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Segunda Sección
Miércoles 9 de abril de 2014
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asociados para firmar el acta, conjuntamente con el Sr. Presidente y la Sra. Secretaria.
2º Consideración de Memoria, Balance General, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadro de Pérdidas y Excedentes, Estado de Aplicación de Fondos, Informe de Auditoría, Informe del Síndico y Anexos del ejercicio Nro. 16 finalizado el 31 de Diciembre de 2013;
3º Elección de Vocal Titular 1º;
4º Retribución al Consejo de Administración.
Designado según instrumento privado Acta de Reuniones del Consejo de Administración de fecha 25/04/2013.
Designado según instrumento privado Acta de Reuniones del Consejo de Administración de fecha 25/04/2013.
Presidente - Marcelo Oscar Fernandez e. 09/04/2014 Nº21970/14 v. 09/04/2014

COPPA SAVIO Y CIA. S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de Coppa Savio y Cia SACIF a Asamblea General Ordinaria para el día 30/04/2014 a las 10
hs en nuestra sede, calle Carlos Pellegrini 37
de CABA, en caso de no reunir el quórum necesario en la 1ºConvocatoria la Asamblea se llevará a cabo en 2º Convocatoria una hora mas tarde, sea cual fuere el quórum conseguido, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la Asamblea, juntamente con el presidente.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Anexos, Notas, e informe del Sindico, correspondientes al Ejercicio Nº52 terminado el 31 de Diciembre de 2013.
3º Destino del Resultado del ejercicio.
4º Honorarios de directores y síndicos.
Consideración de las remuneraciones a directores por su desempeño en funciones técnico-administrativas art. 261 L. 19550.
5º Designación de Sindico Titular y Suplente para el próximo ejercicio Art. 284 Ley 19.550.
Designado según instrumento privado Acta de fecha 04/04/2013.
Presidente - Miguel Angel Garcia e. 09/04/2014 Nº22048/14 v. 15/04/2014

E

EDITORIAL DOSSIER S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo resuelto por el Directorio y con lo dispuesto en el Estatuto Social y la Ley Nº 19.550, convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria para el día 30 de abril de 2014, a las 14 y 15 horas, respectivamente, en el domicilio social de la calle Belgrano 367, 3º piso, de CABA, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1ºde la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.013.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
NOTA: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 19.550, los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, plazo que vencerá el 25 de abril a las 14 horas.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea 34 de fecha 17/05/2013.
Presidente - Roberto Samuel Goldenberg e. 09/04/2014 Nº21761/14 v. 15/04/2014

ELECTROMAC S.A.
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C. a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 28 de abril de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en la calle Maipú 26, 7ºPiso, C, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la emisión de Obligaciones Negociables Escriturales Simples, por hasta la suma de $400.000.-, bajo la Ley 23.576, para atender al cumplimiento de la propuesta aprobada en el Concurso Preventivo. Delegación en el Directorio de las facultades permitidas por dicha Ley.
El Directorio NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26, 7ºPiso, C, Ciudad de Buenos Aires, de 9 a 13 horas y hasta el 23 de abril de 2014, inclusive.
Sergio Tasselli, presidente electo por Asamblea General Ordinaria del 29/01/2014 y reunión de Directorio del 04/02/2014.
Designado según instrumento privado Asamblea del 29/01/2014 y reunión de Directorio de fecha 04/02/2014.
Presidente - Sergio Tasselli e. 09/04/2014 Nº21781/14 v. 15/04/2014

G

GENNEIA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de Genneia S.A. a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 29 de abril de 2014 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad sita en Av.
Leandro N. Alem 928 Piso 7º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.13.
3º Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31.12.13.
4º Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha de la asamblea.
5º Elección de miembros del Directorio.
Elección de Presidente y Vicepresidente.
6º Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio por un valor total de hasta Pesos cuatro millones cuatrocientos setenta y siete mil trescientos noventa y dos $ 4.477.392 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.13, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Delegación en el Directorio de la determinación de la asignación particular de honorarios entre sus miembros.
7º Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora hasta la fecha de la asamblea.
8º Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio en curso.
9º Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por un valor total de hasta Pesos setecientos mil trescientos cincuenta $700.350 correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.13. De-

BOLETIN OFICIAL Nº 32.862

legación en la Comisión Fiscalizadora para la determinación de la asignación particular de honorarios entre sus miembros.
10 Designación de Auditores Externos Independientes para el ejercicio en curso.
11 Autorizaciones para efectuar inscripciones.
Los Sres. Accionistas deberán notificar en la sede social de la Sociedad sita en Av. L. N.
Alem 928, piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de su registración para la asistencia a la asamblea tanto en primera como en segunda convocatoria, hasta el 23
de abril de 2014 a las 20:00 horas.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 08/01/2014.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia - Jorge Pablo Brito e. 09/04/2014 Nº22036/14 v. 15/04/2014

G

GRUPO SUPERVIELLE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Toma la palabra el Sr. Presidente y propone convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2014, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en la calle Bartolomé Mitre 434, piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el Artículo 234, Inc. 1º, de la Ley Nº 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013.
3º Consideración de la gestión y honorarios del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 y hasta el día de la fecha.
4º Consideración de la gestión y honorarios de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 y hasta el día de la fecha.
5º Designación de los miembros del Directorio y eventual cese en sus funciones de algunos de los miembros del Directorio.
6º Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7º Consideración del Resultado del Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013.
Destino de los fondos. Distribución de dividendos. Aprobación de dividendos a favor de las acciones preferidas. La propuesta de Directorio conforme a este punto del orden del día con relación a los resultados no asignados que ascienden a $ 372.990.056 pesos trescientos setenta y dos millones novecientos noventa mil cincuenta y seis es la siguiente:
- Distribución de dividendos en efectivo:
a $ 4.450.000 pesos cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil para las acciones ordinarias; b $ 3.892.000 pesos tres millones ochocientos noventa y dos mil para las acciones preferidas.
- El remanente del resultado, es decir, $ 364.648.056 asignar a la reserva facultativa.
8º Designación del contador público certificante para el ejercicio 2014 y fijación de los honorarios para el actuante en el ejercicio anterior.
Designación del contador público certificante suplente.
9º Consideración de un texto ordenado del estatuto social con ratificación de la sede social registrada con el fin de proceder a su inscripción ante la Inspección General de Justicia.
10 Autorizaciones.
NOTA 1: Solo podrán concurrir a la asamblea los accionistas quienes remitan las cartas d asistencia hasta tres días hábiles antes de la fecha de la asamblea en Bartolomé Mitre 434 Sector Legales piso 6º, lado Este de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro
12

del horario de 10hs. a 17hs. El plazo vence el 24 de Abril de 2014.
NOTA 2: Atento lo dispuesto por el art. 22
del Capítulo II de las normas de la CNV T.O.
2.013, al momento de la inscripción para participar de la asamblea, el titular de las acciones deberá informar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán proporcionarse en el caso de quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones.
NOTA 3: La documentación que considerará la Asamblea se halla a disposición de los señores accionistas: i en la oficina de Legales
Custodia, sito en Bartolomé Mitre 434, 6º piso lado Este Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y ii a través de la Mesa Institucional remitiendo un mail, At:mesainstitucional@supervielle.com.ar.
Julio Patricio Supervielle, presidente designado por asamblea Ordinaria Número 65 de fecha 15 de Abril de 2011.
Designado según instrumento privado Asamblea Nº65 de fecha 15/04/2011.
Presidente - Julio Patricio Supervielle e. 09/04/2014 Nº22443/14 v. 15/04/2014

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KERSE S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a asamblea general ordinaria a celebrarse el 2
de mayo de 2014 a las 11 hs en 1ºconvocatoria y a las 12 hs del mismo día en 2ºconvocatoria en la calle Gelly y Obes 2233 7ºB de C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación prevista por el articulo 234 inciso 1 ley 19550
correspondiente al ejercicio Nº 42 cerrado el 31/12/2013;
3º Consideración de la gestión del directorio y de las remuneraciones de los miembros del directorio y la sindicatura art. 261 ley 19550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2013;
4º Consideración del resultado del ejercicio y distribución de utilidades;
5º Elección de los directores y del sindico titular y suplente.
Se solicita a los señores accionistas comunicar su asistencia conforme lo dispone el art.
238 de la ley 19550.
Designado según instrumento privado asamblea general ordinaria de fecha 26/04/2012.
Presidente - Jorge Enrique Ordoñez e. 09/04/2014 Nº21760/14 v. 15/04/2014

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PETROQUIMICA CUYO S.A.
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse, en primera convocatoria el día 29 de abril de 2014 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y el día 7 de mayo 2014 a las 10:00
horas en segunda, en la sede social sita en Carlos Pellegrini 1163 6º Piso, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1ºDesignación de dos accionistas para firmar el acta;
2ºConsideración y aprobación de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1ºde la Ley de Sociedades e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente