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Segunda Sección
Martes 4 de diciembre de 2012

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
NUEVAS

ACE SEGUROS S.A.

A

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraor dinaria a celebrarse el 21/12/2012 a las 11 ho ras en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en Avenida Leandro N. Alem 855 piso 19º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento del capital social. Capitalización del aporte de capital efectuado por el accionis ta ACE Ina International Holdings Ltd. Determi nación de la prima de emisión de acuerdo a lo establecido por la Resolución General IGJ 9/06.
Derecho de suscripción preferente y de acre cer. Emisión de acciones. Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social. Valor nominal de ac ciones. Aprobación texto ordenado del estatuto social.
3º Reorganización del Directorio. Determina ción del número de miembros y su designación.
4º Autorizaciones para realizar las presenta ciones e inscripciones correspondientes ante la Inspección General de Justicia y Superintenden cia de Seguros de la Nación.
Para asistir a la Asamblea los Accionistas de berán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Avenida Leandro N.
Alem 855 piso 19º, Ciudad de Buenos Aires de 10 a 18 hs.
El Directorio El firmante fue designado Vicepresidente por Asamblea Ordinaria del 31/10/2012 y por re unión de Directorio de Distribución de Cargos del 1/11/2012. En ejercicio de la presidencia de acuerdo a lo establecido por el artículo 8 del Es tatuto Social y acta de directorio de licencia del 22/11/2012.
Vicepresidente Gustavo Ariel Cardaci e. 04/12/2012 Nº120908/12 v. 10/12/2012

% 10 %

B

BANCO COMAFI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Extraordinaria de Accionis tas que se celebrará el 21 de diciembre de 2012
a las 10:00 horas en primera convocatoria, y el 26 de diciembre de 2012 a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en Bartolomé Mitre 699, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para apro bar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la creación de un nuevo programa global para la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en accio nes, a corto, mediano o largo plazo, subordina das o no, con o sin garantía, conforme la Ley No. 23.576 y sus modificatorias las ONs por un monto máximo de hasta US$ 200.000.000 o su equivalente en otras monedas en circulación en cualquier momento, bajo el cual se podrán emitir distintas clases y/o series de obligaciones negociables denominadas en dólares u otras
monedas y re-emitir las sucesivas clases y/o series que se amorticen el Nuevo Programa.
Consideración del destino a dar a los fondos que se obtengan como resultado de la coloca ción de las ONs a emitirse en el marco del Nue vo Programa. Solicitud de autorización i para la creación del Nuevo Programa ante la Comi sión Nacional de Valores la CNV y/o los or ganismos del exterior correspondientes; y ii del Nuevo Programa para la eventual oferta pública, cotización y negociación en entidades autorre guladas del país y/o del exterior de las ONs que se emitan bajo éste. Delegar en el Directorio i la determinación de los restantes términos y condi ciones del Nuevo Programa y de las ONs que se emitan bajo éste, ii la realización de los trámites correspondientes ante todo organismo público o privado que pueda corresponder, para obtener la autorización del Nuevo Programa y la eventual cotización y/o negociación de las ONs emitidas en el marco del mismo, y iii la aprobación y ce lebración de todos los documentos y/o contra tos necesarios para la creación del Nuevo Pro grama y la emisión de las ONs. Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en uno o más gerentes de primera línea del Banco designados en los términos del artículo 270 de la Ley N 19.550 o en quien ellos consideren conveniente el ejercicio de las facul tades referidas en el apartado anterior.
Presidente Guillermo A. Cerviño. Designado por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 25 de Octubre de 2011 y Acta de Directorio N 2067 de distribución de cargos del 25 de Oc tubre de 2011.
Presidente - Guillermo Alejandro Cerviño e. 04/12/2012 N 121158/12 v. 10/12/2012

