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Segunda Sección
Jueves 7 de marzo de 2013
2 votos, 63.000 tendrán derecho a 3 votos y 18.000 tendrán derecho a 4 votos, respetando el porcentaje de acciones y votos que existe actualmente entre dichas acciones en el capital social de la Sociedad. Las acciones a ser emi tidas no serán acciones liberadas. Reforma del artículo cuarto del estatuto social.
3º Inscripciones en la Inspección General de Justicia.
Designado según instrumento privado. Desig nación efectuada por la asamblea general ordi naria y extraordinaria de Accionistas y reunión de directorio con distribución de cargos de fe cha 14/12/2010.
Presidente - Osvaldo Enrique Bertuzzi e. 01/03/2013 Nº10845/13 v. 07/03/2013

H

HOTELES SHERATON DE ARGENTINA S.A.C.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Ho teles Sheraton de Argentina SAC a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 27 de marzo de 2013 a las 10 hs. en primera convocatoria, en la sede social sita en San Martín 1225/75, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el si guiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Causales de la celebración tardía de la Asamblea;
2º Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspon diente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012;
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura;
4º Determinación del destino de los resulta dos;
5º Fijación del número de directores y elec ción de directores y del síndico titular y suplente por un ejercicio;
6º Remuneración de los directores y síndi cos;
7º Ratificación de las resoluciones adoptadas en la Asamblea de Accionistas de fecha 12-1211;
8º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 12/12/2011.
Presidente - Ricardo Lifsic e. 06/03/2013 Nº12059/13 v. 12/03/2013

I

IGLESIA NUEVA APOSTOLICA
SUD AMERICA
CONVOCATORIA
Señores Delegados: De acuerdo a lo dispues to en los artículos 15 y 16 de los Estatutos, el Directorio de la IGLESIA NUEVA APOSTOLICA
SUD AMERICA cumple con el honor de comu nicarles que ha resuelto convocar a la SEPTUA
GESIMA CUARTA ASAMBLEA GENERAL ORDI
NARIA, que tendrá lugar el día 25 de marzo de 2013 a las 19:30 horas en la Iglesia Constitución, Pasco 735 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Balance Ge neral, Cuadro Demostrativo de las Cuentas de Recursos y Gastos, Estado de Origen y Aplica ción de Fondos e Inventario al 31 de diciembre de 2012.
2º Designación de dos Delegados presentes para firmar el Acta de la Asamblea.
NOTA: El artículo 16 dice: Las Asambleas de Delegados ordinaria o extraordinaria estarán en quórum con la mitad más uno de los delegados de los Distritos y Comunidades acreditadas. Si no se llegase a ese número pasada media hora de la fijada, la Asamblea estará en quórum con los presentes.
Buenos Aires, febrero 26 de 2013.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea 1914 de fecha 16/12/2008.
Presidente - Norberto Carlos Passuni e. 01/03/2013 Nº10907/13 v. 07/03/2013

L

LA LONJA CLUB DE CAMPO S.A.

2013, a las 9 horas para celebrar la asamblea, en la sede social de la calle Luzuriaga 345, Ciu dad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
La Lonja Club de Campo SA, convoca a asam blea general extraordinaria y ordinaria de accio nistas para el día 23 de marzo de 2013, a las 10.30 hs en primera convocatoria y a las 11,30
hs en segunda convocatoria para la asamblea ordinaria y a las 11.30 hs en primera convoca toria y 12.30 hs en segunda convocatoria para la asamblea extraordinaria, en la sede social y deportiva del club, sito en Comodoro Rivadavia y San Mateo s/n, paraje la Lonja, en Pilar, Partido de Pilar, Pcia de Bs. As, para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1º Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva, 2º Constitución y valides de la asamblea, 3º Constitución de domicilio especial en el barrio para la realización de las Asambleas, 4º Consideración de la documentación pre vista por el art 234, inc. 1º de la Ley 19550, co rrespondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2012
5º Destino de los resultados, 6º Designación de nuevas autoridades para la composición del Directorio y de la Sindicatura, Designación de sindico titular y suplente 7º Fijación del numero y elección de los miembros de la comisión de relaciones societa rias, éticas y disciplinarias.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.595

