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Segunda Sección
Viernes 1 de marzo de 2013
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva, 2º Constitución y valides de la asamblea, 3º Constitución de domicilio especial en el barrio para la realización de las Asambleas, 4º Consideración de la documentación pre vista por el art 234, inc. 1º de la Ley 19550, co rrespondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2012
5º Destino de los resultados, 6º Designación de nuevas autoridades para la composición del Directorio y de la Sindicatura, Designación de sindico titular y suplente 7º Fijación del numero y elección de los miembros de la comisión de relaciones societa rias, éticas y disciplinarias.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1º Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el presidente firmen el acta respectiva.
2º Constitución y validez de la asamblea.
3º Constitución del domicilio especial en el barrio para la realización de las asambleas.
4º Modificación del Art 45 del Reglamento In terno de Seguridad y Vigilancia.
NOTA: Conforme al art Nº13 del Estatuto So cial, los accionistas podrán hacerse represen tar, siendo suficiente el mandato otorgado en instrumento privado con la firma certificada en legal forma. Únicamente los accionistas podrán ser mandatarios. Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta Nº151 de fecha 10/09/2011
Presidente Gabriel Anibal Cremonese e. 01/03/2013 Nº10954/13 v. 07/03/2013

S

SUAMAR S.A.

1º Elección de 2 accionistas para firmar el acta;
2º Explicación de los motivos de la realización de la asamblea ordinaria fuera del término esta blecido por el art. 234 de la Ley 19.550;
3º Lectura, consideración de la memoria, In ventario, Balance General, Estado de situación patrimonial, Estado de resultados, Estado de evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo de efectivo, Cuadros y Anexos complementarios correspondientes al ejercicio económico Nro. 20
cerrado el 31 de Enero de 2012;
4º Consideración de honorarios del directorio y distribución de utilidades del ejercicio.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA de fecha 29/04/2011.
Presidente Jorge Kopruch e. 01/03/2013 Nº10843/13 v. 07/03/2013

2.2. TRANSFERENCIAS
NUEVAS
Rastro Ar Sociedad Anónima con domicilio en Pepirí 1144 Capital Federal transfiere el fondo de comercio: Comercio Mayorista y Minorista con depósito, de repuestos y accesorios del auto motor y venta minorista de automotores. Auto rizado por Resolución Nº5733/SSIG/83, sito en Zañartú 848/852 Planta Baja y Entrepiso Capital Federal a Mercedes Pompeya Sociedad Anóni ma, con domicilio en Zañartú 848 Capital Fede ral; sin deudas y sin personal. Partes y reclamos de ley en Zañartú Nº848 Capital Federal.
e. 01/03/2013 Nº10884/13 v. 07/03/2013

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de SUA
MAR SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea Gene ral Ordinaria, a celebrarse el 18 de Marzo de 2013 a las 10:00hs., en 1º convocatoria, y a las 11:00hs. en 2º convocatoria, en el domicilio de Av. Montes de Oca 1040, Piso 9, Dpto. B de la Ciudad de Buenos Aires.

2.3. AVISOS COMERCIALES
NUEVOS

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la Memoria, Balance y demás documentación establecida por el art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2012;
3º Tratamiento del Resultado del Ejercicio 2012.
4º Remuneración del Directorio en exceso del límite dispuesto por el Art. 261 de la Ley 19.550;
5º Consideración de la gestión del Directorio;
6º Consideración de la gestión del Síndico; y 7º Remuneración del Sr. Augusto Digiovanni por la realización de tareas técnicoadministrati vas en relación de dependencia con la sociedad.
NOTA: A fin de poder asistir a la asamblea se deberá proceder por parte de los señores accio nistas conforme las previsiones del art. 238 de la Ley 19.550, en el domicilio social en horario comercial.
AUGUSTO HUMBERTO ANTONIO DIGIO
VANNI Presidente del Directorio designado por Acta de Asamblea sin Nºde fecha 28/12/2011.
Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 28/12/2011.
Presidente Augusto Humberto Antonio Digiovanni e. 01/03/2013 Nº10996/13 v. 07/03/2013

TEXTIL KOPRUCH S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Marzo de 2013 a las 13 hs y en segunda convocatoria el mismo día a las 14hs. en el domicilio de Reconquista 538 4º Piso Of. 41 cuerpo A C.A.B.A. para tratar el siguiente:

