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Segunda Sección
Viernes 12 de septiembre de 2014

piso 6ºde la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 15.00 a 18.00 horas y hasta el día 24 de Septiembre de 2014.
El Directorio
2. Convocatorias y Avisos Comerciales
Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 09/11/2011.
Presidente - Daniel Alejandro Reami e. 09/09/2014 Nº66408/14 v. 15/09/2014

2.1. CONVOCATORIAS

AUR ARGENTINA S.A. EN LIQUIDACION

ANTERIORES

A

ADMINISTRACION URBANA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas de ADMINISTRACION URBANA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 01 de Octubre de 2014 a las 12:00hs., en Tucumán 1452, Piso 2º, C.A.B.A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Determinación del numero de accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nº 5 finalizado el 30 de Junio de 2014.
3º Consideración de los honorarios al Directorio.
4º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
5º Determinación del numero de directores titulares y suplentes por el termino de 3 ejercicios.
Buenos Aires, 05 de septiembre de 2014.
El Directorio NOTA: Los señores Accionistas deberán comunicar por escrito su asistencia a la Asamblea o bien depositar sus acciones con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la celebración de la Asamblea en la sede comercial de la sociedad sita en Belgrano 369, San Isidro, Bs. As. Dirección, según lo dispuesto por el artículo 238, Ley 19.550.
Presidente designado por Acta de Asamblea del 19 de Octubre del 2011, transcripta en el libro de Actas de Asamblea Nro. 1 rubrica Nro.
76990-09 del 22 de Octubre de 2009.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA de fecha 19/10/2011.
Presidente - Sergio Alberto Fernandez e. 10/09/2014 Nº66611/14 v. 16/09/2014

ADMINISTRADORA EL CASCO
DE LELOIR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de Administradora El Casco de Leloir S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Septiembre de 2014 a las 11.00 y 12.00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Del Falcon 1025 Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Ratificación de la realización de la Asamblea fuera de la jurisdicción sede;
3º Motivos por los que se realiza la convocatoria fuera del término legal;
4º Consideración de los elementos del artículo 234 inciso 1ºde la Ley 19550 correspondientes a los ejercicios cerrados al 31/03/2013
y 31/04/2014;
5º Destino de los resultados acumulados;
6º Aprobación de todo lo actuado y resuelto por el Directorio;
7º Fijación del número y designación de Directores por un nuevo período legal.
NOTA: La Asamblea sesionará en el carácter de Ordinaria. La comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238
de la Ley 19550 en el domicilio de Carabelas 235

CONVOCATORIA
La liquidadora de AUR ARGENTINA S.A. en liquidación convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 7 de octubre de 2014, a las 12:00 horas, en la sede social, sita en Leandro N. Alem 639, piso 6 oficina P, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar el acta de asamblea, junto con la Sra.
Liquidadora.
2º Consideración de las razones por las cuales se convocó a asamblea ordinaria fuera del término legal.
3º Consideración de los documentos enumerados en el art. 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2013.
4º Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
5º Consideración de la gestión de la Sra. Liquidadora y de la Sindicatura.
6º Consideración de la remuneración de la Sra. Liquidadora y de la Sindicatura, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
7º Elección de Síndicos Titular y Suplente.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2014.
La Liquidadora Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº13 de fecha 22/05/2008.
Liquidador - Fabiana Mónica BianciottI
e. 09/09/2014 Nº66454/14 v. 15/09/2014

B

BENESSERE S.A.
CONVOCATORIA

BOLETIN OFICIAL Nº 32.967

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 22/06/2012.
Presidente - Marcelo Luis Grazioli e. 11/09/2014 Nº67307/14 v. 17/09/2014

BOCA RATON COUNTRY LIFE S.A.
CONVOCATORIA
En mi carácter de presidente de Boca Ratón Country Life SA procedo a comunicar que en la reunión de Directorio de fecha 27 de Agosto de 2014 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el dia 29 de Setiembre de 2014 a las 9 hs y 10 hs en segunda convocatoria en la calle Carlos Pellegrini 551, Hotel Panamericano, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN EN DEL DIA:
ASAMBLEA ORDINARIA
a Designación de dos 2 accionistas para la firma del acta.
b Consideración de la documentación referida en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19550
correspondiente al ejercicio Nº 17, cerrado el 30 de Abril de 2014. Ratificacion de la constitución del fondo para obras como reserva patrimonial.
c Aprobación de las contribuciones sociales del ejercicio.
d Eleccion de autoridades por tres ejercicios.
Retribución del Síndico y Elección del Síndico Titular y Suplente por un año.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
e tratamiento de la prohibición de los cercos perimetrales.
F Subvencion a menores para ejercicio 2015
Escuelas, terceros tiempos, transportes.
g Requisitos para el ingreso al country como visita.
Antonio Minucci electo presidente por el termino de tres años en la Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de Septiembre de 2011.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA de fecha 30/09/2011.
Presidente - Antonio Minucci e. 09/09/2014 Nº66338/14 v. 15/09/2014

BRAMAC S.A.

RPC: 251, Nº 497, Libro 30 de Sociedades por Acciones.- Benessere S.A.- Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 6 de octubre de 2014 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en Virrey del pino Nº2518, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de Septiembre de 2014 a las 17.00 en primera convocatoria, y a las 18.00 en segunda convocatoria en la sede social sita en Av. Santa Fe 2206, 2ºpiso B, CABA, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de los motivos por los cuales se convocó a la Asamblea fuera de término;
3º Consideración de la memoria del directorio, Balance General; Estado de Situación Patrimonial, Estado de resultado, estado de evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información requerida por el art. 64, apartado I, inc. B de la ley 19.550, todos ellos correspondientes al ejercicio Nº9, cerrado al 31 de Diciembre de 2013;
4º Consideración y tratamiento de los resultados del ejercicio;
5º Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio cerrado con fecha 31 de Diciembre de 2013.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Lectura, consideración de la memoria, inventario, Balance General, Estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, cuadros y anexos complementarios correspondientes a los ejercicios económicos Nro. 4 y 5, cerrados el 30 de Junio de 2012 y 30
de Junio de 2013.
3º Consideración de los motivos por los cuales se realiza la asamblea ordinaria fuera del término establecido por el art. 234 de la ley 19.550.
4º Consideración la situación de la sociedad. Disolución y liquidación. Designación del liquidador. Consideración de otras alternativas de recomposición patrimonial. Reintegro y Aumento de capital. Consideración en su caso del número de directores y su elección.
5º Consideración de la responsabilidad de los directores. Remuneración del Directorio por el ejercicio de funciones técnico-administrativas en exceso de los topes previstos por el art.
161 ley de sociedades.
Presidente - Pablo Macri
NOTA: Se deja constancia que a los efectos de cumplir con el art. 67 de la Ley 19.550 se depositarán a disposición de los accionistas copias de los estados contables en la sede social el día 19 de septiembre de 2014. Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 10:00 a 15:00
horas.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2014.
El Directorio Fdo.: Marcelo Grazioli designado por Asamblea y reunión de directorio del 22 de Junio de 2012. Al Boletín Oficial por 5 días.

CONVOCATORIA

Designado por Asamblea del 21/11/2011.
Designado según instrumento privado Asamblea de fecha 21/11/2011.
Presidente - Pablo Oscar Macri e. 08/09/2014 Nº65847/14 v. 12/09/2014

BRANIWAY CORPORATION S.A.

21

CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas para el día 02 de octubre de 2014 a las 18 hs a asamblea General Ordinaria en su sede social de la calle Altolaguirre 2150 piso 5 Dpto. E de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación del Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550. Ejercicio cuarto cerrado el 31 de diciembre de 2013.
2º Consideración del resultado del ejercicio 2013 Su distribución.
3º Consideración de la Gestión del Directorio por el ejercicio 2013.
4º Vencimiento del mandato del Directorio.
Su reelección.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 17/01/2012.
Presidente - Doménico Viterbo e. 11/09/2014 Nº67270/14 v. 17/09/2014

C

CAIMARI S.A.I.C.I.
CONVOCATORIA
El Directorio de Caimari SAICI convoca a Asamblea Ordinaria para el día 26 de septiembre de 2014, en primera convocatoria a las 16
hs, y en segunda convocatoria a las 17 hs, en San Martín 1113, 3er piso, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Anexos y notas, correspondientes al Ejercicio 59 cerrado el 31 de diciembre de 2013.
3º Consideración de las gestiones del Directorio.
4º Resolución sobre el Resultado de los ejercicios.
5º Consideración de las retribuciones técnicas administrativas de los Directores art. 261
de la ley 19550.
6º Información sobre los motivos de la convocatoria fuera de término.
PRESIDENTE JUAN MANUEL LALANNE Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO Nº380 de fecha 22/02/2012.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO Nº380 de fecha 22/02/2012.
Presidente - Juan Manuel Lalanne e. 09/09/2014 Nº67312/14 v. 15/09/2014

CAMMESA - COMPAÑIA ADMINISTRADORA
DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Especial de Accionistas de las Clases A, B, C, D y E a ser celebrada el día 25 de septiembre de 2014 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Eduardo Madero 942, Piso 1ºCiudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2014.
3º Destino del resultado del ejercicio.
4º Aprobación de los honorarios pagados y los anticipados a los Directores y Síndicos.
Determinación del criterio para la fijación de la remuneración de los Directores y Síndicos correspondientes al ejercicio 2014/2015 Artículos 9ºy 12ºde los Estatutos Sociales.
5º Aprobación de la Gestión de Directores y Síndicos.