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Segunda Sección
Miércoles 18 de diciembre de 2013

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
B

BANELCO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el 10 de Enero de 2014 a las 9:30 horas en primera convocatoria y a las 10.30 horas en segunda convocatoria, en México 444, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES

A

ALTAMAR INMOBILIARIA S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores socios de ALTAMAR INMOBILIARIA S.C.A. que en dicha oportunidad acrediten su condición de tal, a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de Diciembre de 2013, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 hs. en segunda convocatoria en la calle Av. Las Heras 2977/2981 Local, de esta Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentos art. 234
inc. 1 de la ley 19.550 ejercicio cerrado 3105-13.
2 Designación de dos socios administradores con mandato por dos ejercicios.
3 Designación de dos socios para firmar el Acta.
Designado según instrumento privado Estatuto Social y Libro Actas Asambleas N 1, Acta N 51 folio 79 de fecha 21/10/2011.
Socio Administrador - Vartan Barceghian e. 13/12/2013 N 102139/13 v. 19/12/2013

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la Propuesta presentada por el Grupo de Trabajo y demás decisiones adoptadas por el Directorio en relación a la creación del Sistema de Medios de Pago.
3 Resoluciones a ser adoptadas por la Asamblea en relación a la creación del Sistema de Medios de Pago.
NOTA: Los accionistas cumplimentaran lo prescripto por el artículo 238 de la ley 19.550 en la sede social, de lunes a viernes de 9 a 18 hs.
Designado según instrumento privado Acta de directorio N 423 de fecha 22/05/2013.
Presidente - Pio Rueda e. 17/12/2013 N 103649/13 v. 23/12/2013

C

CAMARA METROPOLITANA DE EMPRESAS
DE SEPELIO
CONVOCATORIA
De conformidad a lo establecido en el Artículo Veintitrés del Estatuto Social, la Comisión Directiva, convoca a los señores socios, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se llevará a cabo el día 26 de diciembre de 2013, a las 18:30 horas, en la sede social, calle Sarmiento 1371 P. B. - Of. 9 C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

AMELIA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de enero de 2014 a las 12:00 hs. en primera convocatoria y a las 13:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Reconquista 336, 2º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea;
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y demás Anexos complementarios, al 31 de agosto de 2013. Consideración y destino de los Resultados del Ejercicio;
3 Consideración de la gestión del Directorio;
4 Aprobación de la remuneración. Art. 261, Ley 19550 y de funciones especiales técnico administrativas;
5 Fijación del número de directores y su elección;
6 Consideración del destino de las utilidades;
7 Autorizaciones para los trámites de información y registro ante la Inspección General de Justicia IGJ.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, para poder participar en la asamblea, deberán notificar su asistencia en el domicilio de la calle Reconquista 336 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su inscripción en el libro de registro de asistencia a asambleas, dentro de los plazos establecidos en el referido artículo en el horario de 10 a 13 hs. y de 14 a 18 hs.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 10/01/2012.
Presidente - Juan Manuel Pucheta e. 17/12/2013 N 103047/13 v. 23/12/2013

1 Constitución legal de la Asamblea.
2 Elección de dos asociados para suscribir el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informes del Auditor y Órgano de Fiscalización, todo por el Ejercicio Nº 24, finalizado el 30 de junio de 2013.
A los fines pertinentes, se recuerda lo suscripto por el artículo Veintiséis del Estatuto Social, La Asamblea se realizará válidamente, aún en los casos de reforma de estatutos y de disolución social, sea cual fuere el número de socios concurrentes, media hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido ya la mayoría absoluta de los socios con derecho a voto. Marcelo Alejandro Racco DNI. 17.436.991, Presidente designado con Acta de Comisión Directiva del 20/8/2013, otorgada al folio 96 del Libro respectivo Nro. 9, rubricado el 6/9/07 con Nro. 77638-07.
Designado según instrumento privado Acta de Comisión Directiva Nº 571, folio 96 de fecha 20/08/2013.
Presidente - Marcelo Alejandro Racco e. 17/12/2013 N 103079/13 v. 18/12/2013

COMPAÑIA AGRO MINERA PATAGONICA
S.A. CAMPSA
PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA
COMPAÑÍA AGRO MINERA PATAGONICA S.A. CAMPSA NUMERO CORRELATIVO
1.700.160 - por CINCO DIAS: Se cita a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 30 de diciembre de 2013, a las 11 horas, en Demaría 4721/3, 4º Piso, Departamento 01, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración documentos artículo 234, inciso 1, Ley 19.550 y sus modificaciones, por
BOLETIN OFICIAL Nº 32.788

el ejercicio económico número doce, cerrado el 31 de julio de 2013.
3 Tratamiento de la dispensa a los Directores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en el artículo 2º de la Resolución I.G.J.
4/09.
4º Distribución de utilidades y honorarios al Directorio conforme artículo 261, Ley 19.550 y sus modificaciones.
5º Elección de Directores Titulares y Suplentes.
NOTA: Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 30/12/13. A falta de quórum la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 12 horas del mismo día.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de diciembre de 2013
EL DIRECTORIO
DIEGO BANFI, Presidente de la Sociedad, conforme Acta de Asamblea Ordinaria número 9, del 30 de noviembre de 2010.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA N 9 de fecha 30/11/2010
Presidente - Diego Banfi e. 13/12/2013 N 101986/13 v. 19/12/2013

D

DECKER INDUSTRIAL S.A.
CONVOCATORIA
IGJ No. Correlativo 186916. Convócase a los accionistas de DECKER INDUSTRIAL S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Godoy Cruz 3236, CA.B.A., el 10 de enero de 2014, a las a las diez y a las once hs, en primera y segunda convocatoria respectivamente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2 Aprobación de los estados contables especiales cerrados al 30 de octubre de 2013 y consideración de los resultados expuestos en el ejercicio especial. Consideración de la situación de la sociedad según el art. 94, inc. 5, de la ley 19550;
3 Consideración de la reducción obligatoria del capital social conforme art. 206 ley 19.550.
Eventual reforma del artículo cuarto del estatuto social referido al capital social; y 4 Otorgamiento de Autorizaciones.
NOTA: Los accionistas deberán notificar su asistencia en Godoy Cruz 3236, C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 10 a 17, hasta el 6
de enero de 2014 inclusive conforme lo establecido en el artículo 238 de la ley 19.550.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 12/10/2012
Presidente - Sady Jefrey Herrera Laubscher e. 16/12/2013 N 103408/13 v. 20/12/2013

E

ESTANCIA CAMPO GARAY S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas a la Asamblea Ordinaria del 07 de enero de 2014 en 1 convocatoria a las 16:00 y en 2 a las 17:00, en 25 de Mayo 252, piso 8º, C.A.B.A. para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Fijación del número de directores y su elección.
Roberto Gálvez, Presidente del Directorio según Acta de Asamblea de fecha 20 de enero de 2011 pasada al folio 73 a 75 y Acta de Directorio del 30 de marzo de 2011 pasada al folio 76 a 78, de Libro de Actas de Asamblea y Directorio Nº1, rubrica B 03887 del 14031985.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 20/01/2011.
Presidente Roberto Galvez e. 12/12/2013 Nº101535/13 v. 18/12/2013

37

ESTANCIA SANTA ELENA S.A.
CONVOCATORIA
Se llama en primera Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 06/01/2014, a las 11:00 horas, en Avenida Córdoba Nro. 817, Piso 3º, oficina 6 de la CABA, para tratar el siguiente;
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Razones del llamado fuera de término;
3º Consideración de los documentos del Art.
234 inc. 1º Ley 19.550 del ejercicio cerrado el 30/06/13;
4º Tratamiento de los resultados de dicho ejercicio;
5º Consideración de la gestión del Directorio;
6º Fijación de los honorarios del Director por el ejercicio cerrado al 30/06/2013 en exceso del límite impuesto en el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales;
7º Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección; y 8º Autorización del pago de honorarios al Directorio a cuenta por el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2013.
NOTA: a Para participar en la Asamblea, los Accionistas deberán presentar sus títulos o cursar comunicaciones de asistencia de acuerdo a lo establecido por el articulo 238 Ley 19.550, en Avenida. Córdoba Nro. 817 Piso 3ero., Of.
6, CABA, de lunes a viernes de 12:00 a 16:00
horas; y b Se encuentra a disposición articulo 67 ley 19.550 copia de la documentación a ser considerada en esta Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 12/12/2012.
Presidente Claudio Daniel Nuñez e. 17/12/2013 Nº103783/13 v. 23/12/2013

G

GMF LATINOAMERICANA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el día 30/12/2013 en San Martín 543
p. 3 I CABA, a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Causas de la convocatoria fuera del plazo legal.
3 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31/12/12.
4 Destino del Resultado del Ejercicio.
5 Consideración de Reducción de Capital.
6 Consideración de Aumento de Capital.
7 Consideración de la gestión del Directorio al 31/12/12.
Se pondrá a disposición de los accionistas copia documentación art. 234 inc. 1º L.S. dentro y por el plazo legal en San Martín n 543, piso 3 I C.A.B.A. en el horario de 9 a 16 hs.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea N 17 de fecha 30/08/2013.
Presidente - Sebastian María Fragni e. 13/12/2013 N 102910/13 v. 19/12/2013

H

HABITAT EMPRENDIMIENTOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a ASAMBLEA GENERAL de ACCIONISTAS para el día 30 de diciembre de 2013, a las 10 horas, en la sede social de LISANDRO de la TORRE 651 de C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Punto primero: Consideración de la documentación del art. 234 de la L.S.C., para el ejercicio finalizado el 30/06/2013.