I want to know about...

Segunda Sección
Jueves 4 de octubre de 2012

2 Cambio de jurisdicción de la sociedad y fijación de sede social. Reforma del artículo segundo del estatuto social;
3 Consideración de las renuncias de los miembros del Directorio y de la Sindicatura;
4 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura;
5 Determinación del número de Directores y plazo y designación de miembros;
6 Designación de síndico titular y suplente por un ejercicio; y 7 Autorizaciones.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
NUEVAS
ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO
SAN PATRICIO S.A.

A

CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a celebrar una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA, en primera y segunda convocatoria, el día Jueves 25 de Octubre de 2012, a las 15 horas, en el salón Victor Policastro Eventos sito en Eva Perón 4908 1er. Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la presidencia de la Asamblea.
2 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
3 Consideración de la legitimidad del acto y de la demora en el llamado a Asamblea.
4 Consideración de los documentos prescriptos en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19550 y sus modificatorias, correspondientes al Ejercicio Económico N 13 cerrado el 31 de Marzo de 2012.
5 Consideración de la actuación del Directorio y de los Honorarios del mismo por encima del tope establecido en la Ley 19550 y sus modificatorias.
6 Elección de Miembros del Directorio por un nuevo período, por vencimiento del mandato.
7 Consideración de la elección de miembros de Comisión Ejecutiva y Subcomisiones Varias según reglamento interno, y fijación de la duración de sus mandatos.
8 Consideración de la actuación de la Administradora y renovación de su mandato.
9 Consideración del Presupuesto básico 2012/2013, del valor del Recupero de Gastos mensuales Ordinarios Expensas Comunes. Consideración de Proyectos propuestos, fijación de prioridades y consideración del valor de Gastos Extraordinarios Expensas Extraordinarias.
10 Consideración del Cambio de Jurisdicción de la Sociedad a la Provincia de Buenos Aires, la fijación del domicilio legal y social en la sede del Club de Campo San Patricio, ó cambio de domicilio legal en la misma jurisdicción, y la Reforma del Artículo 1
de los Estatutos.
El Directorio No habiendo quórum suficiente a las 15 horas, la asamblea se celebrará en segunda convocatoria una hora después, a las 16 horas, con la cantidad de accionistas presentes. De acuerdo al Art. 238
de la Ley 19550 y modificatorias, los accionistas deberán comunicar por escrito su presencia a la asamblea y presentar poderes si los hubiere en la Administración del Club de Campo San Patricio o en la sede legal de la sociedad hasta el día Viernes 19 de Octubre de 2012 a las 19 horas, a efectos de ser incluidos en el Libro de Asistencia.
Presidente. Conforme Acta A.G.O. y A.G.E.
Nº 14 del 07/12/2010.
Presidente - Verónica Clotilde Artegoitia Carmenes e. 04/10/2012 N 100854/12 v. 11/10/2012

ARELAUQUEN GOLF & COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 25 de octubre de 2012 a las 10:30 o 11:30 hs en primera y segunda convocatoria respectivamente en 25 de Mayo 555, piso 1º, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea;

Se recuerda a los señores Accionistas la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 238 Ley de Sociedades. Las comunicaciones de asistencia a la asamblea serán recibidas en 25
de Mayo 555, 1º piso, Capital Federal, de 10 a 17,30
hs. hasta el 19/10/2012.
Nicolás Rodríguez Otaño, Vicepresidente designado en asamblea del 22/05/2012, en ejercicio de la Presidencia por reunión de directorio del 19/09/2012.
Vicepresidente - Nicolás Rodriguez Otaño e. 04/10/2012 N 100856/12 v. 11/10/2012

CENTRO MEDICO MARTIN Y OMAR S.A.

