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Segunda Sección
Martes 15 de enero de 2013
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I

IGLU S.A.
CONVOCATORIA
Por Acta de Directorio del 15/10/2012 se decidió convocar a asamblea general ordinaria para el día 04/02/2013, a las 15 hs en 1º convocatoria y 16 hs en 2º convocatoria, en su sede legal: Av.
Corrientes 545, 7to piso frente de CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Documentación prescripta por los artículos 63 a 66 y 234 inciso 1º de la ley 19550, por el ejercicio económico Nº36 finalizado el 30 de Junio de 2012;
2º Tratamiento del resultado del ejercicio;
3º Retribuciones Mensuales al Directorio por funciones técnico-administrativas en exceso a lo establecido por el art. 261 de la ley 19.550 y sus modificaciones;
4º Aprobación de la gestión del directorio;
5º Fijación del número de directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos;
6º Elección de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
LUIS GUTNISKY. PRESIDENTE. Designado por acta de Directorio del 15/10/2010.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 15/10/2010.
Presidente - Luis Gutnisky e. 14/01/2013 Nº1734/13 v. 18/01/2013

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INMOBILIARIA LAMARO S.A.I.C.F. Y A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Extraordinaria para el día 6 de Febrero de 2013, a las 9.00
hs. en primer término y a las 10.00 hs en segundo termino, a fin de que se trate los siguientes puntos:
ORDEN DEL DIA:
A Realización de una Auditoria Contable Externa.
B Autorización al Directorio de la Venta de la fracción de tierra de 97 hectareas en La Toma, Pcia. de San Luis en la suma de $ 1.400.000.C Consideración del Testamento de Don Bartolo Denaro Carbone respecto de la Sociedad.
D Consideración sobre la actuación del Directorio.
E Determinar que se hará con la deuda que el Sr. Antonio Mario Denaro mantiene con la Empresa F Determinar que se hará con la deuda que la Sra. Marina Del Rosario Denaro mantiene con la empresa.
G Determinar que se hará con la deuda que la Sra. Rosario Gabella Pérez Mantiene con la empresa.
H Caminos a seguir para la Resolución de la deuda que la empresa mantiene con la Fundación Ingeniero Antonio Lamaro de Ayuda a los Ancianos y Niños Necesitados Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 15/06/2012.
Presidente - Francisco Sojo e. 14/01/2013 N 1564/13 v. 18/01/2013

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J
JAIZKIBEL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 01 de Febrero de 2013, a las 16 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 17 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Tucumán 862, piso 4º, depto. A, CABA, con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Directorio de uno a cinco miembros con mandato por tres 3 ejercicios, reforma del ARTÍCULO OCTAVO;
2º Prescindencia de la sindicatura, reforma del ARTÍCULO DECIMO;

3º Renuncia y nombramiento del Directorio para su inscripción de acuerdo al Art. 60 de la ley 19.550 por el término de TRES 3 ejercicios;
4º Designación de los socios para firmar el acta, y apoderados para el trámite.
De acuerdo al Art. 238 de la Ley Nº 19.550, los Accionistas deberán depositar en las oficinas antes mencionadas, las acciones o el respectivo certificado de depósito con un plazo no menos a tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de A.G.O. de fecha 14/01/2011.
Presidente - Claudia María Caberlotto e. 14/01/2013 Nº1738/13 v. 18/01/2013

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L
LA CUCHA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de enero de 2013 a las 16 horas en la sede social ubicada en la calle Sarmiento 1562, 4º piso, Of. E de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria y a las 17
hs en segunda convocatoria, para el caso que no haya quórum en la primera. En dicha Asamblea se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Razones por las cuales se llama a Asamblea fuera de término;
3º Consideración de la documentación mencionada en el Art. 234, punto 1, de la Ley 19.550
de Sociedades Comerciales y su modificatoria Ley 22.903, por el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2011: Balance general, estado de los resultados, distribución de ganancias, memoria e informe del Síndico;
4º Retribución al directorio por tareas técnico-administrativas, en exceso de los límites del Art. 261 de la Ley 19.550;
5º Consideración de la gestión de los directores y síndico y su responsabilidad;
6º Desafectación parcial del fondo reserva para futuros dividendos, por la suma de $ 130.000. Aprobación de la acreditación del monto desafectado en las cuentas de los accionistas, hasta cubrir los saldos deudores; y distribución entre ellos del remanente.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime y de Directorio ambas de fecha 09/02/2010.
Presidente - Federico del Campo e. 14/01/2013 Nº1750/13 v. 18/01/2013

