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Segunda Sección
Jueves 29 de mayo de 2014

19.550, correspondiente al ejercicio económico anual, finalizado el 30 de junio de 2013.
IV Evaluación de la gestión del directorio y titulares del consejo de vigilancia.
V Tratamiento de los honorarios del directorio y de los titulares del consejo de vigilancia.
VI Fijación del número de directores y elección de los mismos.
VII Fijación del número de integrantes del consejo de vigilancia y elección de los mismos.
VIII Consideración del resultado del ejercicio económico anual finalizado el 30 de junio de 2013 y destino del mismo.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES

A

ALEXVIAN S.A., COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el 11 de Junio de 2014, a las 11 horas primera convocatoria, y 12 horas segunda convocatoria, en la sede social Martiniano Leguizamón 1235/87, de C.A.B.A., publicándose la convocatoria por 5 días consecutivos en el Boletín Oficial de la República Argentina;
se establece para la asamblea el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea;
2 Elección de síndicos, titular y suplente, con mandato por un ejercicio.
Designado según instrumento privado acta de asamblea y de directorio de fecha 28/05/2012
Presidente - Cristina Fernandez e. 23/05/2014 N 34034/14 v. 29/05/2014

ALTOS DEL CAÑADON S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de ALTOS DEL CAÑADON S.A. a celebrarse el día 18 de junio de 2014, a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria, en Tucumán 1452, piso 2, departamento 4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2º Aprobación del Balance cerrado el 31-122013.
3º Aprobación de Gestión del Directorio.
4º Destino del resultado no asignado y remuneración del Directorio.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 25/04/2013.
Presidente - Gonzalo Bianchi e. 27/05/2014 N 35283/14 v. 02/06/2014

AUTO AGRO FINANCIERA
SOCIEDAD ANONIMA
DE CREDITO Y AHORRO
PARA FINES DETERMINADOS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, el día 18 de junio de 2014, a las 11 horas, en primera convocatoria y en caso de falta de quórum en segunda convocatoria, una hora después, en la sede social de la calle Uruguay 743, 6º Piso, Oficina Nº606
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
ORDEN DEL DIA:
I Designación de dos accionistas para firmar el acta.
II Consideración de los motivos por los cuales se convoca fuera de los plazos legales y estatutarios.
III Consideración de la documentación prescripta por el Artículo Nº234, Inciso 1, de la Ley
Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 17/01/2013.
Presidente - Pablo Ariel Caballero Alvarez e. 27/05/2014 Nº35149/14 v. 02/06/2014

AVENIDA CORRIENTES 1612 S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 23 de Junio de 2014
a las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Avenida Corrientes 1612 CABA a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1 Elección de dos accionistas para suscribir el acta;
2 Aprobar las causas del llamado a Asamblea fuera de término;
3 Consideración de la documentación art.
234 inc. 1 LSC por el ejercicio económico Nº 25
cerrado el 31/10/2013;
4 Consideración del resultado del ejercicio;
5 Retribución a los Directores y Síndicos;
6 Aprobar la gestión del directorio;
7 Determinación del número de directores y elección de los mismos por dos ejercicios.
8 Elección de un Sindico Titular y un suplente por un ejercicio.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1 Consideración de la situación de la empresa en el marco del Art 94 inc 5 LSC;
2 Aumento del capital social y Modificación del artículo Cuarto del Estatuto Social;
3 Informe sobre las negociaciones por la transferencia del fondo de comercio;
4 Informe sobre el Juicio de desalojo.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea 24 de fecha 29/04/2013.
Síndico - Ricardo Oscar González e. 28/05/2014 N 35791/14 v. 03/06/2014

C

CIELOS PATAGONICOS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionistas de CIELOS PATAGONICOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de junio de 2014 en la calle Maipú 963, Ciudad de Buenos Aires, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los motivos por los que se convoca asamblea fuera de término.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013.
3º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
5º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
6º Extensión del plazo de desinversión de los activos. Propuesta de extender este plazo 3
años más a partir de esta fecha y que exista un plazo de 2 meses para que los socios clase B
sugieran otras alternativas al plan de desinversión propuesto por el Directorio.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.894

7º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art.
238 de la ley 19.550.
Suscribe el presidente designado por acta de asamblea general ordinaria de fecha 28/06/2013.
Presidente - Rafael Augusto Smart e. 23/05/2014 N 34027/14 v. 29/05/2014