C
CITRICOS CONCORDIA S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.535

3º Consideración de los Estados Contables de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 30 de septiembre del año 2012 y Dispensa de confeccionar la memoria en los términos del artículo 1º de la RG IGJ 6/2006, modificada por la RG IGJ 4/2009.
4º Consideración de la gestión del Directorio desde la fecha de la Asamblea pasada hasta la fecha de la presente.
5º Consideración de los honorarios del Direc torio.
6º Fijación de los honorarios del Directorio para el próximo Ejercicio.
7º Presentación a la Asamblea del Presu puesto de Gastos y Recursos.
8º Gerenciamiento del Club de Campo, Inten dente.
9º Ampliación de los plazos de vigencia de los comodatos estipulados en el art. 7 del Regla mento Para Construcción y Uso de Caballerizas, Corrales y Demás Instalaciones Ecuestres, por cinco años en cada uno de los casos allí con templados.
NOTA 1: Los accionistas tendrán que cursar comunicación de asistencia en la calle Arenales 1611 piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Bue nos Aires, en el horario de 9 a 20 hs.
NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Señores Accio nistas en la calle Avda. Rivadavia 2358, sexto piso, derecha, de la Ciudad Autónoma de Bue nos Aires, en el horario de 9 a 18 hs. Daniel Passaniti, Presidente designado por acta de asamblea de accionistas de fecha 14 de julio del 2010 y acta de directorio de la misma fecha.
Presidente Daniel Passaniti e. 04/12/2012 Nº120660/12 v. 10/12/2012

EXPRESO SAN ISIDRO S.A. DE
TRANSPORTE COMERCIAL INDUSTRIAL
FINANCIERA E INMOBILIARIA

E

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Maipú 746 piso 5º frente, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a las 9 horas en pri mera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria el 24 de diciembre de 2012 para tratar el siguiente:

Inscripción I.G.J. Nº 195676/17402. Convo case a Asamblea General Extraordinaria de Ac cionistas, para el día 21 de Diciembre de 2012, a las 16 horas en primera convocatoria, y a las 16,30
horas en segunda convocatoria, a realizarse en Mi nistro Brin Nro. 1279, C.A.B.A., para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Informe sobre causas del llamado fuera de término.
3º Consideración de la documentación del articulo 234 inc. 1º de la ley 19550 correspon diente a los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2009, 30 de junio de 2010, y 30 de junio de 2011, respectivamente.
4º Consideración de los resultados del ejerci cio y alternativas a adoptar al respecto.
5º Aumento del capital social dentro del quín tuplo. Emisión de acciones.
6º Consideración de la gestión del Directorio.
7º Consideración de la remuneración del Di rectorio.
8º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
Firma: Amilcar Emilio Arguelles, Presidente, según Acta de Asamblea del 22 de diciembre de 2008.
Presidente Amilcar Emilio Arguelles e. 04/12/2012 Nº120143/12 v. 10/12/2012

CLUB DE CAMPO SANTA CATALINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase, a los Señores accionistas, a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, para el día 21 de diciembre de 2012 a las 17 hs en primera convocatoria y a las 18 hs en segunda, a cele brarse en la calle San Martin 140 Piso 22, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para consi derar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Ratificación de la reducción de Capital Social decidida por asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 15 de diciembre de 2010.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de Presidente de la Asamblea.
2º Designación de dos accionistas para la firma del acta de Asamblea.
3º Informe a los accionistas sobre las distintas denuncias formuladas contra la empresa y su Di rectorio. Detalle de las mismas y sus autores. Re sultado de dichas denuncias y estado actual de la situación planteada.
4º Acciones a tomar contra los autores y/o res ponsables en relación con dichas denuncias a partir del resultado de las mismas y de los gravísimos e injustificados daños de diversa índole sufridos por la empresa y las personas que fueron involucradas.
5º Informe amplio y general del estado económi co, contable, financiero y tributario de la empresa.
Puesta a consideración de los accionistas acerca de los cursos a seguir teniendo en cuenta las resul tas de dichos informes.
Eladio Chao, en su carácter de Presidente, de signado según Acta de Asamblea Nº69, de fecha 10/6/2011.
El Directorio Presidente Eladio Chao e. 04/12/2012 Nº120437/12 v. 10/12/2012

EXPRESO SAN ISIDRO S.A. DE TRANSPORTE
COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA E
INMOBILIARIA
CONVOCATORIA
Inscripción I.G.J. Nº 195676/17402. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 21 de Diciembre de 2012 a las 15 horas en primera convocatoria, y a las 15,30 horas en se gunda convocatoria a realizar con los accionistas presentes en Ministro Brin Nro. 1279, C.A.B.A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de Presidente de la Asamblea.