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea y el registro de asistencia a asambleas.
2º Consideración y aprobación de la docu mentación establecida en el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nro. 29 cerrado el 31-08-2011 y ejercicio econó mico numero 30 cerrados el 31/08/2012.
3º Consideración y aprobación de la distri bución de utilidades por el ejercicio económico Nro. 29 cerrado el 31-08-2011 y por el ejercicio económico nº 30 cerrados el 31/08/2012 - apro bación de la gestión de directores.
4º Fijación del número de directores y de signación de los mismos por el término de dos años.
4º Elección de síndico titular y suplente por el termino de un año.
5º El Sr. Presidente deja constancia que de acuerdo al estatuto, en caso de fracaso de la primera convocatoria se cita en segunda con vocatoria para una hora más tarde para tratar idéntico Orden del Día.
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013.
El Directorio JOSE MONTEFIORE - PRESIDENTE Designa do según instrumento privado ACTA DE ASAM
BLEA de fecha 31/08/2009.
Presidente - José Montefiore e. 04/03/2013 Nº11092/13 v. 08/03/2013

S

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1º Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el presidente firmen el acta respectiva.
2º Constitución y validez de la asamblea.
3º Constitución del domicilio especial en el barrio para la realización de las asambleas.
4º Modificación del Art 45 del Reglamento In terno de Seguridad y Vigilancia.
NOTA: Conforme al art Nº13 del Estatuto So cial, los accionistas podrán hacerse represen tar, siendo suficiente el mandato otorgado en instrumento privado con la firma certificada en legal forma. Únicamente los accionistas podrán ser mandatarios. Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta Nº151 de fecha 10/09/2011
Presidente - Gabriel Anibal Cremonese e. 01/03/2013 Nº10954/13 v. 07/03/2013

LOALCO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de LOALCO S.A.
a Asamblea Ordinaria para el día 19 de marzo de 2013 a las 17 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda Convocatoria en Yerbal 4154 Capital Federal a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación deter minada por el artículo 234 inc. 1 de la ley 19550
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2012.
2º Resultado del ejercicio y su distribución aun en exceso de las disposiciones del art. 261
de la ley 19550.
3º Elección de Directores y Síndicos titulares y suplentes, su número y dos accionistas para firmar el acta.
Presidente: Roberto Celestino. Designado se gún instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 14/03/2012.
Presidente - Roberto Pablo Celestino e. 04/03/2013 Nº11757/13 v. 08/03/2013

LUZPLUS S.A.
CONVOCATORIA
El directorio de LUZPLUS SA convocar a los señores accionistas a Asamblea General Ordina ria en 1º convocatoria para el día 26 de marzo de
SALOPAT S.A.

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del Informe del Consejo de Vigilancia sobre los Estados Financieros Consolidados e individua les correspondientes al Ejercicio concluido el 31
de diciembre de 2012.
2º Tomar nota del informe anual de gestión del Comité de Auditoría Ejercicio 2012; Apro bación del Presupuesto para la contratación de asesores y profesionales independientes para el funcionamiento del Comité de Auditoría durante el Ejercicio 2013.
3º Determinación de los honorarios del Di rectorio y del Consejo de Vigilancia correspon dientes al Ejercicio 2012; se deja constancia que ha sido imputada al resultado del Ejercicio fina lizado el 31 de diciembre de 2012, la suma de $7.251.000 por este concepto.
4º Tomar nota de los honorarios fijados por el Consejo de Vigilancia por la Auditoría de los Es tados Financieros correspondientes al Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.
5º Destino de resultados: I Destino de los Resultados no Asignados conforme lo dispone la Resolución General Nº609/12 de la Comisión Nacional de Valores; constitución de una reserva especial; II Destino de los resultados acumula dos correspondientes al Ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2012; Consideración del pago de un dividendo en efectivo de $ 361.367.522
que representa el 8% del capital social actual mente en circulación de $4.517.094.023, equi valente a $0,08 por acción; fijación de la fecha de pago del dividendo.
6º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos; deter minación del número de miembros del Consejo de Vigilancia y elección de los mismos.
7º Información relacionada con el Artículo 33
de la Ley 19.550.
El Directorio Ciudad de Buenos Aires, 19 de febrero de 2013.

