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Segunda Sección
Miércoles 5 de marzo de 2014
de marzo de 2014, a las 10.00 y 11.00 ho ras respectivamente, en la sede social sita en Brasil 731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para sus cribir el acta de asamblea.
2º Consideración de los documentos previs tos en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerra do el 30 de junio de 2013. Consideración de la gestión del Directorio.
3º Consideración de los resultados del ejer cicio finalizado el 30 de junio de 2013. Conside ración de su destino.
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
El Directorio Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 22/11/2012.
Presidente Alberto Rafael Hojman e. 25/02/2014 Nº11444/14 v. 05/03/2014

L

LA CLOTILDE S.C.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. socios a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de marzo 2014, a las 16.00 hs. en primera con vocatoria y 17.00 hs. en segunda convocato ria, a realizarse en la calle Uruguay 763 piso 2 CABA, a los efectos de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos socios para firmar el acta;
2º Consideración de los motivos que dieron lugar al tratamiento de los balances fuera de término legal;
3º Consideración de los documentos indi cados en el art. 234 inc. 1 ley 19550, con re lación a los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2010, 30 de junio de 2011, 30 de junio de 2012 y 30 de junio de 2013;
4º Destino de las utilidades del ejercicios ce rrados;
5º Aprobación de la gestión de la administra dora Cecilia Valeria Mangano;
6º Aprobación de la gestión de la administra dor suplente Fernando Ranea;
7º Aprobación de la renuncia presentado por el administrador suplente Fernando Ranea;
8º Autorizaciones Los señores accionistas deberán cursar al domicilio fehaciente comunicación de asis tencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su realización para que se los ins criba en el Libro de Asistencia. A los efectos de dar cumplimiento con el art. 67 ley 19550, estarán a disposición de los señores accio nistas copias de toda la documentación con table a tratar en el domicilio de Uruguay 763
piso 2 CABA Lunes a viernes 10.00 a 17.00
hs. tel. 43716007.
Designado según instrumento privado Asam blea General Ordinaria y Extraordinaria de fe cha 22/05/2012.
Socio Administrador Cecilia María Valeria Mangano e. 26/02/2014 Nº10903/14 v. 06/03/2014

LETIS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los sres. accionistas de Le tis S.A. a Asamblea Gral. Ordinaria para el 21/03/2014, en Perú 375, Piso 1, Ofic. 10, CABA, a las 08 hs. en primer convocatoria, y a las 09 hs. en segunda, para tratar el si guiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designar dos accionistas para la firma del Acta.
2º Considerar la documentación del art.
234 inc. 1 de la Ley 19550 al 30/06/2012 y al
30/06/2013, gestión, retribución de directores, utilidades.
3º Designar autoridades.
Designado según instrumento privado Acta de fecha 19/03/2012.
Presidente Patricia Isabel García e. 27/02/2014 Nº11485/14 v. 07/03/2014

M

MIL OUTDOOR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en Avenida Santa Fe 969, 3º Piso, Ciudad de Buenos Aires, el día 27
de marzo de 2014, a las 11.00 horas en prime ra convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

8º Consideración de la renuncia del Sr. Jo nathan Ariel Grucki a su cargo de Presidente y Director Titular. Designación de reemplazante.
Reestructuración del Directorio;
9º Ratificación de la presentación en concur so preventivo de acreedores de la sociedad NEW
CLOTHES S.A., en los términos del art. 6 y concor dantes de la Ley de Concursos y Quiebras;
9º Autorizaciones con relación a las decisio nes adoptadas en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comuni cación de asistencia, en los términos del Art. 238 de la Ley 19.550, en la sede social, de lunes a viernes de 10.00 a 18.00 horas, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.
Designado según instrumento privado asam blea de fecha 27/09/2012
Presidente Jonathan Ariel Grucki e. 25/02/2014 Nº10690/14 v. 05/03/2014

ORDEN DEL DIA:
1º Elección de accionistas para firmar el acta.
2º Razones del tratamiento del ejercicio fue ra de término.
3º Tratamiento de los documentos esta blecidos por el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2013.
4º Tratamiento del resultado del ejercicio.
5º Tratamiento del destino de los aportes irrevocables.
6º Aumento de capital por la suma de $6.485.000.
Reforma del artículo cuarto del estatuto social.
7º Consideración de la gestión del Directorio.
8º Fijación de los honorarios del Directorio.
9º Consideración de la renuncia del director titular Sr. Carl Márie Armand de Smedt.
10 Designación de un Director en reemplazo del Director renunciante.
11 Fijación de los honorarios de la Sindicatura.
12 Designación de autorizados o apodera dos con facultades especiales para la ejecución de las decisiones de la asamblea.
Aurelio Alberto Angel del Castillo. Presidente, designado según instrumento privado Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 09/04/2013.
Presidente Aurelio Alberto Angel del Castillo e. 28/02/2014 Nº11837/14 v. 10/03/2014