C

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
NRO. INSCRIPCION en la IGJ 1538547. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de Octubre de 2012 a celebrarse a las 18.00
hs. en 1º convocatoria y a las 19.00 hs. en 2º convocatoria, en Maipú 471, 1º piso Of. 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de presidente para la Asamblea.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
3º Consideración de la documentación establecida por el art. 234 Inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico nro. 22 cerrado el 30 de junio 2012.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5 Destino del resultado del ejercicio.
6º Remuneración al Directorio.
7 Elección de los miembros titulares y suplentes en el directorio por el término de un ejercicio.
Y convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 31 de Octubre de 2012, a continuación de la Asamblea General Ordinaria, a las 19,30 horas en primera convocatoria, y a las 20.30 horas en segunda convocatoria, en su sede social de la calle Maipú 471, piso 1, Oficina 3, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de presidente para la Asamblea.
2 Designación de dos socios presentes para firmar el acta.
3 Reducción del capital social a la suma de $ 1.890.000, y modificación del artículo 4 del estatuto social.
4 Informe sobre la reducción de Capital Social.
5 Aprobacion del balance especial de reducción al 30/06/2012 y estado patrimonial comparativo a dicha fecha.
6 Reforma del articulo cuarto del estatuto social.
7 Autorización al Directorio a aceptar las modificaciones y/o agregados que pudieran surgir de la Inspección General de Justicia, sobre la reforma que se apruebe en la Asamblea General Extraordinaria.
Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cumplir con lo establecido en el artículo 238 de la ley 19550.
Dr. Luís A. Mazzini. L.E. 4.262.313. Presidente. Designado en acta de Directorio no. 210 del 16/05/2012.
Presidente - Luis Alberto Mazzini e. 04/10/2012 N 100927/12 v. 11/10/2012

CONSULTATIO S.A.
CONVOCATORIA
CONVÓCASE a los señores accionistas de Consultatio S.A., a Asamblea General Extraordinaria la Asamblea, a celebrarse el día 5 de noviembre de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria.
La Asamblea tendrá lugar en la sede social de la
BOLETIN OFICIAL Nº 32.494

compañía, ubicada en la avenida Eduardo Madero Nº 900 piso 28º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea.
2 Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables aprobado por Asamblea de accionistas del 26 de abril de 2011. Modificación de las condiciones y extensión de plazos. Delegación de facultades en el Directorio.
NOTAS:
a Depósito de constancias y certificados: Para concurrir a la Asamblea artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, los accionistas deberán depositar el certificado extendido por Caja de Valores S.A. que acredite su condición de tal. El depósito deberá efectuarse en Av. Eduardo Madero Nº 900, piso 28, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario 10 a 15 horas, hasta el 31 de octubre de 2012, inclusive. La Sociedad les entregará el comprobante que servirá para la admisión a la Asamblea. Se ruega a los señores apoderados de accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, presentarse en la sede social de la compañía, ubicada en la avenida Eduardo Madero Nº 900 piso 28º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provistos de la documentación pertinente, con una hora de antelación al inicio de la Asamblea, a los efectos de su debida acreditación.
El Señor Eduardo F. Costantini, Presidente de Consultatio S.A., surgiendo su designación por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 26 de abril de 2012.
Presidente - Eduardo Francisco Costantini e. 04/10/2012 N 100887/12 v. 11/10/2012

EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES
SATELITALES S.A. - ARSAT

