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Segunda Sección
Lunes 21 de octubre de 2013
Notas y Anexos correspondiente al ejercicio fi nalizado el 30 de Abril de 2013.
3º Consideración de la gestión del directorio y de sus honorarios en su caso.
4º Tratamiento del cese por vencimiento del mandato de la Sra. Mónica Haydee Yapur como Presidente y de la Sra. Maria Rita Bianco como Director Suplente. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su desig nación.
5º Rectificación de la Reforma del artículo 8º garantía que deben prestar los directores decida por la asamblea de fecha 12 de abril de 2013 ya que se debió modificar el Artículo 9º del Estatuto Social. En consecuencia tratar la reforma de los artículos 8º y 9º.
6º Autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia conforme articulo 238 L.S.
Designado según instrumento privado asam blea de fecha 08/11/2008.
Presidente Mónica Haydee Yapur e. 21/10/2013 Nº83415/13 v. 25/10/2013

TRANSPILOT S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de TRANSPILOT S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ge neral Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 5 de noviembre de 2013 a las 13.00 horas en Avenida Belgrano 407 Piso 7º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta de la asamblea.
2º Consideración de los documentos del art.
234, inc. 1º de la LSC Nº19.550 correspondien te al Ejercicio Económico cerrado al 31 de Mayo de 2013.
3º Consideración de la gestión del Directorio durante el Ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2013.
4º Destino del resultado del Ejercicio Finali zado el 31 de Mayo de 2013.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y Acta de Directorio de fecha 20/10/2011.
Presidente Adrian Horacio Pascuale e. 21/10/2013 Nº83225/13 v. 25/10/2013

TRANSPORTES AEREOS PETROLEROS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de TRANSPORTES AEREOS PETROLEROS S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la calle Juana Azurduy 2261 de la Ciudad Autó noma de Buenos Aires el día 06 de Noviembre de 2013, a las 10:30 hs en primera convocatoria y para el mismo día, a las 11:30 hs en segunda convocatoria en el supuesto que fracase la pri mera.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Consideración de los documentos art.
234, inc. 1º, Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado al 30/06/13 y aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscaliza dora durante el período hasta la celebración de la Asamblea.
3º Consideración y destino del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la remuneración del Di rectorio y Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de las remuneraciones por el desempeño de tareas técnicoadminis trativas de los señores directores Claudio Ce sar Seleme, Jacinto Seleme y Juan Eduardo A.
Gatti art. 261 in fine de la Ley 19.550.
6º Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección.
7º Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora: tres Síndicos titulares y tres su plentes.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.747

Presidente, según Acta de Asamblea de fe cha 14 de noviembre de 2012 y acta de Directo rio del 15 de noviembre de 2012, Claudio César Seleme.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 15/11/2012
Presidente Claudio César Seleme e. 21/10/2013 Nº83405/13 v. 25/10/2013

suplente: María Florencia CARO; por 2 años.
Ambas domicilio especial: Sede social. La mis ma se fija en: Mariscal Francisco Solano Lopez 2827 CABA. Autorizado según instrumento pri vado Asamblea de fecha 31/10/2012.
Jorge Alberto Estrin Tº: 7 Fº: 954 C.P.A.C.F.
e. 21/10/2013 Nº83358/13 v. 21/10/2013

TRANSPORTES RODRIGUEZ
COZAR Y CIA. S.A.

ALTHABE S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de noviembre de 2013 a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda con vocatoria en el domicilio de la sede social de la calle Cucha Cucha 2243 Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones por las que se convoca a esta Asamblea fuera de término.
2º Consideración de los documentos del Art.
234, inc. 1º de la Ley 19.550 por los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2010, el 31 de Diciembre de 2011 y el 31 de Diciembre de 2012.
3º Aprobación de los honorarios al Directo rio.
4º Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el tér mino de tres años.
5º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
Designado según instrumento privado Asam blea General Ordinaria de fecha 12/07/2010
Presidente Enrique Hector Cozar e. 21/10/2013 Nº83193/13 v. 25/10/2013

NUEVOS

ARTAI ARGENTINA S.A.
Comunica que por asambleas de accionis tas de fechas 11/5/2012 y 11/5/2013 se resol vió designar el siguiente directorio: Presiden te: Esteban Julián Sánchez; Vicepresidente: Jaime Borras Sanjurjo; Director Titular: Hugo Alfonso Vence; Director Titular: Luis Roberto González; Director Suplente: Ernesto Octa vio Ferro y Director Suplente: Marcelo María Torterola. Domicilio especial Av. Leandro N.
Alem 855, 7 piso CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 483 de fecha 04/10/2013 Reg. Nº1767.
Matias Ezequiel Camaño Habilitado D.N.R.O. Nº3029
e. 21/10/2013 Nº83431/13 v. 21/10/2013

AUSTRAL RE CORREDORES
DE REASEGUROS S.A.