10

2º Designación de dos accionistas para suscribir el acta correspondiente.
3º Informe a los accionistas acerca de los mo tivos de la postergación de la convocatoria a esta Asamblea.
4º Puesta a consideración de los accionistas de la documentación del Art. 234, inc. 1º de la ley 19550 correspondiente al ejercicio 2011 cerrado al 31 de Diciembre de 2011.
5º Puesta a consideración de la gestión de Direc torio y del Consejo de Vigilancia.
6º Retribución del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
7º Ante el vencimiento de los mandatos de los respectivos cargos se procede a cubrir los mismos mediante la designación de: Presidente, Secretario, Vocal Primero Titular y Tres Vocales suplentes.
8º Designación de los Miembros del Consejo de Vigilancia.
Eladio Chao en su carácter de Presidente, según Acta de Asamblea No 69 de fecha 10/06/2011.
El Directorio Presidente Eladio Chao e. 04/12/2012 Nº120439/12 v. 10/12/2012

F
FEDERACION LANERA ARGENTINA
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Estimado Socio: El Consejo Directivo de la Fede ración Lanera Argentina, de conformidad a lo dis puesto por los Estatutos Sociales, cumple en invi tarlo a la Asamblea General Extraordinaria solicitada por la Inspección General de Justicia, de acuerdo a la disposición de la Sra. Inspectora Eugenia Aleu en la vista con trámite Nº4024893 del 08/11/2012, que se realizará el 19/12/2012 a las 11 horas en pri mera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social, 25 de Mayo Nº516, piso 4to, CABA, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Ratificación del punto Nº3 del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria Nº122 de fecha 28/09/12, indicado en la Convocatoria aprobada por acta Nº1641 del Consejo Directivo, que debe decir: Elección 6 seis Vocales Titulares, 1 un Vocal Suplente todos por dos años y 3 tres miembros de la Comisión Revisora de Cuentas todos por un año.
2º Ratificación de los puntos 1º y 2º del Orden del Día resueltos por Asamblea Nº122 del 28/09/2012, a saber: A Consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspon diente al 83 Ejercicio Social, terminado o cerrado el 30/06/12 y B Destino de fondos de la cuenta Resul tados no Asignados.
3º Elección de dos Asociados para firmar el Acta.
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
De los Estatutos Sociales: Art. 23 habrá quórum en las Asambleas con la presencia de la mitad más uno de los asociados o sus represen tantes que se hallen en las condiciones exigidas por los Estatutos. Pasada media hora de la señalada en la convocatoria, la Asamblea se llevará a cabo con cualquier número de Asociados o de sus represen tantes que se hallen presentes.
Se informa que los miembros del Consejo Direc tivo salientes, por terminación del mandato, son los siguientes: Vocales: Juan Pablo Lefebvre, Mar co Gallia, Marcelo Gonzalo Arregui, Miguel Angel Aconetani, Carlos Alberto Leers, Claudio G. Ulrich, Alberto Pedro Paz y por la Comisión Revisora de Cuentas: Carlos A. Manopella, Roberto Fuchs y Carlos José Menéndez.
Electo Acta Asamblea 112 28/09/2012, Nom brado Secretario, Acta Cons. Directivo 1643
28/09/2012. Juan Pablo Lefebvre, secretario. Elec to Acta Asamblea 111 23/09/2011. Raúl Ernesto Zamboni, Presidente.
Certificación emitida por: Ernesto M. V. Mari no. Nº Registro: 628. Nº Matrícula: 3234. Fecha:
28/11/2012. NºActa: 120. NºLibro: 42.
e. 04/12/2012 Nº119775/12 v. 04/12/2012

% 10 %

P

PAMPAS GRAIN S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de Pampas Grain S.A. convoca a Asamb. Ord. de Accionistas, a celebrarse el día 21
de Diciembre de 2012 a las 9 hs. en el domicilio so