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Segunda Sección
Lunes 9 de diciembre de 2013
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio del 2013.
2º Aprobación de la gestión del Directorio.
3º Destino del resultado del Ejercicio.
4º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
Designado según instrumento privado Asam blea General Ordinaria de fecha 21/12/2011.
Presidente Antonio Joaquín Regueira e. 04/12/2013 Nº99040/13 v. 10/12/2013

E

EDITORIAL ARTEMISA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 26/12/2013 a las 11 hs. en prime ra convocatoria y a las 12 hs. en segunda, en Avda. Belgrano 687, Piso 11, CABA, para consi derar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta;
2º Tratamiento de la renuncia del Director Suplente Marcelo Martín Szklarz;
3º Designación de director suplente.
Designado según instrumento privado Acta de fecha 16/11/2012.
Designado según instrumento privado ACTA
de fecha 16/11/2012.
Designado según instrumento privado ACTA
6 de fecha 16/11/2012.
Presidente Fernando Walter Martínez e. 04/12/2013 Nº99025/13 v. 10/12/2013

El señor Presidente deja constancia que de acuerdo al estatuto, en caso de fracaso de la primera convocatoria se cita en segunda con vocatoria para una hora más tarde para tratar idéntico Orden del Día.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2013.
El DIRECTORIO
Designado según instrumento privado asam blea ordinaria de fecha 20/07/2011.
Presidente Marcos René Montefiore e. 03/12/2013 Nº99299/13 v. 09/12/2013

G

GOMEGAR S.A.C.M.A.G.F.I.I.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 26
de Diciembre de 2013, a las 11,00 horas y 12,00
horas respectivamente, a celebrarse en la Avda.
Independencia 3345, 2º Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ESTABLECIMIENTO COPACABANA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de diciembre de 2013 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria a reali zarse en Av. Córdoba 1345 piso 15 A Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Causas que motivaron la demora en la convocatoria.
3º Consideración de la documentación art.
234 correspondiente al ejercicio social cerrado al 31/08/12 y al 31/08/13. Tratamiento de los re sultados.
4º Determinación del domicilio social.
5º Evaluación de la gestión del Directorio.
Consideración de la distribución de honorarios.
6º Consideración de la venta del inmueble de la sociedad. Autorizaciones para la venta.
7º Consideración del cambio de objeto social.
Designado según instrumento privado Asam blea General Ordinaria del 26/12/2011 y ratifi cada Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28/09/2012.
Presidente Sergio Peljhan e. 03/12/2013 Nº98531/13 v. 09/12/2013

2º Consideración de la documentación se ñalada en el art. 234 inciso 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº55
cerrado el 30 de junio de 2013 y al ejercicio económico Nº 54 cerrado el 30 de junio de 2012, 3º Aprobación de la gestión del directorio.
4º Consideración del proyecto de distribu ción de utilidades y la remuneración del direc torio, conforme a lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19550.
5º Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el tér mino de un año.

F

FAVRA S.A.I.C.
CONVOCATORIA
El Directorio de FAVRA S.A.I.C., convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Or dinaria, en 1era. convocatoria para el día 20 de diciembre de 2013 a las 9 horas en la sede so cial, calle Luzuriaga 345 C.A.B.A, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta de Asamblea y el registro de Asis tencia y Depósito de acciones.

1º Designación de 2 dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivo por el cual se convoca a Asamblea fuera de termino.
3º Consideración de la documentación pres cripta por el inc. 1 del Art. 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31122012.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Remuneración y Honorarios al Directorio.
6º Destino del saldo de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2012.
7º Elección de Directores Titulares y Suplen tes por el término de un año.
Presidente: Javier M. Giménez Santa Cruz, designado por Asamblea Gral. Ordinaria del 24062013.
Designado según instrumento privado Asam blea General Ordinaria de fecha 24/06/2013.
Presidente Javier Mario Giménez Santa Cruz e. 04/12/2013 Nº99047/13 v. 10/12/2013

I

INDELMEC S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26/12/2013 a las 10hs. en la sede social de la calle Carrasco 225/27 CABA, para considerar el Balance General por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2011 y por el ejer cicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2012 y para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los elementos requeri dos por el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 y la Re glamentación de la RT 6 del CPCECF, corres pondiente a los ejercicio económico cerrado el 31/12/2011 y el correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/2012.
2º Consideración de la aplicación del resul tado de ambos ejercicios.
3º Fallecimiento del Director y Accionista Benjamín Vázquez.
4º Designación de un nuevo Directorio y fija ción de su remuneración por el término de tres años.
5º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta de Asamblea.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.781

31

Designado según instrumento privado ACTA
de fecha 17/06/2011.
Presidente Susana Beatriz Vazquez e. 06/12/2013 Nº99627/13 v. 12/12/2013

Designado según instrumento privado Asam blea General Ordinaria de fecha 05/10/2012
Presidente Javier Mario Giménez Santa Cruz e. 04/12/2013 Nº99048/13 v. 10/12/2013

LAS ELBAS S.A.