CLUB DE CAMPO LAS PERDICES S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
El Directorio del Club de Campo Las Perdices S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de junio de 2014, a las quince horas, en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria, en la calle Ramón L. Falcón 6349 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.
3º Consideración de la Memoria y los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Social cerrado el 31 de diciembre de 2013.
4º Consideración de los resultados del ejercicio.
5º Aprobación de la gestión del Directorio.
6º Elección de los miembros del Directorio, por un periodo de dos años.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 21/05/2013.
Presidente - Diego Mariano Calandroni e. 23/05/2014 N 34350/14 v. 29/05/2014

D

DANO S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas de DANO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de Junio de 2014, a las 10 horas, en la sede social de Posadas 1564, piso 2do. Of.
200 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1ro. Constitución de la Asamblea y elección de sus autoridades.
2do. Razones de la convocación extemporánea de esta asamblea.
3ro. Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico del 37mo. Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2013.
4to. Consideración y tratamiento de los Resultados Acumulados.
5to. Consideración de la gestión del Directorio y fijación de su remuneración.
6to. Designación del Síndico Titular y Síndico Suplente.
7mo. Designación de dos accionistas para ratificar y firmar el acta.
El Directorio Daniel Osvaldo Portugues, Presidente.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 23/12/2010.
Presidente - Daniel Osvaldo Portugues e. 26/05/2014 Nº34703/14 v. 30/05/2014

DIAFER S.A.
CONVOCATORIA
REGISTRO NUMERO 57.315 NUMERO CORRELATIVO 188.042 - por CINCO DIAS: Primera: Se cita a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 18 de junio de 2014, a las 15 horas, en Habana 3950, 2º Piso, Departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

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2º Cumplimentar con lo establecido en el Art. 1 y 2 de la Res. 9/06 respecto de la prima de emisión.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de mayo de 2014.
NOTA: Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 18-6-14.
El Directorio SILVIA CRISTINA CARBONELL, Presidente de la Sociedad conforme Acta de Asamblea Ordinaria número 64, del 4 de mayo de 2012.
SILVIA CRISTINA CARBONELL Presidente D.N.I. Nº12.714.244.
Designado según instrumento público de fecha 23/08/2012 Folio. Nº209.
Presidente - Silvia Cristina Carbonell e. 26/05/2014 Nº34605/14 v. 30/05/2014

DIAFER S.A.
CONVOCATORIA
DIAFER SOCIEDAD ANONIMA REGISTRO
NUMERO 57.315 NUMERO CORRELATIVO
188.042 - por CINCO DIAS: Primera CONVOCATORIA: Se cita a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 18 de junio de 2014, a las 12 horas, en Habana 3950, 2º Piso, Departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Información sobre Asamblea fuera de término.
3º Consideración documentos artículo 234, inciso 1, Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio económico número treinta y ocho, cerrado el 31 de diciembre de 2013.
4º Tratamiento de la dispensa a los Directores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en el artículo 2º de la Resolución I.G.J. 4/09.
5º Distribución de Utilidades y fijación de honorarios al Directorio.
NOTA: Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 18-6-14.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de mayo de 2014.
El Directorio Silvia Cristina Carbonell, Presidente de la Sociedad conforme Acta de Asamblea Ordinaria número 64, del 4 de mayo de 2012.
Silvia Cristina Carbonell, Presidente, D.N.I.
Nº 12.714.244. Designado según instrumento público de fecha 23/08/2012 Folio. Nº209.
Presidente - Silvia Cristina Carbonell e. 26/05/2014 Nº34621/14 v. 30/05/2014

E

EL SAUZAL S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. socios y accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a tener lugar el día 10/06/14 a las 9.30 hs en primera convocatoria y a las 10.30 hs en segunda convocatoria en la sede social de la Av. Presidente R. S. Peña 628, 6 piso, oficina O, Cdad.
de Bs. As. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término del ejercicio cerrado el 31/12/2013.
3 Consideración de la documentación, según art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, del ejercicio cerrado el 31/12/2013.
4 Modificación de Art. 6 del estatuto social.
5 Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
6 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
7 Remuneración del Directorio.
8 Elección del Síndico Titular y Suplente y su remuneración.
9 Aprobación del resultado del ejercicio y su destino.