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Segunda Sección
Jueves 17 de enero de 2013
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CABAÑA LOS CALDENES S.A.

C

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día viernes 08 de Febrero de 2013
a las 15 hs en primera convocatoria y a las 16 hs en segunda convocatoria, en el domicilio de Talcahuano 638 3º F de CABA a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2º Consideración de dispensa en el cumplimiento de lo establecido en la resolución I.G.J. Nº4 del 2009, 3º Consideración de la situación actual del local sito en la Av. Alicia M. de Justo 1744 y la continuidad de su giro comercial, 4º Consideración de la gestión del directorio.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 29/03/2010.
Presidente - Carlos Hugo Alejandro Baraldo e. 16/01/2013 Nº2217/13 v. 22/01/2013

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COMERCIAL CORRIENTES S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta ante la IGJ bajo el número 8524 Libro 111
Tomo A de Sociedades Anónimas el 10 de septiembre de 1992, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 8 de febrero de 2013 a las 13:00 horas en Bolívar 108, Piso 1, C.A.B.A, en primera convocatoria y a las 17:00 horas, en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Razones que motivaron la Convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.08.2011.
4 Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31.08.2011.
5 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración por el ejercicio económico finalizado el 31.08.2011.
6 Fijación del número de Directores Titulares y su designación por el término de un ejercicio.
7 Autorizaciones.
Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 14/03/2011.
Presidente - Salvador Bernardo Birman e. 11/01/2013 N 1295/13 v. 17/01/2013

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DECKER INDUSTRIAL S.A.

D

CONVOCATORIA
IGJ No. Correlativo 186916. Convócase a los accionistas de DECKER INDUSTRIAL S.A. a Asamblea General Extraordinaria, que tendrá lugar en Godoy Cruz 3236, C.A.B.A., el 7 de febrero de 2013, a las diez y a las once hs., en primera y segunda convocatoria respectivamente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2 Aprobación del texto ordenado del estatuto social;
3 Autorizaciones.
NOTA: Los accionistas deberán notificar su asistencia en Godoy Cruz 3236, C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 10 a 17, hasta el 1 de febrero de 2013 inclusive conforme lo establecido en el artículo 238 de la ley 19.550.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 14/09/2009.
Presidente - Sady Jefrey Herrera Lanbcher e. 14/01/2013 N 2147/13 v. 18/01/2013

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EL MALLETE S.A.

E

CONVOCATORIA
POR CINCO DÍAS.- Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria
para el 04 de febrero de 2013, a las 17.00 horas, en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de El Mallete S.A., sita en Maipú 231, piso 4º Oficina 65, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Informe de la presidenta sobre la decisión de solicitar la formación del concurso preventivo del El Mallete S.A..
3 Consideración de continuar el trámite del concurso preventivo.
Firmado: Araceli Paulina Ciarrocchi. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 18/09/2007
Presidente - Araceli Paulina Ciarrocchi e. 14/01/2013 N 2206/13 v. 18/01/2013

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F

F.V. S.A.

4 Aprobación de la gestión del Directorio.
5 Consideración de los resultados del ejercicio;
Su destino.
6 Determinación del número de miembros del Directorio y su elección por el término de un año.
7 Consideración de la actuación del Síndico y su remuneración. Elección del Síndico titular y suplente.
8 Recaudos instrumentales pertinentes.
El Directorio Designado según instrumento público Esc. Nº 44 de fecha 22/08/2011 Mat. Nº 3149.
Presidente - Osvaldo del Campo e. 11/01/2013 N 1179/13 v. 17/01/2013

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GENESEN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 13 de Febrero de 2013 a las 13 horas, en el domicilio legal sito en la calle Piedras 545 PB Ciudad Autónoma de Bs. As., a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convocase a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 30 de enero de 2013 a las 9:00 horas en Balcarce 880, piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación relativa al art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2012, de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
3º Consideración y destino de los resultados del ejercicio y de los resultados no asignados. Distribución de dividendos y consideración de la reserva facultativa, siguiendo la propuesta del Directorio.
4º Fijación del número de integrantes del Directorio.
5º Fijación del número de integrantes del Consejo de Vigilancia. Elección de sus miembros titulares por el término de un ejercicio.
6º Consideración de honorarios al Directorio y al Consejo de Vigilancia, en su caso, en exceso del art. 261 de la Ley 19.550.
7º Autorizaciones para efectuar las tramitaciones ante la autoridad de contralor en los términos de la Res. Gral. 7/05.
Se aclara que respecto del punto 3 del Orden del Día en lo concerniente a la consideración de la constitución de una reserva facultativa, la Asamblea sesionará en el carácter de Extraordinaria y se requerirán las mayorías previstas en el Art. 244 último párrafo de la Ley 19.550.
Conforme lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550, para asistir a la asamblea, los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea.
Firma: Francisco Enrique Viegener. Presidente del Directorio de F.V. Sociedad Anónima según acta del Consejo de Vigilancia 48 del 31/1/2012 de designación de autoridades.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio 928 de distribución de cargos de fecha 01/02/2012.
Presidente - Francisco Enrique Viegener e. 14/01/2013 N 1453/13 v. 18/01/2013

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GALILEO RENTAL S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.564

G

CONVOCATORIA
Se cita a Asamblea Ordinaria para el día 31 del mes Enero del año 2013, a las 14 horas, en Rivadavia 986 7 piso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2 Razones de la convocatoria a Asamblea fuera del término establecido por la Ley 19.550.
3 Consideración de los documentos establecidos por el artículo 234 Inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2012.

1º Consideración documentación según artículo 234 inc. 1º de las Leyes 19.550 y 22.903, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Septiembre de 2012.
2º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 30 de Septiembre de 2012.
3º Consideración asignación Directores conforme con las leyes 19.550 y 22.903 y estatutos, por el ejercicio económico cerrado el 30 de Septiembre de 2012.
4º Asignación del resultado del ejercicio económico cerrado el 30 de Septiembre de 2012.
5º Designación de los miembros del Directorio y/o su remoción según corresponda.
6º Motivos de las convocatorias a Asamblea fuera de término.

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7º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
LUIS ALBERTO REZER PRESIDENTE de GENESEN SA. Designado por Acta de Directorio del 03/04/2012 Designado según instrumento privado Acta de Directorio Libro 2 rúbrica 95056-06 de fecha 03/04/2012.
Presidente - Luis Alberto Rezer e. 14/01/2013 Nº1481/13 v. 18/01/2013

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GERLAND S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de enero de 2013, a las 09 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, en la calle Uruguay 1037, Piso 7º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Dispensa Resolución General Nº4/2009 de la Inspección General de Justicia.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Planillas Anexas y Notas Complementarias correspondientes al 11º Ejercicio Económico finalizado el 31 de Agosto de 2012.
4º Consideración del tratamiento de los Resultados del Ejercicio.
5º Consideración de la Gestión del Directorio.
6º Consideración de los Honorarios al Directorio.
Arq. Julio Néstor Cuntari. Presidente Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 08/05/2012.
Presidente - Julio Néstor Cuntari e. 14/01/2013 Nº1573/13 v. 18/01/2013