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LABORATORIOS LERSAN S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 31 de enero de 2013 a las 10.30 horas en el domicilio de la calle Saladillo 2452/68 3º piso de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de uno o más accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico Nº58 finalizado el 30 de Junio de 2012. Art. 234 inc. 1
Ley 19550.
3º Consideración de la Gestión del Directorio y fijación de las remuneraciones por el ejercicio económico Nº 58 finalizado el 30 de Junio de 2012. Art. 261 párrafo 2º Ley 19550.
4º Fijación del Número de directores titulares y suplentes, su elección y duración del mandato.
Buenos Aires, de enero de 2013.
El firmante se encuentra autorizado por acta de directorio Nro. 465 de fecha 09 de noviembre del 2011.
Adriana María Alvarez Presidente Designado según instrumento privado acta de directorio 465 de fecha 09/11/2011.
Presidente - Adriana Maria Alvarez e. 14/01/2013 Nº1542/13 v. 18/01/2013

BOLETIN OFICIAL Nº 32.562

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LALLFERM S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 6 de febrero de 2013 a las 15.00
horas, en la sede social de la calle Callao 2050, piso 1º, departamento A, de Capital Federal, en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con la Presidenta de la Sociedad.
2º Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de enero de 2012.
3º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2012.
4º Remuneración del Directorio por el desempeño de su cargo durante el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2012.
5º Consideración de la gestión de Carlos A. Juni en su carácter de apoderado de la sociedad por las gestiones realizadas hasta el 31/01/2012.
6º Tratamiento de resultados.
7º Motivo por el que se convoca a Asamblea fuera de término.
Adriana Coste Delvecchio, Presidente según Actas de Asamblea y Directorio, ambas de fecha 30 septiembre de 2011.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y Directorio de fecha 30/09/2011.
Presidente - Adriana Vilda Ansaldi de Coste e. 09/01/2013 Nº767/13 v. 15/01/2013

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LEMALA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. accionistas de LEMALA
S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el 31/01/2013, a las 17:00hs.
en primera convocatoria y a las 18:00hs. en segunda convocatoria en la Larrea 716 Piso 2º, Dpto. B, CABA a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Motivos por los que se convoca a la asamblea fuera de los términos legales.
3º consideración de la documentación prescripta por el art. 237, inc. 1 de la Ley 19550
por el ejercicio económico Nº 6, cerrado el 31/07/2012.
4º Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.
5º Destino de los resultados del ejercicio.
6º Elección de nuevas autoridades.
7º Aumento de Capital.
NOTA: Los Sres. accionistas deberán comunicar su asistencia y depositar los títulos representativos de sus acreencias en la sede legal, Larrea 716, Piso 2º, Dpto. B CABA de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 hs. para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas art. 238 Ley 19550 con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada precedentemente.
Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria Nº6 del 19/11/2010.
Presidente - Leandro Ezequiel Hener e. 14/01/2013 Nº1999/13 v. 18/01/2013

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LOS TRES PIERES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 29 de Enero de 2013, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en la calle Murguiondo 769, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inciso 1º de la ley 19550
correspondiente al ejercicio económico Nº 7, cerrado el 31 de Diciembre de 2012.

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2º Consideración de los resultados del ejercicio, gestión y remuneraciones de los miembros del Directorio.
3º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Buenos Aires, 04 de Enero de 2013.
Presidente - Osvaldo Francisco Cassieri.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 24/01/2012.
Presidente - Osvaldo Francisco Cassieri e. 09/01/2013 Nº693/13 v. 15/01/2013

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LOS VERDES EUCALIPTOS S.A.
COMERCIAL, INMOBILIARIA Y FINANCIERA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de Febrero de 2013, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, Montevideo 373, 6º piso, oficina 64, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 42, finalizado el 30 de Septiembre de 2012.
2 Consideración del Resultado del Ejercicio.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Fijación del número y designación de los nuevos miembros del Directorio.
5 Autorización para inscribir las resoluciones adoptadas.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 28/01/2010.
Presidente - Hernán Ariel Recalde e. 10/01/2013 N 1023/13 v. 16/01/2013

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MACOVE RENT & LEASE S.A.

M

CONVOCATORIA
IGJ Nº1800692. Por resolución del directorio, se convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 31/01/2013 en la sede social, Sarmiento 1981, piso 2 oficina B, CABA, a las 15 horas en primera convocatoria, o de no haber quórum en segunda convocatoria en igual lugar y fecha una hora más tarde, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los firmantes del acta de asamblea;
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Notas y Cuadros Contables Anexos al 31
de diciembre de 2012;
3º Destino del saldo del ejercicio. Situación de la cuenta de resultados no asignados y de Reserva Operativa;
4º Remuneración de los Señores Directores, en su caso en exceso de lo dispuesto por el art.
261 de la ley 19.550.
Diego Martín RUIZ. Presidente del directorio.
Designado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 23/12/2011.
Designado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 23/12/2011.
Presidente - Diego Martin Ruiz e. 10/01/2013 Nº972/13 v. 16/01/2013

MAGNASCO HERMANOS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas de Magnasco Hermanos S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Enero de 2013, a las 18 horas, en Viamonte 1453, 7 piso Of 47 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.