Se convoca a los señores Accionistas a Asam blea Ordinaria para el día 11 de abril de 2013 a las 15:00 horas, en el Pasaje Carlos María Della Paolera 222, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

NOTA: Para asistir con voz y voto a la Asam blea, los Accionistas deberán concurrir a las ofi cinas de SANTA MARIA S.A.I.F. Agente Regis tral de la Sociedad, sitas en el Pasaje Carlos M.
Della Paolera 297/99, Piso 3º, en el horario de 11
a 15 horas, y hasta el viernes 5 de abril de 2013
inclusive, a los fines de cumplimentar:
1º Los titulares de acciones escriturales in dividualizadas en los registros de la Sociedad, deberán requerir en las oficinas indicadas pre cedentemente, la emisión del certificado para la asistencia de asamblea por la totalidad o parte de su tenencia y efectuar el depósito correspon diente, dando cumplimiento al artículo 238 de la Ley 19.550;
2º Los titulares de acciones escriturales de positadas en la Caja de Valores deberán presen tar en las referidas oficinas una constancia de la titularidad emitida por dicha institución.
Los Accionistas interesados podrán requerir en las mismas oficinas de Santa María S.A.I.F., Sr. Rosario Grosso, la documentación referida al tratamiento de los puntos 1. y 2. del Orden del día de la Asamblea precedentemente convoca da.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria Nº146 y Directorio Nº1020
de fecha 19/04/2012.
Presidente - Daniel Agustín Novegil e. 06/03/2013 Nº12097/13 v. 12/03/2013

SOCIEDAD INTERNACIONAL DE YOGA
INTEGRAL AUROBINDO SIVANANDA
ASHRAM S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Consideración de la documentación con table según art. 234 de la Ley 19.550 correspon diente al quincuagésimo segundo ejercicio fina lizado el 31 de diciembre de 2012, consistente en: I Los Estados Financieros Consolidados que comprenden la memoria del directorio y su anexo informe sobre el grado de cumplimiento del código de gobierno societario de la socie dad, en cumplimiento de la Resolución general Nº606/12 de la Comisión Nacional de Valores, Reseña Informativa, Estado de Resultados Inte grales, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros e Informe del Auditor; II Los Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2012, que comprenden Estado de Resultados Integra les, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros, infor mación adicional requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires e Informe del Auditor; III Consideración
Se convoca a los accionistas a Asamblea Ge neral Ordinaria y Extraordinaria, en primera con vocatoria, a efectuarse el 27/3/13 a las 18 horas y 1 hora después en segunda en la sede social de Mario Bravo 1128 de CABA, conforme al:

CONVOCATORIA
Se convoca a los Accionistas de SALOPAT
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrar se el día 25 de marzo de 2013, a las 17:00 horas y en segunda convocatoria el mismo día a las 18:00 horas en la sede social de la calle Luis Via le 2881, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero: Elección de dos accionistas para fir mar el acta.
Segundo: Consideración de la documenta ción prevista en el artículo 294 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.
Tercero: Distribución de utilidades.
Designado según instrumento privado Actas de Asamblea y Directorio de fecha 25/04/2011.
Presidente - Horacio José Santaya e. 06/03/2013 Nº11998/13 v. 12/03/2013

SIDERAR S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Elección de Accionistas para firmar el Acta.
2º Exposición de motivos por tratamiento de Balance fuera de plazo. Consideración y trata miento de los Ejercicios Económicos 4 y 5
Balances Generales cerrados el 31/12/2011 y 31/12/2012 respectivamente.
3º Consideración y tratamiento del Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de los Aportes Irrevocables realizados.
4º Aumento de Capital fuera del Quíntuplo según Resolución IGJ 7/05. Modificación de Es tatuto.
5º Consideración y Aprobación de la gestión del Directorio. Renovación de Autoridades.
6º Autorización de Gestión y Certificación.