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Segunda Sección
Martes 11 de diciembre de 2012

22062009. Sociedades Comerciales. Memoria Anual del Directorio Resolución General Nº6/2006 IGJ. Modificación.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES
% 35 %
AL FIUME S.A.

A

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de AL
FIUME S.A. a la asamblea general Ordinaria a celebrarse el 26/12/2012 a las 10 horas, en primera convocatoria y el mismo día, a las 11 horas, en segunda convocatoria, en la calle Rodríguez Peña 617, piso 6, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inciso 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio del 2012.
3º Consideración de lo actuado por el Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de junio del 2012.
4º Consideración de Resultados y distribución de utilidades.
5º Consideración de los honorarios de los Directores.
6º Elección de autoridades y distribución de cargos, por el término de tres ejercicios.
7º Tratamiento de la dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en esta Resolución General Nº4/2009 IGJ B.O.
22-06-2009. Sociedades Comerciales. Memoria Anual del Directorio Resolución General Nº6/2006 IGJ. Modificación.
NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas.
Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la calle Rodríguez Peña 617, piso 6, CABA, de lunes a viernes en el horario de 12 a 15 horas hasta el 18/12/2012, inclusive.
Designada por Acta de Asamblea de fecha 2/12/2009, labrada a fojas 19/21 del Libro de Actas de Asambleas número 1, rubricado el 23/6/1977, bajo el número 49459-97.
Presidente - Renata Susana Brandes de Bizzozzero e. 05/12/2012 Nº120466/12 v. 11/12/2012

% 35 %
ARASIO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de ARASIO S.A. a la asamblea general Ordinaria a celebrarse el 26/12/2012 a las 9 horas, en primera convocatoria y el mismo día, a las 10 horas, en segunda convocatoria, en la calle Rodríguez Peña 617, piso 6, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inciso 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio del 2012.
3º Consideración de lo actuado por el Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de junio del 2012.
4º Consideración de Resultados y distribución de utilidades.
5º Consideración de los honorarios de los Directores.
6º Elección de autoridades y distribución de cargos, por el término de tres ejercicios.
7º Tratamiento de la dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en esta Resolución General Nº4/2009 IGJ B.O.

NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas.
Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la calle Rodríguez Peña 617, piso 6, CABA, de lunes a viernes en el horario de 12 a 15 horas hasta el 18/12/2009, inclusive.
Designada por Acta de Directorio de fecha 2/12/2009, labrada a fojas 19/20, del Libro de Actas de Directorio número 1, rubricado el 23/6/1977, bajo el número 4946997.
Presidente Renata Susana Brandes de Bizzozzero e. 05/12/2012 N 120464/12 v. 11/12/2012

% 35 %

C

CAMARA METROPOLITANA DE EMPRESAS
DE SEPELIOS
CONVOCATORIA
De conformidad a lo establecido en el Artículo Veintitrés del Estatuto Social, la Comisión Directiva, convoca a los señores socios, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se llevará a cabo el día 12 de diciembre de 2012, a las 18:30
horas, en la sede social, calle Sarmiento 1371 P. B. - Of. 8 - C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Constitución legal de la Asamblea.
2 Elección de dos asociados para suscribir el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informes del Auditor y Órgano de Fiscalización, todo por el Ejercicio Nº23, finalizado el 30 de junio de 2012.
4 Elección de miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Directiva de la Institución.
5 Elección de miembros titulares y suplentes para integrar el Órgano de Fiscalización de la Institución.
A los fines pertinentes, se recuerda lo suscripto por el artículo Veintiséis del Estatuto Social, La Asamblea se realizará válidamente, aún en los casos de reforma de estatutos y de disolución social, sea cual fuere el número de socios concurrentes, media hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido ya la mayoría absoluta de los socios con derecho a voto.
Nicolás De Paola. LE.: 5.071.054. Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº31 del 23/11/2010 y Acta de Comisión Directiva Nº542 del 07/12/2010 donde se distribuyeron los cargos.
Presidente - Nicolás De Paola e. 07/12/2012 Nº121626/12 v. 11/12/2012