BOLETIN OFICIAL Nº 32.839

N

NEW CLOTHES S.A.
CONVOCATORIA
Convocáse a los Accionistas de NEW CLOTHES
S.A. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 17 de marzo de 2014, a las 10:00 horas en pri mera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Bouchard 680 piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta;
2º Razones por las cuales la convocatoria a asamblea se realiza fuera del plazo previsto en el Art. 234 de la ley 19.550;
3º Consideración de la documentación pres cripta por el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011. Destino de los resulta dos del ejercicio;
4º Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012. Destino de los resultados del ejercicio;
5º Consideración de la dispensa prevista por el Art. 2 de la RG 4/2009 I.G.J. para la confec ción de la Memoria de los ejercicios económicos cerrados a partir del 31 de diciembre de 2009;
6º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 31 de di ciembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2012.
7º Consideración de la remuneración del Direc torio por los ejercicios económicos bajo tratamien to, en exceso del Art. 261 Ley 19.550 en caso de resultar necesario;

O

OCTOMIND S.A.

Convóquese a los Sres. Accionistas de OC
TOMIND S.A., a la Asamblea General Ordinaria para el 17/03/2014 en primer convocatoria a las 14:30 hs. y a las 15:30 hs. en segunda, en el Pa saje Enrique S. Discépolo 1859, Piso 8, CABA, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Evaluar la gestión de los miembros del Di rectorio;
2º Elección de nuevas autoridades;
3º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta.
Designado según instrumento privado Acta de fecha 03/04/2013.
Presidente Martín Giesenow e. 25/02/2014 Nº10696/14 v. 05/03/2014

P

PAPELERA BERAZATEGUI S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 28 de Marzo de 2014, a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 13 horas en se gunda convocatoria en Avenida Córdoba 391, Piso 4 Dto. B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de un nuevo directorio 2º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
EL DIRECTORIO
Rubén Alberto Gonzav Presidente Designa do según instrumento privado Acta de Directo rio Nº340 de fecha 23/05/2012
Presidente Rubén Alberto Gonzav e. 28/02/2014 Nº12385/14 v. 10/03/2014

19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2013.
4º Consideración de la gestión del directorio.
5º Dispensa de confeccionar la memoria de acuerdo a la RG 6/2006 IGJ.
6º Tratamiento del resultado del ejercicio.
Designado según instrumento privado Asam blea General Ordinaria de fecha 12/08/2011.
Presidente Elena Eulalia Batalles e. 28/02/2014 Nº12123/14 v. 10/03/2014

S

SAN EMILIANO S.A.C.A.G.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de accio nistas para el 27 de Marzo de 2014, a las 10 ho ras, en primera convocatoria, y una hora más tarde en segunda convocatoria, en la sede so cial de Paraguay 1233, Piso 4, Ciudad Autóno ma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

51

R

RAUL V. BATALLES S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a asamblea general ordinaria de accionistas de Raúl V. Batalles SA para el día 27
de marzo de 2014 a las 11 horas en la sede social, calle Estomba 954 de esta ciudad autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta conjuntamente con el presidente.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los documentos pres criptos por el artículo 234 inciso 1 de la ley
1º Designación de Presidente de la Asam blea, para el caso de que el actual Presidente no asista a la Asamblea, o renuncie a presidirla.
2º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta.
3º Remoción de directores y síndicos titula res y suplentes, nombrados en la Asamblea Or dinaria de Accionistas de 14 de Mayo de 2013.
4º Fijación del número de Directores y su de signación por tres años.
5º Designación de Síndicos titular y Suplente por tres años.
6º Consideración de documentos del art.234
inc. 1º. Ley 19550 al 31.12.2013 y gestión del Di rectorio y la Sindicatura.
7º Consideración de los resultados al 31.12.2013, su destino, distribución de utilidades y forma de pago.
8º Designación de apoderados para formali zar los acuerdos.
Designado según instrumento privado Asam blea Ordinaria de fecha 11/05/2010.
Síndico Mario Hernán Cubria e. 28/02/2014 Nº11945/14 v. 10/03/2014

SOBRESCOBIO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en Av. Cordoba 802
C.A.B.A. el dia 28 de marzo de 2014 a las 17 Ho ras en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designacion de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Consideracion de los documentos citados en el Art. 234 inc. 1º de la ley 19550 correspondientes al ejercicio economico 32 cerrado el 31/10/2013.
3º Consideracion de resultados del ejercicio y honorarios al directorio y sindico.
Designado según instrumento privado Asam blea General Ordinaria de Accionistas de fecha 10/09/2013.
Presidente Carlos Pelayo Fernandez e. 28/02/2014 Nº11820/14 v. 10/03/2014

SPRING STREET S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a ASAM
BLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el 20 de marzo de 2014, a las 9 y 10 horas, en 1º y 2º con vocatoria respectivamente, en su sede de la calle Cerrito 1264 de esta Capital Federal, para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta.