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Segunda Sección
Lunes 8 de abril de 2013
5º Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012.
6º Determinación del número y elección de Directores Titulares y de Directores Suplentes.
7º Elección de tres miembros titulares y de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8º Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 y designación del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2013.
9º Eliminación del artículo décimo bis del estatuto social.
10 Prórroga del plazo para la enajenación de acciones en cartera adquiridas por la Sociedad en la Oferta Pública de Adquisición finalizada el 2 de mayo de 2012.
Los puntos 2, 9 y 10 del Orden del Día precedentemente transcripto serán tratados y resueltos en Asamblea General Extraordinaria.
El Directorio NOTA: Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia a la Sociedad, en Avenida Ingeniero Huergo 723, P.B., Ciudad de Buenos Aires, hasta las 18
horas del día 23 de abril de 2013, en el horario de 14 a 18 horas, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, segunda parte, de la ley 19.550.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 28/04/2011.
Presidente - Luis Blasco Bosqued e. 08/04/2013 Nº20235/13 v. 12/04/2013

TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el 2 de mayo de 2013 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en Azopardo 1487, piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ii la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Azopardo 1487, piso 1º, Buenos Aires. Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 13/03/2013.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 13/03/2013
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia Milton Gustavo Tomas Pérez e. 08/04/2013 Nº20113/13 v. 12/04/2013

Alberto MAINERO DNI. 11.540.195. La designación resulta de la Asamblea General Ordinaria del 31/07/2010, labrada al folio 33 y 35 del Libro N 1 rubricado el 25/04/1994 bajo el N A-12984.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 31/07/2012.
Presidente - Carlos Alberto Mainero e. 08/04/2013 Nº20198/13 v. 08/04/2013

ALEMI S.R.L.

TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.

Escritura 54 Fº 125 del 27/3/13 Registro 1693.
Se transcriben acta de reunión de socios del 28/4/11 donde ratifican a Alejandro Esteban Corsetti y Emiliano Martín Corsetti como gerentes en forma conjunta por el término de 2 años quienes aceptaron los cargos y fijaron domicilio especial en Av. Cobo 728 planta baja, Dpto B, C.A.B.A. y acta del 2/1/13 donde cambian la sede social a General José Gervasio de Artigas 753, planta baja, departamento 7, C.A.B.A. Autorizada en escritura 54 Fº 125 del 27/3/13 Autorizado según instrumento público Esc. Nº54 de fecha 27/03/2013 Reg. Nº1693.
Lila Claudia Dabbah Matricula: 5024 C.E.C.B.A.
e. 08/04/2013 Nº20289/13 v. 08/04/2013

ANANAY S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Transportes Automotores Callao SA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de Abril de 2013, a las 16.30 horas en 1ra. Convocatoria y 17.00 horas en segunda convocatoria, en sede social de la Avda. Santa Fe 4927 de Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General con sus notas, cuadros y anexos, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.
3º Elección de los miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia en reemplazo de los que finalizan su mandato.
4º Aprobación de la Gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO 1457 de fecha 02/05/2012.
Presidente - Oscar Aníbal López e. 08/04/2013 Nº20269/13 v. 12/04/2013

2.3. AVISOS COMERCIALES
NUEVOS

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
2º Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.
3º Consideración del destino del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la renuncia y la gestión de un Director Titular y un Director Suplente.
5º Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.
6º Consideración de la remuneración a los miembros del directorio y comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2012. Régimen de honorarios para el ejercicio en curso y hasta la celebración de la asamblea que lo trate.
7º Elección de directores titulares y suplentes.
8º Fijación del número de miembros de la comisión fiscalizadora y elección de sus miembros titulares y suplentes.
9º Autorización a directores y síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los arts. 273 y 298
de la Ley 19550.
Milton Gustavo Tomás Pérez Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia. Designado por asamblea general ordinaria de accionistas de fecha 15/05/12 y reunión de Directorio de fecha 23/05/2012. Ejercicio de la Presidencia conforme acta de directorio de fecha 13/03/2013.
NOTA: i Conforme al artículo 238 de la ley Nº19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas.
Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la calle Azopardo 1487, piso 1º, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 horas hasta el día 25 de abril de 2013, inclusive;

BOLETIN OFICIAL Nº 32.613

3 G & P S.A.

A

Por Asamblea Ordinaria del 27/4/12 se eligió Directorio así: Presidente: Gustavo Raúl GOLDSCHEIN; Directores Titulares: Pablo Eugenio BALAN, Gabriel Pablo ERLICH y Gerardo Daniel FREIDELES; Directora Suplente: Jorgelina Ethel BLAZQUEZ; todos con domicilio especial en Artigas 2710/14, CABA; y por Acta de Directorio del 10/10/12 se trasladó la Sede a Maipu 566, Piso 10º Oficina H, CABA Autorizado según instrumento público Esc. Nº25 de fecha 26/03/2013 Reg. Nº791.
Ana Cristina Palesa Tº: 91 Fº: 961 C.P.A.C.F.
e. 08/04/2013 Nº19999/13 v. 08/04/2013

ABBASTANZA S.A.
Por asamblea ordinaria del 4/1/13 se designó Presidente: Ricardo Yahbes, Vicepresidente: Federico Yahbes, Directora Titular: Lucrecia Yahbes y Directora Suplente: Elida Marcone, todos con domicilio especial en Venezuela 1301, Cap. Fed. Autorizado según instrumento privado asamblea ordinaria de fecha 04/01/2013.
Gerardo Daniel Ricoso Tº: 95 Fº: 2 C.P.A.C.F.
e. 08/04/2013 Nº20316/13 v. 08/04/2013

ALCANCE S.A.
Resultado de Sorteo: ALCANCE S.A. DE CAPITALIZACION Y AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, Rivadavia 717 - 5to. Piso - Oficina 37
C.A.B.A. En cumplimiento Articulo 21 Decreto N 142277/43 y demás normas vigentes Ampliación del Art. 5º Capítulo VI Res. Gral. Nº26/2004, hace saber: Resultado sorteo del 30 de Marzo de 2013 Quiniela Nacional Nocturna:
1º 839 - 2º 786 - 3º 823 - 4º 132 - 5º 336.
Las adjudicaciones favorecidas quedan sujetas a verificación de pago. Presidente Carlos
Por Esc. 261 del 25/3/13 Registro 81 C.A.B.A., se protocolizó el Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime del 4/5/12 que resolvió: 1.
Aceptar las renuncias a los cargos de Presidente del Directorio y Director Suplente presentadas por Cristina Denise Recalde y Paula Beatriz Arredondo Pensotti, respectivamente; 2. Designar integrantes del Directorio, distribuyendo cargos conforme a: Presidente: Paula Beatriz Arredondo Pensotti. Director Suplente: Hugo Gabriel Arredondo Pensotti. Domicilio especial de los Directores: OHiggins 1710 piso 6, C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc. Nº261
de fecha 25/03/2013 Reg. Nº81.
Gabriela Noemí Maranzano Matricula: 5132 C.E.C.B.A.
e. 08/04/2013 Nº20286/13 v. 08/04/2013

ART COMUNICATION S.A.
En Acta de Directorio del 28/12/10 se fijó la Sede Social en Thames 2215, Piso 2º Oficina A, CABA; y en Asamblea Ordinaria del 12/11/12
se designó Presidente: Marta Susana LOZA; Director Suplente: Gastón DELEAU; ambos con domicilio especial en la nueva Sede Social Autorizado según instrumento privado Asamblea Extraordinaria de fecha 10/12/2012.
Ana Cristina Palesa Tº: 91 Fº: 961 C.P.A.C.F.
e. 08/04/2013 Nº19998/13 v. 08/04/2013

AUGSPACH S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 29/10/2010 Y del 30/11/2011 y sus actas de Directorio de fecha 03/11/2010 y 30/11/2011, se designan y distribuyen los cargos para integrar el Directorio, por 3 ejercicio.- PRESIDENTE: Isabel Ana Roberts, DNI 3.992.710.- VICEPRESIDENTE: Andres Axel Augspach, DNI 22.991.691.DIRECTOR TITULAR: a Luisa Maria Augspach, DNI 20.365.054; b Adrian Pablo Augspach, DNI 24.312.240; c Isabel Dorotea Fatima Gobbi, DNI 21.363.196;- DIRECTOR SUPLENTE:
a Roberto Axel Augspach, DNI 18.138.887, b Pedro Rodolfo Augspach, DNI 30.593.006; Todos fijando domicilio especial en la Calle Arroyo 820, piso 12, de la CABA.- Aceptación de cargos mediante suscripción del acta.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº47 de fecha 07/03/2013 Reg. Nº276.
Mariano Bourdieu Tº: 70 Fº: 677 C.P.A.C.F.
e. 08/04/2013 Nº20044/13 v. 08/04/2013

AUTO-CLAVE S.A.
AUTO-CLAVE S.A. de Cap. y Ahorro Sorteo Quiniela Nacional Nocturna del 30/03/2013.
1º Premio: 839.
Julián A. Sorino D.N.I Nº: 14.229.201 Apoderado según instrumento público Esc. Nº213 de fecha 10/07/2001 Reg. Nº4488.
Apoderado - Julian Antonio Sorino e. 08/04/2013 Nº19979/13 v. 08/04/2013

12

AUTOCREDITO S.A. DE CAPITALIZACION

Villa Constitución, 04 de Abril de 2013. Sorteo de Quiniela Nacional del Quiniela Nacional del día 30/03/2013.
Primer Premio: 839 Segundo Premio: 786
Tercer Premio: 823 Cuarto Premio: 132
Quinto Premio: 336
Solo Títulos en cuyas cláusulas de sorteos mensuales, en su art. 5to. inc. b, prevean participación en sorteos con premios de la primera a la quinta ubicación. Designado según instrumento privado Acta Directorio Nº25 de fecha 23/05/2011.
Presidente - Gerardo Daniel González e. 08/04/2013 Nº20007/13 v. 08/04/2013

AVICOLA LA GAUCHA S.A.
Por Asamblea General Ordinaria Nº 8 del 15/06/2011 se aceptaron las renuncias a los cargos de PRESIDENTE: Loreley Lucrecia ARLETTAZ
y DI RECTOR SUPLENTE: Rosana ARLETTAZ y se eligieron los miembros del Directorio distribuyéndose los cargos así: Presidente: Loreley Lucrecia ARLETTAZ y Director Suplente: Rosana Elizabeth ARLETTAZ. Ambas constituyen domicilio especial en Hipólito Irigoyen Nº615, 3º piso, dpto. A
CABA. Autorizado según instrumento público Esc.
Nº586 de fecha 19/02/2012 Reg. Nº1937.
Jorge Eduardo Carullo Tº: 26 Fº: 996 C.P.A.C.F.
e. 08/04/2013 Nº20030/13 v. 08/04/2013

B

BAJO POSADAS S.A.
Por asamblea ordinaria del 7/12/12 se designó Presidente: Ricardo Yahbes, Vicepresidente: Federico Yahbes, Directora Titular: Lucrecia Yahbes, Director Suplente: Valeria Roxana Minuzzi, todos con domicilio especial en Soldado de la Independencia 1424 Piso 13º, Cap. Fed. Autorizado según instrumento privado asamblea ordinaria de fecha 07/12/2012.
Gerardo Daniel Ricoso Tº: 95 Fº: 2 C.P.A.C.F.
e. 08/04/2013 Nº20315/13 v. 08/04/2013

BIG PLAN S.A. DE
CAPITALIZACION Y AHORRO
BIG PLAN S.A. de Capitalización y Ahorro Uruguay 743 Piso 5º Oficina 505 1015 Buenos Aires. Se informa que, en cumplimiento del Artículo 21 del Decreto 142.277/43, los Títulos de Capitalización favorecidos en el sorteo del 30
marzo de 2013, realizado por Quiniela Nacional Nocturna corresponden al siguiente número:
1º Premio: 839 ocho - tres - nueve Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº81 de fecha 06/05/2011.
Presidente - Jorge Juan Raffo e. 08/04/2013 Nº20101/13 v. 08/04/2013

BIO GRAINS S.A.
Por Asamblea del 9/10/2012 se aprobó la renuncia del Presidente y Director Titular, señor Bruno Barbier y se designaron nuevos miembros del directorio, a saber: Presidente: Martín Bourel, domicilio especial en Suipacha 1380, piso 2, CABA; Vicepresidente: María Florencia Bardi, domicilio especial en Juez Tedín 2990, CABA. Autorizado según instrumento privado Asamblea Ordinaria de fecha 09/10/2012.
Paula María Pereyra Iraola Tº: 97 Fº: 343 C.P.A.C.F.
e. 08/04/2013 Nº20156/13 v. 08/04/2013

BIO GRAINS S.A.
Por Asamblea del 28/08/2012 se aprobó la designación de nuevos miembros del directorio y síndicos, a saber: Presidente: Bruno Barbier, Director Suplente: Laurent de Roissart, Síndico Titular: Agustín J. Martí, Síndico Suplente; Luis O. Oddone. Todos ellos fijaron domicilio especial en Juan Domingo Perón 683, piso 5 Oficina D, CABA. Autorizado según instrumento privado Asamblea Ordinaria de fecha 28/08/2012.
Paula María Pereyra Iraola Tº: 97 Fº: 343 C.P.A.C.F.
e. 08/04/2013 Nº20157/13 v. 08/04/2013