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Segunda Sección
Jueves 21 de marzo de 2013

E. Se hace saber que se encuentra a disposi ción de los Sres. Accionistas la documentación a ser considerada en la presente Asamblea, se gún el Punto 2º del Orden del Día. Dicha docu mentación e información podrán ser retiradas en días hábiles en el quinto piso de la sede social, en el horario 10:00 a 13:00 horas y 15:00 a 17:00
horas.
El Directorio
2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES
ALPARGATAS S.A.I.C.

A

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio y conforme al Estatuto, se cita a los Señores Accionistas de Alpargatas, Sociedad Anónima Industrial y Co mercial a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de abril de 2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria. La Asamblea tendrá lugar en la sede social, sita en Azara 841, sexto piso, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para con feccionar y firmar el acta, juntamente con el Pre sidente de la Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Estados Fi nancieros, Reseña Informativa, Información del art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comer cio, Informe del Auditor Externo, Informe Anual de Gestión del Comité de Auditoría, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Socie tario, relativos al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012.
3º Consideración de los resultados acumula dos al cierre del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012.
4º Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia importe propuesto para Directores: $ 1.041.470, y para miembros del Consejo de Vigilancia: $598.887
correspondientes al ejercicio económico finali zado el 31 de diciembre de 2012 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6º Directorio: determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los que corresponda por el lapso de tres ejercicios.
7º Fijación del presupuesto del Comité de Au ditoría para el ejercicio en curso, en los términos del art. 24 bis del estatuto social.
8º Fijación de la retribución del Auditor Exter no por su cometido con relación al ejercicio eco nómico finalizado el 31 de diciembre de 2012.
NOTAS: A. Depósito de constancias y certi ficados: Para concurrir a la Asamblea artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, los accionistas deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendidas por HSBC Bank Argentina S.A. como Agente de Registro o certificado extendido por la Caja de Valores S.A. en caso de tener incorporadas sus acciones al régimen de depósito colectivo de di cha sociedad. El depósito deberá efectuarse en la sede social, sita en Azara 841, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el hora rio 10:00 a 13:00 horas y 15:00 a 17:00hs. El 11
de abril de 2013 a las 17:00 horas, vencerá el plazo para efectuar el referido depósito.
B. Para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria, se cita a los Sres. Accio nistas para la misma fecha y una hora después, en segunda convocatoria.
C. Se recuerda que, debido a la citación simul tánea y para una misma fecha, para la primera y segunda convocatoria, y conforme las dispo siciones del Art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales y al Art. 26 del Estatuto, en esta oportunidad existe un único plazo para efectuar el depósito mencionado en el apartado A ante rior; y que el mismo vencerá en la fecha y hora antes indicadas.
D. Las acciones preferidas emitidas de acuer do a lo resuelto por la Asamblea General Ordi naria celebrada el 4 de Agosto de 1988, tendrán derecho de voto en la presente asamblea.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Acta de Directorio de fecha 13/04/2011.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
Ricardo Fabián Ramírez Calvo e. 18/03/2013 Nº15414/13 v. 22/03/2013

ALTO PARANA S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.605

5º Informe del estado de acciones promovi das, inicio de acciones de cobro y de exclusión de socio.
6º Modificación del art. 1º: Denominación so cial.
7º Modificación del art. 5º: Régimen de Quórum y Mayorías de Asambleas.
Presidente Convocante: Russell Aparicio Vallejo, autorizado por acta de asamblea del 14/05/2012.
Designado según instrumento privado Asam blea Ordinaria de fecha 14/05/2012.
Presidente Russell Aparicio Vallejo e. 20/03/2013 Nº17017/13 v. 26/03/2013

ARMEGE AGRICOLA GANADERA S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

La Sociedad convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 11 de abril de 2013 a las 12:30 horas, a celebrarse en la sede social sita en Avenida Bel grano 687, piso 8, oficina 33, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordi naria para el día 12.04.13 a las 10 hs. a cele brarse en Av. Santa Fe 782 Piso 5 CABA, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspon diente al ejercicio económico nº 28 cerrado el 31.12.2012; Aprobación de la gestión cumplida por el directorio durante el ejercicio;
2º Consideración de los honorarios al directo rio; destino del resultado del ejercicio;
3º Fijación del número de los miembros del directorio; Elección de directores titulares y su plentes.
4º Modificación del Artículo 17º del estatuto social:
5º Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

1º Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;
2º Consideración de los documentos mencio nados en el artículo 63 y siguientes de la Ley 19.550, Resoluciones Generales Nº 562/09 y 576/10 de la CNV, y demás disposiciones com plementarias, correspondientes al ejercicio fina lizado el 31 de diciembre de 2012;
3º Consideración del destino de los resulta dos del ejercicio social y de lo dispuesto por la Resolución General 609/2012 de la CNV;
4º Tratamiento de la gestión de los directores y su remuneración por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012;
5º Fijación del número de miembros del Di rectorio y su elección;
6º Tratamiento de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y su remuneración por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012;
7º Elección de miembros de la Comisión Fis calizadora;
8º Elección de los Auditores Externos para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2013. Remuneración de los Auditores Externos que se desempeñaron en el ejercicio bajo con sideración;
9º Consideración de la eventual donación de inmuebles de la sociedad a la Fundación Sagra da Familia; y 10 Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
EL DIRECTORIO
NOTAS: Se previene a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la Sociedad a su sede social sita en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, Ciu dad Autónoma de Buenos Aires, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el día 5
de abril de 2013, inclusive, en el horario de 10:00
a 17:00 horas artículo 238 de la ley 19.550.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 30/03/2012.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
Pablo Alberto Mainardi e. 18/03/2013 Nº15226/13 v. 22/03/2013

AMERICAN ASSIST ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, para el 09/04/2013, a las 18hs. y 19hs., en 1º y 2º convocatoria respectivamente, en Ingeniero Butty 240, piso 18º, Oficina D, CABA.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Tratamiento del Balance General y demás instrumentos mencionados en el Art. 234, Inc. 1
de la Ley 19.550, para el ejercicio finalizado al 31/12/2012 y aplicación de los resultados.
3º Consideración de la gestión de los Directo res Titulares, su retribución.
4º Reemplazo del Director Suplente por re nuncia.

ORDEN DEL DIA:

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y Acta de Directorio de fecha 29/03/2012.
Presidente Roberto Bonatti e. 20/03/2013 Nº16138/13 v. 26/03/2013

ASOCIACION UKRANIANA RENACIMIENTO
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
De acuerdo a lo resuelto por la Comisión Di rectiva en la reunión del 1 de marzo de 2013 se CONVOCA a los señores asociados para el día 6 de Abril de 2013 a las 16 horas, en la sede so cial, calle Maza 150, Ciudad Autónoma de Bue nos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Apertura de la Asamblea y lectura del Or den del día.
2º Elección de dos socios para la firma del acta de la Asamblea.
3º Lectura y consideración del acta anterior.
4º Lectura, consideración y aprobación de la memoria, Balance General Nº 65, Estado de Recursos y Gastos, Inventario e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el período finalizado el 30 de junio de 2012.
5º Elección de la comisión directiva por el pe ríodo estipulado en el estatuto.
6º Reforma de los artículos 27º y 32º del Esta tuto de la Asociación.
7º Otorgamiento de las autorizaciones nece sarias en relación al trámite de reforma e inscrip ción ante la I.G.J.
8º Cierre: Se recuerda a los asociados la dis posición pertinente del artículo 27 de los Estatu tos Sociales.
Art. 27: Las Asambleas Ordinarias o Extraor dinarias se considerarán válidas a la hora fijada en la convocatoria con la presencia de la mitad más uno de los socios activos, pero transcurrido media hora se constituirá con el número de los concurrentes
Asimismo se hace saber que se hallan a dis posición de los asociados para ser retiradas de la sede social las copias comparativas de los textos vigentes y el proyecto de modificación estatutaria que se pondrá a consideración.
Presidente y Secretario designados en el Libro de Actas Nº6 con Nºde Rúbrica 119308 Acta 734 de fecha 02 de Julio de 2011.
Presidente Juan Regey Secretario Víctor M. Budzinski
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Certificación emitida por: Rodrigo Tomás Díaz.
Nº Registro: 1564. Nº Matrícula: 4945. Fecha:
14/03/2013. NºActa: 078. NºLibro: 136.
e. 20/03/2013 Nº16111/13 v. 22/03/2013

B
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Ban co de Galicia y Buenos Aires Sociedad Anónima a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 15
de abril de 2013, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, en Teniente General Juan Domin go Perón 430, SubsueloAuditorio, Ciudad Autó noma de Buenos Aires no es sede social para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para fir mar el acta.
2º Consideración del Balance General, Es tado de Resultados y demás documentos pre vistos en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley de Sociedades Comerciales, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 108º ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.
3º Tratamiento de los resultados del ejercicio.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Remuneración de la Comisión Fiscalizado ra.
6º Remuneración de los Directores.
7º Autorización al Directorio para efectuar an ticipos a cuenta de honorarios, a los directores que durante el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2013 califiquen como directores indepen dientes, adreferendum de lo que decida la asamblea de accionistas que considere la docu mentación de dicho ejercicio.
8º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los mismos por el plazo estatutario, hasta com pletar el número fijado por la Asamblea.
9º Elección de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes por un año.
10 Remuneración del Contador Certifi cante de los Estados Contables del ejercicio 2012.
11 Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, de los Estados Contables del ejercicio 2013.
12 Reiteración de la ampliación del mon to del Programa Global de emisión de Obliga ciones Negociables a Corto, Mediano y Lar go Plazo, simples, no convertibles en accio nes, por un monto máximo en circulación de US$ 342.500.000. Dólares estadounidenses trescientos cuarenta y dos millones quinientos mil, o su equivalente en otras monedas, en la suma de hasta U$S300.000.000. Dólares es tadounidenses trescientos millones o su equi valente en cualquier otra moneda, elevándolo a la suma de U$S642.500.000. Dólares estado unidenses seiscientos cuarenta y dos millones quinientos mil o su equivalente en cualquier otra moneda. Delegación en el Directorio y/o subde legación en uno o más de sus integrantes y/o en uno o más gerentes de la Sociedad y/o en quienes éste designe conforme la normativa vi gente aplicable, incluyendo la facultad de deter minar los restantes términos y condiciones del Programa.
Por exigencia de las normas vigentes, se deja constancia de que durante el ejercicio en consi deración no se ha producido ninguna circuns tancia de las enumeradas en los dos incisos del Art. 71 de la ley 26.831.
NOTAS: 1. Se recuerda a los Señores Accio nistas que, para asistir a la Asamblea, deberán depositar sus constancias de las cuentas de ac ciones escriturales libradas al efecto por la Caja de Valores, para su registro en el Libro de Asis tencia a Asambleas en Teniente General Juan Domingo Perón 407 Piso 6º, Ciudad de Buenos Aires hasta el 9 de abril de 2013, en el horario de 10:00 a 15:00 horas. Asimismo se recuerda que, de acuerdo con el artículo 31 del Estatuto, el derecho de asistencia a la Asamblea puede ejercerse personalmente o por delegación en otro Accionista.
2. Se recuerda a los Señores Accionistas que la Comisión Nacional de Valores requiere el cumplimiento de los recaudos establecidos en la Resolución 465/04.