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Segunda Sección
Lunes 8 de julio de 2013
Agosto de 2013 a las 12,00 horas, en primera convocatoria y a las 13,00 horas en segunda convocatoria, en la Sede Social, Sarmiento 440, piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Bue nos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Revocación de la designación del Sr.
Gonzalo Martin Vallejos como Director Titular.
Para participar en la Asamblea, los seño res Accionistas que posean acciones nomi nativas deberán cursar la correspondiente comunicación a la Sociedad para que se los inscriba en el registro de asistencia Ley 19.550 art. 238 en Sarmiento 440, piso 2º, en el horario de 10 a 17 horas, hasta el día 30
de julio inclusive.
Los señores Accionistas que obtengan cer tificados expedidos por Caja de Valores S.A.
deberán presentarlos en el lugar y plazo indi cados precedentemente.
Federico Tomasevich. Presidente. Designa do según instrumento privado Acta de Asam blea de fecha 30/04/2013
Presidente Federico Tomasevich e. 08/07/2013 Nº51718/13 v. 15/07/2013

CLEAN MASTER S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina ria para el día 26 de julio de 2013 a las 18.30
horas en primera convocatoria y a las 19.30
horas en segunda convocatoria, a llevarse a cabo en la Sede Social en la Calle Humboldt número 170, CABA, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Determinación del número de Directores y Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de 2 años.
3º Elección de Síndico Titular y Suplente por el término de 1 año.
Designado según instrumento privado acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 20/12/2010.
Presidente Néstor Munin e. 08/07/2013 Nº51029/13 v. 15/07/2013

CLUB ATLETICO OBRAS SANITARIAS
DE LA NACION
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Honorable Comisión Directiva del Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 57 y 58 del Estatuto convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria que se realizará en las instalaciones del Edificio Córdoba de AySA sito en la calle Viamonte Nº 1951 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día Jueves 18 de Julio de 2013, a las 17.00 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Homenaje a los Socios fallecidos.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados y Anexos ajustados según Resoluciones Técni cas número 8 y 11, correspondiente al Ejer cicio Social Nº 97, comprendido entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2012. Consi deración de los Informes de Auditoría y de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio.
3º Informe de Gestión de Gerencia General.
4º Informe de Gestión de Gerencia de Le gales.
5º Designación de Dos 2 socios para fir mar el Acta de Asamblea.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de Junio de 2013.
Presidente Fabián Ricardo Borro NOTAS: I: La Asamblea se iniciará treinta 30 minutos después de la hora fijada con
cualquier número de socios presentes Artícu lo 60 del Estatuto.
II: Para participar de la Asamblea General Ordinaria los Sres. Consocios deberán cum plir estrictamente las siguientes disposicio nes Estatutarias Arts. 58 y 59, presentar el carnet de Socio Vitalicio proveniente de la Categoría Activo o el carnet de Socio Acti vo con el recibo del mes de Junio de 2013 o mensualidades siguientes. Los Socios Acti vos deberán tener un 1 año de antigedad se encuentran en esas condiciones los so cios hasta el Nº48.942.
PRESIDENTE: Sr. FABIAN RICARDO BO
RRO designado por Acta de Comisión Direc tiva Nº1868 de fecha 6 de Julio de 2010.
Presidente Fabián Ricardo Borro Designado según instrumento privado Acta Comisión Directiva Nº 1868 de fecha 06/07/2010.
Presidente Fabián Ricardo Borro e. 08/07/2013 Nº50898/13 v. 08/07/2013

E

EGSSA HOLDING S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convóquese a una Asamblea General Or dinaria de Accionistas de la Sociedad en pri mera y segunda convocatoria para el día 6
de agosto de 2013 a las 11 y a las 12 horas respectivamente, en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 4, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es la sede social, a fin de considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para apro bar y firmar el texto del acta.
2º Consideración de la renuncia y de la remuneración correspondiente al Sr. Matías Bianchi Villelli como Director Titular de la So ciedad. Consideración de la renuncia del Sr.
Silvestre Bisquert a su cargo de Director Su plente de la Sociedad.
3º Designación de un Director Titular y de un Director Suplente.
4º Otorgamiento de autorizaciones.
NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán re mitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, li bradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 4, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cual quier día hábil de 10:00 a 17:00 horas hasta el día 30 de julio de 2013, inclusive.
NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución General Nº 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para par ticipar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nom bre y apellido o denominación social completa;
tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su ca rácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus dere chos como accionistas de la Sociedad, su actua ción deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales de la República Argenti na. En tal sentido se solicita a los Sres. Accionis tas que revistan la calidad de sociedad extranje ra, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos del artículo 123 de la Ley de Sociedades Comercia les, Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias.
NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realiza ción de la Asamblea, a fin de acreditar los po deres y firmar el Registro de Asistencia.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO Nº1 de fecha 22/10/2012
Presidente Gustavo Mariani e. 08/07/2013 Nº51837/13 v. 15/07/2013

BOLETIN OFICIAL Nº 32.675

EL RETOÑO S.A.C. Y A.
CONVOCATORIA
Convocáse a los Accionistas de EL RETO
ÑO S.A.C. y A. a Asamblea General Extraor dinaria y Ordinaria para el día 26 de julio de 2013, a las 10:00 horas, en primera convoca toria, en la sede social sita en la calle José Evaristo Uriburu 1312 Piso 5º Departamento A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta de asamblea;
2º Consideración del cambio de jurisdic ción a la Provincia de Corrientes. Fijación de la sede social;
3º Reforma del Artículo Primero del Esta tuto Social a fin de su adecuación a la nueva jurisdicción;
4º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico Nº55 cerrado el 31 de Marzo 2013;
5º Consideración de los resultados del ejercicio y su asignación. Honorarios del Di rectorio y Sindicatura;
6º Consideración y aprobación de la ges tión desempeñada por los actuales directores de la Sociedad;
7º Autorizaciones con relación a las deci siones adoptadas en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia, en los términos del Art. 238 de la Ley 19.550, en José Evaristo Uriburu 1312 piso 5º, departamento A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 18.00 horas, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.
Firma Alfredo Domingo Guiroy, Presidente designado en asamblea del 04/08/2011, y dis tribución de cargos de misma fecha, inscrip to en IGJ el 26/01/2012 bajo Nº507 Libro 58, tomo: de Sociedades por Acciones.
Designado según instrumento privado Asamblea y reunión de Directorio de fecha 04/08/2011
Presidente Alfredo Domingo Guiroy e. 08/07/2013 Nº51795/13 v. 15/07/2013

H

HARAS LOS CERROS S.A.

12

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea nº 16 y de directorio Nº 96 de fecha 30/05/2012.
Presidente José María Eduardo Bausili Batllo e. 08/07/2013 Nº51797/13 v. 15/07/2013

HOKEN S.A.F.I. Y C.
CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordinaria el día 26 de julio de 2013 a las 16 horas y asam blea general extraordinaria a las 17 horas del mismo día, en Uruguay 16, 8º of. 87 Ciudad de Buenos Aires para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Razones por las cuales se convoca a la asamblea fuera del término legal.
3º Ratificación de las decisiones de la sociedad por extravío del libro de Actas de Asamblea: Aprobaciones de estados con tables ejercicios cerrados del 31/7/2002 al 31/7/2011, aprobaciones del tratamiento de los resultados no asignados al cierre de cada ejercicio, designaciones de directores duran te ese lapso, aprobaciones de la gestión del directorio, aprobación de la compra del fondo de comercio a Kent S.R.L. cuyo contrato de finitivo tiene fecha 8/11/2010, aprobación de la denuncia de extravío del libro efectuada el 14/6/2012.
4º Consideración documentos art. 234 inc.
1 ley 19550 ejercicio cerrado el 31/7/2012.
5º Absorción de las pérdidas acumuladas mediante los aportes irrevocables.
6º Consideración de la gestión de los di rectores.
7º Determinación del número de directores titulares y suplentes a elegir por dos ejerci cios y elección de directores.
8º Otorgar poder y autorizaciones para trá mites y rúbricas de libros nuevos.
El Directorio.
Lenine Salgado Presidente designado se gún escritura nº 297 del 6/11/2003 y asamblea de accionistas del 7/12/2012.
Designado según instrumento público Esc.
Nº297 de fecha 06/11/2003 Reg. Nº352.
Presidente Lenine Salgado e. 08/07/2013 Nº51090/13 v. 15/07/2013

HURON SHOES S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas de HARAS
LOS CERROS S.A. a Asamblea General Ordi naria de Accionistas, a celebrarse para el día 26 de julio de 2013, en Las Heras 4083 piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Convóquese a los Señores Accionistas de HURON SHOES S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 02 de Agosto de 2013 a las 16:00hs. en primera convocatoria y a las 17:00 hs. en Segunda convocatoria, en Mur guiondo 666 C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º Elección de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Elección de Directores por el término de un año.

1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta.
2º Consideración de los documentos art.
234, inc. 1 Ley 19.550 para el ejercicio cerra do el 31 de Diciembre de 2012 y gestión del Directorio.
3º Retribución de la Sindicatura y conside ración de su gestión por el ejercicio en trata miento.
4º Elección de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente.
5º Justificación de la convocatoria fuera del plazo de ley.
Las comunicaciones para asistir a la Asam blea, en los términos del artículo 238 Ley 19.550, deberán dirigirse a la sede social, atención Sr. José María Eduardo Bausili Batt lo, en días hábiles de 9:00 a 18:00 horas. En los mismos días y horarios, se encontrarán en la sede social, a disposición de los Sres.
Accionistas, los estados contables a ser con siderados por la Asamblea.
Firmado Sr. José María Eduardo Bausili Battlo, Presidente designado por Asamblea de fecha 30/05/2012.

ORDEN DEL DIA:

Presidente: Alejandro José Talpini desig nado por Acta de Directorio Nº 30 del 06 de junio de 2013.
Presidente Alejandro José Talpini e. 08/07/2013 Nº50705/13 v. 15/07/2013

I

INVERSIONES MEDICAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de IN
VERSIONES MEDICAS S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a cele brarse en la sede social sita en Suipacha 1111, piso 17, de la Capital Federal, el día 5
de agosto de 2013, a las 16 horas en prime ra convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: