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Segunda Sección
Lunes 24 de febrero de 2014
con el número de socios presentes, cualquiera que sea dicho número.
Designado según instrumento privado 592 de fecha 07/12/2011.
Presidente Carlos Ernesto Sciacaluga e. 24/02/2014 Nº10337/14 v. 24/02/2014

ASOCIACION MUTUAL ISRAELITA
ARGENTINA COMUNIDAD
DE BUENOS AIRES
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
Reg. Nº16. Se convoca a los Sres. Asociados de Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA
a Asamblea Extraordinaria a realizarse el día 25
de marzo de 2014 a las 19:00 horas a celebrarse en la sede de AMIA sita en Pasteur 633, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos miembros para firmar el acta de asamblea;
2º Lectura del acta de Asamblea Ordinaria del 20 de diciembre de 2013 y del acta de asam blea extraordinaria del 13 de febrero de 2014;
3º Admisión de socios nuevos; y 4º Cementerio nuevo, funcionamiento, nor mas de entierro, procedimientos administrati vos, responsable religioso, responsable de Co misión Directiva.
NOTA: Las Asambleas se constituyen con la presencia de los dos tercios de los Representan tes de Asociados sesenta.
Una hora después de fijadas, las Asambleas se constituyen con la mitad más uno de los Re presentantes, art. 71 de los Estatutos Sociales.
Electos por Acta de Asamblea Especial Elec tora del 23.05.13 Libro de Actas Nº5, folio 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 y 264.
Presidente Leonardo Jmelnitzky Prosecretaria 2º en ejercicio de la Secretaría General Sara Epsztein Certificación emitida por: Verena Paula Sle singer. Nº Registro: 1949. Nº Matrícula: 4531.
Fecha: 20/02/2014. NºActa: 142. NºLibro: 37.
e. 24/02/2014 Nº10894/14 v. 24/02/2014

C

CENTRAL DOCK SUD S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de Central Dock Sud S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse en Ing. Butty 220, Piso 16º, de la Ciudad de Buenos Aires, el día 14
de marzo de 2014 a las 09:00 horas en primera convocatoria, y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2º Análisis del CONTRATO DE MUTUO Y
CESION DE CREDITOS EN GARANTIA entre Central Dock Sud S.A. y CAMMESA.
3º Análisis de la Situación Patrimonial de la Sociedad bajo el Artículo 206 de la Ley 19.550.
En cumplimiento de lo dispuesto por el ar tículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas de ben comunicar su asistencia para su registro en el libro de asistencia a asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la Asamblea a la que se convoca.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y Directorio de fecha 28/05/2013.
Presidente Héctor Martín Mandarano e. 24/02/2014 Nº10269/14 v. 28/02/2014

COFESUR S.A.
CONVOCATORIA
Por cinco dIas: Se convoca a los señores ac cionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de marzo de 2014 a las 14:00 horas o en segunda convocatoria para el mismo día a las
18:00 horas en Reconquista 1088, piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efec tos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Razones de la Convocatoria fuera de ter mino.
3º Consideración de los Estados de Situa ción Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de Fondos, las Notas a los Estados Contables, los Anexos, la Memoria y el Informe de la Co misión Fiscalizadora correspondientes al ejer cicio económico terminado el 31 de diciembre de 2013.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
6º Consideración de los Resultados no Asig nados al 31 de diciembre de 2013. Destino de los mismos.
7º Remuneración al Directorio y remunera ción a los Directores que han participado en comisiones especiales o que han desarrollado funciones técnicoadministrativas art. 261 últi mo párrafo de la Ley 19.550.
8º Remuneración a la Comisión Fiscalizado ra.
9º Fijación del número de Directores Titula res y Suplentes y elección de los mismos para el próximo ejercicio 2014.
10 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2014.
El Directorio Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y de Directorio de fecha 04/04/2013.
Presidente Osvaldo Jorge Schtz e. 24/02/2014 Nº10274/14 v. 28/02/2014

F

FERROSUR ROCA S.A.
CONVOCATORIA
Por cinco días: Se convoca a los señores ac cionistas Asamblea General Ordinaria de Ac cionistas para el día 17 de marzo de 2014 a las 11 horas, en primera convocatoria y a las 16 ho ras en segunda convocatoria, en la sede social sita en Reconquista 1088, piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL N 32.834

cado NºC00015 el 13/01/1993 y Acta de Direc torio Nº199 de fecha 04/04/2013 pasada a foja 77, del libro Nº3, rubricado Nº5164011, el 29
de julio de 2011.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y de Directorio de fecha 04/04/2013.
Presidente Osvaldo Jorge Schtz e. 24/02/2014 Nº10275/14 v. 28/02/2014

G

GMX MARINE S.A.

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y extraordinaria para el día 21 de marzo de 2014, a las 17 ho ras en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en la calle Reconquista 365, Piso 2do, oficina B de esta Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los Accionistas para sus cribir el acta.
2º Consideración de la documentación del art. 234 inciso 1º de la Ley 19550 correspon diente al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2013. Destino de los resultados.
3º Aprobación de honorarios para los direc tores.
4º Fijación y Elección de nuevos miembros del Directorio por vencimiento de mandatos.
5º Cambio de Domicilio de la Sede Legal.
6º Consideración de un régimen de utiliza ción del barco propiedad de la sociedad.
7º Consideración de dicho bien, y distri bución a los socios del precio por los medios legales permitidos incluso por disolución de la sociedad.
Se recuerda a los señores accionistas que para poder participar en la Asamblea deberán comunicar su asistencia hasta tres días antes de la fecha de la Asamblea art. 238 inc. 2 LSC.
Germán Néstor Meitin, presidente designada por Escritura constitutiva Nro. 51 del 16/02/11.
Designado según instrumento público Esc.
Nº51 de fecha 16/02/2011 Reg. Nº630.
Presidente Germán Néstor Meitin e. 24/02/2014 Nº10462/14 v. 28/02/2014

P

PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Consideración de los Estados de Situa ción Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de Fondos, las Notas a los Estados Contables, los Anexos, la Memoria y el Informe de la Comi sión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2013.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de los Resultados no Asig nados al 31 de diciembre de 2013. Destino de los mismos.
6º Remuneración al Directorio y remunera ción a los Directores que han participado en comisiones especiales o que han desarrollado funciones técnicoadministrativas art. 261 últi mo párrafo de la ley 19.550.
7º Remuneración a la Comisión Fiscalizado ra.
8º Elección de 3 Directores Titulares y 3 Di rectores Suplentes por la Clase A de acciones para el ejercicio 2014.
9º Elección de 1 Director Titular y 1 Director Suplente por la Clase B de acciones para el ejercicio 2014.
10 Elección de 11 Directores Titulares y 11
Directores Suplentes por la Clase C de accio nes para el ejercicio 2014.
11 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2014.
EL DIRECTORIO

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 19 de marzo de 2014, a las 12:00 horas, en el local de Bouchard 680º Piso 18º, Capital Fe deral, para tratar el siguiente:

Firmante: Presidente designado mediante Acta de Asamblea Nº35 de fecha 04/04/2013, pasada a fojas 117 a 120, del libro Nº1, rubri
19.550, acreditando la documentación corres pondiente.
Se ruega a los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, se sirvan presentarse provistos de la documentación pertinente, con una hora de antelación al ini cio de la reunión, a los efectos de su debida acreditación.
Designado según instrumento privado Asam blea General Ordinaria de fecha 20/03/2013.
Síndico Olga Margarita Morrone de Quin tana e. 24/02/2014 Nº10411/14 v. 28/02/2014

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Considerar la Memoria, el Balance Ge neral, Estado de Resultados, Estado de Evo lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe del Síndico y la gestión del Directorio y del Síndico Titular, correspondien te al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
2º Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
3º Elección del Síndico Titular y Suplente.
4º Fijación de honorarios de Directores y Sin dico.
5º Consideración acerca de la distribución de utilidades.
6º Designación de dos Accionistas para fir mar el Acta de Asamblea.
Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán comunicar fehacientemente su concu rrencia para que se los inscriba con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fe cha fijada, conforme lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550, debiendo acreditarse al efecto en la sede social sita en Bouchard 680, piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10.00 a 17.00 hs.
Se recuerda a los señores accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero que, de acuerdo a lo establecido por la RG IGJ
7/03 para asistir a la Asamblea deberán cumpli mentar lo dispuesto en el artículo 123 de la ley
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Q

QUIMIGRAF S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores accionistas de QUIMIGRAF S.A. a Asamblea General Or dinaria, para el día 11 de Marzo de 2014, a las 17:00 hs en primera convocatoria y a las 18:00 hs en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en el domicilio de la calle Díaz Colodrero 3127/35, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos pres criptos en el art. 234. de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio eco nómico Nº27 finalizado el 31/10/13.
2º Designación de Directores Titulares y Su plentes por dos años.
3º Consideración de los resultados del ejercicio. Fijación de las remuneraciones del directorio. Autorización para superar el tope del art. 261 de la Ley de Sociedades Comer ciales.
4º Designación de un accionista para que acompañe al presidente en la firma del acta respectiva.
NOTA: A los fines del art. 238 de la Ley 19.550, los Señores Accionistas deberán co municar su decisión de asistir con no menos de 3 tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea en el domicilio de la calle Díaz Colodrero 3127/35, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10:00
hs a 16:00 hs.
El que suscribe lo hace según Acta de Asam blea del 13/03/12 y Acta de Directorio del 13/03/12.
Presidente, Guillermo José Bogo Designado según instrumento privado Actas de Asamblea y Directorio de fecha 13/03/2012.
Presidente Guillermo José Bogo e. 24/02/2014 Nº10433/14 v. 28/02/2014

S

SEGURO DE DEPOSITOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de SEGURO DE DEPOSITOS S.A. a la ASAM
BLEA ORDINARIA para el día 14 de marzo de 2014, a las 11:00 horas, en el domicilio de la calle San Martín 344 Piso 12º de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y aprobación de los do cumentos previstos en el Art. 234, Inc. 1º de la ley Nº 19.550 por el Ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013 de SE
DESA.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio so cial finalizado el 31 de diciembre de 2013.
4º Consideración y aprobación de los Esta dos de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo de los Estados Contables Fiduciarios del Fondo de Garantía de los Depósitos co rrespondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
5º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio fi nalizado el 31 de diciembre de 2013.