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Segunda Sección
Jueves 6 de marzo de 2014
8º Elección de Directores Titulares, según el numero establecido en el punto anterior, para ocupar el Directorio por un periodo de tres años.
9º Elección de Directores Suplentes; en su caso determinación de su número hasta un máximo de tres, con mandato por un año.
10 Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por un año.
11 Elección del profesional que dictaminará sobre los estados contables del ejercicio en curso y fijación de sus honorarios. Determina ción de sus honorarios para el ejercicio cerrado al 31/12/13.
12 Reconsideración de la decisión adop tada por la Asamblea Ordinaria de fecha 19
de diciembre de 2013 reanudación del cuar to intermedio dispuesto el 26 de noviembre de 2013 referida al aumento de capital por Pesos Un Millón $ 1.000.000,00 con prima de emisión de Pesos Tres por cada Peso de suscripción de acciones; y Consideración de un aumento de Capital de hasta un monto de Pesos Dos Millones $2.000.000,00 con o sin prima de emisión.
Se recuerda a los Sres. accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cur sar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencias y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir certificado de depósito en el domicilio arriba Indicado de 12 a 15hs. hasta el día 20
de Marzo de 2014 a las 15hs.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y de directorio de fecha 24/04/2012.
Presidente Eduardo Diego Casa e. 27/02/2014 Nº11371/14 v. 07/03/2014

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS
CENTRALES S.A.

NOTA: Los Accionistas deberán comunicar asistencia en la sede social. Con la antelación de ley se encontrará a su disposición la docu mentación en consideración.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 23/12/2013.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 23/12/2013.
Presidente Alfredo Nicolás Puyales e. 27/02/2014 Nº11416/14 v. 07/03/2014

GROSCH, CARLI Y CIA S.A.
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de GROSCH
CARLI Y CIA. S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 19 de marzo de 2014 a las 17 horas en primera convocato ria y una hora después en segunda convoca toria, en la sede social sita en la calle Piedras 1707 CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta de Asamblea.
2º Elección y asignación de los cargos del Directorio de la sociedad por finalización de mandatos de los actuales integrantes.
El Directorio Designado según instrumento privado Asam blea General Ordinaria y Acta de directorio de fecha 19/10/2010.
Presidente Daniel Ladislao Cuk e. 27/02/2014 Nº11625/14 v. 07/03/2014

GROSCH, CARLI Y CIA. S.A.
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas para el 1 de abril de 2014 a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs.
en segunda convocatoria en la Sede Social Ro driguez Peña 694 P. 3 Cap. Fed. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones que motivaron la convocatoria fuera del plazo legal;
2º Consideraión documentos ley 19.550 art.
234, inc 1 por el ejercicio cerrado el 31 de oc tubre de 2013;
3º Destino dado a los resultados del ejercicio terminado el 31 de octubre de 2013;
4º Elección de los miembros del Directorio por el término de dos ejercicios;
5º Elección del síndico titular por el término de un año y designación de dos accionistas para firmar el acra de asamblea.
Designado según instrumento privado Acta Asamblea de fecha 29/02/2012.
Presidente María del Carmen Manto e. 05/03/2014 Nº12305/14 v. 11/03/2014

5º Fijación del número de Directores Titula res y Suplentes y su elección.

G

GARAGE DON JUAN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 27 de marzo de 2014
a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda en Alsina 1249 C.A.B.A.
con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta de Asamblea.
2º Consideración de los ejercicios econó micos Nº 41 y Nº 42, cerrados el 31/3/2012 y 31/3/2013 respectivamente.
3º Asignación de Honorarios y distribución de utilidades.
4º Consideración de la gestión de los Direc tores.

CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de GROSCH
CARLI Y CIA. SAIC a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 19
de marzo de 2014 a las 17:30 hs en primera convocatoria y una hora después en segun da convocatoria, en la sede social sita en la calle Piedras 1707 CABA para tratar el si guiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la venta del inmue ble propiedad de la sociedad en el que se emplaza la sede social sito en Piedras 1707, CABA.
El Directorio Designado según instrumento privado Asam blea General Ordinaria y Acta de directorio de fecha 19/10/2010.
Presidente Daniel Ladislao Cuk e. 26/02/2014 Nº11159/14 v. 06/03/2014

GUARDERIA NEPTUNO S.A.C.I.F.M.
Y DE SERVICIOS
CONVOCATORIA
Citase a Asamblea Ordinaria para el día 27
de Marzo de2014, a las 10,30 horas en la calle Lavalle 2378, piso 6º oficina 61, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el si guiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para sus cribir el acta;
2º Demora en el llamado a Asamblea;
3º Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1º de la ley 19550, Distribución de re sultados, Memoria e Informe del Síndico, por el ejercicio cerradoal 30/06/2013;
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio y Síndico, en exceso de los límites del art. 261 de la Ley 19550; y 5º Elección de Síndicos titular y suplente, y plazo de su mandato.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.840

En caso de no lograrse el quórum necesario, la Asamblea queda citada en segunda Convo catoria para el mismo día, en el mismo lugar y con igual Orden del Día, a las 11,30 horas.
Documentación a retirar en Av. Callao 661, piso 4º A CABA de 13:00 a 18:00hs.
Designado en acta de Asamblea de fecha 25/07/2013.
Presidente José Liberman e. 05/03/2014 Nº12160/14 v. 11/03/2014

H

HISTAP S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a sus Accionistas a Asamblea Gral.
Ordinaria para el 28/03/14, 9 hrs en 1º y 10 hrs en 2º convocatoria Bolivar 382, piso 1, unidades 2 y 3, CABA.
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentos art. 234 Inc. 1, Ley 19.550 ejercicio cerrado 31/10/13.
2º Aprobación gestión directorio.
3º Tratamiento resultado ejercicio.
4º Fijación nro. de directores, su elección.
5º Designación 2 accionistas firmar el acta.
Designación Designado según instrumen to privado Asamblea y Directorio de fecha 14/06/2013.
Presidente Carlos Pérez Baz e. 05/03/2014 Nº12352/14 v. 11/03/2014

HYDRO ALUMINIUM ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de Hydro Aluminium Argentina S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria y Ex traordinaria para el día 18 de marzo de 2014, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Ingeniero Enrique Butty 275, piso 11º, ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de las renuncias presen tadas por los Sres. Gustavo María Giugale y Fernando Simoes Henriques a sus respectivos cargos de Directores Titulares.
3º Consideración de las gestiones y honora rios de los Directores renunciantes.
4º Designación de directores titulares reem plazantes. Reorganización del Directorio.
5º Consideración del cambio de denomina ción social de la Sociedad.
6º Reforma del Artículo Primero del Estatuto Social.
7º Otorgamiento de autorizaciones con rela ción a lo resuelto en los puntos precedentes.
El Directorio NOTA: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar sus acciones en la sede social de la Sociedad, de 10 a 17 horas, hasta el 11 de marzo de 2014.
Designado según instrumento privado Asam blea de fecha 31/03/2008.
Presidente Ricardo Joaquín Jorge Wagner e. 26/02/2014 Nº11673/14 v. 06/03/2014

L

LA CLOTILDE S.C.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. socios a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de mar zo 2014, a las 16.00hs. en primera convocatoria y 17.00hs. en segunda convocatoria, a realizar se en la calle Uruguay 763 piso 2 CABA, a los efectos de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos socios para firmar el acta;
2º Consideración de los motivos que dieron lugar al tratamiento de los balances fuera de término legal;

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3º Consideración de los documentos indica dos en el art. 234 inc. 1 ley 19550, con relación a los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2010, 30 de junio de 2011, 30 de junio de 2012 y 30 de junio de 2013;
4º Destino de las utilidades del ejercicios ce rrados;
5º Aprobación de la gestión de la administra dora Cecilia Valeria Mangano;
6º Aprobación de la gestión de la administra dor suplente Fernando Ranea;
7º Aprobación de la renuncia presentado por el administrador suplente Fernando Ranea;
8º Autorizaciones Los señores accionistas deberán cursar al domicilio fehaciente comunicación de asis tencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su realización para que se los ins criba en el Libro de Asistencia. A los efectos de dar cumplimiento con el art. 67 ley 19550, estarán a disposición de los señores ac cionistas copias de toda la documentación contable a tratar en el domicilio de Uruguay 763 piso 2 CABA Lunes a viernes 10.00 a 17.00hs. tel. 43716007.
Designado según instrumento privado Asam blea General Ordinaria y Extraordinaria de fe cha 22/05/2012.
Socio Administrador Cecilia María Valeria Mangano e. 26/02/2014 Nº10903/14 v. 06/03/2014

LETIS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los sres. accionistas de Le tis S.A. a Asamblea Gral. Ordinaria para el 21/03/2014, en Perú 375, Piso 1, Ofic. 10, CABA, a las 08 hs. en primer convocatoria, y a las 09 hs. en segunda, para tratar el si guiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designar dos accionistas para la firma del Acta.
2º Considerar la documentación del art.
234 inc. 1 de la Ley 19550 al 30/06/2012 y al 30/06/2013, gestión, retribución de directores, utilidades.
3º Designar autoridades.
Designado según instrumento privado Acta de fecha 19/03/2012.
Presidente Patricia Isabel García e. 27/02/2014 Nº11485/14 v. 07/03/2014

LOALCO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 24/03/2014 a las l7 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda en Yerbal 4154, Capital Federal a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Convocatoria fuera de término.
2º Consideración de los documentos pre vistos por el articulo 234, inc. 1 de la ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30/09/2013.
3º Resultado del ejercicio y su distribución aun en exceso de las normas del art. 261 de la ley 19550.
4º Elección de directores titulares y suplen tes, su número, síndicos y de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 14/03/2012.
Presidente Roberto Pablo Celestino e. 05/03/2014 Nº12403/14 v. 11/03/2014

M

MIL OUTDOOR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en Avenida San