I want to know about...

Segunda Sección
Jueves 11 de septiembre de 2014
6º Designación de accionistas para firmar el Acta.
Designado según instrumento privado Actas de Asamblea y Directorio de fecha 08/02/2013.
Presidente - Moises Moskovic e. 11/09/2014 Nº66984/14 v. 17/09/2014

F

F.I.N. S.A. EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 29 de septiembre de 2014 a las 15 horas, en primera convocatoria y a las 16
horas en segunda convocatoria en Esmeralda 961 3er piso I, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Elección de los encargados para firmar el Acta;
Remoción o renuncia del liquidador de la Sociedad;
Otorgamiento de las autorizaciones para efectuar las tramitaciones de lo resuelto ante la Inspección General de Justicia.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 02/10/2006.
Síndico - Alfredo Suaya e. 11/09/2014 Nº67038/14 v. 17/09/2014

L

LAGUNA DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA
Convocar a Asamblea General Ordinaria, en la sede social de la calle Rivadavia 611, piso 7mo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 06 de octubre de 2014, a las 15 horas, en primera, y a las 16 hs, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y notas correspondientes a los ejercicios económicos Nro. 1/10.
4º Aprobación de la gestión del directorio.
5º Elección de un 1 director titular y un 1
director suplente.
Designado según instrumento público Esc.
Nº1181 de fecha 12/07/2013 Reg. Nº24280.
Presidente - María Susana Alfonsín e. 11/09/2014 Nº67378/14 v. 17/09/2014

LOS UCLES S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios a celebrarse el día 30
de septiembre de 2014, a las 10:00 horas, en la sede social de la Sociedad, sita en Talcahuano 768, piso 10º, C.A.B.A, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para redactar y firmar el acta de Asamblea;
2º Consideración de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de aprobación de la documentación a la que se refiere el artículo 234, inciso 1ºde la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2013, fuera del término legal;
3º Consideración de la documentación a la que se refiere el inciso 1º, artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2013;

4º Consideración de los Resultados del Ejercicio;
5º Consideración de la gestión de la Socia Administradora y de la Sindicatura;
6º Consideración de la retribución de la Socia Administradora y de la Sindicatura; y 7º Designación de un síndico titular y un síndico suplente.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Socios que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley Nº19.550 en la sede social de la Sociedad sita en Talcahuano 768, piso 10º, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00hs.
Designado según instrumento privado Asamblea de fecha 25/06/2013.
Administrador - Dolores Maria Adrogue e. 11/09/2014 Nº67197/14 v. 17/09/2014

M

MDT S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA MDT S.A.
Convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de septiembre de 2014 a las 15:00hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda, en su domicilio social de Heredia 665 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventarios y Estados Contables correspondientes al Ejercicio Social número 46 cerrado el 30 de Junio de 2014.
3º Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria con los requerimientos de información previstos por el artículo 1ºde la Resolución General I.G.J. Nº6/2006.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
5º Consideración de la gestión realizada por los integrantes del Directorio durante el Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2014.
6º Consideración de los honorarios de Directorio y su aprobación en caso que excedan el 25% de las utilidades.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y de Directorio Nº 500 de fecha 21/10/2013.
Presidente - Laura Estela Dami e. 11/09/2014 Nº67081/14 v. 17/09/2014

MUTUAL DE LA GENTE NUEVA VIDA
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
El Consejo Directivo de la Mutual de la Gente Nueva Vida, Matrícula INAES CF 2742, a efectos de cumplir con disposiciones emanadas de sus Estatutos y en los términos exigidos por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social convoca a socios y socias a Asamblea General Ordinaria. La misma se realizará el día 20 de Octubre de 2014 a las 17.00 horas en Agaces 280 Ciudad Autónoma de Buenos Aires y han de ponerse a consideración y tratamiento por los asociados y asociadas los puntos que se detallan en el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
2º Elección de dos Socios para firmar el Acta.
3º Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos. Consideración.
4º Memoria Informe de Gestión de la Comisión Directiva. Consideración.
5º Informe de la Junta Fiscalizadora. Consideración.
6º Elección de Autoridades. Comisión Directiva. Junta Fiscalizadora. Renuncias.
7º Aprobación de la Cuota Social modificada por la Comisión Directiva Ad-Referendum de la Asamblea artículo 37ºInciso d y artículo 20ºInciso k del Estatuto Social.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.966

Designado según instrumento privado Acta Asamblea Ordinaria Nº4 de fecha 07/10/2013.
Presidente - Osvaldo Julio Agero e. 11/09/2014 Nº67174/14 v. 11/09/2014

P

POLICREDITO COOPERATIVA LTDA
DE CREDITO Y VIVIENDA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ANUAL ORDINARIA

9
S

SALUD PROTEGIDA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas para el día 01 de octubre de 2014 a las 11hs. a Asamblea General Ordinaria en su sede social de Rivera Indarte 978 Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Se convoca a los Señores Asociados a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA a realizarse el día 23 de Octubre de 2014 en la sede social sita en la calle Piedras 77 Piso 11 de la Capital Federal a las 19:00 horas a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asociados para aprobar y firmar el acta juntamente con el presidente y secretario.
2º Consideración de la documentación que prescribe el Art.41ºde la Ley 20.337 por el ejercicio social cerrado el 30 de Junio de 2014.
3º Consideración de los resultados. Determinación de su destino.
4º Retribución a los miembros titulares del Consejo de Administración 5º Renovación parcial de los miembros del Consejo de Administración por finalización de sus mandatos según artículo 48 de los estatutos sociales. Aceptación de renuncia de miembros del Consejo de Administración. Elección de los nuevos miembros del Consejo de Administración.
6º Elección del Síndico Suplente.
7º Operatoria de Títulos Cooperativos de Capitalización. Resolución 349/95 del I.N.A.C.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Anual Ordinaria Nº22 de fecha 24/10/2013 y Acta de reunión del Consejo de Administración del 25 de Octubre del 2013.
Presidente - Carlos Alberto Berinstein e. 11/09/2014 Nº67111/14 v. 17/09/2014

R

RAUL V. BATALLES S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese por 5 días a asamblea general ordinaria de accionistas de Raúl V. Batalles SA
a realizarse el día 06 de Octubre de 2014 en la sede social, Estomba 954, C.A.B.A., a las 18:00
horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un accionista para firmar el acta conjuntamente con el Presidente del Directorio.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Dispensa de confeccionar la memoria de acuerdo a la RG. 6/2006 IGJ.
4º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2014.
5º Tratamiento del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2014.
6º Consideración de la gestión del Directorio.
7º Determinación del número de Directores.
Designación del Directorio.
8º Remuneración del Directorio.
Para participar de la asamblea, los señores accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su realización según se consigna en la presente convocatoria, de modo que su decisión se inscriba en el Registro de Asistencia a Asambleas, conforme el artículo 238 de la Ley 19.550.
Alexander Víctor Batallés, Presidente del Directorio según documento privado y acta notarial: Acta de Asamblea General de Socios del 27
de Marzo del 2014.
Presidente - Alexander Víctor Batallés e. 11/09/2014 Nº67196/14 v. 17/09/2014

1º Consideración de la documentación del Articulo 234 inciso1 de la Ley 19.550. Ejercicio económico numero 19 iniciado el 01 de abril de 2013 cerrado el 31 de marzo de 2014.
2º Consideración del resultado del ejercicio.
Su distribución.
3º Gestión del Directorio y Honorarios Su aprobación.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 08/05/2013.
Presidente - Luis Maria Viterbo.
e. 11/09/2014 Nº67020/14 v. 17/09/2014

SERVIUR S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de Serviur S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de septiembre de 2014 a las 10:00 horas en Primera convocatoria y a las 11
horas en Segunda convocatoria en la sede social sita en Amenábar 1247 Piso 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de las razones de la convocatoria a Asamblea fuera del plazo legal previsto por el art. 234 de la Ley 19.550;
3º Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1 de la Ley de 19.550
correspondiente al ejercicio económico Nº 26
finalizado el 30 de abril de 2014;
4º Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2014;
Consideración de la capitalización del remanente de los Resultados del Ejercicio, de los fondos de la Reserva Especial y de la Prima de Emisión.
Reforma del artículo 4 del Estatuto Social;
5º Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración en los términos del Artículo 261 de la Ley 19.550;
6º Autorizaciones para realizar las inscripciones registrales.
Se hace saber a los Sres. Accionistas que para poder concurrir y votar a las mencionadas Asambleas deberán efectuar la comunicación previa prevista en el art. 238 de la ley 19.550 en el plazo de ley.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 10/10/2012.
Presidente - Ernesto Canton e. 11/09/2014 Nº68017/14 v. 17/09/2014

Y

YAMP INDUSTRIAL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas, para el día 30 de Septiembre de 2014 en Juan Francisco Seguí 3811, CABA, en primera y segunda convocatoria a las 10:00 y 11:00hs.
respectivamente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Remoción del un director suplente y designación de otro en su reemplazo.
2º Designación de dos socios para firmar el Acta y de los autorizados para su inscripción.
Presidente - Gonzalo Segura Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 02/10/2013.
Presidente - Gonzalo Segura e. 11/09/2014 Nº66983/14 v. 17/09/2014