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Segunda Sección
Miércoles 6 de marzo de 2013
emisión de 180.000 acciones ordinarias, nomi nativas, no endosables, de valor nominal $ 1
cada una de ellas, de las cuales 27.000 tendrán derecho a un voto, 72.000 tendrán derecho a 2 votos, 63.000 tendrán derecho a 3 votos y 18.000 tendrán derecho a 4 votos, respetando el porcentaje de acciones y votos que existe actualmente entre dichas acciones en el capital social de la Sociedad. Las acciones a ser emi tidas no serán acciones liberadas. Reforma del artículo cuarto del estatuto social.
3º Inscripciones en la Inspección General de Justicia.
Designado según instrumento privado. Desig nación efectuada por la asamblea general ordi naria y extraordinaria de Accionistas y reunión de directorio con distribución de cargos de fe cha 14/12/2010.
Presidente Osvaldo Enrique Bertuzzi e. 01/03/2013 Nº10845/13 v. 07/03/2013

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HOTELES DEL SOL S.A.

H

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en los términos del art. 234, de la Ley Nº 19.550, para el día 20 de marzo de 2013 a las 18 horas y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en la Av. Rafael O. Salguero sin número, Costa Sal guero, C. A. de Bs. As., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos previs tos en el inc. 1º del art. 234 de la Ley Nº19.550
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
3º Consideración de los Resultados No Asig nados, aprobación de la gestión del Directorio y remuneración al Directorio por sobre el límite establecido en el art. 261 de la Ley de Socieda des Comerciales.
4º Fijación del número de miembros del Di rectorio y elección de Directores Titulares y Su plentes, con mandato por un año.
El Directorio Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº81 de fecha 15/05/2012.
Presidente Gian Franco Andreani Certificación emitida por Santiago A. Quinos NºRegistro 555 NºMatrícula 4832.
e. 28/02/2013 Nº10682/13 v. 06/03/2013

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I

IGLESIA NUEVA APOSTOLICA
SUD AMERICA
CONVOCATORIA
Señores Delegados: De acuerdo a lo dispues to en los artículos 15 y 16 de los Estatutos, el Directorio de la IGLESIA NUEVA APOSTOLICA
SUD AMERICA cumple con el honor de comu nicarles que ha resuelto convocar a la SEPTUA
GESIMA CUARTA ASAMBLEA GENERAL ORDI
NARIA, que tendrá lugar el día 25 de marzo de 2013 a las 19:30 horas en la Iglesia Constitución, Pasco 735 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Balance Ge neral, Cuadro Demostrativo de las Cuentas de Recursos y Gastos, Estado de Origen y Aplica ción de Fondos e Inventario al 31 de diciembre de 2012.
2º Designación de dos Delegados presentes para firmar el Acta de la Asamblea.
NOTA: El artículo 16 dice: Las Asambleas de Delegados ordinaria o extraordinaria estarán en quórum con la mitad más uno de los delegados de los Distritos y Comunidades acreditadas. Si no se llegase a ese número pasada media hora de la fijada, la Asamblea estará en quórum con los presentes.
Buenos Aires, febrero 26 de 2013.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea 1914 de fecha 16/12/2008.
Presidente Norberto Carlos Passuni e. 01/03/2013 Nº10907/13 v. 07/03/2013

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L

LA LONJA CLUB DE CAMPO S.A.
CONVOCATORIA
La Lonja Club de Campo SA, convoca a asamblea general extraordinaria y ordinaria de accionistas para el día 23 de marzo de 2013, a las 10.30 hs en primera convocatoria y a las 11,30 hs en segunda convocatoria para la asamblea ordinaria y a las 11.30 hs en primera convocatoria y 12.30 hs en segunda convoca toria para la asamblea extraordinaria, en la sede social y deportiva del club, sito en Comodoro Rivadavia y San Mateo s/n, paraje la Lonja, en Pilar, Partido de Pilar, Pcia de Bs. As, para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1º Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva, 2º Constitución y valides de la asamblea, 3º Constitución de domicilio especial en el barrio para la realización de las Asambleas, 4º Consideración de la documentación pre vista por el art 234, inc. 1º de la Ley 19550, co rrespondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2012, 5º Destino de los resultados, 6º Designación de nuevas autoridades para la composición del Directorio y de la Sindicatura, Designación de sindico titular y suplente, 7º Fijación del numero y elección de los miembros de la comisión de relaciones societa rias, éticas y disciplinarias.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1º Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el presidente firmen el acta respectiva.
2º Constitución y validez de la asamblea.
3º Constitución del domicilio especial en el barrio para la realización de las asambleas.
4º Modificación del Art 45 del Reglamento In terno de Seguridad y Vigilancia.
NOTA: Conforme al art Nº13 del Estatuto So cial, los accionistas podrán hacerse represen tar, siendo suficiente el mandato otorgado en instrumento privado con la firma certificada en legal forma. Únicamente los accionistas podrán ser mandatarios. Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta Nº151 de fecha 10/09/2011.
Presidente Gabriel Anibal Cremonese e. 01/03/2013 Nº10954/13 v. 07/03/2013

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LAS ISLAS S.C.A.
CONVOCATORIA
Convoca a socios y accionistas de Las Islas S.C.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de marzo de 2013 a las 11:00hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs en segunda convo catoria en Perú 440 Piso 1º A, C.A.B.A a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta;
2º Consideración de los documentos pres critos por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550
correspondientes al ejercicio social cerrado el 30/06/2012. Dispensa de redactar la Memoria con los requisitos de la Res. Gral. IGJ 4/09;
3º Consideración de los motivos de la convo catoria fuera del plazo legal;
4º Tratamiento del resultado del ejercicio y consideración de distribución de utilidades;
5º Consideración de la gestión de las socias comanditadas durante el ejercicio social cerrado el 30/06/2012. Consideración de sus honorarios, en su caso, en exceso a los límites previstos por el art. 261 Ley 19.550.
La documentación a considerar se encuentra a disposición en la sede social.
Designado según instrumento público Esc.
Nº46 de fecha 21/03/2000 Reg. Nº538.
Socio Comanditario María Graciela Guardo e. 28/02/2013 Nº10582/13 v. 06/03/2013

BOLETIN OFICIAL Nº 32.594

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LOALCO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de LOALCO S.A.
a Asamblea Ordinaria para el día 19 de marzo de 2013 a las 17 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda Convocatoria en Yerbal 4154 Capital Federal a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación deter minada por el artículo 234 inc. 1 de la ley 19550
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2012.
2º Resultado del ejercicio y su distribución aun en exceso de las disposiciones del art. 261
de la ley 19550.
3º Elección de Directores y Síndicos titulares y suplentes, su número y dos accionistas para firmar el acta.
Presidente: Roberto Celestino. Designado se gún instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 14/03/2012.
Presidente Roberto Pablo Celestino e. 04/03/2013 Nº11757/13 v. 08/03/2013

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LUZPLUS S.A.
CONVOCATORIA
El directorio de LUZPLUS SA convocar a los señores accionistas a Asamblea General Ordina ria en 1º convocatoria para el día 26 de marzo de 2013, a las 9 horas para celebrar la asamblea, en la sede social de la calle Luzuriaga 345, Ciu dad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea y el registro de asistencia a asambleas.
2º Consideración y aprobación de la docu mentación establecida en el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nro. 29 cerrado el 31082011 y ejercicio econó mico numero 30 cerrados el 31/08/2012.
3º Consideración y aprobación de la distri bución de utilidades por el ejercicio económico Nro. 29 cerrado el 31082011 y por el ejercicio económico nº 30 cerrados el 31/08/2012 apro bación de la gestión de directores.
4º Fijación del número de directores y de signación de los mismos por el término de dos años.
4º Elección de síndico titular y suplente por el termino de un año.
5º El Sr. Presidente deja constancia que de acuerdo al estatuto, en caso de fracaso de la primera convocatoria se cita en segunda con vocatoria para una hora más tarde para tratar idéntico Orden del Día.
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013.
El Directorio JOSE MONTEFIORE PRESIDENTE Designa do según instrumento privado ACTA DE ASAM
BLEA de fecha 31/08/2009.
Presidente José Montefiore e. 04/03/2013 Nº11092/13 v. 08/03/2013

