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Segunda Sección
Jueves 31 de julio de 2014
las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:05 horas en segunda convocatoria, Suipacha 1036, entrepiso, C.P. C1008AAV, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Alvear Art Hotel Sala Art I, que no corresponde a la sede legal de la sociedad, para considerar el siguiente:

Designado según instrumento privado Libro de Actas de Directorio Foja Nº 121 de fecha 20/10/2010.
Presidente - Gregorio Epstein e. 31/07/2014 Nº54336/14 v. 06/08/2014

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Nº59 finalizado el 30 de Abril de 2014.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración del resultado del Ejercicio. Consideración de la propuesta del Directorio de destinar $ 328.729 a Reserva Legal y el saldo de $ 6.245.848 a Reserva Facultativa.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2014, por $ 1.917.450, en exceso de $ 1.509.285
sobre el límite del 5% de las utilidades fijado por el Artículo 261 de la Ley 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.
6º Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2014.
7º Remuneración del Contador Certificante.
8º Determinación del número de miembros del Directorio, elección de titulares y designación de suplentes.
9º Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora.
10 Designación de Contador Certificante para el ejercicio en curso y su remuneración.
Buenos Aires, 25 de Julio de 2014.
El Directorio NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia hasta el 25 de agosto de 2014 a las 17:00 horas, en Suipacha 1111, piso 15º, C.A.B.A., en el horario de 13:00 a 17:00 horas. Los titulares que tengan depositadas sus acciones en la Caja de Valores u otra institución autorizada, deberán presentar certificado de depósito emitido por dicha institución. Se requiere a los Señores Accionistas su presencia en el lugar designado para la Asamblea General Ordinaria con una anticipación no menor de 15 minutos al horario establecido precedentemente, a los fines de facilitar su acreditación y registro de asistencia. No se aceptarán acreditaciones fuera del horario fijado.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº947 y Asamblea de Accionistas Nº68 de fecha 30/08/2013.
Presidente - Guillermo José Cobe e. 31/07/2014 Nº54263/14 v. 06/08/2014

G

GOLFANS S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese para el día 19 de agosto de 2014
a las 10 horas en su domicilio: Junín 1596 4º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DÍA:
1º Consideración de los documentos respecto al artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales al 31 de diciembre de 2012.
2º Causa de su retraso.
3º Consideración de resultados y aplicación de los mismos.
4º Elección del Directorio por un nuevo periodo.
5º Designación de Accionistas para firmar Acta de Asambleas.
6º Cierre de las mismas.

L

LIESA S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, INMOBILIARIA, FINANCIERA, CONSTRUCTORA Y AGROPECUARIA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de accionistas de LIESA S.A. para el día 21/08/2014 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en Argerich 1095 CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Ratificación de lo resuelto en el punto 3º de la Asamblea de fecha 18/04/2014:Reforma del Artículo 7º del Estatuto;
2º Ratificación de lo resuelto en el punto 4º de la Asamblea de fecha 18/04/2014: Designación de nuevo Directorio.
Designado según instrumento privado Asamblea de fecha 12/11/2012.
Presidente - Javier Suárez e. 31/07/2014 Nº54151/14 v. 06/08/2014

M

MAR AZUL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de agosto de 2014 a las 11,00 horas en primera convocatoria o a las 12,00 horas en segunda convocatoria en Lavalle 1527, Piso 9, Oficina 37, CABA, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración documentos artículo 234, inciso 1º, Ley 19.550, honorarios al Directorio en exceso límites artículo 261 citada Ley y distribución utilidades: ejercicio al 30/04/2014;
3º Consideración gestiones Directorio y Síndica;
4º Ratificación de lo resuelto por Actas de Directorio de fechas 09/12/2013 y 14/07/2014;
5º Fijación del número de directores y su elección;
6º Elección de Síndicos Titular y Suplente;
7º Autorización al Directorio a percibir honorarios por el ejercicio en curso ad-referéndum de la Asamblea que trate el balance general al 30/04/2015.
Comunicación asistencia a asamblea: según artículo 238 Ley 19.550. Lunes a viernes de 10 a 16 horas en la sede social.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 14/07/2014.
Presidente - Patricia Laura Zelzman e. 31/07/2014 Nº54357/14 v. 06/08/2014

P

PETROQUIMICA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de PETROQUIMICA ARGENTINA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de agosto de 2014 a las 11:00 horas en primera convocatoria, en la sede de la Avenida Elcano 3853 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2º Fijación del número de miembros del Directorio y designación de sus integrantes.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.937

3º Designación de los integrantes de la Sindicatura.
4º Autorizaciones.
El Directorio NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Av. Elcano 3853, de la Ciudad de Buenos Aires.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº27 y Acta de Directorio Nº94
de fecha 20/07/2012.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Nicolás Patlis e. 31/07/2014 Nº54266/14 v. 06/08/2014

PROGRAMAS MEDICOS SOCIEDAD
ARGENTINA DE CONSULTORIA MUTUAL
CONVOCATORIA
Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual, convoca a Asamblea Ordinaria para el día 29 de Agosto de 2014, a las 21
horas en el domicilio social de la calle Carlos Pellegrini 979, Piso 3, Oficina 9 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asociados para que conjuntamente con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.
2º Consideración y aprobación ejercicio al 30 de abril de 2014.
3º Fijación del Valor de la Cuota Social.
Presidente - Héctor González Telmo Secretario Juan Berrueta Se deja constancia que el presidente y el secretario resultaron electos por la Asamblea realizada el 2 de Julio del 2013 y por el Consejo Directivo también el 2 de Julio del 2013.
Certificación emitida por: Alfredo Noto.
NºRegistro: 58, Partido Lomas de Zamora. Fecha: 22/7/2014. NºActa: 1. NºLibro: 41.
e. 31/07/2014 Nº54186/14 v. 31/07/2014

T

TAI PAN MALTING S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores socios a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 18.08.2014, a las 18 hs en primera convocatoria y a las 19 hs en segunda convocatoria en la sede social sita en Thames 2354 Piso 1º, CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta;
2º Razones de la convocatoria fuera de término;
3º Consideración de los documentos enumerados en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 31/12/2013;
4º Consideración de los resultados del ejercicio;
5º Consideración de la remuneración y aprobación de la gestión de la Administración; y 6º Consideración de la reforma del artículo tercero del estatuto social.
Designado según instrumento privado acta de fecha 10/05/2013.
Administrador - Mario Fernando Khler Abad e. 31/07/2014 Nº54520/14 v. 06/08/2014

8

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de Dos 2 Miembros de la Asamblea para firmar el Acta correspondiente, con las autoridades de la UNOR.
2º Consideración de la Memoria, Estados Contables y Anexos e informes de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente a los Ejercicios finalizados el día 30 de Junio de 2012
y al 30 de Junio del 2013.
3º Elección de autoridades para el próximo período de acuerdo con los Estatutos, debiendo renovarse en esta oportunidad:
Toda la Junta de Gobierno: 1 Presidente, 3 Vicepresidentes, 1 Secretario General, 1
Secretario de Actas, 1 Tesorero, 8 Vocales Titulares, 5 Vocales Suplentes, 2 Revisores de Ctas. Titulares, 2 Revisores de Ctas. Suplentes, y Tribunal de Honor.
4º Trato de toda ponencia en el Acto por más de quince miembros presentes.
Electos por Acta de Asamblea Nro. 68º del 17
de diciembre de 2010.
Presidente/Teniente Coronel Res Eduardo M. Stafforini Secretario/General Mayor Res
Eduardo Héctor Vilella Certificación emitida por: Julio C. Dehers.
Nº Registro: 1130. Nº Matrícula: 2147. Fecha:
12/6/2014. NºActa: 299.
e. 31/07/2014 Nº54192/14 v. 31/07/2014

V

VISA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 22 de Agosto de 2014
a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10.00 horas en segunda convocatoria, en la Avenida Corrientes 1437, piso 11, contra frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de la Memoria anual, estados contables e informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2014.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
Distribución de dividendos.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Determinación del número de miembros del Directorio y designación de sus integrantes.
Distribución de cargos.
6º Consideración de la gestión de la sindicatura.
7º Designación de síndico titular y suplente.
8º Remuneración de los integrantes del Directorio y Síndico.
NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de lunes a viernes de 9 a 18 horas.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº43 y Acta de Directorio Nº302
de fecha 06/09/2013.
Presidente - Luis Marcos Schvimer e. 31/07/2014 Nº54182/14 v. 06/08/2014

2.2. TRANSFERENCIAS

U

UNION DE OFICIALES DE RESERVA
DE LAS FUERZAS ARMADAS
DE LA NACION
CONVOCATORIA
La Unión de Oficiales de Reserva de las Fuerzas Armadas de la Nación, con domicilio legal en la Avenida Corrientes 1965, Piso 14, de Capital Federal convoca a sus Miembros para el día 29 de Agosto de 2014, las 20,00 horas, en el domicilio mencionado. A la 69º Asamblea General Ordinaria Anual con el siguiente:

NUEVAS
María Luisa Domínguez DNI 18.405.754 domiciliada en Venezuela 1767 PB CABA vende a Alejandro Alberto Borrajo DNI 28.119.547
domiciliado en Juan Agustín García 1923
CABA el fondo de comercio de hotel sin servicio de comidas sito en Venezuela 1767
Planta Baja CABA. Libre de deuda y gravamen. Reclamos Ley en Juan Agustín García 1923 CABA.
e. 31/07/2014 N 54337/14 v. 06/08/2014