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Segunda Sección
Jueves 30 de enero de 2014

dinaria de Accionistas para el día 19 de febrero de 2014, a las 9:00 horas en primera convocatoria, en la sede social de la compañía, sita en la calle Tte.
Gral. J. D. Perón 925, 6º piso de la Ciudad de Bue nos Aires y, en segunda convocatoria a las 10:00
horas, dejándose constancia que la asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presen tes.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES

A

AGROMADERA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores accionistas a Asam blea General Ordinaria, en la avenida Cerrito 1070, Piso 3º, Of. 66/67; C.A.B.A; en primera convocato ria para el 19 de Febrero de 2014 a las 10 horas, y en segunda convocatoria para el 19 de Febrero de 2014 a las 11 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Razones del llamado a Asamblea fuera del término de ley.
3º Consideración de los documentos del art. 234 inc 1 de la ley 19550 correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de marzo de 2011, 31 de marzo de 2012, y 31 de marzo de 2013.
4º Aprobación de la gestión de los directores de la sociedad. Remuneración a los directores y distribución de resultados. Designación de la composición del directorio de la Sociedad.
NOTA: Los señores accionistas que deseen participar en la Asamblea deberán proceder a co municar su asistencia en la forma prevista por el art. 238 de la Ley 19.550. Asimismo podrá hacerse representar en la forma prevista por el art. 239 de la misma ley.
Designado según instrumento privado Asam blea de fecha 06/12/2010.
Presidente Hugo Gerardo Garcia e. 27/01/2014 Nº4150/14 v. 31/01/2014

ALVIMACA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de Alvimaca S.A.
a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de febrero de 2014, a las 12:00 horas en primera con vocatoria y a las 13:00 horas en segunda convoca toria, a celebrarse en calle Ayacucho 2062, 3º, A, C.A.B.A. a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designar a dos accionistas para que fir men el acta.
2º Considerar los documentos del art. 234
inc. 1º LS con respecto al ejercicio cerrado el día 31/07/2013.
3º Considerar lo actuado al respecto por el Directorio.
4º Razones de la convocatoria fuera de termino.
5º Elección de autoridades.
Presidente Alejandra Eugenia Esteban. Ejer cicio Nº23 31/07/2013.
NOTA: Los señores accionistas que deseen par ticipar de la reunión deberán depositar sus accio nes en Ayacucho 2062, 3º, A, C.A.B.A., con una anticipación mínima de hasta tres días hábiles de la fecha fijada o hacerlo saber mediante notificación fehaciente.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 20/11/2012.
Presidente Alejandra Eugenia Esteban e. 29/01/2014 Nº4604/14 v. 04/02/2014

B

BOLLAND Y CIA. S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
El Directorio de BOLLAND Y CIA. S.A. convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Or
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta;
2º Consideración de la memoria, balance y demás documentación prevista en el art. 234
inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico Nº53
finalizado el 31 de Octubre de 2013;
3º Consideración de los resultados del ejercicio;
4º Consideración de la gestión de los miem bros del Directorio; y 5º Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Sindicatura. No tificación de asistencia, art. 238 Ley 19550, hasta el día 10 de febrero, en la sede social, de 08:00 a 18:00 horas.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 15/02/2012.
Presidente Adolfo Vicente Sánchez Zinny e. 27/01/2014 Nº3972/14 v. 31/01/2014

C

correspondiente al Ejercicio N º 7 cerrado el 30
de Junio de 2012 y Ejercicio 8 cerrado el 30 de Junio de 2013.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración.
5º Consideración del resultado del ejercicio Nº7 cerrado el 30 de junio de 2012 y Ejercicio Nº8 cerrado el 30 de Junio de 2013.
C.A.B.A., 16 de Enero de 2014.
NOTA: Depósito de acciones o comunica ciones de asistencia, según art. 238 de la ley 19.550. Horario de atención de 8 a 12 y de 14
a 18 hs.
En caso de no obtenerse el quórum necesa rio se cita en segunda convocatoria para el mis mo día, una hora después de las estipuladas y con idéntico orden del día.
Designado según instrumento público Esc. Nº 281 ACTA DE ASAMBLEA de fecha 31/07/2013 Reg. Nº1052.
Presidente Mónica Andrea Blasco e. 24/01/2014 Nº3881/14 v. 30/01/2014

CALETA MARIEN S.A.
CONVOCATORIA
Convocar para el día 18 de Febrero de 2014 a las 17.00 hs, en primera convocatoria, y a las 18:00 hs, en segunda convocatoria, en la calle Montevideo 770 piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai res a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para tratar el siguiente:

CABAÑAS PATAGONICAS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
para el día 12 de Febrero de 2014, a las 15 horas o a la finalización de la Asamblea General Ordi naria, en la sede social de Paraná 123 7º Piso Oficina 163 C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta de Asamblea.
2º Modificación del Estatuto Social por cam bio en las facultades del Directorio.
3º Nueva redacción del artículo décimo pri mero del Estatuto Social.
4º Modificación del Estatuto Social, fijando derecho de preferencia a los actuales Accionis tas para eventuales transferencias de acciones y, la posibilidad de rescate de acciones por parte de la Sociedad, ambas en forma total o parcial.
5º Redacción del nuevo artículo a incorporar al Estatuto Social.
6º Consideración de efectuar aportes irre vocables para futuras suscripción de acciones por parte de los accionistas.
C.A.B.A., 16 de Enero de 2014.
NOTA: Depósito de acciones o comunicacio nes de asistencia, según art. 238 de la ley 19.550.
Horario de atención de 8 a 12 y de 14 a 18 hs.
En caso de no obtenerse el quórum necesa rio se cita en segunda convocatoria para el mis mo día, una hora después de las estipuladas y con idéntico orden del día.
Designado según instrumento público Esc. Nº 281 ACTA DE ASAMBLEA de fecha 31/07/2013 Reg. Nº1052.
Presidente Mónica Andrea Blasco e. 24/01/2014 Nº3880/14 v. 30/01/2014

CABAÑAS PATAGONICAS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 12 de Febrero de 2014, a las 14 horas, en la sede social de Paraná 123 7º Piso Oficina 163
C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta de Asamblea.
2º Motivos del tratamiento fuera de término de los ejercicios finalizados el 30 de Junio de 2012 y 30 de Junio de 2013.
3º Consideración de la documentación pres crita en el artículo 234 Inciso 1º de la ley 19.550,
BOLETIN OFICIAL Nº 32.817

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta;
2º Razones por el tratamiento de los estados contables fuera de término;
3º Considerar los documentos del art. 234
de la L.S.C. correspondientes al ejercicio eco nómico Nº 21 cerrado al 31/12/2011 y gestión de los directores;
4º Considerar Distribución de utilidades y ho norarios de Directores correspondiente al ejer cicio económico Nº21 cerrado el 31/12/2011;
5º Considerar los documentos del art. 234 de la L.S.C., correspondientes al ejercicio económico Nº22 cerrado al 31/12/2012 y gestión de los direc tores;
6º Distribución de utilidades y honorarios de Directores correspondiente al ejercicio econó micos 22 cerrado al 31/12/2012;
7º Modificación del artículo primero del es tatuto social para analizar la modificación del domicilio social;
8º Modificación del artículo sexto del estatu to social para analizar la introducción de prefe rencias en las cesiones accionarias;
9º Modificación del artículo cuarto del estatu to social para actualizarlo a la normativa vigente;
10 Modificación del artículo quinto para ac tualizarlo a la normativa vigente;
11 Modificación del artículo octavo para mo dificar el régimen de representación de la so ciedad;
12 Modificación del artículo noveno para in troducir la posibilidad de la sindicatura.
13 Reordenamiento del estatuto social;
14 Designación de número de integrantes y miembros del Directorio;
15 Consideración de la dispensa de los re quisitos de confección de Memoria previstos en la Resolución IGJ Nº6/2006 y mod;
16 Autorización para efectuar la inscripción y/o presentaciones ante el Boletín Oficial e Ins pección General de Justicia.
No habiendo otros asuntos que tratar se cie rra la sesión siendo las 11.00 hs.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria Nº 22 de fecha 06/12/2010.
Presidente María Esther Peña e. 29/01/2014 Nº4547/14 v. 04/02/2014

G

GARBIN S.A.
CONVOCATORIA
Edicto Garbin SA Convocatoria Convocase a los Sres. Accionistas de GARBIN SA a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS en los términos del art. 234 de la Ley 19.550 a realizarse el día 11 de Febrero de 2014 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segun
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da convocatoria de acuerdo con lo establecido por el art. 237 de la Ley 19550, en la calle Lima 575 3er.
Piso de la CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para fir mar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234 Inc. 1º de la Ley 19550 por el ejer cicio finalizado el 30 de setiembre de 2013.
3º Propuesta de distribución de resultados expresada por el directorio en su memoria.
4º Elección de directores y síndicos y plazo por el cual son elegidos.
5º Consideración de la Gestión del Directorio y Síndico por el ejercicio Nº43.
Se recuerda a los señores accionistas los re querimientos del art. 238 de la ley 19.550. Sal vador Indómito Presidente de Garbin SA según acta de Directorio del 14 de Febrero de 2013.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Fº 183 Libro de actas Nº4 de fe cha 10/02/2012.
Presidente Salvador Indomito e. 27/01/2014 Nº3973/14 v. 31/01/2014

GRAINCO PAMPA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de GRAINCO PAMPA S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 20 de febrero de 2014 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la Av.
Paseo Colón 505, 4º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Consideración de la documentación men cionada en el Art. 234, inc. 1º, de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 38
finalizado el 30 de septiembre de 2013.
3º Aprobación de las gestiones del Directo rio y la Sindicatura.
4º Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
5º Determinación de los honorarios al Direc torio, en exceso de los límites establecidos en el art. 261 de la Ley 19550.
6º Fijación de los honorarios al Síndico.
7º Elección de Síndicos, Titular y Suplente, por un año.
NOTA 1: Se deja constancia de que toda la documentación referida al Orden del Día se en cuentra a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social.
Buenos Aires, 23 de enero de 2014.
El Directorio Designado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 21/02/2013.
Presidente Domingo Nicolás Duhalde e. 27/01/2014 Nº4448/14 v. 31/01/2014

GRUPO INMOBILIARIO DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Grupo Inmobiliario del Sur S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse 12/02/2014 a las 10 hs en primera convocatoria y a las 11 hs en segun da, en la calle Piedras 1141; 7º D, CABA, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Consideración de la venta del inmueble cito en la calle Salvador Soreda Nº6160 y 6162, Wilde, Bs. As.
3º Consideración de la transferencia de los pa sivos de la sociedad relacionados con el inmueble cuya venta se trata en el punto 2 del Orden del Día.
4º Consideración de la forma de cobro por la venta del inmueble referida en el punto 2 del Orden del Día.
Designado según instrumento privado Acta de fecha 08/04/2013.
Presidente Gustavo Hector Corti e. 24/01/2014 Nº3662/14 v. 30/01/2014