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Segunda Sección
Martes 6 de agosto de 2013
ORDEN DEL DIA:
a Para tratar en Asamblea General Ordinaria:
1 Realización de la asamblea fuera de término;
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
3 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2012;
4 Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia;
5 Tratamiento de los honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia;
6 Elección de tres directores titulares y del Consejo de Vigilancia integrado por tres accionistas, todos con duración en el cargo por dos ejercicios.
7 Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
b Para tratar en Asamblea General Extraordinaria:
8 Aprobación de la propuesta de acuerdo preventivo para acreedores quirografarios y para acreedores privilegiados generales.
Designado en asamblea del 29-5-2012, directorio del 30-5-2012 y a cargo de presidencia por ausencia del presidente por acta de directorio del 18-7-2013.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 18/07/2013.
Presidente - Roberto Máximo Figueiras e. 02/08/2013 N 57970/13 v. 08/08/2013

GESTION Y PERSONAS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 22 de Agosto de 2013
en primera y segunda convocatoria a las 10:00 y 11:00 horas respectivamente, en la Avenida Callao 1046 2º Piso B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos que prescribe el inc. 1º del art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2013.
3º Consideración de la gestión del Directorio. Asignación de honorarios al Directorio aun en exceso del límite establecido por el art. 261
de la Ley 19.550.
Buenos Aires, 24 de julio de 2013.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea ordinaria de fecha 19/12/2012.
Presidente - Luis Riva e. 05/08/2013 Nº58996/13 v. 09/08/2013

GRAFEX S.A.G.C.I.F.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 30 de Agosto de 2013, a las 10
horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para la Asamblea Ordinaria a las 11 horas en la sede social Avda. Corrientes 524, piso 1º, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación contable según el Art. 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio cerrado el 30-04-2013.
3 Destino de los Resultados del Ejercicio.
4 Aprobación Constitución Reserva especial por adopción NIIF.
5 Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al Ejercicio cerrado el 30-04-13 por $ 300.700,- en exceso de $
231.388,- sobre el limite del 5% de las utililidades acrecentado conforme al artículo 261
L.S.C. y las normas de la C.N.V. ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
6 Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora.

7 Aprobación gestión Directores y Síndicos por el Ejercicio 2012/2013.
8 Fijación del número de Directores y elección de los mismos y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
9 Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance al 30/04/2013
y designación del Contador que certificará la documentación correspondiente al próximo Ejercicio.
10 Retiro voluntario de la oferta pública y de la cotización de la totalidad de las acciones en circulación. Oferta pública de adquisición por parte de GRAFEX S.A. Consideración del precio de la acción para la oferta pública de adquisición de acuerdo a lo dispuesto en el art.
24 del Capítulo XXVII de las Normas de la CNV
y delegación en el Directorio de la facultad de fijar dicho precio dentro de los parámetros que apruebe la Asamblea.
11 Designación de las personas integrantes o no del Directorio, que con las más amplias facultades se encargarán de las actuaciones pertinentes al retiro voluntario del régimen de oferta pública y cotización en el ámbito de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
NOTA 1: Al tratar el punto 10 la Asamblea deliberará con carácter de extraordinaria y deberá contar con un quórum de por lo menos el 75% de todas las acciones en circulación, y los votos en contra no podrán superar el 10% de ellas, considerando a este efecto que todas las acciones tienen derecho a un voto.
NOTA 2: Respecto a lo que se resuelva en el punto 10 del Orden del Día, ello quedará supeditado al otorgamiento de las autorizaciones pertinentes por parte de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Valores. En el supuesto que la asamblea resuelva no extender la oferta pública de adquisición a los accionistas que voten a favor del retiro en la asamblea, se aclara que dichos accionistas deberán inmovilizar sus tenencias accionarias en la Sociedad hasta que transcurra el plazo de aceptación previsto en el artículo 3º, apartado a.4.1
del Capítulo XXVII de las Normas de la CNV.
Hasta la fecha de realización de la asamblea, se encontrarán a disposición de los Señores accionistas en Av. Corrientes 524 1º Piso, Ciudad de Buenos Aires, de 10 a 17 en días hábiles, el Informe del Directorio conteniendo un comentario amplio y fundado sobre la conveniencia para la Sociedad del retiro de la cotización y de la oferta pública de las acciones.
NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación al domicilio social de la compañía y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir constancia de titularidad hasta el 26/08/2013 inclusive, todos los días hábiles de 10 a 17 horas.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia designado por Acta de Asamblea del 30/08/2012.
Eduardo Alfredo Berger. Designado según instrumento privado Asamblea de Accionistas de fecha 30/08/2012.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Eduardo Alfredo Berger e. 01/08/2013 N 57757/13 v. 07/08/2013

GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 27 de agosto de 2013 a las 10:00
horas en primera convocatoria y a las 11:00 hs.
en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avenida de Mayo 645 Piso 1, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la designación de un nuevo Director Titular en reemplazo del Sr. David Díaz Almazán.
NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea deberán depositar en la Sociedad sus acciones o constancia de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A., de conformidad con
BOLETIN OFICIAL Nº 32.695

el Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales y la Resolución N 368/01 de la Comisión Nacional de Valores, hasta el día 21 de agosto de 2013
inclusive en Avenida de Mayo n 651, Piso 3º, Oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 17:00 horas.
Designado según Acta de Asamblea N 37
del 24/04/2013 y designado Presidente según Acta de Directorio N 287 del 24/04/2013.
Presidente - Carlos Alberto Staino e. 31/07/2013 N 58048/13 v. 06/08/2013

H

HCA S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a los señores accionistas de HCA S.A. a la asamblea general ordinaria y extraordinaria a realizarse en Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día 22 de agosto de 2013 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente:

1 Designación de accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de las razones de la convocatoria fuera del plazo legal.
3 Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley Nº 19.550, correspondiente a los ejercicios anuales finalizados el 31 de diciembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2012.
4 Consideración del destino del resultado de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2011 y 2012.
5 Ratificación de aumento de capital. Capitalización de aportes irrevocables. Aumento de capital. Reforma del artículo 4º del estatuto social.
6 Consideración de la gestión del directorio y la sindicatura. Su remuneración.
7 Designación de directores.
8 Designación de síndico titular y suplente.
NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Suipacha 268, piso 12, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el 15 de agosto de 2013, inclusive.
Designado según instrumento privado asamblea de fecha 13/04/2011 y directorio de fecha 08/04/2013.
Presidente - Máximo Luis Bomchil e. 05/08/2013 N 58626/13 v. 09/08/2013

I
ICNA S.A.

L

LA INDEPENDENCIA S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Socios y Accionistas a La Independencia S.C.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 26 de agosto de 2013 en Libertad 567, piso 9, CABA, a las 15
hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta;
2º Designación de dos socios administradores por dos ejercicios.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 24/05/2013.
Socio Administrador - María Elsa Freije e. 05/08/2013 N 58486/13 v. 09/08/2013

ORDEN DEL DIA:

24

M

MAR AZUL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de agosto de 2013 a las 13 horas en primera convocatoria o a las 14 horas en segunda convocatoria, en la calle Lavalle 1527, Piso 9, Dpto. 37, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2º Consideración documentos artículo 234, inciso 1º, Ley 19.550, honorarios al Directorio en exceso límites artículo 261 citada Ley y distribución utilidades: ejercicio al 30 de abril de 2013;
3º Consideración gestiones Directorio y Síndica;
4º Elección de Síndicos Titular y Suplente;
5º Autorización al Directorio a percibir honorarios por el ejercicio en curso ad-referendum de la Asamblea que trate el balance general al 30 de abril de 2014.
Comunicación asistencia a asamblea: según artículo 238 Ley 19.550. Lunes a viernes de 10 a 16 horas en la sede social.
El Directorio Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 24/08/2011.
Presidente - Jacobo Zelzman e. 31/07/2013 N 57367/13 v. 06/08/2013

S

SACHECO S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de Agosto de 2013 a las 12:00 horas en la calle Combate de los Pozos 2046 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria y a las 13:00 horas del mismo día y lugar en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Convócase a los accionistas de SACHECO
S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la Av. Córdoba 1233 piso 6 de la Ciudad Autónoma de Bs.
As., el día 21 de agosto de 2013 a las 10:00 hs, en primera convocatoria, y el mismo día a las 11:00 hs, en segunda convocatoria; para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de marzo de 2013;
3 Elección de Directores titulares y suplentes;
4 Consideración del destino de las utilidades;
5 Aprobación de lo actuado por el Directorio.
Designado según instrumento privado según acta Asamblea General Nro. 16 de fecha 26/08/2011.
Presidente - Jorge Federico Nellem e. 31/07/2013 N 57419/13 v. 06/08/2013

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/03/2013;
3 Consideración de los resultados del ejercicio y destino de los dividendos pendientes;
4 Consideración de la gestión de los miembros del directorio.
5 Consideración de los honorarios de los Directores. Liberación del tope previsto en el art. 261 LS, en cumplimiento de tareas técnicoadministrativas.
NOTA: A fin de asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán cumplir lo previsto