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Segunda Sección
Martes 17 de diciembre de 2013

Designado según instrumento privado Acta de directorio Nº423 de fecha 22/05/2013.
Presidente Pio Rueda e. 17/12/2013 Nº103649/13 v. 23/12/2013

2. Convocatorias y Avisos Comerciales

C

CAMARA METROPOLITANA
DE EMPRESAS DE SEPELIO

2.1. CONVOCATORIAS

H

HIPERCAMARAS S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 7 de enero de 2014 a las 11 horas en su domicilio real y especial de Sánchez de Bus tamante 1175, Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Convocase a los señores accionistas de Rosa Negra Catering S.A. a Asamblea Gene ral Ordinaria para el día 07 de Enero de 2014 a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en Reconquista 656, 8º piso, dpto.
B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efec tos de considerar el siguiente:

De conformidad a lo establecido en el Artículo Veintitrés del Estatuto Social, la Comisión Direc tiva, convoca a los señores socios, a la ASAM
BLEA GENERAL ORDINARIA, que se llevará a cabo el día 26 de diciembre de 2013, a las 18:30
horas, en la sede social, calle Sarmiento 1371
P. B. Of. 9 C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Consideración de la documentación pre vista por el Art. 234 inc. 1, Ley 19550, corres pondiente al 19 ejercicio cerrado el 30 de sep tiembre de 2013.
3º Consideración del resultado del ejercicio.

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de enero de 2014 a las 12:00 hs. en primera convocatoria y a las 13:00hs. en segunda convocatoria, a celebrar se en Reconquista 336, 2º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del:

1º Constitución legal de la Asamblea.
2º Elección de dos asociados para suscribir el Acta de Asamblea, juntamente con el Presi dente y Secretario.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recur sos e Informes del Auditor y Organo de Fiscali zación, todo por el Ejercicio Nº24, finalizado el 30 de junio de 2013.

Designado según instrumento privado asam blea de fecha 03/01/2011.
Presidente Nina Subbotina e. 17/12/2013 Nº103885/13 v. 23/12/2013

A

AMELIA S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta de la Asamblea;
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y demás Anexos com plementarios, al 31 de agosto de 2013. Consi deración y destino de los Resultados del Ejer cicio;
3º Consideración de la gestión del Directorio;
4º Aprobación de la remuneración. Art. 261, Ley 19550 y de funciones especiales técnico administrativas;
5º Fijación del número de directores y su elección;
6º Consideración del destino de las utilida des;
7º Autorizaciones para los trámites de infor mación y registro ante la Inspección General de Justicia IGJ.

A los fines pertinentes, se recuerda lo suscrip to por el artículo Veintiséis del Estatuto Social, La Asamblea se realizará válidamente, aún en los ca sos de reforma de estatutos y de disolución social, sea cual fuere el número de socios concurrentes, media hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido ya la mayoría abso luta de los socios con derecho a voto.

NOTA: Se recuerda a los señores accionis tas que conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, para poder participar en la asamblea, deberán notificar su asistencia en el domicilio de la calle Reconquista 336 2ºpiso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su ins cripción en el libro de registro de asistencia a asambleas, dentro de los plazos establecidos en el referido artículo en el horario de 10 a 13hs. y de 14 a 18hs.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 10/01/2012.
Presidente Juan Manuel Pucheta e. 17/12/2013 Nº103047/13 v. 23/12/2013

B

BANELCO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el 10 de Enero de 2014 a las 9:30 horas en primera convocatoria y a las 10.30 horas en segunda convocatoria, en México 444, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el si guiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de la Propuesta presen tada por el Grupo de Trabajo y demás de cisiones adoptadas por el Directorio en re lación a la creación del Sistema de Medios de Pago.
3º Resoluciones a ser adoptadas por la Asamblea en relación a la creación del Sistema de Medios de Pago.
NOTA: Los accionistas cumplimentaran lo prescripto por el artículo 238 de la ley 19.550 en la sede social, de lunes a viernes de 9 a 18hs.

Marcelo Alejandro Racco DNI. 17.436.991, Presidente designado con Acta de Comisión Directiva del 20/8/2013, otorgada al folio 96 del Libro respectivo Nro. 9, rubricado el 6/9/07 con Nro. 7763807.
Designado según instrumento privado Acta de Comisión Directiva Nº571, folio 96 de fecha 20/08/2013.
Presidente Marcelo Alejandro Racco e. 17/12/2013 Nº103079/13 v. 18/12/2013

E

ESTANCIA SANTA ELENA S.A.
CONVOCATORIA
Se llama en primera Convocatoria a Asam blea General Ordinaria de Accionistas para el 06/01/2014, a las 11:00 horas, en Avenida Cór doba Nro. 817, Piso 3º, oficina 6 de la CABA, para tratar el siguiente;
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta;
2º Razones del llamado fuera de término;
3º Consideración de los documentos del Art.
234 inc. 1º Ley 19.550 del ejercicio cerrado el 30/06/13;
4º Tratamiento de los resultados de dicho ejercicio;
5º Consideración de la gestión del Directorio;
6º Fijación de los honorarios del Director por el ejercicio cerrado al 30/06/2013 en exceso del límite impuesto en el art. 261 de la Ley de So ciedades Comerciales;
7º Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección; y 8º Autorización del pago de honorarios al Di rectorio a cuenta por el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2013.
NOTA: a Para participar en la Asamblea, los Accionistas deberán presentar sus títulos o cur sar comunicaciones de asistencia de acuerdo a lo establecido por el articulo 238 Ley 19.550, en Avenida. Córdoba Nro. 817 Piso 3ero., Of.
6, CABA, de lunes a viernes de 12:00 a 16:00
horas; y b Se encuentra a disposición articulo 67 ley 19.550 copia de la documentación a ser considerada en esta Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 12/12/2012.
Presidente Claudio Daniel Nuñez e. 17/12/2013 Nº103783/13 v. 23/12/2013

R

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

ROSA NEGRA CATERING S.A.

CONVOCATORIA

NUEVAS

10

BOLETIN OFICIAL Nº 32.787

J

JOSERAL S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de Jo seral S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 03 de Enero de 2014 a las 11:00 horas en 1ra convocatoria y a las 12:00 horas en 2da convocatoria, ambas a celebrarse en Recon quista 656, 8ºpiso, dpto. B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el si guiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, Memoria, Estados Contables, Notas Anexos e Informes correspondiente al Ejer cicio Económico Nº 5 cerrado al 30 de Sep tiembre de 2013 comparativo con el ejercicio anterior.
2º Consideración de los resultados corres pondientes al Ejercicio Económico Nº5 cerrado al 30/09/2013 y su destino.
3º Consideración de la gestión del Directorio durante el Ejercicio Económico Nº5 cerrado al 30/09/2013 y su remuneración.
4º Consideración y aceptación de la renun cia de los Directores y elección de los mismos por el término de tres ejercicios.
5º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
Se recuerda a los señores accionistas que deben cursar comunicación para que se los ins criba en el registro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, art. 238, Ley 19550.
El Directorio Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 18/07/2011.
Presidente Alberto Jorge López Segura e. 17/12/2013 Nº102999/13 v. 23/12/2013

O

OVER EDENIA S.A.
CONVOCATORIA
Por acta de Directorio 92 se resolvió convo car a Asamblea Extraordinaria para 13/1/14 11
hs y 12 hs en 2ºconvocatoria en Tucuman 834, 3º, CABA.
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de 2 accionistas para firmar acta.
2º Reducción voluntaria del capital social.
3º Aumento del Capital Social.
4º Derecho de preferencia para la nueva sus cripción de acciones.
CRISTIAN GABRIEL SANCHEZ. Presiden te designado Acta Directorio Nº 73 de fecha 29/04/2010.
Presidente Cristian Gabriel Sanchez e. 17/12/2013 Nº103082/13 v. 23/12/2013

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, Memoria, Estados Contables, Notas Anexos e Informes correspondiente al Ejercicio Económico Nº 7 cerrado al 30 de Septiembre de 2013 comparativo con el ejercicio anterior.
2º Consideración de los resultados corres pondientes al Ejercicio Económico Nº7 cerrado al 30/09/2013 y su destino.
3º Consideración de la gestión del Directorio durante el Ejercicio Económico Nº7 cerrado al 30/09/2013 y su remuneración.
4º Consideración y aceptación de la renun cia de los Directores y elección de los mismos por el término de tres ejercicios.
5º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
El Directorio Se recuerda a los señores accionistas que deben cursar comunicación para que se los ins criba en el registro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, art. 238, Ley 19550.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 13/06/2012.
Presidente Alberto Jorge López Segura e. 17/12/2013 Nº102998/13 v. 23/12/2013

V

VISA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 10 de Enero de 2014 a las 9:30 ho ras en primera convocatoria y a las 10.30 horas en segunda convocatoria, en la Avenida Corrientes 1437, piso 11, contra frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de la Propuesta presenta da por el Grupo de Trabajo y demás decisio nes adoptadas por el Directorio en relación a la creación del Sistema de Medios de Pago.
3º Resoluciones a ser adoptadas por la Asamblea en relación a la creación del Sistema de Medios de Pago.
4º Designación de un Director Titular para cubrir el puesto vacante.
NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de lunes a viernes de 9 a 18 horas.
Designado según instrumento privado Asam blea Nº43 y Directorio Nº302 de fecha 06/09/2013.
Presidente Luis Marcos Schvimer e. 17/12/2013 Nº103511/13 v. 23/12/2013

2.3. AVISOS COMERCIALES
NUEVOS

A

AGROPECUARIA EL DIECINUEVE S.A.
Hace saber que por Asamblea del 12/09/2013
se reeligió el Directorio, el que quedó integrado de la siguiente forma: Presidente Santiago Eduardo