A

4 LEGUAS S.A.
Por Asamblea de fecha 31.10.2012, se desig nó Presidente a José Alberto Andrés Uriburu, LE 8209853; Directores Titulares a Estanislao José Uriburu, DNI 25705485 y Teodoro Andrés Uriburu, DNI 28229872; y Director Suplente a Sergio Raúl Romero, DNI 18.422.435, to dos ellos con domicilio real y especial en Av.
Santa Fe 1531, 5 piso, CABA. Autorizado se gún instrumento privado Asamblea de fecha 31/10/2012.
Damaso José Maria Uriburu Montes Tº: 111 Fº: 622 C.P.A.C.F.
e. 01/03/2013 Nº10771/13 v. 01/03/2013

AGRICOLA CARLOS KEEN S.A.
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 24/10/2012, el Directorio quedó integrado de la siguiente manera: Presidente: Guillermo Artu ro Simone, Director Suplente: Paula Adán. Los directores electos aceptaron el cargo y fijaron domicilio especial en 25 de Mayo 555, piso 1º Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 24/10/2012.
Juan Pablo Argentato Tº: 108 Fº: 395 C.P.A.C.F.
e. 01/03/2013 Nº11005/13 v. 01/03/2013

AGROINDUSTRIA PEHUAJO S.A.
Edicto Rectificatorio del de fecha 10/12/2012, Tramite Nº122141/12. la denominación correcta
BOLETIN OFICIAL Nº 32.591

de la Sociedad es AGROINDUSTRIA PEHUAJO
SA, y no Agroindustrias Pehuajo SA. Autorizado según instrumento privado privado de fecha 29/07/2011.
Juan Manuel Quarleri Tº: 114 Fº: 444 C.P.A.C.F.
e. 01/03/2013 Nº11040/13 v. 01/03/2013

AKITOM S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 19, del 26/10/2012, se eligen las actuales autoridades; y por Acta de Directorio Nº87, del 15/11/2012, se distribuyen los cargos, desig nándose: Presidente: Jorge Luis Adaniya; Vice:
Sebastian Luis Adaniya; Director Titular: Diana Laura Adaniya y Director Suplente: Ricardo Os car Cuello, los tres primeros fijan domicilio es pecial en Av. Pte. Juan Domingo Perón 10.298, Ituzaingó, Pcia, de Bs. As.; y el último, lo hace en la calle Lisandro de la Torre 1.071, Moreno, Pcia. de Bs. As. Autorizado según instrumen to privado Acta de Directorio Nº 87 de fecha 15/11/2012.
Gabriela Verónica Brodsky Tº: 72 Fº: 208 C.P.A.C.F.
e. 01/03/2013 Nº10921/13 v. 01/03/2013

ALDO NAVILLI Y HNO. S.A.
Por Asamblea General Ordinaria y Extraordi naria de 27/12/2012 se designaron a los inte grantes del Directorio, por 3 ejercicios: Presi dente: NAVILLI, Aldo Adriano; Vicepresidente:
CASTRIA, Mariana; Director Titular: NAVILLI, Mariano; Director Suplente: NAVILLI, María Regina, quienes aceptaron los cargos y cons tituyeron domicilio especial en Alejandro María Aguado 2885 CABA. Autorizado según instru
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mento privado Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27/12/2012.
Romina Soledad Quaratino Tº: 101 Fº: 652 C.P.A.C.F.
e. 01/03/2013 Nº11032/13 v. 01/03/2013

AUTOPARTES ROJAS S.A.
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 1742012, renunciaron como Presidente Pedro Gómez y como Director Suplente José Edgar do Martínez. Se designó Presidente: Raymundo Malacari y Directora suplente: Judith Daiana Cre go quienes fijan domicilio especial en Rojas 1775
de CABA Autorizado según instrumento privado asamblea general ordinaria de fecha 17/04/2012.
Gerardo Daniel Ricoso Tº: 95 Fº: 2 C.P.A.C.F.
e. 01/03/2013 Nº10930/13 v. 01/03/2013

B

BANCO CETELEM ARGENTINA S.A.
Por Asamblea General Ordinaria del 19/02/2013 se aprobó la renuncia de Patrick Eugéne Marie Joseph Decla a sus cargos como Director titular y Vicepresidente de la Sociedad, y se designó en su reemplazo a Franck Laurent Roland Wilfried Vignard Rosez quien fijó domi cilio especial Av. Quintana 585 piso 8º Ciudad de Buenos Aires. Por reunión de directorio del 19/02/2013 se aprobó la siguiente distribución de cargos del directorio: Presidente: Franck Laurent Roland Wilfried Vignard Rosez, Vice presidente: Marc Campi, Directores titulares:
Guillermo Ricardo Moya, Tullio Lanari y Pablo Alejandro Pinnel. Autorizado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 19/02/2013.
Florencia Anahi Marino Tº: 112 Fº: 800 C.P.A.C.F.
e. 01/03/2013 Nº10913/13 v. 01/03/2013