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Segunda Sección
Martes 26 de agosto de 2014
3º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2013;
4º Consideración del destino de los resultados no asignados. Constitución de Reserva Facultativa y/o distribución de dividendos;
5º Consideración del aumento del capital social en la suma de $87.323.967, en virtud de la capitalización del aporte en efectivo realizado por Dairy Latam, S.L. Fijación de Prima de Emisión;
6º Reforma de los artículos 4º, 12º y 15º del estatuto social de la Sociedad. Emisión de un texto ordenado del estatuto social;
7º Consideración de las renuncias de los Sres. Luis Enrique Verdaro y Leonardo Martín Sebastiao a sus cargos de Director Titular y Director Suplente respectivamente de la Sociedad.
Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2013;
8º Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013;
9º Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección;
10 Elección de los miembros integrantes de la Comisión Fiscalizadora;
11 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Moreno 877, Piso 12º, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
horas, en la sede social sita en Moreno 877, Piso 12º, Ciudad de Buenos Aires. Se recuerda a los señores accionistas que en virtud de la rescisión del contrato con Caja de Valores S.A., los accionistas deberán presentarse en la sede social, en el horario indicado precedentemente, a los efectos de canjear los certificados emitidos por Caja de Valores S.A. por los títulos nominativos no endosables que la Sociedad emitirá a tal fin.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº312 de fecha 10/05/2013
Presidente - Henri Georges Franois Bruxelles e. 26/08/2014 Nº62791/14 v. 01/09/2014

DETWILER S.A.
CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día 24 de setiembre de 2014 a las 18 hs. y 19 hs., en 1º y 2º convocatoria respectivamente, en Maipú 566
piso 6 Oficina G CABA.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;
2º Promoción de acciones contra el accionista Bilevich por interés contrario y los daños causados al ente. Exclusión;
3º Renuncia del Director titular Marcelo Wolman y de la directora Suplente Cynthia Wolman, su reemplazo;
4º Fijación del lugar de la nueva sede social;
5º Razones de la celebración fuera de término de la asamblea relativa a los estados contables cerrados al 31/12/13 y consideración de los documentos prescriptos por el Artículo 234 de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio referido. Destino del resultado del ejercicio;
7º Consideración de la gestión y remuneración del directorio durante los ejercicios referidos y anteriores;
8º Aumento de capital para cubrir las pérdidas del ejercicio y financiar la consecución del objeto social, compromiso de suscripción e integración. Disolución del ente, nombramiento de liquidador.
Designado según instrumento privado Acta Asamblea de fecha 31/05/2013.
Presidente - Marcelo Gabriel Wolman e. 26/08/2014 Nº61750/14 v. 01/09/2014

E

ENERGIX S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.954

O

OVINTO S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA en primera y segunda convocatoria, el 16/09/2014, a las 15 hs. en Avda. Cordoba 807, Piso 1, depto B, CABA, para tratar el siguiente:

Convocase a los Sres. Accionistas de OVINTO
S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 12
de septiembre de 2014 a las 11hs. en primera convocatoria y a las 12hs. en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en la sede social sita en la calle Hipólito Yrigoyen 615, piso 6º, departamento B
C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del aumento del capital social en la suma de $80.000. pesos ochenta mil, es decir de la suma de $ 20.000 pesos veinte mil a la suma de $100.000 pesos cien mil.
3º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
4º Designación de nueva sede social.
NOTA: No habiendo quórum suficiente a las 15 hs., la asamblea se celebrará en segunda convocatoria una hora después, a las 16 hs., con la cantidad de accionistas presentes.
De acuerdo al Art. 238, Ley 19550 y modificatorias.
Designado según instrumento privado ACTA
de fecha 26/11/2013.
Presidente - Leandro Daniel Montes e. 26/08/2014 Nº62660/14 v. 01/09/2014

H

HOTELERA OCCIDENTAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de septiembre de 2014 a las 11 horas, en su sede social Viamonte 650 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Exposición de motivos por la demora en la convocatoria.
3º Consideración de los Documentos del art.
234 inc. 1ºde la Ley 19.550 correspondientes al 60º ejercicio económico, cerrado el 28 de Febrero de 2014.
4º Tratamiento de la dispensa art. 2º RG.
6/2006 IGJ.
5º Inscripción del Reordenamiento del Estatuto ante la I.G.J.
6º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
7º Distribución de utilidades.
8º Designación de Síndico titular y suplente con mandato por un año.
NOTA: Se informa a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea deberán, cursar comunicación en el horario de 8 a 16 hs., con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en Yrigoyen 615, piso 6º, departamento B CABA.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 14/10/2013
Presidente - Isabel Lucía Paranza e. 26/08/2014 Nº61817/14 v. 01/09/2014

P

PIGS ARGENTINA S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de Memoria y Balance General al 30 de abril de 2014, conforme al artículo 234 de la Ley 19.550.
2º Distribución de Utilidades.
3º Fijación del número y elección de los miembros del Directorio por el término de DOS
AÑOS.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria obrante a F 42 y 43
del Libro de Actas de Asamblea Nº1 de fecha 08/11/2012.
Presidente - Adriano Lopez Alonso e. 26/08/2014 Nº62848/14 v. 01/09/2014

M

MYWEB ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12.09.2014 a las 18 hs, en 1ra convocatoria y a las 19 hs, en 2da convocatoria en la Av. Libertador 602, 5º Piso, C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Razones de la convocatoria fuera de término;
3º Consideración de los documentos enumerados en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio económico Nº14
cerrado el 31.12.2013;
4º Consideración de los resultados del ejercicio; y 5º Consideración de la remuneración y aprobación de la gestión del Directorio.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 07/06/2014.
Presidente - Julián Augusto Suárez e. 26/08/2014 Nº61637/14 v. 01/09/2014

septiembre de 2014 a las 18hs. en primera convocatoria, y a las 18,30hs., en segunda convocatoria en la sede social de la calle Cnel. Salvadores 1343 de CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

31

CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, 23 de setiembre de 2014 a las 18hs. y 19hs., en 1ºy 2ºconvocatoria respectivamente, en Maipú 566 piso 6
Oficina G CABA.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;
2º Promoción de acciones contra el accionista Bilevich por interés contario y los daños causados al ente. Exclusión;
3º Renuncia del Director titular Marcelo Wolman y de la directora Suplente Cynthia Wolman, su reemplazo;
4º Fijación del lugar de la nueva sede social;
5º Razones de la celebración fuera de término de la asamblea relativa a los estados contables cerrados al 30/06/13;
6º Consideración de los documentos prescriptos por el Artículo 234 de la Ley 19550 correspondientes a los ejercicios cerrados al 30/06/13 y al 30/06/2014. Destino del resultado de los ejercicios y cumplimiento Artículo 31 de la Ley 19.550;
7º Consideración de la gestión y remuneración del directorio durante los ejercicios referidos;
8º Aumento de capital para cubrir las pérdidas del ejercicio y financiar la consecución del objeto social, compromiso de suscripción e integración.
Disolución del ente, nombramiento de liquidador.
Designado según instrumento privado Acta Asamblea de fecha 31/05/2013.
Presidente - Marcelo Gabriel Wolman e. 26/08/2014 Nº61751/14 v. 01/09/2014

PRIMERA ASOCIACION EMPRESARIOS
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

1º Lectura y aprobación de la Memoria y Balance General correspondiente al Ejercicio comprendido entre el 1 de Julio de 2013 y el 30
de Junio de 2014.
2º Elección de autoridades.
3º Designación de dos asociados para firmar el acta de Asamblea.
Martin Borbea Antelo Presidente, electo por Asamblea General Ordinaria y Comisión Directiva del 25 de septiembre de 2012 Actas transcriptas a los Folios 161 y 162 del Libro de Actas Nro. 16. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y COMISION DIRECTIVA
de fecha 25/09/2012.
Presidente - Martín Borbea Antelo e. 26/08/2014 Nº61587/14 v. 28/08/2014

S

SERIN S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 17/09/2014 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria en la sede social para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de los estados contables del ejercicio cerrado el 31/5/2014;
3º Consideración de la gestión del directorio y designación de nuevo directorio;
4º Destino de las utilidades del ejercicio; 5. Aumento de Capital Social y emisión de acciones.
Designado según instrumento privado Acta de fecha 28/04/2011 Designado según instrumento privado Acta de fecha 28/04/2011
Presidente - Oscar Pedro Colombo e. 26/08/2014 Nº62807/14 v. 01/09/2014

SERVICIOS DE PREVENCION S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria en 1 y 2 convocatoria a realizarse el 12/09/2014 a las 12 horas en 1ºy a las 13 horas en 2 en la sede social de araoz 2932 piso 3
CABA a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración dejar sin efecto lo resuelto en la Asamblea del 30 de septiembre de 2013.
3º Consideración de los estados contables correspondientes a los ejercicios económicos finalizados en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, y 2013, fuera del plazo legal correspondiente.
6º Remuneración de los miembros del directorio y consideración de su gestión en el ejercicio bajo consideración. Consideración de la renuncia formulada por los señores Presidente y Director Suplente, respectivamente, de la Sociedad.
7º Designación de miembros titulares y suplentes del directorio por el término de tres ejercicios. Distribución de cargos.
Autorizaciones Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 29/06/2007.
Presidente - José Emilio Sabella e. 26/08/2014 Nº61732/14 v. 01/09/2014

U

URBASUD S.A. EN LIQUIDACION

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convocase a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de
Se cita a los accionistas de Urbasud SA. e.I.
a Asamblea Gral. Extraordinaria para el 24/9/14