E

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de la EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES
SOCIEDAD ANÓNIMA - ARSAT a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de Octubre de 2012, a las 11 horas, a llevarse a cabo en Av.
Del Libertador 498, 21 piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Informe sobre los motivos de convocatoria de la Asamblea General Ordinaria fuera del término legal.
3 Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 inc. 1º, de la Ley N 19.550, correspondiente al sexto Ejercicio Económico, iniciado el 1 de Enero de 2011 y cerrado el 31 de Diciembre de 2011.
4 Consideración del destino de las utilidades del Ejercicio 2011.
5 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6 Consideración de los Honorarios de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
7 Designación de cuatro 4 Directores Titulares y cinco 5 Directores Suplentes en reemplazo de los Directores Titulares y Suplentes que finalizaron su mandato, art. 9 del Estatuto Social.
8 Designación de tres 3 Síndicos Titulares y tres 3 Síndicos Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora que finalizaron su mandato, art.
20 del Estatuto Social.
9 Designación del Auditor Externo para el Ejercicio 2012 y fijación de sus honorarios.
10 Autorización al Presidente para instrumentar lo resuelto en la Asamblea.
Néstor Pablo Tognetti. Presidente, designado por Acta de Asamblea Ordinaria N 6 y Directorio N 118, ambas de fecha 10 de agosto de 2011.
Presidente - Néstor Pablo Tognetti e. 04/10/2012 N 101684/12 v. 11/10/2012

LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A.
DE SEGUROS

L

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de octubre de 2012, a las 15:30 horas, en Carlos Pellegrini 1069 - 4º piso - Capital Federal.

9

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta y el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a la Asamblea.
2º Consideración del Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al 114º Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012. Gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Remuneración del Directorio.
3º Distribución de utilidades.
4º Determinación del número de Directores y elección de los que correspondan.
5º Comisión Fiscalizadora: determinación del número de integrantes. Elección de Titulares y Suplentes. Fijar su remuneración.
El Directorio NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas la vigencia de las disposiciones del artículo 238 de la Ley 19.550 y del Artículo 13 de los Estatutos.
Presidente del Directorio de La Equitativa del Plata S.A. de Seguros, designado según Acta de Directorio del 20/10/2011, Libro 11, Folio 85.
Presidente - Carlos Enrique Grandjean e. 04/10/2012 N 100873/12 v. 11/10/2012

LAS TRANQUERAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 24 de Octubre de 2012 a las once horas a celebrarse en Ramsay 1810, piso 1º, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Asamblea Ordinaria: Confirmación de lo resuelto en las Asambleas Ordinarias celebradas el 20/12/2006, 9/02/2009, 18/12/2009 y 23/12/2010.
3 Asamblea Extraordinaria: a Incorporación al Estatuto de limitaciones a la transmisibilidad de las acciones. b Objeto social, inclusión de la siguiente estipulación o alguna similar: Financieras: Mientras se vinculen con alguna de las actividades previstas en su objeto social, la Sociedad podrá efectuar inversiones, suscribir y adquirir participaciones en otras sociedades, acciones, y garantizar obligaciones propias y de terceros incluyendo la constitución de hipotecas, prendas y cualquier otro derecho real.
4 Otorgamiento de autorizaciones en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
El firmante Juan Bernardo Federico HASENCLEVER fue designado Presidente por acta de Asamblea Ordinaria de fecha 6/01/2012.
Presidente - Juan Bernardo Federico Hasenclever e. 04/10/2012 N 101796/12 v. 11/10/2012

M
MUPLANX ASOCIACION MUTUAL DEL
PERSONAL DE LANXESS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Asociados de MUPLANX a la Séptima Asamblea General Ordinaria a realizarse en su sede social, calle Ricardo Gutiérrez 3652 Munro - Pdo. de Vicente López - Pcia. de Buenos Aires, el día 31 de octubre de 2012 a las 16 horas para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los Estados de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de Fondos, las Notas, los Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Memoria y Dictamen del Auditor correspondiente al séptimo ejercicio cerrado el 30
de junio del corriente año.
2 Elección de asociados para integrar la Comisión Directiva y Comisión Fiscalizadora, de acuerdo al artículo 15 del Estatuto Social.
3 Nombramiento de 2 asociados para firmar el Acta de Asamblea.
El Sr. Scossiroli, Luis fue designado como presidente de la Mutual, según Acta N 7 con fecha 28
de octubre de 2011.
Presidente - Luis Maria Scossiroli e. 04/10/2012 N 101019/12 v. 04/10/2012