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Segunda Sección
Viernes 2 de noviembre de 2012
Se hace saber el art. 45 de los estatutos: Las Asambleas se celebrarán válidamente, aún en los casos de reformas de Estatutos, Reglamentos o Disolución Social, sea cual fuese el número de socios concurrentes, una 1 hora después de la fijada convocatoria, si antes no se hubiese reunido ya la mitad más uno de los socios con derecho a voto.
Presidente Roxana Sohn de Feldman Secretaria Lorena Steinberg de Cohen Falah
El firmante fue designado por Asamblea Ordinaria Nº 116 del 24/11/2011, obrante a fojas 240 a 241 del Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad Nº3 y por reunión de Directorio de Distribución de Cargos Nº1655 de igual fecha, obrante a fojas 213 del Libro de Actas de Directorio de la Sociedad Nº9.
Presidente - Alberto Rafael Hojman e. 02/11/2012 Nº110822/12 v. 08/11/2012

Designadas en Acta de Asamblea nro. 621 del 1 de septiembre de 2010.

CATALINAS CLUB S.A.

Certificación emitida por: Alicia Buezas de la Torre. Nº Registro: 1260. Nº Matrícula: 2632. Fecha: 26/10/2012. Nº Acta: 46. N Libro: 31.
e. 02/11/2012 N 110371/12 v. 02/11/2012

AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO
CONVOCATORIA
A REUNION ORDINARIA
DE LA ASAMBLEA DE DELEGADOS

C

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Catalinas Club S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 20 de Noviembre de 2012, a las 14.00 horas en primera convocatoria, y a las 15.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de San Martin 645 - Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

En uso de las atribuciones que le son propias en virtud de lo dispuesto por el Art. 30 del Estatuto, la Comisión Directiva del Automóvil Club Argentino, convoca a Reunión Ordinaria de la Asamblea de Delegados, a realizarse el día 21 de Noviembre de 2012 a las 18,30 horas, en el 1º piso de la Sede Central de la Institución, Avda. del Libertador 1850, Capital Federal, la que tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para que suscriban la respectiva Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Documentación que prescribe el Art. 234 - inciso 1º de la Ley 19550, con relación al Ej. Económico 20, finalizado el 30
de junio de 2012.
3º Aprobación de la gestión del Directorio al 30 de junio de 2012.
4º Remuneración al Directorio y Destino de los Resultados.

1 Designación de dos señores Delegados para firmar el Acta.
2 Toma de conocimiento de los valores de la cuota social, de conformidad con la resolución de la Asamblea de Delegados de fecha 27 de junio de 2012, Acta N 2, Punto 2.
3 Consideración de la Memoria, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos correspondiente al Ejercicio 108 e informe de la Comisión Fiscalizadora de Cuentas.
Presidente Jorge Rosales Secretario Juan Manuel Lissarrague
Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Sociedad con tres días hábiles de anticipación.
Presidente Alberto J. Terán, según Acta de Asamblea Nº 22 de fecha 11/11/2010 - s/Lº 1
Actas Asambleas. Rubr. A15340 del 07/05/1993.
Presidente - Alberto Terán e. 02/11/2012 Nº110492/12 v. 08/11/2012

CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS
S.A. CADIA

La Designación del Dr. Jorge Rosales y Dr.
Juan Manuel Lissarrague, resulta del Acta de Comisión Directiva N 4 del día 3 de mayo de 2012.
Presidente Jorge Rosales Secretario Juan Manuel Lissarrague
CONVOCATORIA

Certificación emitida por: Edmundo A. Scholz.
Nº Registro: 642. Nº Matrícula: 2816. Fecha:
9/10/2012. Nº Acta: 115. N Libro: 58.
e. 02/11/2012 N 109955/12 v. 02/11/2012

B

BGH S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a asamblea ordinaria y extraordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 22 de noviembre de 2012, a las 10.00 y 11.00 horas respectivamente, en la sede social sita en Brasil 731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2º Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2012.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4º Consideración de los resultados. Consideración de constitución de reservas facultativas y de distribución de dividendos.
5º Consideración de las remuneraciones a los Directores y Sindicatura correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012. Necesidad de exceder los límites prefijados por el art.
261, tercer párrafo, de la Ley 19.550.
6º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por un ejercicio.
7º Designación de Síndico Titular y Suplente.
8º Autorización al Directorio para efectuar retiros a cuenta de los honorarios del ejercicio económico iniciado el 1º de julio de 2012.
El Directorio
Por cinco 5 días. Convocase a los Señores Accionistas de Consultores Argentinos Asociados S.A. CADIA C.U.I.T. 30-51979384-5 a Asamblea General Ordinaria para el 23 de Noviembre de 2012 a las 09:00 hs. en Primera Convocatoria y a las 10:30 hs. en Segunda Convocatoria, en la Oficina Nº18 del Piso 7mo. del Edificio Buenos Aires Plaza ubicado en Manuela Saenz 323 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente.
2º Fijación del número de miembros del Directorio y su elección por el término de dos 2
años.
3º Consideración de la Memoria, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas, al 30 de junio de 2011.
4º Aprobación de la Gestión del Directorio y Remuneración al mismo.
5º Distribución del Resultado del Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2011.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de Octubre de 2012.
El Directorio Ing. Victor Pellegrino Testoni. Presidente por acta de directorio Nº542 de 18/10/2012.
Presidente - Victor Pellegrino Testoni e. 02/11/2012 Nº110594/12 v. 08/11/2012

E

ETO GROUP S.A.
CONVOCATORIA
Numero Correlativo 1656837. Convócase a los Señores Accionistas de ETO GROUP S.A.
a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de noviembre de 2012 a las 11.00 horas, en primera convocatoria y a las 11.30hs. en segunda convocatoria, en su sede social de Avda. del Liber-

BOLETIN OFICIAL Nº 32.514

tador 774- Piso 11º T, de la C.A.B.A., para considerar el siguiente:

MACO SERVICIOS S.A.

