I want to know about...

Segunda Sección
Miércoles 3 de julio de 2013
Se autoriza al presidente a realizar Convocatoria y publicar el presente Edicto.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 06/05/2008.
Presidente - María Teresa Altieri e. 01/07/2013 Nº48512/13 v. 05/07/2013

% 21 %
GIFT CARD ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de Gift Card Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 16 de Julio de 2013, a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 18,00 en segunda convocatoria, en Esmeralda 819, 2º C de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Razones de la convocatoria fuera de los plazos legales previstos;
3º Consideración y aprobación de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012. Gestión del Directorio;
4º Consideración de la pérdida del ejercicio.
Honorarios al Directorio. Artículo 261 de la ley 19.550;
5º Consideración de la capitalización de los aportes efectuados en cuenta corriente por los accionistas a efectos de revertir la situación prevista en el inc. 5 del art. 94 de la Ley Nº19.550;
6º Determinación del Número y elección de directores titulares y suplentes;
7º Autorizaciones.
El Presidente NOTA: Deberán los señores accionistas comunicar su asistencia hasta 3 días hábiles anteriores al 16 de julio de 2013.
A falta de quórum, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria a las 18.00 horas del mismo día en que se convocó para la Asamblea y en el mismo domicilio.
Designado según instrumento público Esc.
Nº253 de fecha 31/08/2010 Reg. Nº1899.
Presidente - Juan Pablo Sucic e. 27/06/2013 Nº47744/13 v. 03/07/2013

% 21 %
GLOBAL LEISTUNG VERHALTNIS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el 15 de Julio de 2013, a las 10 hrs. en primera convocatoria y 11 hrs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Corrientes 1386, cuarto piso - oficina 421, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera del plazo legal.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de Diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2012.
4º Tratamiento de los resultados de los ejercicios económicos finalizados el 31 de Diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2012;
5º Ratificación de la aceptación de la renuncia al cargo de Director Suplente del Sr. Juan Manuel Masias Moreyra.
6º Ratificación de la designación y posterior remoción del cargo de Director Suplente del Sr.
Oscar Juan Manuel Vicuña Aguilar.
7º Ratificación de la designación del nuevo Director Suplente.
8º Consideración de la gestión del Directorio.
9º Consideración de los honorarios del Directorio.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.672

10 Fijación del número de Directores y elección de los mismos por vencimiento mandato.
11 Consideración de las operaciones bancarias realizadas por el Presidente de la sociedad.
12 Aumento de capital social.
13 Acciones a iniciar por la deuda vencida ante Send Dinero S.A.C.
14 Acciones a iniciar por la deuda vencida de Global Leading Ventures Inc.
15 Consideración mutuo por 90 días con tasa de interés al 2% trimestral.
16 Otorgamiento de autorizaciones para instrumentar lo resuelto en los puntos anteriores.

ciones con no menos de 3 días de anticipación a la fecha de la Asamblea.
Presidente - Marcos Miguel Dimnik
NOTA: Para intervenir en la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cumplir con lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550. Sociedad no comprendida en el art. 299 de la Ley 19.550. Martín Arturo Manrique Bottger. Designado por Escritura Nº 29 y Rectificatoria Nº 45 de fechas 4 de Junio de 2010 y 19 de Julio de 2010.

CONVOCATORIA

Global Leistung Verhalatnis S.A. Martín Arturo Manrique Bottger Presidente.
Designado según instrumento público Esc.
Nº29 de fecha 04/06/2010 Reg. Nº13064.
Presidente - Martín Arturo Manrique Bottger e. 28/06/2013 Nº48176/13 v. 04/07/2013

% 21 %
GNVGROUP DESARROLLOS URBANOS S.A.
CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 15/7/2013 a las 11:00 horas en la Calle Julieta Lanteri 1775 de la Ciudad de Buenos Aires en primera convocatoria y de no existir quórum suficiente a las 12:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Designado según instrumento público Esc.
Nº435 de fecha 11/09/2012 Reg. Nº2001.
Presidente - Marcos Miguel Dimnik e. 27/06/2013 Nº48206/13 v. 03/07/2013

% 21 %

M

MEJICA HERMANOS S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 19 de julio de 2013 a las 11 horas o en segunda convocatoria para el mismo día a las 12 horas en Venezuela 1451, CABA a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Razones de la convocatoria fuera de termino;
3º Consideración y resolución de los documentos indicados en el Art. 234, Inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico Nº30, finalizado el 31 de diciembre de 2012;
4º Aprobación de la gestión del Directorio;
5º Consideración de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2012. Destino de los mismos;
6º Remuneración al directorio; y 7º Designación de los miembros del Directorio para el próximo ejercicio económico 2013.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 30/04/2012.
Presidente - Angel Martín Mejica e. 02/07/2013 Nº49132/13 v. 08/07/2013

1º Elección de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Consideración de la firma de un contrato de Comercialización del emprendimiento con la firma Gnvgroup Real Estate;
3º Consideración de la firma de un acuerdo por el uso de la marca World Trade Center en Buenos Aires;
4º Consideración del cambio de Denominación Social de Gnvgroup Desarrollos Urbanos S.A. a Madero Harbour S.A.;
5º Consideración de la elección de un Director titular para reemplazar al renunciante.
6º Autorizaciones.

% 21 %

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 14/05/2012
Presidente Alejandro Ginevra e. 28/06/2013 Nº48980/13 v. 04/07/2013

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Fijación del número de Directores y su elección.

% 21 %

I

INSTALACIONES INDUSTRIALES
PELME S.A.
CONVOCATORIA
El 05/06/2013 el Directorio de INDUSTRIAS
PELME SA por Acta de Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16/07/2013 a las 9 hs. en primera convocatoria y a las 10 hs. en 2 convocatoria la que se celebrará en el domicilio de Tucumán 141 Piso 1º CABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos establecidos en el art. 234 inciso primero de la ley 19550 por el ejercicio cerrado al 31.12.2012.
3º Resultado del ejercicio.
4º Distribución de dividendos.
5º Constitución de reserva legal.
Los Sres. Accionistas deberán depositar en el domicilio Tucumán 141 Piso 1º CABA, las ac-

N

NICOLAS FRATE E HIJOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 18 de julio de 2013 a las 17hs. en primera convocatoria y para las 18hs. en segunda en Osvaldo Cruz 2406 CABA a fin de considerar el siguiente:

21

% 21 %

S

SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA
EN BUENOS AIRES-HOSPITAL ITALIANO
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Socios de la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires Hospital Italiano a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el jueves 25 de julio de 2013, a las 9:00 hs. en primera convocatoria y a las 10:00 hs. en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria, en la sede del Hospital Italiano, Salón del Consejo Directivo, sito en la calle Gascón 450 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para suscribir el acta de la Asamblea juntamente con el Sr.
Presidente y un miembro del Consejo Directivo.
2º Consideración de los Estados Contables;
Inventario, Balance General, Estado o Cuenta de Gastos y Recursos, Memoria e Informe del Organo de Fiscalización, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de marzo de 2013.
3º Consideración del tratamiento a dar al resultado que arroja la Cuenta de Gastos y Recursos del ejercicio y aprobación del destino del superávit acumulado al 31/03/2011 pendiente de asignación.
4º Consideración de las gestiones de los miembros del Consejo Directivo y de los integrantes del Organo de Fiscalización por el ejercicio social cerrado el 31 de marzo de 2013.
5º Fijación del importe de las cuotas sociales de Socios Benefactores y Protectores.
6º Determinación del número y elección de miembros del Consejo Directivo.
7º Elección de los miembros del Organo de Fiscalización.
8º Determinación del número y elección de los miembros del Consejo Consultivo Honorario.
Buenos Aires, 24 de junio de 2013.
NOTA: La celebración de la Asamblea será válida sea cual fuere el número de socios presentes una hora después de la fijada en la primera convocatoria. art. 14º inc. e del Estatuto.
Designado según instrumento privado Reunión de Consejo Directivo de fecha 26/07/2012.
Presidente - Juan Mosca e. 02/07/2013 Nº49810/13 v. 03/07/2013

% 21 %

T

TERMINAL BUENOS AIRES S.A.

ORDEN DEL DIA:

NOTA: Los Accionistas deberán comunicar asistencia en legal forma.
Designado según instrumento privado asamblea de fecha 16/06/2011.
Presidente - Jorge Nicolás Frate e. 28/06/2013 Nº48147/13 v. 04/07/2013

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de TERMINAL
BUENOS AIRES SA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la sede social de la Av. Edison y Prefectura S/N, Puerto Nuevo de Buenos Aires, C.A.B.A., el 19 de julio de 2013, a las diecinueve, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Elección de 2 accionistas para firmar acta.
Razones convocatoria fuera de término.
Consideración documentación art. 234 inc 1
LSC por ejercicio cerrado 31/12/2012.

1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta;
2 Causas que motivaron la convocatoria fuera de término;
3 Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de noviembre de 2010;
4 Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico finalizado el 30 de noviembre de 2010. Constitución de una Reserva Facultativa;
5 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de sus remuneraciones correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de noviembre de 2010;
6 Fijación del número de integrantes del Directorio y designación de los mismos;
7 Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Cristian Gabriel Sánchez. Presidente designado Acta Directorio Nº73 de fecha 29/04/2010.
Presidente - Cristian Gabriel Sánchez e. 27/06/2013 Nº47864/13 v. 03/07/2013

Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 04/01/2010
Síndico - Jaime Garberis e. 27/06/2013 N 48305/13 v. 03/07/2013

% 21 %

O

OVER EDENIA S.A.
CONVOCATORIA
Por acta de Directorio 87 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para 19/07/13
11 hs y 12 hs en 2º convocatoria en Tucumán 834, 3º CABA.:
ORDEN DEL DIA: