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Segunda Sección
Martes 23 de julio de 2013
RECTOR TITULAR: ANIBAL MARQUES, y DI
RECTOR SUPLENTE: DIEGO MARTIN DESTRI
todos con domicilio especial en la sede social;
se traslada la sede social a Ciudad de la Paz 1332, piso 4º departamento B CABA. Autoriza do según instrumento privado Acta de Directo rio de fecha 23/05/2013.
Constanza Sofia Choclin Tº: 090 Fº: 0959 C.P.A.C.F.
e. 23/07/2013 Nº55289/13 v. 23/07/2013

MERCER ARGENTINA S.A.
Comunica complementando el aviso del 18/6/13 T.I. 44895/13, que el nombre completo del director suplente designado es Alberto En rique Mondelli y que el Director Titular Carlos Alberto Bover fijó domicilio especial en Florida 234 piso 2 CABA. Autorizado según instrumen to público Esc. Nº971 de fecha 07/06/2013 Reg.
Nº15.
Juan Pablo Lazarus del Castillo Matrícula: 5243 C.E.C.B.A.
e. 23/07/2013 Nº55264/13 v. 23/07/2013

MP INVESTMENTS S.A.
Por escritura Nº1459, fº 2467, del 16/07/2013, se Protocolizó Acta de Asamblea General Or dinaria Unánime y Acta de Asistencia a dicha Asamblea, ambas del 01/11/2012, ambas uná nimes con la presencia del 100% de los Accio nistas por las cuales Renunciaron los Directo res Julieta CESTARI y Marcelo PESTARINO y fue aceptada, y se designó el nuevo Directorio quienes aceptaron los cargos y quedó confor mado de la siguiente forma: Presidente: Daniel Alejandro RODRIGUEZ y Director Suplente:
Edgardo Mario MILLONE. Todos constituyen domicilio Especial en Avenida Rivadavia 926, 7º Piso, C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc. Nº1459 de fecha 16/07/2013 Reg.
Nº2130.
Maria Constanza Palleiro Matrícula: 4991 C.E.C.B.A.
e. 23/07/2013 Nº55376/13 v. 23/07/2013

N

NEWDECO S.A.
NEWDECO S.A.. DESIGNACION DIREC
TORIO. Por Protocolización Actas: Directorio del 11/04/2012 y Asamblea del 03/05/2012 se eligió Presidente: Edgardo Javier ATT, Vice presidente: Miguel German SCOZZARI, Direc tor Suplente: Rafael COHEN SABBAN. Todos domicilio especial Alsina 1290 piso 9 depto. B
CABA. Todas las decisiones se tomaron por unanimidad y se aceptaron los cargos. Autori zado según instrumento público Esc. Nº253 de fecha 17/07/2013 Reg. Nº171.
Solange Yael Kenigsberg Matrícula: 4935 C.E.C.B.A.
e. 23/07/2013 Nº55397/13 v. 23/07/2013

NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C. Y F.
Inspección General de Justicia número 231372 Por asamblea general ordinaria y ex traordinaria de Nobleza Piccardo SAIC y F, de fecha 29 de abril de 2013, se resolvió: i fijar en 5 cinco el número de directores titulares de la Sociedad; ii designar como directores titulares a los Sres. Alejandro Damián Riomayor Presi dente, Mariana Pinto Vicepresidente, Sabrina Ruth Propper, José Esteban Piquero y Matías Domingo Szapiro; y iii designar como Síndico Titular al Sr. Carlos Alberto García Chafuen y como Síndico Suplente al Sr. Marcelo Oscar Bailo. Todas las autoridades fueron designadas por el término de un año y hasta la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Accionis tas que considere el ejercicio en curso. La to talidad de los directores y síndicos designados aceptaron los cargos para los cuales fueron de signados por reunión de directorio de fecha 29
de abril de 2013, constituyendo domicilio espe cial en: Alejandro Damián Riomayor: San Jorge Village, Ruta 197, Km. 13,5, Lote 22, Manzana 13, Los Polvorines, Malvinas Argentinas, Pro vincia de Buenos Aires; Mariana Pinto: Av. Cra
mer 2270, piso 7, Ciudad de Buenos Aires; Sa brina Ruth Propper: Ugarteche 3145, piso 9º B, Ciudad de Buenos Aires; José Esteban Piquero:
Bauness 1821, Ciudad de Buenos Aires; Solís 905, piso 4, Oficina 23, Capital Federal; Matías Domingo Szapiro: Sargento Cabral 1237, Acas suso, Partido de San Isidro, Prov. De Buenos Aires; Carlos Alberto García Chaufen y Marcelo Oscar Ballo: San Martín 323, piso 20, Ciudad de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria y Extraor dinaria de fecha 29/04/2013.
Santiago José Michel Tº: 90 Fº: 873 C.P.A.C.F.
e. 23/07/2013 Nº55789/13 v. 23/07/2013

O

OUTOKUMPU FORTINOX S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 34 y Acta de Directorio Nº 197, ambas del 16/04/2013, se aprobó la designación de: Pre sidente: Pedro Pablo Geisen, Vicepresidente:
Helmut Cristian Graf, y Directores Titulares:
Richard David Lawrence y Federico Guillermo Tomás Leonhardt. Todos constituyen domicilio especial en Av. Córdoba 950, 10º Piso, C.A.B.A.
Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio Nº197 de fecha 16/04/2013.
María del Pilar Gutierrez Tº: 105 Fº: 511 C.P.A.C.F.
e. 23/07/2013 Nº55210/13 v. 23/07/2013

P

PELUCHES XL S.A.
Por Asamblea Gral. Ordinaria y reunió de Di rectorio celebradas el 15/5/13 se designó Pre sidente a Jorge Luis Vila y Director Suplente a Darío Martín Breitburd por 3 años y constituye ron domicilio en Pasteur 611, piso 7, C.A.B.A.
Autorizado según instrumento público Esc.
Nº80 de fecha 10/07/2013 Reg. Nº958.
Jorge Alberto Ricciardi Matrícula: 2172 C.E.C.B.A.
e. 23/07/2013 Nº55258/13 v. 23/07/2013

Martín Rodolfo Frisare y Suplente Helena María Niksic por renuncias de Alba María Del Luján Sanguinetti y Jerónimo Juan Valenti respectiva mente. Los designados fijan domicilio especial en Girardot 1551 CABA Autorizado según ins trumento privado Acta de fecha 02/07/2013.
Pablo Damián Rodriguez Tº: 69 Fº: 84 C.P.A.C.F.
e. 23/07/2013 Nº55208/13 v. 23/07/2013

S

STORA ENSO ARGENTINA S.A.
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 26
de febrero de 2013, se resolvió: fijar en uno el número de directores titulares y en uno el de su plentes y designar al Sr. Eduardo Galindo como director titular y presidente de la Sociedad y al Sr. Rixio Stiefel como director suplente. Los di rectores constituyen domicilio especial en Av.
Alicia Moreau de Justo 1848, Piso 1, Oficina 27, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 26/02/2013.
César Rafael Verrier Rousseaux Tº: 86 Fº: 904 C.P.A.C.F.
e. 23/07/2013 Nº55396/13 v. 23/07/2013

SUN RANCH S.A.
Comunica que resolvió: por Acta Asamblea General Ordinaria Nº 22 del 15/02/2013: De signar autoridades: Presidente: Carlos Gonzalo SANDEZ, DNI. 25.423.868 y Director Suplen te: Mariana SANDEZ, DNI. 23.781.734, ambos constituyen domicilio especial en calle Aguilar 2224 Piso 3º B. CABA; Autorizado según instru mento público Esc. Nº113 de fecha 16/07/2013
Reg. Nº554.
Rosa Marcela Varela Matrícula: 2935 C.E.C.B.A.
e. 23/07/2013 Nº55381/13 v. 23/07/2013

T

TARSHOP S.A.

PREM S.A.
Comunica que por Acta de Asamblea Gral Ordinaria No. 33 del 23/06/12 y Acta de Direc torio No. 94 de fecha 29/06/12 se designaron y distribuyeron cargos Presidente: Susana Ana María Andrada, Vicepresidente Jorge Secches;
Directores Suplentes: Silvana Amores, Silvia Fabiana Comastri, Susana Lopez, Patricia An gio, Karina Andrea Muñoz, Eduardo Ragonese, Carlos Javier Garcia y Carlos Teodoro Fereyra, todos con domicilio real y especial en Los An des 601, Ing. Maschwitz, Pcia. Bs. As. Parcelas 22, 20, 13, 15, 52, 71, 69, 23, 32, 51 respecti vamente Autorizado según instrumento público Esc. Nº121 de fecha 28/06/2013 Reg. Nº1393.
Marcelo Fabian Schillaci Matrícula: 4868 C.E.C.B.A.
e. 23/07/2013 Nº55275/13 v. 23/07/2013

BOLETIN OFICIAL Nº 32.685

R

RESIPOL S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 20, del 15/09/2012, se eligen las actuales autoridades y por Acta de Directorio Nº73, del 10/12/2012, se distribuyen los cargos, desig nándose: PRESIDENTE: María Clotilde JATO y DIRECTOR SUPLENTE: Armando Lucio CAL
VO, ambos constituyen domicilio especial en Av. General Paz 6400, Cap. Fed. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio Nº73 de fecha 10/12/2012.
Gabriela Verónica Brodsky Tº: 72 Fº: 208 C.P.A.C.F.
e. 23/07/2013 Nº55266/13 v. 23/07/2013

RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.
Por acta del 02/07/213 reelige Presidente Ro dolfo Eduardo Frisare y designa Vicepresidente
Inscripta ante la IGJ el 27/02/1996 bajo el Nº 1658, Lº 118, Tº A del Libro Sociedades Anónimas. Se hace saber por un día mediante la presente publicación que TARSHOP S.A.
la Compañía, una sociedad anónima con sede social en Suipacha 664 piso 2º de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, con ven cimiento el 26 de febrero de 2046, ha resuel to mediante reunión de directorio de fecha 31 de mayo de 2013, aprobar la ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, garantizadas o no garantizadas, el Programa, por un monto de U$S 100.000.000 adicionales o su equi valente en otras monedas, aumentando como consecuencia el monto máximo del Progra ma hasta la suma de U$S200.000.000, o su equivalente en otras monedas. Cabe mencio nar que la creación del Programa fue apro bada por el asamblea de accionistas del 28
de diciembre de 2009 por un monto de hasta U$S 50.000.000, ampliado posteriormen te por la asamblea de accionistas de fecha 14 de marzo de 2011 por un monto de hasta U$S200.000.000. Asimismo, el Directorio de la Compañía resolvió reducir el monto del Pro grama por hasta la suma de U$S100.000.000
en su reunión de fecha 14 de marzo de 2011, resolviendo con posterioridad en su reunión del 31 de mayo de 2013 su ampliación por hasta la suma de U$S 200.000.000. Cabe mencionar que las facultades delegadas al Directorio de la Compañía para fijar la épo ca y moneda de emisión, y demás términos y condiciones de emisión de las obligaciones negociables han sido aprobadas y renovadas por la Asamblea de Accionistas de fecha 21
de marzo de 2013. Las obligaciones negocia bles podrán i devengar intereses a una tasa fija o a una tasa flotante o variable determina da mediante referencia a una o más tasas bá sicas, índices o fórmulas que se especifiquen en el suplemento de precio aplicable, ii emi tirse sobre una base totalmente descontada y no devengar intereses, o iii cualquier com
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binación de las alternativas anteriores. Las Obligaciones Negociables podrán contar o no con algún tipo de garantía; se denominarán en pesos u otras monedas autorizadas; y po drán emitirse en una o más clases y/o series, en cualquier momento durante la vigencia del Programa. La creación del Programa ha sido autorizada por la Comisión Nacional de Valo res mediante Resolución Nº 16.561 de fecha 5 de mayo de 2011 y su ampliación mediante Resolución Nº 17.121 de fecha 4 de julio de 2013. De acuerdo con el artículo 3º de su esta tuto, la Compañía tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros: la creación, el desarrollo, la organi zación, la dirección, la administración, la co mercialización, la explotación y la operación de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y/o de compra y/o afines con el alcance pre visto en la Ley 25.065 y sus normas legales y reglamentarias, modificatorias y complemen tarias. Podrá recaudar tributos nacionales, provinciales y municipales por cuenta y orden del Estado, fondos provenientes del pago de servicios, ya sea por cuenta propia y/o por or den de terceros, sea que los mismos fueren prestados por empresas públicas o privadas, pudiendo realizar servicios electrónicos de pago y/o cobranzas por cuenta y orden de terceros, de facturas de servicios públicos, impuestos y otros servicios. Asimismo, podrá participar en el capital social de otras socie dades que realicen servicios complementa rios de la actividad financiera permitidos por el Banco Central de la República Argentina.
Para el cumplimiento de su objeto, la Compa ñía tiene plena capacidad jurídica para adqui rir derechos, contraer obligaciones y realizar todo otro acto u operación vinculada con el mismo, que no sea prohibida por las leyes o su estatuto. A la fecha, la actividad principal de la Compañía consiste en emisión y comer cialización de su propia tarjeta de crédito no bancaria. El capital social de la Compañía al 31 de marzo de 2013, fecha de sus últimos estados contables del período económico de tres meses, era de Ps. 133.796.440 compues to por 133.796.440 acciones, y su patrimonio neto era de Ps. 205.336.497. Al 31 de marzo de 2013 la Compañía, tenía la siguiente deu da garantizada: saldo de deuda con Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. por una línea de préstamos por un total de Ps. 14.000.000, ga rantizado con derechos de cobro resultantes de los Contratos de Fideicomisos Financieros Tarjeta Shopping Serie LXIX 62,65%, Serie LXX 100% y Serie LXXI 62,74%, por la suma de Ps. 32.212.028. Al 31 de marzo de 2013 el monto de deuda no garantizada correspon diente a Obligaciones Negociables emitidas con anterioridad y en circulación ascendía a Ps. 220.032.302 y U$S 824.598. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 31/05/2013.
Diana Carolina Arroyo Tº: 93 Fº: 570 C.P.A.C.F.
e. 23/07/2013 Nº55213/13 v. 23/07/2013