2.3. AVISOS COMERCIALES

A

AGROPECUARIA TOMASITO S.A.
Por acta de Asamblea Nro 39 de fecha 07/05/2012 se renueva el Directorio por el tér mino de 2 ejercicios. Se designan como Pre sidente: Tomás Emilio Sastre DNI 4.229.048;
Vicepresidente: Tomás Emilio Sastre h. DNI
10.809.067; Directoras Titulares: Gloria Sastre DNI 13.735.813 y María Margarita Sastre DNI
11.675.590. Los directores constituyen domici lio especial en Esmeralda 1347 CABA. Autoriza do según instrumento privado Acta de Asam blea Nro 40 de fecha 26/04/2013.
Eduardo Daniel Carletti Tº: 101 Fº: 202 C.P.A.C.F.
e. 21/10/2013 Nº83087/13 v. 21/10/2013

AGROPECUARIA Y FORESTAL
DEL VALLE MEDIO S.A.
Por acta de Asamblea de fecha 26/06/2013
se renueva el Directorio por el término de tres ejercicios. Continúan como PRESIDENTE: Ma ría Teresa Escalante DNI 6.338.777; DIREC
TOR SUPLENTE: Diego Muniz Barreto DNI
16.247.546. Los directores constituyen domi cilio especial en José F. Seguí 3745 Piso 8º C
Capital Federal. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 26/06/2013.
Eduardo Daniel Carletti Tº: 101 Fº: 202 C.P.A.C.F.
e. 21/10/2013 Nº83086/13 v. 21/10/2013

AJUMA S.A.
Por Asamblea del 31/10/12 se reelige Direc torio: Presidente: María Celina COVA; Directora
Comunica que por asambleas de accionis tas de fechas 11/5/2012 y 21/01/2013 se resol vió designar el siguiente directorio: Presidente:
Esteban Julián Sánchez; Vicepresidente: Hugo Alfonso Vence; Director Titular: Joaquín Huergo Luz; Director Titular: Daniel Gerardo Capria; DI
RECTORES SUPLENTES. Jaime Borras Sanjur jo y: Luis Roberto González. Domicilio especial Av. Leandro N. Alem 855, 7 piso CABA. Autori zado según instrumento público Esc. Nº482 de fecha 04/10/2013 Reg. Nº1767.
Matias Ezequiel Camaño Habilitado D.N.R.O. Nº3029
e. 21/10/2013 Nº83430/13 v. 21/10/2013

AXXA PHARMA S.A.
Comunica que por acta de Directorio del 13/05/2013 y Asamblea General Ordinaria del 22/08/2013, renunciaron Juan Daniel Zahlut, Federico Carlos Van Gelderen, Daniel Alberto Alvarez y Gustavo Claudio Perelsztein a los car gos de Vicepresidente y Directores Titulares, respectivamente. Se fijó en 1 el número de Di rectores Titulares y en 1 el número de Directo res Suplentes. Fueron electos como Presidente Unico Director Titular: Jorge Agustín Gaggio y como Directora Suplente: Marcela Fernanda Zahlut. Ambos con domicilio especial en Solís 2123 C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 22/08/2013.
Zulma Mara Musmanno Tº: 56 Fº: 483 C.P.A.C.F.
e. 21/10/2013 Nº83104/13 v. 21/10/2013

se eligieron directores: presidente Mariela Eugenia Cufari, vicepresidente Débora Lilian Averbuj, suplente Diego Alberto Capria, todos domicilio constituido Pasco 1080 C.A.B.A. Au torizado según instrumento privado reunión de socios de fecha 20/09/2013.
María Dolores Larramendi Matrícula: 4969 C.E.C.B.A.
e. 21/10/2013 Nº83038/13 v. 21/10/2013

Acta de Asamblea del 30 de Abril de 2013
designa Presidente a Juan Martin Althabe DNI
11.585.973 y Directora Suplente María Mag dalena Althabe DNI 12.814.830. Ambos fijan domicilio especial en pasaje Rodolfo Rivarola 112 Piso 2 departamento 4 CABA. Autorizada según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 3042013. María Magdalena Althabe Tomo 9 Folio 491 CPACF. Autorizado según ins trumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fe cha 30/04/2013.
María Magdalena Althabe Tº: 9 Fº: 491 C.P.A.C.F.
e. 21/10/2013 Nº83168/13 v. 21/10/2013

B

BOX 22 S.A.
Por asamblea del 19/9/13 Saturnino Armen daris, Enrique Marcelo Seisdedos y Pablo Héctor Ferreiro cesaron como directores por renuncia; se mudó la sede social a Pasco 1080
C.A.B.A. Por asamblea y directorio del 19/9/13

13

C

CALMER S.A.
Escritura Nº 55, del 05/09/2013. Nombra miento de autoridades. Presidente: Julio María Antonio Calzoni. Vicepresidente: Marly Conti de Calzoni. Directores Titulares: Alejandro María Antonio Calzoni, Roberto Julio Calzoni y Ca rolina Olga Marly Calzoni. Director Suplente:
María Luján de la Cruz. Síndico Titular: Fabián Darío Pelagagge. Síndico Suplente: Karina Arvi go. Fijan domicilio especial: Av. Belgrano 430, C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc. Nº55 de fecha 05/09/2013 Reg. Nº335.
Daniel Marchan Habilitado D.N.R.O. Nº5054
e. 21/10/2013 Nº83241/13 v. 21/10/2013

CANON ARGENTINA S.A.
Por Asamblea Ordinaria y Extraordina ria del 1652013 se redujo el Capital Social por reducción obligatoria, Artículo 206 Ley 19.550, en $7.671.200 o sea de $15.342.400
a $ 7.671.200. Se resolvió: Reducir el capital social absorbiendo pérdidas acumuladas por $7.671.200 en proporción a las tenencias ac cionarias, es decir, reducir el capital social de $15.342.400 a $7.671.200 y Cancelar 76.712
acciones ordinarias nominativas no endosa bles de $ 100 cada una y 1 voto por acción, asignando las mismas en proporción a las te nencias accionarias. Montos de Activo y pasi vo al 31122011. Total Activo $27.140.385 To tal Pasivo: $22.828.527. Total PN $4.311.858, al 31122012: Total Activo $34.531.708 Total Pasivo: $ 27.983.005. Total PN $ 6.548.703.
Domicilio legal San Martin 344 piso 19 CABA.
Designado según instrumento privado Asam blea de fecha 16/05/2013.
Presidente Brown Gordon e. 21/10/2013 Nº83194/13 v. 23/10/2013

CANON ARGENTINA S.A.
Por Asamblea General Ordinaria y Extraor dinaria del 1652013 y de Directorio de igual fecha, se eligieron autoridades y distribuyeron cargos: Presidente: Gordon Hamilton Cecil Brown, Directores Titulares: Taro Maruyama, Marcelo Eduardo Bombau, Director Suplente:
Francisco Martín Gutiérrez. Domicilio especial constituido: Bombau y Gutiérrez en Suipacha 268, piso 12, CABA. Brown y Maruyama en San Martín 344, piso 19, CABA Autorizado se gún instrumento público Esc. Nº 126 de fecha 26/09/2013 Reg. Nº402.
Viviana Matilde Lopez Zanelli Matrícula: C.E.C.B.A.
e. 21/10/2013 Nº83192/13 v. 21/10/2013

CEMCO S.A.
Informa que: Por Asamblea Ordinaria del 8/10/2013 se acepto la renuncia de Fabio Her nán Viaña Azcarate, al cargo de presidente y por Acta de directorio del 8/10/2013 se distribu yeron los cargos: Presidente: HECTOR ADRIAN
LOZANO y Director suplente: JAVIER GONZA
LO ROSA. Fijan domicilio especial en San Mar tín 491, piso 5º, of. 17, CABA. Autorizado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 08/10/2013.
Yamila Soledad Rodriguez Foulon Tº: 97 Fº: 542 C.P.A.C.F.
e. 21/10/2013 Nº83015/13 v. 21/10/2013

CIENA ARGENTINA S.R.L.
Por Reunión de Socios Nº3 del 08/08/2013 se resolvió designar a Rubén Juan González como