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Segunda Sección
Jueves 19 de septiembre de 2013

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
NUEVAS

A

ANGEL ESTRADA Y COMPAÑIA S.A.
CONVOCATORIA

Por Angel Estrada y Compañía S.A., CUIT
30500235566, Federico E. Agárdy. Presiden te personería y facultades que acredita con el Estatuto Social inscripto en el Registro Público de Comercio con fecha 22.09.1939, bajo Nº217, Fo. 328 del Libro 45 To. A y con Acta de Asam blea Gral. Ordinaria Nº 1.605 del 25.10.2012 y Acta de Directorio Nº1.606 de igual fecha.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ordinaria Nº1.605 de fecha 25/10/2012.
Presidente Federico Eugenio Agardy e. 19/09/2013 Nº74206/13 v. 25/09/2013

C

CONFITERIA RICHMOND FLORIDA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

ANGEL ESTRADA Y COMPAÑIA S.A. con voca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 23 de oc tubre de 2013 a las 15 horas en Maipú 116 8º p, Capital Federal para tratar lo siguiente:

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 18 de octubre de 2013 a las 10 horas para la primer convocatoria y a las 10:30 para su segunda, a celebrarse en la calle Florida 468 de CABA para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, los, Esta dos de Resultados individuales de Resultado Integral, de Situación Financiera, de Cambios en el Patrimonio, de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros Individuales, Informa ción adicional a las notas de los Estados Con tables, Reseña Informativa, e Informe de la Co misión Fiscalizadora, correspondientes al 75º ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
3º Consideración del Informe sobre Código de Gobierno Societario de la sociedad, previsto en la Resolución General Nº516/07 de la CNV.
4º Consideración de la resultados del ejer cicio propuesto por el Directorio a distribuir de los Resultados no Asignados de $ 9.435.257
de la siguiente forma: A distribuir la suma de $ 2.130.374 en concepto de dividendos, equi valente al 5 % sobre el Capital, pagaderos en efectivo, en 1 cuota; y B destinar el saldo de $7.304.883 a la constitución de una Reserva Fa cultativa en los términos del último párrafo del articulo 70 de la ley 19.550, para ser destinada a inversiones productivas a realizarse en las plan tas de la sociedad y relacionadas con la moder nización y renovación del parque de producción, conforme con el siguiente detalle: adquisición de equipos; adquisición de maquinarias y moder nización de infraestructura edilicia y productiva.
5º Aprobación de la gestión del Directorio y consideración de las remuneraciones al mis mo correspondientes al ejercicio finalizado el 30.06.13.
6º Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y consideración de los honorarios a los miembros de la misma correspondientes al ejercicio cerrado el 30.06.13.
7º Consideración de la gestión del Comité de Auditoría durante el 75º ejercicio cerrado el 30.06.13. Fijación del presupuesto anual de gastos del Comité de Auditoría, para el ejercicio 2012/13.
8º Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio que cumplen fun ciones técnicoadministrativas para el ejercicio 2012/13.
9º Designación de tres síndicos titulares y tres suplentes por el término de 1 año art. 284
de la ley 19.550.
10 Designación de un contador titular y un suplente para certificar los Estados Contables generales y trimestrales, y demás documenta ción del ejercicio iniciado el 1º de julio de 2013
y su retribución. Fijación de los honorarios del contador certificante de la documentación del ejercicio cerrado el 30.06.13.

1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta de asamblea.
2º Consideración de la ratificación de las re soluciones efectuadas por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fe cha 3 de enero de 2013 en la que se trataron los siguientes puntos del Orden del Día: 2 Motivos de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria vencidos los plazos máximos legales, 3 Con sideración de los documentos art. 234 inc. 1ro de la ley 19550 correspondiente al ejercicio ce rrado el 31 de enero de 2011 y el 31 de enero de 2012, 4 Gestión del Directorio, 5 Honorarios a Directores, 6 Absorción de las pérdidas con el saldo de la cuenta Ajuste de Capital, 7 Au mento del capital a la suma de $2.500.000, 8
Modificación de Estatuto Social en los Artículos Cuarto y Séptimo, y 9 Elección de Autoridades según la nueva reforma del Estatuto.
3º Otorgamiento de las autorizaciones ne cesarias para cumplimentar las resoluciones adoptadas.

NOTA: Se previene a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea tendrán que de positar constancia de titularidad de acciones escriturales, librada al efecto por la Caja de Va lores, en la Caja de la Sociedad, en Maipú 116
8º p. Capital Federal, hasta el día 17.10.2013
inclusive, en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17
hs. artículo 238, Ley 19.550. Podrán hacerse representar mediante carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. Al ponerse en consideración el punto Nº9, todas las acciones en circulación tendrán derecho a 1 voto.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013.
El Directorio
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 19/11/2010.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 19/11/2010.
Presidente Jaime Eduardo Cacher e. 19/09/2013 Nº73598/13 v. 25/09/2013

E

EMERGER FERTILIZANTES S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de Emer ger Fertilizantes S.A., a Asamblea General Extraordinaria del día 8 de octubre de 2013, a las 15.00 horas en primera convocatoria, y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Jerónimo Salguero 2835 4º A
C.A.B.A., con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta;
2º Creación de artículo Quinto bis en el esta tuto por derecho de preferencia;
3º Creación del artículo Quinto ter en el esta tuto sobre incorporación de herederos;
4º Creación del artículo Quinto quater;
5º Modificación al artículo Décimo del Estatuto.
Firmado: Saúl Enrique Markman. Presidente Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 14/09/2012
Presidente Saúl Enrique Markman e. 19/09/2013 Nº74307/13 v. 25/09/2013

BOLETIN OFICIAL Nº 32.726

calle Adolfo Alsina 1495, Piso 1º de la Ciudad Au tónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de las razones que motiva ron la convocatoria fuera de término.
2º Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234, inc. 1º de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2013.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Tratamiento del destino a dar a los resulta dos no asignados.
5º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado Acta Asamblea Nº43 y Acta de Directorio Nº73 de fecha 16/11/2011.
Presidente Fernando Gabriel Rios e. 19/09/2013 Nº73451/13 v. 25/09/2013

LATIN CONTROL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general extraordina ria de accionistas a celebrarse en el domicilio social sito en la calle Galicia 1852 CABA el día 9
de octubre de 2013 a las 17.00 horas en primera convocatoria y 18.00 horas en segunda, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ciones legales vigentes el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria que se realizará en la Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revis tas y Afines sita en Av. Belgrano 1728/32/36 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 23 de octubre de 2013 a las 9 hs., con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Homenaje a los señores socios fallecidos durante el Ejercicio Nº78.
2º Consideración de la Memoria, Balance, Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario del Ejercicio 78 período 01072012 al 30062013.
Informe de los Auditores del Estado y de la Comisión Revisora de Cuentas y Fiscalización Mutual.
3º Consideración de cuotas, servicios y be neficios mutuales y sus aranceles.
4º Fijar el porcentaje de la cuenta Fondo de Altos Fines para contribuir al sostenimiento de la Mutual.
5º Aprobación Cuota Social Socios com prendidos en el Art. 67 del Estatuto Social.
6º Consideración del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al Ejer cicio Nº79 período 01072013 al 30062014.
7º Aprobación retribución Miembros del Di rectorio y Miembros de la Comisión Revisora de Cuentas y Fiscalización Mutual.
8º Designación de dos socios para firmar el Acta.
Presidente Atilio Stampone Secretario Víctor Hugo Yunes Antonio Atilio Julio Stampone, DNI 4.330.844
en su carácter de Presidente y Víctor Hugo Yu nes, DNI 7.659.157 en su carácter de Secretario del Directorio, en virtud de lo establecido en el Estatuto Social, artículos 162 y 163 y del Acta de Directorio Nº01 del quince de enero de dos mil trece, pasada a fojas 651 del Libro Nº 77
de Actas de la Comisión Directiva rubricado el 27/06/2011 bajo el número 4176211.