TECNA ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA S.A.
Se hace saber que: i Por reunión de Direc torio del 16 de abril de 2013 se eligieron nue vas autoridades, redistribuyéndose los car gos conforme el siguiente detalle: PRESIDEN
TE: José Luis Carrone; VICEPRESIDENTE:
Alvaro Delso Ramírez del Molino; DIRECTO
RES TITULARES: José Ramón Tiemblo Mar sal, Juan Carlos de Goycoechea, Francisco Martín Morales de Castilla y Osvaldo Daniel Pascual Madera; DIRECTORES SUPLENTES:
Rubén Carlos Barreto, Jorge Osvaldo Sgalla, Antonio Martínez Borrallo, Carlos Mendoza Buendía, Mario José Maxit y Marcelo Delfino.
ii Por Asamblea General Ordinaria del 16 de abril de 2013 se ha resuelto designar por el término de tres años a los miembros titulares y suplentes del Directorio. En consecuencia, se han redistribuido los cargos del Directorio, quedando el mismo conformado de acuerdo al siguiente detalle: PRESIDENTE: José Luis Carrone; VICEPRESIDENTE: Alvaro Delso Ra mírez del Molino; DIRECTORES TITULARES:
José Ramón Tiemblo Marsal, Juan Carlos de Goycoechea, Francisco Martín Morales de Castilla y Osvaldo Daniel Pascual Made ra; DIRECTORES SUPLENTES: Rubén Car los Barreto, Jorge Osvaldo Sgalla, Antonio Martínez Borrallo, Carlos Mendoza Buendía, Mario José Maxit y Marcelo Delfino. Se hace