L

LA CERES S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de LA
CERES S.A. a Asamblea Geneal Ordinaria y Ex traordinaria para el día 23/12/2013 a las 10 hs, en Av. Alem 693, 5ºA, CABA, para considerar el siguiente:

Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 27 de Di ciembre de 2013, a las 11,00hs. y 12,00hs. res pectivamente a celebrarse en la Avda. Indepen dencia 3.345, 2ºPiso, Dpto. A, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los motivos por los cua les se convocó fuera de término la presente Asamblea.
3º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1ro. de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios fi nalizados el 30/04/2008; el 30/04/2009; el 30/04/2010, el 30/04/2011, el 30/04/2012 y 30/04/2013.
4º Consideración del resultado de los ejer cicios finalizados el 30/04/2008; el 30/04/2009;
el 30/04/2010; el 30/04/2011, el 30/04/2012 y el 30/04/2013 y sus respectivos destinos.
5º Consideración del aumento del capital social. Reconversión de las acciones para adecuarlas a la normativa vigente. Emisión de nuevos títulos y su canje por los anteriores.
Reforma del artículo cuarto del estatuto so cial.
6º Dispensa para confeccionar la memoria de acuerdo a los requerimientos de información previstos por la Resolución General Nº04/2009
de la Inspección General de Justicia.
7º Consideración de la gestión de la Direc tora Unica y Presidente y su remuneración, eventual exceso del límite fijado por el art. 261
de la ley 19.550 correspondiente a los ejerci cios finalizados el 30/04/2008; el 30/04/2009;
el 30/04/2010; el 30/04/2011, el 30/04/2012 y el 30/04/2013.
8º Determinación del número de Directores y su elección por el término de tres ejercicios.
9º Adecuación del estatuto social a lo exi gido por la Resolución General Nº20/2004 de la Inspección General de Justicia. Reforma del artículo noveno del estatuto social.

1º Designación de 2 dos accionistas para firmar el acta.
2º Ratificación de lo resuelto por las Asam bleas General Ordinaria celebradas los días 27092012 y 05102012.

Designado según instrumento privado Asam blea Nº17 de fecha 20/06/2008.
Presidente Friederike Enderlein e. 05/12/2013 Nº100142/13 v. 11/12/2013

LAS ELBAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y se gunda convocatoria para el día 27 de Diciembre de 2013, a las 14,00hs. y 15,00 hs, respectiva mente a celebrarse en la Avda. Independencia 3.345, 2º Piso, Dpto. A, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivos por lo que se convoca a la Asam blea fuera de término.
3º Consideración de la documentación pres cripta por el inc. 1 del Art. 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31122012.
4º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31122012.
5º Remuneración y Honorarios al Directorio por el ejercicio finalizado el 31122012, situa ción del art. 261 in fine LS.
6º Destino del saldo de los Resultados no Asignados.
7º Elección de Directores Titulares y Suplen tes por el término de un año.
Presidente: Javier M. Giménez Santa Cruz, designado por Asamblea Gral. Ordinaria del 05102012.

Presidente: Javier M. Giménez Santa Cruz, designado por Asamblea Gral. Ordinaria del 05102012.
Designado según instrumento privado Asam blea General Ordinaria de fecha 05/10/2012.
Presidente Javier Mario Giménez Santa Cruz e. 04/12/2013 Nº99049/13 v. 10/12/2013

LEIKE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día 23 de Diciembre de 2013 a las 12hs. en primera convocatoria y a las 13hs., en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la Avda. Asamblea 673, de la Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta de Asamblea.
2º Razones por las cuales la presente asam blea se celebra vencido el plazo legal.
3º Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1ºLey 19550 correspondiente al Ejerci cio Social finalizado el 31.12.2012.
4º Destino de los resultados del Ejercicio So cial finalizado con fecha 31.12.2012.
5º Consideración de la gestión del Directorio en el Ejercicio Social finalizado el 31.12.2012.
6º Retribución del Directorio en exceso del límite establecido por el art. 261 Ley 19550.
7º Consideración de los Sueldos a los Direc tores en exceso del límite del 25% ante la distri bución de la totalidad de las ganancias.
8º Designación del número de miembros del Directorio. Elección de Directores Titulares y Suplentes.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas la obligación de cursar el aviso de asistencia a la Asamblea en los términos del art. 238 de la Ley 19550 personalmente o mediante notifi cación fehaciente hasta el día 14 de Diciembre de 2013 en el horario de 10 a 12hs. en la sede social sita en la Avda. Asamblea 673 de la Ca pital Federal.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº37 de fecha 28/09/2011.
Presidente Rafael B. Kaminsky e. 03/12/2013 Nº98379/13 v. 09/12/2013

M

MAGNASCO HERMANOS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asam blea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 23 de Diciembre de 2013, a las 18:15hs. y en segunda convocatoria el día 26 de Diciembre de 2013 a las 18:15hs., en Via monte 1453 7ºpiso Of. 47 C.A.B.A., para tratar lo siguiente: