I want to know about...

Segunda Sección
Viernes 14 de febrero de 2014

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
BANCO SANTANDER RIO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES

B

A

ADMINISTRADORA DE MONEDEROS
ELECTRONICOS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 13 de Marzo 2014 a las 15 Hs en Primera convocatoria y una hora después en Segunda Convocatoria, en Manuel García 50 Piso 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Razones de la convocatoria fuera del término legal.
3 Consideración de la documentación prescripta por el Art 234 Inc. 1 Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2011 y 31 de Diciembre de 2012. Dispensa del cumplimiento de la Res Gral 4/2009 IGJ.
4 Gestión del Directorio.
5 Remuneración de los Directores.
6 Renuncia y designación de Directores.
7 Destino del resultado del ejercicio y del saldo de resultados no asignados.
8 Tratamiento de los mutuos.
9 Nuevos poderes. Revocaciones.
Para el tratamiento de los puntos 8 y 9 del Orden del Día, la Asamblea tendrá el carácter de Extraordinaria. Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar la notificación de asistencia a la Asamblea con la anticipación prescripta por el Art 238 2 párrafo, Ley 19550
y modificaciones.
Designado según instrumento privado Asamblea de fecha 07/03/2013.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - José Troilo e. 12/02/2014 N 7564/14 v. 18/02/2014

AMERICAN ASSIST ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día 6 de marzo de 2014 a las 16 hs. y 17 hs., en 1 y 2 convocatoria respectivamente, en Ingeniero Butty 240, piso 18, Oficina D, CABA.:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Cumplimiento artículo 33 de la Ley 19.550;
3º Estado del trámite de inscripción de la renuncia y designación de director suplente en Asamblea ordinaria de accionistas del 09/04/2013, su ratificación;
4º. Estado del trámite de inscripción de las reformas estatutarias tratadas en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 24/05/2013, revisión de lo decidido, rectificación en su caso;
5º Modificación del artículo 1 del Estatuto Social, cambio de denominación social;
6º Modificación del artículo 10. Cambio de Régimen de Quorum y mayorías de asambleas.
Designado según instrumento privado Acta Asamblea Ordinaria de fecha 14/05/2012
Presidente - Russell Aparicio Vallejo e. 12/02/2014 N 8074/14 v. 18/02/2014

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de Marzo de 2014, a las 11 horas, en primera convocatoria, y a las 13 horas, en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, en la sede social sita en Bartolomé Mitre 480, esquina San Martín, piso 15, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013. Consideración del destino del resultado del ejercicio de $ 2.289.752.835
de la siguiente manera: i el monto de $
457.950.567 a Reserva Legal, ii el monto de $
260.000.000 para la distribución de dividendos en efectivo sujeto a las autorizaciones pertinentes y el saldo de $ 1.571.802.268 a Reserva Facultativa para futura distribución de resultados.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración de los honorarios de los Directores por la suma de $1.776.000 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
5 Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por la suma de $
155.642,86 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
6 Presupuesto anual para el Comité de Auditoría.
7 Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados, Notas y Anexos, correspondientes al ejercicio N
107 y consideración de los honorarios del Contador Certificante por el ejercicio N 106.
8 Determinación del número de integrantes del Directorio y designación de los Directores que correspondiere en consecuencia, por un período de tres ejercicios.
9 Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.
10 Delegación y autorización al Directorio para que subdelegue en uno o más de sus integrantes, o en uno o más gerentes, conforme a la normativa vigente aplicable, la determinación de todas las condiciones de emisión y colocación de las obligaciones negociables a ser emitidas y la celebración de los contratos relativos a la emisión o colocación de las obligaciones negociables del programa de obligaciones negociables de corto y mediano plazo de un monto máximo en circulación de hasta u$s 500.000.000 dólares estadounidenses quinientos millones o su equivalente en pesos o en otras monedas, que fuera autorizado por la Comisión Nacional de Valores, el día 17 de abril de 2008, mediante la Resolución nº 15.860 y por Resolución n 17.111
del 19 de junio de 2013, que autorizó la prórroga del programa, incluyendo, pero no limitado a, lo dispuesto por el artículo 9 y concordantes de la ley nº 23.576 y sus modificatorias.
NOTA 1: Para asistir a las Asambleas los Sres.
Accionistas deberán depositar la constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. en Avenida Corrientes 411, piso 2, Capital Federal, en días hábiles en el horario de 10 a 16 horas, hasta el 10
de marzo de 2014. Los representantes de los accionistas deberán acreditar personería de conformidad a lo dispuesto en la normativa vigente NOTA 2: Cuando el accionista sea una sociedad constituida en el extranjero, un trust, un fideicomiso o figura similar, una fundación ó figura similar, con finalidad pública o privada deberá cumplimentar con lo exigido en los artículos 23
a 26, Capítulo II, Título II de las Normas de CNV
T.O. 2013 para poder asistir a la Asamblea.
NOTA 3: La documentación mencionada en el punto segundo del Orden del Día se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en las páginas web del Banco y de la Comisión Nacional de Valores. Asimismo, para cualquier consulta de los accionistas sobre esta convocatoria comunicarse con la Dra. María Lara Sánchez al 0114341-2056 o a la casilla accionistas@santanderrio.com.ar.
Designado según instrumento privado acta de directorio 3669 de fecha 11/02/2014
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia - Guillermo Tempesta Leeds e. 13/02/2014 N 8464/14 v. 19/02/2014

BOLETIN OFICIAL Nº 32.828

C

CLICKMAGIC S.A.

