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Segunda Sección
Martes 17 de junio de 2014
presentes a la hora determinada en la citación. La citación será al último domicilio de los asociados y deberá ser recibida con quince días de anticipación a la fecha indicada para la celebración de la Asamblea. Las resoluciones de la asamblea se adoptarán por mayoría absoluta de votos, debiendo éstos ser públicos. A los fines de la elección del Consejo Directivo se abrirá el acto eleccionario en la sede de la Asociación con seis horas de anticipación a la fijada para la asamblea, donde se instalará una urna en que los señores asociados, previa presentación de sus documentos de identidad, deberán depositar personalmente el voto, el que será secreto.
Presidente y secretario designados en Reunión de Comisión Directiva del 01.07.2013.
Presidente - Samuel Summers Secretario - Alejandro Poli Certificación emitida por: María José Fernández. Nº Registro: 259. Nº Matrícula: 4717. Fecha: 6/6/2014. NºActa: 047. NºLibro: 21.
e. 17/06/2014 Nº41150/14 v. 19/06/2014

ASOCIACION MUTUAL PLUS SEPTENA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Matrícula CF 2597. Estimados Asociados:
Comunicamos a ustedes que el próximo día 16
de Julio de 2014, a las 10 horas en Sarmiento 348, 2do. Piso Oficina 11 de C.A.B.A. se realizará la Asamblea General Ordinaria, para el tratamiento de los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos 2 asociados para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la Convocatoria fuera de término por el ejercicio cerrado el 30/09/2013.
3º Consideración del Balance General cerrado el 30/09/2013, cuenta de gastos y recursos, Memoria e Informe del Auditor.
4º Consideración del Informe anual de la Junta Fiscalizadora.
5º Retribución al Consejo Directivo.
6º Distribución de Excedentes según Artículo 56 año 2013.
7º Elección de Junta Fiscalizadora por vencimiento de mandatos.
Aclaración: Los cargos de presidente y secretario que ocupan el señor Sergio Schiliro y Patricio Germán Barrios respectivamente fueron aprobados por Asamblea Nº10 de fecha 30/05/2013
que consta en el libro de asamblea a foja 31.
Presidente - Sergio Schiliro Secretario - Patricio Germán Barrios Certificación emitida por: Verónica M. Macieri. NºRegistro: 539. NºMatrícula: 5179. Fecha:
11/6/2014. NºActa: 145. NºLibro: 104.
e. 17/06/2014 Nº41825/14 v. 17/06/2014

B

B. FLORES Y CIA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 11/07/2014 a las 16.30 hs.
en 1ra. Convocatoria y a las 17:30 Hs en Esmeralda 345 piso 8 18 CABA; a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aprobar las causas del llamado a Asamblea fuera de término.
3º Consideración de la memoria y estados contables por el ejercicio cerrado el 31/12/13.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
5º Consideración de la gestión del directorio.
6º Determinación del número de directores y elección de los mismos por tres ejercicios.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1º Consideración de la situación de la empresa en el marco del Art 94 inc 5 LSC;
2º Aumento del capital social y Modificación Estatuto Social del artículo pertinente o disolución.
El Directorio
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 17/10/2011.
Presidente - José María Alvarez e. 17/06/2014 Nº41787/14 v. 24/06/2014

BAHIA INVERSIONES S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de Julio de 2014 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas del mismo día en segunda convocatoria, en el domicilio especial sito en Ugarteche Nº3107 Piso 7º Ofician B de la C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.
2º Designación del nuevo Organo de Administración.
3º Consideración y aprobación de propuesta comercial para la cesión de los derechos del Fideicomiso Financiero y de Administración Las Hayas.
4º Nombramiento del Organo de Administración.
NOTA: A LOS ACCIONISTAS: De acuerdo a normas legales y estatutarias vigentes, el quórum para la presente Asamblea será de la mitad más uno de las acciones emitidas con derecho a voto. En caso de no alcanzar este número luego de sesenta minutos transcurridos desde la hora fijada en la presente convocatoria, la asamblea convocada se realizará válidamente sea cual fuere el número de acciones presentes.
Designado según instrumento publico de fecha 09/08/2011.
Presidente - Fabrizio Cardini.
Designado según instrumento público Esc.
Nº185 de fecha 09/08/2011 Reg. Nº18517.
Presidente - Fabrizio Cardini e. 17/06/2014 Nº41730/14 v. 24/06/2014

I

INDELMEC S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 10/07/2014 a las 10 hs., en la sede social de la calle Carrasco 225/27, C.A.B.A., para considerar el Balance General, Estado de Resultados y Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio económico cerrado el día 31/12/2013 y para considerar además, el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los elementos requeridos por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 y la Reglamentación de la R.T. Nº6 del CPCECF, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/2013.
2º Consideración sobre la aplicación del resultado del ejercicio.
3º Fallecimiento de la Accionista María Dolores López.
4º Designación de dos accionistas por firmar el Acta de Asamblea.
El Directorio Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 17/06/2011.
Presidente - Susana Beatriz Vazquez e. 17/06/2014 Nº41764/14 v. 24/06/2014

L

LIGA DE ALMACENEROS AUTOSERVICISTAS, MINORISTAS Y ANEXOS
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y A ELECCIONES
Fundada el 12 de Marzo de 1903. Con personería jurídica. En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, la Comisión Directiva de la Liga de Almaceneros Minoristas y Anexos convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria y a Elecciones a celebrarse el día 19 de Junio de 2014 a las quince horas treinta minutos en la Sede Social de la calle Moreno 1768 de Capital Federal, a los efectos de considerar lo siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.907

9

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos Asambleístas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente y el secretario.
2º Lectura y aprobación de la Memoria Anual.
3º Lectura y aprobación del Balance General al 31 de Diciembre de 2013, Estado de Recursos y Gastos por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013 y estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado el 31/12/2013.
4º Aprobar o modificar la cuota mensual social de pesos Quince que está abonando actualmente el socio.
5º Designación de tres Asambleístas, que ejercerán las funciones de Junta Electoral.
6º Elección seis Vocales Titulares por dos años, tres vocales Suplentes por un año, tres Revisores de Cuentas por un año Titulares, y tres Suplentes por un año, tres Consejeros por un año, conjuntamente con los ex presidentes que no ocupen cargos.
7º Proclamación de las autoridades Electas.

Primero: designación de dos accionistas para firmar el acta, Segundo: consideración de la realización de la Asamblea fuera de los plazos establecidos en el art. 234 último párrafo, Tercero: consideración de la documentación prevista en el art. 234, por los ejercicios trigésimo y trigésimo primero, cerrados al 30 de Junio de 2012 y 2013, Cuarto: Consideración del resultado obtenido y su asignación, Quinto: designación de autoridades para ejercer sus cargos por el término de tres ejercicios.

Recomendando puntualidad y asistencia.
Designado por Libro de Actas Nº9 Folios N
289 y 290 Fecha 14/06/13.
NOTA: Pueden asistir a esta Asamblea todos los socios comprendidos en los Artículos 6 y 7 de los estatutos, con documento de Identidad y Recibo de Junio último.
Otra - Las Asambleas serán constituidas con la mitad más una de los presentes Arts. 19 con el número que se hallen presente.
Presidente Manuel Nieves Secretario Roberto Castro Certificación emitida por: Graciela E. Sanchez. Nº Registro: 1670. Nº Matrícula: 4070.
Fecha: 11/6/2014. NºActa: 139. NºLibro: 158.
e. 17/06/2014 Nº41830/14 v. 17/06/2014

LORDI Y DIAZ S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. accionistas de Lordi y Diaz SA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 11
de Julio de 2014 a las 10 horas en el domicilio de la calle Yerbal 2431 4º C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente:

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nro. 36 de fecha 12/01/2012.
Presidente - Osvaldo Ruben Mila e. 17/06/2014 Nº41929/14 v. 24/06/2014

S

SIETEPHARMA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de Julio de 2014, a las 10 hrs. en primera convocatoria y a las 11 hrs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Severo García Grande de Zequeira 7674 de C.A.B.A., a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y ratificación de la designación de autoridades y la documentación exigida por el art. 234 LSC dispuestos por asamblea de socios de fecha 12 de julio de 2013.
3º Consideración y ratificación de la presentación en concurso preventivo de la Sociedad.
3º Autorizaciones.
4º Otorgamiento de poder general judicial.
5º Revocación del poder especial bancario de los Sres. Carlos Arturo y Mariano Pozzi.
Designado según instrumento público Esc.
Nº80 de fecha 17/03/2010 Reg. Nº1257.
Presidente - Oscar Antonio Pozzi e. 17/06/2014 Nº42603/14 v. 24/06/2014