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R

ROLODECO S.A.
CONVOCATORIA
Registro nº 74515 Convocatoria. Cítase a los accionistas a A.G.O., a realizarse el día 25 de Marzo de 2013, en el local de Avda. Córdoba 1856 C.A.B.A., a las 14.30hs. en primera convo catoria, y una hora después en segunda convo catoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación esta blecida por el art. 234, inc. 1º de la ley 19550, re ferida al ejercicio económico cerrado el 31/12/12
y consideración de sus resultados;
3º Remuneración al Directorio, superando el límite del 25% dispuesto por la Ley de Socie dades;
4º Aprobación de todo lo actuado por el Di rectorio;

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5º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos 6º Designación de las personas autorizadas para actuar ante la I.G.J. y Boletín Oficial.
7º Consideración de asuntos varios que ha cen al giro societario.
El Directorio Designado por A.G.O. de fecha 14/10/2010, y distrib. de cargos según acta de fecha 15/10/2010 transcripta al folio 65 del Lº de Ac tas de Directorio 2, rubricado el 25/11/86 bajo el NºA 37135.
Presidente Norma Graciela Ridao e. 28/02/2013 Nº10491/13 v. 06/03/2013

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S

SUAMAR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de SUA
MAR SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea Gene ral Ordinaria, a celebrarse el 18 de Marzo de 2013 a las 10:00hs., en 1º convocatoria, y a las 11:00hs. en 2º convocatoria, en el domicilio de Av. Montes de Oca 1040, Piso 9, Dpto. B de la Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la Memoria, Balance y demás documentación establecida por el art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2012;
3º Tratamiento del Resultado del Ejercicio 2012.
4º Remuneración del Directorio en exceso del límite dispuesto por el Art. 261 de la Ley 19.550;
5º Consideración de la gestión del Directorio;
6º Consideración de la gestión del Síndico; y 7º Remuneración del Sr. Augusto Digiovanni por la realización de tareas técnicoadministrati vas en relación de dependencia con la sociedad.
NOTA: A fin de poder asistir a la asamblea se deberá proceder por parte de los señores accio nistas conforme las previsiones del art. 238 de la Ley 19.550, en el domicilio social en horario comercial.
AUGUSTO HUMBERTO ANTONIO DIGIO
VANNI Presidente del Directorio designado por Acta de Asamblea sin Nºde fecha 28/12/2011.
Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 28/12/2011.
Presidente Augusto Humberto Antonio Digiovanni e. 01/03/2013 Nº10996/13 v. 07/03/2013

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T
TEXTIL IBEROAMERICANA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 20 de Marzo de 2013, a las 14hs. en primera convocatoria, y 15hs. en se gunda convocatoria, en la calle 25 de Mayo 460, piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para re dactar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Elección de Directores Titulares y Suplen tes. Designación de Presidente y Vicepresidente del Directorio.
3º Designación de Síndico Titular y Suplente o eventual reforma del Estatuto Social a los efec tos de prescindir de la sindicatura.
4º Autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238
segundo párrafo de la Ley 19.550, para partici par en la Asamblea, deberán cursar comunica ciones a la Sociedad en la calle 25 de Mayo 460, piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.
Designado por Acta de Asamblea General Or dinaria de fecha 12/05/2011.
Presidente Guillermo Adrian Rodríguez e. 04/03/2013 Nº11658/13 v. 08/03/2013