I want to know about...

Segunda Sección
Viernes 9 de agosto de 2013

BOLETIN OFICIAL Nº 32.698

III Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2013 y destino del mismo.
IV Evaluación de la gestión del directorio y titulares del Consejo de Vigilancia.
V Tratamiento de los honorarios del directorio y de los titulares del Consejo de Vigilancia.
VI Fijación del número y elección de directores.
VII Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia.
Buenos Aires, 31 de julio de 2013.
El Directorio
Roberto Gálvez, Presidente del Directorio según Acta de Asamblea de fecha 20 de enero de 2011 pasada al folio 73 a 75 y Acta de Directorio del 30 de marzo de 2011 pasada al folio 76 a 78, de Libro de Actas de Asamblea y Directorio Nº1, rubrica B 03887 del 14-03.
Designado según instrumento privado presidente de fecha 20/01/2011.
Presidente - Roberto Galvez e. 07/08/2013 Nº58162/13 v. 13/08/2013

en exceso del límite establecido por el art. 261
de la Ley 19.550.
Buenos Aires, 24 de julio de 2013.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 31/08/2012.
Presidente - Héctor José Preci e. 08/08/2013 N 59689/13 v. 14/08/2013

FARO AL SUR S.A.

HCA S.A.

E

EL MOGADOR S.A.
CONVOCATORIA
De conformidad con lo ordenado en los autos caratulados Martínez Susana Beatriz c/El Mogador S.A. s/diligencia preliminar, en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 24, Secretaría Nro.
48, sito en Marcelo T. de Alvear 1840 PB, convócase a los accionistas de El Mogador S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse en la calle Juncal 1460 PB CABA el día 29 de agosto de 2013 a las 9.00 hs en primera convocatoria y a las 9.30 hs en segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para firmar el acta.
2 Tratamiento de los estados contables por los ejercicios económicos cerrados los días 31
de diciembre de 2010 y 2011 y destino de los resultados.
3 Consideración de la gestión de los directores.
4 Remoción con causa de los integrantes del directorio de la sociedad.
5 Promoción contra los mismos de las acciones sociales de responsabilidad previstas en los artículos 275 y siguientes de la Ley 19550 y 6 En su caso, elección de los nuevos directores de la sociedad.
Se hace saber a los Señores Accionistas que la comunicación de asistencia a la Asamblea deberá efectuarse munido de documentación que acredite la calidad de accionista o representante y depositando las acciones en Juncal 1460 PB CABA de lunes a viernes de 14 a 18 hs., las que serán allí reservadas y devueltas a los interesados luego de la celebración de la Asamblea. Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 30 de julio de 2013.
Secretaria - Paula Susana Marino e. 07/08/2013 N 58366/13 v. 13/08/2013

ESTANCIA CAMPO GARAY S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas a la Asamblea Ordinaria del 06 de septiembre de 2013 en 1
convocatoria a las 15:00 y en 2 convocatoria a las 16:00, en 25 de Mayo 252, piso 8º, C.A.B.A.
para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1º, ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2013.
3º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2013.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
Destino.
5º Consideración y determinación de la remuneración a los directores aun en exceso a lo establecido por el art. 261, Ley 19.550 por las comisiones especiales y las funciones técnico administrativas realizadas durante el ejercicio cerrado al 31-03-2013.
6º Designación de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente por un año.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea ordinaria de fecha 19/12/2012.
Presidente - Luis Riva e. 05/08/2013 Nº58996/13 v. 09/08/2013

F

H

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 28 de agosto de 2013, a las 17
hs en el Círculo Italiano, Libertad 1264, CABA, para tratar el siguiente:

Convóquese a los señores accionistas de HCA S.A. a la asamblea general ordinaria y extraordinaria a realizarse en Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día 22 de agosto de 2013 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Designar dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Considerar y aprobar la gestión del Directorio durante el ejercicio vencido el 30 de abril de 2013 y los Estados Contables y Memoria, correspondientes a ese ejercicio;
3 Destino de las utilidades, declaración de dividendos y remuneración del Directorio.
En caso de falta de quórum, se fija fecha y hora de segunda convocatoria, para el 28 de agosto de 2013 a las 18 hs, en el mismo lugar.
Desde el 13 de agosto de 2013 dentro del horario de 10 a 13 hs, se podrá retirar de la sede social, copia de la documentación mencionada en el punto 2.
Designado según instrumento privado Asamblea Ordinaria de fecha 16/08/2012.
Presidente - Jorge Nicolás Videla e. 06/08/2013 N 58910/13 v. 12/08/2013

