segunda convocatoria, en Paraguay 610, Piso 5º, Departamento B de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que firmen el acta.
2º Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.
3º Consideración del destino del resultado del ejercicio bajo consideración.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio que se considera.
5º Retribución de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio que se considera, en exceso del art. 261 de la Ley 19.550 si correspondiere.
6º Fijación del número de directores titulares y suplentes. Elección de los mismos, con mandato por 1 ejercicio.
7º Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes, con mandato por 1 ejercicio.
8º Autorización a los directores y síndicos para ejercer cargos en otras sociedades de seguros artículo 273 de la Ley 19.550.
9º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones adoptadas precedentemente.
NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el artículo 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 10 a 18 horas.
Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 31/10/2013.
Síndico - Ricardo Vicente Seeber e. 16/09/2014 Nº68527/14 v. 22/09/2014