9
M

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico Nº14 finalizado el 31 de Julio de 2012.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio.
4º Distribución de Utilidades.
5º Consideración de la gestión de los Directores y su remuneración.
6º Fijación de la retribución por sueldo al Presidente del Directorio.

Hace saber que por escritura pública N 213
de fecha 30/10/2012, el Directorio, mediante acta de directorio de fecha 30/10/2012, ha resuelto convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 21 de noviembre de 2012 a las 15 hs en Bouchard 680 piso 5to.
Capital Federal, con el siguiente:

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar su asistencia a la Asamblea en la sede social con no menos de tres días hábiles de anticipación a la misma, de lunes a viernes de 10.00 a 12.00 hs. Deberán concurrir con documentos de identidad, a efectos de cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550. Podrán hacerse representar mediante carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial, o bancaria.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la situación contable y financiera de la Sociedad;
3 Consideración del destino de los inmuebles sitos en Del Valle Iburlecea 348 y Osvaldo Magnasco 740, localidad de Haedo, partido de Moron, Provincia de Buenos Aires; y 4 Considerar la irregular situación del contrato de locación que se mantiene con Instituto de Asistencia Privada por los alquileres adeudados.

Gustavo Enrique Benedetto, Presidente, según acta de directorio de fecha 29/11/2010.
Presidente - Gustavo Enrique Benedetto e. 02/11/2012 Nº109779/12 v. 08/11/2012

Firmado: Esteban Tomas Espil, Presidente de la Sociedad inscripto ante la Inspección General de Justicia en fecha 23/12/2010 bajo el N
24810 del Libro 52, tomo - de Sociedades por Acciones.
Presidente - Esteban Tomas Espil e. 02/11/2012 N 110916/12 v. 08/11/2012

GLORIA 2000 S.A.

SAIFA S.A.

G

S

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convócase a asamblea general ordinaria de accionistas para el día 24/11/2012 a las 8.00 hs. en la Sede Social, calle Necochea 5283 La Tablada Bs.
As., para tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 19-11-12 a las 11hs. en la sede social de la calle Virrey Cevallos 231 de la C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Consideración de la documentación consignada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30
de junio de 2012.
2º Aprobación de la Gestión del Directorio por el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2012.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio.
4º Determinación de los Honorarios al Directorio.
5º Aprobación de la Convocatoria a asamblea fuera del término legal.
6º Designación dos accionistas para firmar el acta.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación establecida por el artículo 234, inc. 1º de la ley 19550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012;
3º Consideración del resultado del ejercicio;
4º Consideración de la gestión y remuneración del Directorio y Sindicatura;
5º Fijación del número y elección de directores y síndicos por el término de un año.

ANGELICA SOSA DNI 03.757.890 PRESIDENTE Electo en Asamblea General Ordinaria del 30
de octubre de 2011.
Presidente - Maria Angelica Sosa e. 02/11/2012 Nº110132/12 v. 08/11/2012

I

INSTITUTO FRENOPATICO S.A.
CONVOCATORIA

Jordan Palandjoglou - Presidente. Designado por acta de asamblea general ordinaria Nº 546
del 27/06/11.
Presidente - Jordan Palandjoglou e. 02/11/2012 Nº110156/12 v. 08/11/2012

T

TERMINAL DEL TUCUMAN S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Noviembre de 2012, a las 15 horas en la sede social, Av. Entre Ríos 2144, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

Convócase: a Asamblea General Ordinaria para el 21/11/2012 a las 12 hs., en primera convocatoria, y 13hs. en segunda convocatoria, en Juan Domingo Perón 1628 piso 4, CABA, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 Inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30-6-12.
3º Consideración de la gestión de los directores y síndicos por el ejercicio finalizado el 30/6/2012.
Remuneraciones de los mismos.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
5º Elección del sindico titular y suplente por el termino de un año.

1º Elección de dos accionistas para firmar el Acta con el presidente del Directorio.
2º Consideración de la Memoria del Directorio, Informe de la Comisión Fiscalizadora. Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Cuadros Anexos art. 234, Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de julio de 2012.
3º Consideración y destino del Resultado del ejercicio y del Saldo de Resultados No Asignados.
4º Consideración de la Gestión de Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de julio de 2012.
5º Remuneración de Directores, Síndicos y Gerentes en el marco del art. 261, Ley 19.550.

Se ponen a disposición de los Accionistas en la sede social los Estados Contables, Memoria e Informe del Síndico y de Auditoría Externa al partir del 02 de Noviembre de 2012.
El abajo firmante fue designado Presidente de la Sociedad por Asamblea General Ordinaria del 17/11/2010 y distribución de cargos en reunión de Directorio Acta Nº538 del 18/11/2010.Presidente - Diego Claudio Micheli e. 02/11/2012 Nº109896/12 v. 08/11/2012

Gustavo Fernando Cadenas, presidente según Acta de Asamblea del 6/12/2011 y Acta de Directorio del 6/12/2011.
Presidente - Gustavo Fernando Cadenas e. 02/11/2012 Nº110158/12 v. 08/11/2012