1º Designación de dos socios para firmar el acta.
2º Consideración de la modificación del ar tículo tercero del contrato social en lo que se refiere al objeto.
3º Consideración de la modificación del ar tículo cuarto del contrato social en lo que se refiere al valor de las acciones. En su caso emi sión de nuevos títulos.
4º En su caso autorizaciones para proceder a la inscripción. Los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia para su registro en el libro correspondiente.

Certificación emitida por: Jorge E. Filacána vo. NºRegistro: 530. NºMatrícula: 3877. Fecha:
06/09/2013. NºActa: 1191.
e. 19/09/2013 Nº73314/13 v. 20/09/2013

Designado según instrumento privado acta de asamblea general de fecha 21/06/2012.
Presidente Hugo Manuel Reche e. 19/09/2013 Nº73563/13 v. 25/09/2013

2.2. TRANSFERENCIAS

R

NUEVAS

REMANSER S.A.
CONVOCATORIA
Remanser SA, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria simultaneas en 1 y 2, a sus accionistas el 8/10/2013, a las 12 hs en 1 y a las 13 hs en 2, en Rivadavia 1157, 4º B, CABA, con el Orden del Dia:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación firmantes del Acta.
2º Fijación del Nºde Directores.
3º Elección de Directores y remuneración.
4º Acciones para regularizar el funciona miento societario y análisis de sus causas, con forme lo dispuesto por el art. 234, Ley 19550.
5º Ratificación domicilio social y domicilio fiscal, comunicaciones a los Organismos pertinentes.
Queda a cargo del Directorio el cumplimien to de las formalidades del art. 237, 1º párrafo, Ley 19550, fijándose el Domicilio Social de Ri vadavia 1157, 4º B, CABA, designado por Acta Directorio 13/5/2013, para el cumplimiento del recaudo del art. 238, 1º párrafo, Ley 19550, los días hábiles de 15 a 16 hs.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 13/05/2013
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia Jose Adolfo Moran e. 19/09/2013 Nº73558/13 v. 25/09/2013

L

LA PERLA S.A.

9

S

SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES Y
COMPOSITORES DE MUSICA SADAIC

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de octubre de 2013, a las 15 horas, en la
Estimado consocio: De acuerdo con lo esta blecido en el Estatuto Social y demás disposi
Roberto Cabana con domicilio en la ca lle Piedras 567 PB CABA trasfiere Fondo de comercio del local habilitado como playa de estacionamiento Superficie de 922,22 mts2
con capacidad hasta 36 cocheras, expedien te Nº 090722/1998 conforme la disposición Nº 001378/01 sito en la Calle Piedras 567 PB
CABA a Facundo Martín Scudero con domicilio en Calle Alte. Solier 4371 Villa Domínico Ptdo.
de Avellaneda Pcia. de Bs As Reclamos de ley en Piedras 567 PB CABA.
e. 19/09/2013 Nº73356/13 v. 25/09/2013

2.3. AVISOS COMERCIALES
NUEVOS

A

AGRINEXT S.A.
Por escritura 428 del 5/6/2013/2013, Folio 1435, Registro Notarial 200 de Cap. Fed, se transcribieron: A Acta de Asamblea Ordinaria del 7/2/2011 obrante a foja 33 y siguientes del Libro de Actas de Asambleas Nº1, rubricado en I.G.J. el 12/2/2002 Nº585702, de la que surge:
1 Designar como: Director Titular y Presiden te: David LACROZE h. Director Suplente: Gui llermo BALL. Los cargos han sido aceptados.
Los directores constituyen domicilio especial en la calle French 2422 de la C.A.B.A. Romina Lagadari, adscripta Registro Notarial 200 de