19

respectivamente en Talcahuano 844, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Inscripción: Nº 3468, LIBRO 53. Se Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas de CLICKMAGIC S.A. a celebrarse el día 6 de marzo a las 14 horas en 1º convocatoria y 15 horas en 2º convocatoria en la calle Lima 355, 6º J, CABA, a fin de tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Elección del directorio.
3 Aprobación del Balance General al 31 de Octubre de 2013 y de la gestión del directorio.
Asignación de resultados.

ORDEN DEL DIA:

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria de fecha 14/12/2010.
Presidente - Juan Carlos Sarratea e. 12/02/2014 N 7555/14 v. 18/02/2014

1 Designación de 2 accionistas para suscribir el acta;
2 Aceptación de la renuncia del director titular Federico Heinen Tarsia;
3 Designación de nuevo directorio.
Designado según instrumento privado ACTA
de fecha 18/04/2012
Presidente - Federico Heinen Tarsia e. 12/02/2014 N 7423/14 v. 18/02/2014

FONROUGE 320 S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de febrero de 2014, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en Piedras 77 piso 12 B, C.A.B.A., para considerar el siguiente:

COMERCIAL AGROPECUARIA, MOSKOVIC S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el 7 de marzo de 2014 a las 10 horas, en la sede social Mercedes 255, 7 Piso Departamento H, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación a que se refiere el punto primero del artículo 234 de la Ley 19550, finalizado el 31 de marzo de 2013;
2º Honorarios al Directorio;
3º Distribución de Utilidades;
4º Designación de accionistas para firmar el Acta.
Designado según instrumento privado Actas de Asamblea y Directorio de fecha 08/02/2013.
Presidente - Moises Moskovic e. 10/02/2014 Nº6935/14 v. 14/02/2014

F

E

EAGLE SEGURITY & INVESTIGATIONS S.A.
CONVOCATORIA
Por Acta de Directorio del 04//02/2014, se decidió convocar a los Sres accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 05/03/2014 a las 8 hs en primera convocatoria y a las 9 hs en segunda convocatoria, a celebrarse en Aguirre 540. CABA a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Documentación prescripta por los artículos 63 a 66 y 234 inciso 1º de la ley 19550, por el ejercicio económico Nº 13 finalizado el 31 de Julio de 2013;
2º Tratamiento del resultado del ejercicio;
3º Designación de miembros titulares y suplentes del Directorio de la firma;
4º Elección de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
Eduardo Pablo Mazuryk. Presidente. Designado por acta de Asamblea del 15/10/2010.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 15/10/2010
Presidente - Eduardo Pablo Mazuryk e. 13/02/2014 N 8462/14 v. 19/02/2014

EXPERANXA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, a celebrarse el 1 de Marzo de 2014 a las 9 horas y 10 horas
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los motivos de la convocatoria tardía para tratar los Balances Generales y Anexos al 31 de Agosto de 2010, al 31 de Agosto de 2011 y al 31 de Agosto de 2012.
2 Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria según los requerimientos de información del art. 1º de la R.G. Nº 6/06 de la Inspección General de Justicia.
3 Consideración de la documentación prescrita por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 por los ejercicios económicos finalizados el 31 de Agosto de 2010, el 31 de Agosto de 2011 y el 31
de Agosto de 2012.
4 Tratamiento de los resultados de los ejercicios finalizados el 31 de Agosto de 2010, el 31
de Agosto de 2011 y el 31 de Agosto de 2012.
5 Consideración de la gestión de Directorio.
6 Elección de autoridades para los próximos dos ejercicios. Y
7 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea N 7 de fecha 09/01/2009.
Presidente - Carlos Alberto Montanari e. 11/02/2014 N 7499/14 v. 17/02/2014

G

GENNEIA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. tenedores de Obligaciones Negociables Clase II y III emitidas el 18 de noviembre de 2010 por Genneia S.A., a Asamblea Extraordinaria de Tenedores a celebrarse el día 5 de marzo de 2014 a las 11 horas en primera convocatoria, o, en caso de fracasar la primera por falta del quórum requerido, el día 11 de marzo de 2014 a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de la Sociedad sita en Av. Leandro N. Alem 928 Piso 7º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 tenedores para suscribir el acta de asamblea;
2º Aprobación del rescate anticipado de la totalidad de las Obligaciones Negociables Clase II y Clase III, emitidas por Genneia S.A.
antes denominada Emgasud S.A. la Sociedad el 18 de noviembre de 2010, a tasa fija con garantía especial, con vencimiento el 30
de septiembre de 2017, de conformidad con los términos del Rescate Anticipado bajo el Suplemento de Precio de fecha 9 de noviembre de 2010 el Suplemento de Precio mediante su pago en efectivo capital en circulación más intereses devengados e impagos y montos adicionales hasta la fecha de rescate anticipado en la próxima fecha de pago de intereses prevista para el 31 de marzo de 2014, con el