% 35 %
CAPORAI S.A.
CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio en sesión del 29/11/2012 convócase a Asamblea Extraordinaria para el 27 de diciembre de 2012, en la sede legal sita en Av. de Mayo 752, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de accionistas para firmar el acta.
2º Liquidación y disolución anticipada de la sociedad.
3º Designación del liquidador.
Lea Virgina De Zordo - Presidente, designada en acta de Directorio, Libro de Actas de Directorio Nº 1 a fs 143, celebrada el 29/04/2011.
Presidente - Lea Virginia De Zordo e. 05/12/2012 Nº 120540/12 v. 11/12/2012

% 35 %
CASA FUENTES S.A. COMERCIAL
INDUSTRIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA
CONVOCATORIA
Convóquese a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 26 de Diciembre de 2012 a las 09:00 horas, en Paraguay
BOLETIN OFICIAL Nº 32.540

1178 - 6 Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un accionista para presidir la Asamblea.
2 Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 por el quincuagésimo segundo ejercicio cerrado el 31
de agosto de 2012.
3º Destino del Resultado del Ejercicio. Remuneración de los Directores, en exceso a lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley 19.550 y del Síndico.
4º Aprobación de la gestión de los Sres. Directores y Síndico actuante.
5 Fijación del número de Directores y elección de los mismos. Elección del Síndico Titular y Suplente.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 05 de Diciembre de 2012.

35

de Secretario por dos años en reemplazo del Sr.
Pablo Caruso; de Prosecretario por dos años en reemplazo del Sr. Rodolfo Pascual; de Tesorero por dos años en reemplazo del Sr. Antonio Gaudio;
de Protesorero por dos años en reemplazo del Sr.
C.P.N. Horacio Rotella, de tres Vocales Titulares por dos años, en reemplazo de los Señores Luis Spandonari, Nestor Tella y Oscar Esquivel; de un Vocal Titular por un año en reemplazo de la Sra. Carmen Cordonnier de Rocca Rivarola; de cinco vocales suplentes por un año en reemplazo de los Señores Dr. Diego Agazzi, Pablo Diamantini, Carlos Calveri, Juan Jose Mattes y un cargo vacante.
b Comisión Revisora de Cuentas: Tres Revisores de cuentas por un año en reemplazo de los Señores Omar Borel, Jorge Luis Martínez y Osvaldo Gari Costa.
7º Escrutinio de la elección de autoridades y proclamación de la lista electa.
Presidente - Ricardo Jrgensen y Secretario - Pablo Caruso. Surgen los citados cargos del acta de asamblea llevada a cabo el día 19 de diciembre de 2010.
Presidente - Ricardo A. Jrgensen Secretario - Pablo I. Caruso
El mandato surge del Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 22/12/2009 y Acta de Directorio Nº 426 del día 23/12/2009.
Antonio Fernandez Espinosa D.N.I 4.134.380
Presidente.
Presidente - Antonio Fernandez Espinosa e. 07/12/2012 N 122302/12 v. 13/12/2012

% 35 %
CHES S.A.

Certificación emitida por: Emilia Estela Riganti Oliva. Nº Registro: 1468. Nº Matrícula: 3532. Fecha:
04/12/2012. Nº Acta: 199. Nº Libro: 28.
e. 10/12/2012 Nº 122221/12 v. 12/12/2012

% 35 %
CLUB ESPAÑOL

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convocase a los accionistas de CHES S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el dia 27 de diciembre de 2012, en la sede de Lavalle 1506, piso 7 oficina 31 de la C.A.B.A.
a las 14:00 horas en primera convocatoria, para considerar el siguiente:

Señor Asociado: La Comisión Directiva, conforme lo decidido en la sesión del día 5 de Diciembre de 2012, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria conforme a lo determinado en el art. 42
inc. a, b, y c de los Estatutos Sociales, la que se celebrará en nuestra sede social sita en Bernardo de Irigoyen 172 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 27 de Diciembre de 2012, a las 19,00 horas en primera convocatoria y si no hubiera quórum, en segunda convocatoria, a las 19,30 horas, con el número de socios que se encontraren presentes, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el Acta.
2 Justificación del llamado fuera de termino.
3 Consideración de la documentacion requerida por el artículo 234, inciso 1 de la Ley N 19550 del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012 y aprobacion de la gestion del directorio.
4 Consideración del resultado.
5 Consideración de las retribuciones a los directores y fijacion de honorarios por el desarrollo de tareas tecnico administrativas.
6 Elección de nuevo Organo de Fiscalizacion y fijacion de su retribucion conforme a los términos del artículo 292 de la Ley N 19550.
Presidente Horacio Alberto Tineo. Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 18
de Noviembre de 2011, folios 75 y 76 del Libro de Actas de Asambleas N 1 rubricado el 21 de Junio de 1982 bajo el N A 13144.
Presidente - Horacio Alberto Tineo e. 07/12/2012 N 121558/12 v. 13/12/2012

% 35 %
CLUB DE PESCADORES
CONVOCATORIA
En cumplimiento de las normas establecidas por los Estatutos del Club de Pescadores en sus artículos 39º, inciso I y 44º inciso g, convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de Diciembre de 2012 a las 10,30 horas, en nuestro edificio social de Avenida Costanera Norte Rafael Obligado y Avenida Domingo Faustino Sarmiento, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea Art. 71 del Estatuto.
2º Elección de tres asociados para integrar la Junta Escrutadora del comicio electoral Art. 76 inc.
b del Estatuto Social.
3º Tratamiento de la Memoria y Balance correspondiente al período comprendido entre el 1º de Octubre de 2011 y el 30 de Septiembre de 2012.
4º Fijación de la cuota de ingreso a la Institución artículo 14º inciso b y artículo 72 inciso c del Estatuto Social.
5º Fijación de la cuota social mensual a regir desde el 1º de Enero de 2013 artículo 14 inciso c y 72º inciso c del Estatuto Social.
6º Elección de Autoridades: a Comisión Directiva: Presidente por dos años en reemplazo del Señor Ricardo Jrgensen, de Vicepresidente 1º por dos años en reemplazo del Sr. Ing. Julio Bragulat,
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asociados para firmar el acta de ésta Asamblea, junto al Sr. Presidente y Secretario.
2 Explicaciones sobre la demora en la convocatoria.
3 Tratamiento y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión de Hacienda correspondiente al ejercicio 106 que corresponde al período comprendido des el 1 de Junio de 2011 al 31 de Mayo de 2012.
Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2012.
Podrán participar en la Asamblea los Socios Vitalicios y los Activos con una antigedad superior a los seis meses, hasta el n 1590 inclusive, con la cuota de Noviembre de 2012 abonada.
Presidente José Benito López Secretario María Josefa Garrido Autoridades electas por Asamblea de fecha 2 de Diciembre de 2011, que consta en Libro de Actas de Asamblea N 3 folio 64 al 66 rubricado en la I.G.J.
el día 19 de Abril de 1995 N A 11012. Asunción del cargo de Secretario por Acta de fecha 14 de Noviembre de 2012, que consta en el libro de Actas de Comisión Directiva, folios 437 y 438, rubricado en la I.G.J. el día 16 de Noviembre de 2001 N 73493-01.
Certificación emitida por: Juan José Lézica.
Nº Registro: 515. Nº Matrícula: 4980. Fecha:
6/12/2012. Nº Acta: 07. N Libro: 14.
e. 10/12/2012 N 122767/12 v. 12/12/2012

% 35 %
COUNTRY CLUB PINAR DEL SOL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 26 de diciembre de 2012, en Salta 522 Piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera y segunda convocatoria a las 10:00 y 11:00 horas respectivamente, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.