FRIGOLOMAS S.A. GANADERA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de FRIGOLOMAS SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 29/08/2013,en la sede social sita en Esmeralda 740, piso 4, ofic. 409, CABA a las 10 hs en primera convocatoria y a las 11 hs en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación consignada en el Art. 234 inc. 1 Ley 19550, por el ejercicio cerrado el 31/12/2012.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y honorarios de este por el ejercicio.
Designado por Escritura del 23/06/2010 Reg.
Nº 1719.
Presidente - Pascual Denegri e. 08/08/2013 N 59829/13 v. 14/08/2013

G
GESTION Y PERSONAS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 22 de Agosto de 2013
en primera y segunda convocatoria a las 10:00 y 11:00 horas respectivamente, en la Avenida Callao 1046 2º Piso B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos que prescribe el inc. 1º del art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2013.
3º Consideración de la gestión del Directorio. Asignación de honorarios al Directorio aun
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de las razones de la convocatoria fuera del plazo legal.
3 Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley Nº 19.550, correspondiente a los ejercicios anuales finalizados el 31 de diciembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2012.
4 Consideración del destino del resultado de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2011 y 2012.
5 Ratificación de aumento de capital. Capitalización de aportes irrevocables. Aumento de capital. Reforma del artículo 4º del estatuto social.
6 Consideración de la gestión del directorio y la sindicatura. Su remuneración.
7 Designación de directores.
8 Designación de síndico titular y suplente.
NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Suipacha 268, piso 12, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el 15 de agosto de 2013, inclusive.
Designado según instrumento privado asamblea de fecha 13/04/2011 y directorio de fecha 08/04/2013.
Presidente - Máximo Luis Bomchil e. 05/08/2013 N 58626/13 v. 09/08/2013

K
KUMENIA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de Agosto de 2013 a las 9.30 horas en la calle Av. La Plata 213 1º Piso A y B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria y a las 10.30 horas del mismo día y lugar en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;
2º Lectura y consideración de los Estados Contables y demás documentación art. 234
inc. 1 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2013;
3º Consideración de la Gestión del Directorio y asignación de Honorarios consideración de su determinación en exceso a los límites previstos por el art. 261 de la Ley 19.550;
4º Consideración del Resultado del Ejercicio y destino del mismo;
5º Consideración de la modificación de la cantidad y miembros del Directorio.
Presidente - Eduardo Enrique Isoardi Designado según instrumento público Esc.
Nº3 de fecha 06/01/2012 Reg. Nº1171.
Presidente - Eduardo Enrique Isoardi e. 06/08/2013 Nº59809/13 v. 12/08/2013

21
L

LA INDEPENDENCIA S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Socios y Accionistas a La Independencia S.C.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 26 de agosto de 2013 en Libertad 567, piso 9, CABA, a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta;
2º Designación de dos socios administradores por dos ejercicios.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 24/05/2013.
Socio Administrador - María Elsa Freije e. 05/08/2013 N 58486/13 v. 09/08/2013

LA QUIMICA QUIRURGICA S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de agosto de 2013, a las 14 hs. en primera convocatoria y una hora después, en segunda convocatoria en la calle Saavedra 247, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la Memoria, confeccionada en función del artículo 66 de la Ley 19.550, ad referéndum de la Asamblea Ordinaria de Accionistas;
3 Consideración del Balance General y demás documentación prevista por el art. 234 inc.
1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2013;
4 Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30 de abril de 2013;
5 Determinación del número de Directores y elección de sus integrantes titulares y suplentes;
6 Consideración de la gestión de la Sindicatura. Elección de Síndico titular y suplente;
7 Consideración de la gestión del Directorio;
8 Consideración de distribución de dividendos y de la remuneración de los Sres. Directores conforme las previsiones del art. 261 Ley 19550.
Sr. Ricardo Maffeo, presidente electo por Acta de Asamblea del día 24 de agosto de 2012.
C.A.B.A. 1 de agosto de 2013
Autorizado por Acta Nº 299 de Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de agosto de 2012 y Acta de Directorio Nº 300 de fecha 24 de agosto de 2012, del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº 3, Rúbrica Nº 98731-06 de fecha 17/11/2006.
Ricardo Maffeo, Presidente, D.N.I. Nº 17.173.887.
Designado según instrumento privado Acta Nº 299 de Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de agosto de 2012 y Acta de Directorio Nº 300 de fecha 24 de agosto de 2012 de fecha 24/08/2012
Presidente - Ricardo Maffeo e. 06/08/2013 N 59054/13 v. 12/08/2013

M

MEDANO ALTO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 28 de agosto de 2013, a las 17.30 hs en el Círculo Italiano, Libertad 1264, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designar dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Considerar y aprobar la gestión del Directorio durante el ejercicio vencido el 30 de abril de 2013 y los Estados Contables y Memoria, correspondientes a ese ejercicio;
3 Destino de las utilidades, declaración de dividendos y remuneración del Directorio.