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Segunda Sección
Martes 6 de agosto de 2013

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES

A

AGSA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a Asamblea General Ordinaria para el 22/08/2013 a las 14 hs en el domicilio social sito en Avda. del Libertador 498 Piso 23, CABA, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones por las cuales la Asamblea de accionistas ha sido convocada fuera de término;
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, incs. 1 y 2 de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2011;
3º Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31/12/2011 y hasta el día de la fecha;
4º Remuneración a los Sres. Directores;
5º Remuneración al Sr. Síndico;
6º Consideración de los resultados del ejercicio;
7º Fijación del número de miembros del Directorio y su elección, 8º Elección de Síndico Titular y Suplente;
9º Designación de accionistas para firmar el acta.
Para concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán notificar su asistencia en el domicilio de Avda. del Libertador 498 Piso 23, CABA, hasta tres días antes de la fecha señalada para la Asamblea 22/08/13 en el horario de 09:00
hs a 18.00 hs. AGO del 16/07/2013 y Acta de Directorio del 16/07/2013.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 30/07/2013.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia - Gustavo Enrique Garrido e. 05/08/2013 Nº58896/13 v. 09/08/2013

ASOCIACION MUTUAL ESCARABAJO DE
EX EMPLEADOS DE VOLSKWAGEN
CONVOCATORIA
Se CONVOCA a los señores asociados de ASOCIACION MUTUAL ESCARABAJO DE EX
EMPLEADOS DE VOLKSWAGEN ARGENTINA
I.N.A.E.S. Matrícula Nº: CF 2814 a la Asamblea General Ordinaria para el día 07 de Septiembre de 2013 a las 13:00 horas, en la Calle Santiago de Liniers 4179 Ciudadela Provincia de Buenos Aires - para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Elección de dos asociados para que juntamente con el Presidente y Secretario firmen la síntesis de las deliberaciones de la asamblea;
b Tratamiento y consideración de la Memoria y Estados Contables, con cuadros anexos e información complementaria, con informes de la Junta Fiscalizadora y Dictamen del Auditor, por el ejercicio económico finalizado el 31/05/2013, Ejercicio Económico N 10;
c Tratamiento y consideración de la gestión realizada por el Consejo Directivo durante el Ejercicio económico N 10; finalizado el 31/05/2013. Tratamiento de su remuneración;
d Tratamiento y consideración de la gestión realizada por la Junta Fiscalizadora durante el Ejercicio económico N 10, finalizado el 31/05/2013. Tratamiento de su remuneración;
e Tratamiento y consideración de la actualización del valor de la cuota social a partir del 1º de Abril de 2014

f Tratamiento y consideración del Reglamento de Subsidio por Escolaridad;
g Tratamiento de una Revisión operativa de funciones y procedimientos;
h Tratamiento y consideración de la Bonificación de la cuota social de por vida a la Sra.
Haydee Sisinni Viuda del Ex Presidente Morandeira;
i Informe de la Compra de la Sede Propia;
j Elección de un asociado activo para cubrir el cargo vacante por el fallecimiento del Presidente Sr. José Angel Morandeira, y ratificación de los restantes miembros del Consejo Directivo.
Buenos Aires, 26 de Julio de 2013.
Designado según instrumento privado Acta 186 del Consejo Directivo de fecha 16/12/2012.
Presidente - Roberto Enrique Stier Moses e. 05/08/2013 N 58680/13 v. 06/08/2013

ASTILLERO REGNICOLI S.A.I.C.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.695
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación a la que se refiere el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550
y sus modificaciones, correspondientes al ejercicio económico Nro. 4 cerrado al 31/03/2013.
3º Consideración de la gestión de directorio por el ejercicio cerrado al 31/03/2013.
4º Elección de Síndico Titular y Suplente por el término de 1 un ejercicio.
El Directorio Designado según instrumento público Esc.
Nº197 de fecha 05/11/2012 Reg. Nº235
Presidente - Sebastián Roberto Lanusse e. 05/08/2013 Nº59457/13 v. 09/08/2013

C

CEDROS DORADOS S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convócase a los sres. accionistas a reunirse en Asamblea General Ordinaria el día 23 de agosto de 2013 en su sede social de Grecia 4685, Capital Federal, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en la segunda, para tratar el siguiente:

Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 22/08/2013 a las 19.30
hs., en primera convocatoria y a las 20 hs., en segunda convocatoria, en el Círculo de la Policía Federal, Area Crio. Gral. Roberto O. Schuller, sito en Av. Lugones y Calzadilla, sin numeración, de la CABA, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentos Art. 234, inc.
1º de la Ley 19550, por el ejercicio cerrado el 30
de abril de 2013.
2º Distribución de utilidades. Autorización para exceder el límite establecido en el Art. 261
de la Ley 19550.
3º Elección de Directores.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
El Directorio Presidente designado por Acta de Asamblea Nº 233 y Acta de Directorio Nº 234 del 12 de agosto 2010. Designado según instrumento privado Acta Nº233 y Nº234 de fecha 12/08/2010.
Presidente - Jorge Regnicoli e. 02/08/2013 Nº58049/13 v. 08/08/2013

B

BAIRES-LAB S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de agosto de 2013, a las 10:00 hs. en la Av.
Entre Ríos 2043/47 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria y a las 11:00 horas del mismo día y lugar en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 me. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de marzo de 2013;
3 Elección de Directores titulares y suplentes;
4 Consideración del destino de las utilidades;
5 Aprobación de lo actuado por el Directorio.
Designado según instrumento privado según acta Asamblea General Nro. 15 de fecha 26/08/2011.
Presidente - Gustavo Enrique Viniegra e. 31/07/2013 N 57285/13 v. 06/08/2013

BARRIO CERRADO DICIEMBRE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de agosto de 2013 a las 18:00hs. y 19:00hs.
en primera y segunda convocatoria respectivamente, en el Club House del Barrio La Reserva Cardales ubicado en el Km. 61,50 de la Ruta 9
Localidad de Campana Provincia de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Toma de asistencia, presentación de poderes, registración en el Libro de Accionistas, verificación del quórum y declaración de legalidad de la Asamblea.
2º Designación de Autoridades de la Asamblea: Presidente y de dos Secretarios de Actas.
3º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
4º Informe del Directorio de las razones por las que la convocatoria se realiza fuera de término.
5º Consideración de la documentación establecida en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19550
para el Ejercicio cerrado el día 31/12/2011.
6º Consideración de la documentación establecida en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19550
para el Ejercicio cerrado el día 31/12/2012.
7º Consideración de la gestión del Directorio.
8º Elección de nuevos miembros del Directorio.
9º Remuneración del Directorio.
10 Aumentos de capital.
11 Informe sobre proyectos en curso y futuras obras a realizar. Su financiamiento.
12 Consideración de la propuesta de modificación de cálculo de gastos en función de la superficie de cada lote, los que pasarían a ser variables como consecuencia de la liquidación de gastos, en lugar de fijos, como son en la actualidad.
13 Cambio de domicilio legal de CABA a H.
Yrigoyen 2416 de la localidad de Manuel Alberti, partido de Pilar.
14 Temas varios.
Designado según instrumento privado Acta de directorio Nº35 de fecha 10/02/2011.
Presidente - Javier Landaburu e. 05/08/2013 Nº58838/13 v. 09/08/2013

CESVI ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 21 de Agosto de 2013 a las 15:00 horas, en Lavalle 348, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Rectificación de los resuelto en el segundo punto del Orden del Día de la Asamblea celebrada el 2 de julio de 2012. Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011. Constitución de reserva legal.
Constitución de reserva facultativa.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2012 e Informe de la Comisión Fiscalizadora. Tratamiento de los resultados del ejercicio.

22

4 Consideración de la gestión de Directores, Gerentes y Síndicos.
5 Remuneración del Directorio.
6 Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
7 Determinación del número de miembros a elegir para ocupar el cargo de Directores y elección de los miembros titulares y suplentes.
8 Determinación del número de miembros a elegir para ocupar el cargo de Síndicos y elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9 Razones por las que la presente asamblea se celebra fuera del plazo establecido en el estatuto.
10 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 23/06/2011.
Presidente - Diego Sergio Sobrini e. 05/08/2013 N 58433/13 v. 09/08/2013

CHIENHUNG S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de agosto de 2013 a las 17 horas en la calle Lavalle 1425 piso 1ro. de la Ciudad de Buenos Aires para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de las causas que motivaron la celebración de la Asamblea General Ordinaria fuera del plazo legal para el tratamiento de los estados contables cerrados el 30 de septiembre de 2011 y 30 de septiembre de 2012.
3º Consideración de la Memoria, Balance General. Estado de Resultados, de Evolución de Patrimonio Neto y de Flujo Efectivo de Fondos y las Notas y Anexos de acuerdo a lo establecido en el art. 234, inciso 1ro. de la Ley 19550 correspondiente a los ejercicios irregulares y su destino.
4º Consideración de la gestión del directorio.
5º Designación de un nuevo directorio.
6º Los accionistas deberán acreditar con 3
días hábiles antes de la Asamblea el carácter de tal.
El Directorio Designado según instrumento privado Acta Asamblea General Ordinaria de fecha 03/11/2010.
Presidente Yun-Chieh Tseng e. 02/08/2013 Nº58193/13 v. 08/08/2013

CHIENPO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de agosto de 2013 a las 15 horas en la calle Lavalle 1425 piso 1ro. de la Ciudad de Buenos Aires para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de las causas que motivaron la celebración de la Asamblea General Ordinaria fuera del plazo legal para el tratamiento de los estados contables cerrados el 30 de septiembre de 2011 y 30 de septiembre de 2012.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución de Patrimonio Neto y de Flujo Efectivo de fondos y las Notas y Anexos de acuerdo a lo establecido en el art. 234, inciso 1ro. de la Ley 19550 correspondiente a los ejercicios irregulares y su destino.
4º Consideración de la gestión del directorio.
5º Designación de un nuevo directorio.
6º Los accionistas deberán acreditar con 3
días hábiles antes de la Asamblea el carácter de tal.
El Directorio Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 15/10/2010.
Presidente Yun-Chieh Tseng e. 02/08/2013 Nº58194/13 v. 08/08/2013