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Segunda Sección
Jueves 9 de agosto de 2012
6 Designación de 2 Socios para firmar el Acta de Asamblea Art. 101.
Secretario - Juan Carlos Laborde Presidente - Enrique Bello Acta 2007 del 29 de enero de 2012.
Secretario de Actas - Juan Carlos Laborde e. 08/08/2012 N 82721/12 v. 10/08/2012

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COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
E INDUSTRIA S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de Compañía Genral de Comercio e Industria S.A. por Reunión de Directorio de fecha 27 de Julio del año 2012 convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de Agosto del año 2012 a las 11.00 hs. en primera convocatoria y a las 12.00hs. en segunda convocatoria en la calle Florida 1005, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de las razones por las que el llamado a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para considerar el Balance cerrado el 31 de diciembre de 2011 se realiza fuera de término.
3º Consideración de los documentos determinados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/11. Consideración de la aplicación de la Resolución Técnica Nº 31 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
5º Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico y consideración de sus honorarios por el ejercicio económico cerrado el 31/12/11.
6º Fijación del número y designación de integrantes del Directorio, titulares y suplentes.
7º Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán comunicar la asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Asimismo, se informa que, con la anticipación prevista por el artículo 67 de la Ley de Sociedades, quedarán a disposición de los accionistas en la Sede Social los Estados Contables por el ejercicio finalizado al 31/12/11, la Memoria e Informe del Síndico correspondiente a dicho ejercicio.
Jorge Enrique Shaw Presidente designado en Asamblea Ordinaria y Reunión de Directorio del 09 de Agosto del maño 2011.
Presidente - Jorge Enrique Shaw e. 03/08/2012 Nº81288/12 v. 09/08/2012

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CONTRERAS HERMANOS
S.A.I.C.I.F.A.G. Y M.
CONVOCATORIA

Designado por Acta de Asamblea de fecha 26.06.2012 y Acta de distribución de cargos de fecha 10.07.2012.
Presidente - Norberto Domingo Santiago Ardisssone e. 06/08/2012 Nº82503/12 v. 10/08/2012

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COVIARES S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea Extraordinaria para el día 24 de Agosto de 2012, a las 16:00 hs, en la sede social de Av. Alicia M. Justo 170, 2º Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.456

Los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a las asambleas en la oficina del profesional designado, de lunes a viernes de 14 a 18 hs., y con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea.
Leonardo Cesar Passarini Presidente designado por asamblea general ordinaria del 18/08/2010.
Presidente - Leonardo Cesar Passarin e. 06/08/2012 Nº75932/12 v. 10/08/2012

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G

GASTECMOR S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del Convenio de transferencia de derechos y obligaciones del Contrato de Concesión de la Autopista Buenos Aires La Plata a la Provincia de Buenos Aires.

Se hace saber que por acta de reunión de Directorio del 5/7/12 se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el próximo 28 de Agosto de 2012 a las 15:00
hs., en la calle Tte. General Perón 328, piso 1, CABA, a fin de tratar el siguiente:

Fdo. Roberto S. J. Servente. Presidente desginado por Asamblea Nº50 del 27/12/11 y Directorio Nº421 del 29/12/11.
Presidente - Roberto Santiago José Servente e. 07/08/2012 Nº82722/12 v. 13/08/2012

ORDEN DEL DIA:

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D

DESARROLLO REGIONAL S.A.I.C.I. Y M.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Extraordinaria para el día 22 de Agosto de 2012, a las 10,00
horas en primera convocatoria y a las 11,00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la Avenida Córdoba 3949 piso 12 oficina E, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Designación de nuevo Directorio y Distribución de Cargos.
3º Aumento de Capital, canje de acciones.
4º Cambia de domicilio social.
5º Reforma integral de Estatuto Social.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según Acta de Asamblea de fecha 09/09/2011.
Presidente Fernando Luis López Certificación emitida por: Catalina Carbone.
Nº Registro: 1109. Nº Matrícula: 4728. Fecha:
31/07/2012. NºActa: 123. NºLibro: 8.
e. 03/08/2012 Nº81118/12 v. 09/08/2012

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E

EL CARILOO S.A.
CONVOCATORIA

Contreras Hermanos Sociedad Anónima Industrial, Comercial, Inmobiliaria, Financiera, Agrícola, Ganadera y Minera Convoca a Asamblea Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas, para el 30 de agosto de 2012, a las 14:30 horas, en el domicilio de la calle Sarmiento 643, piso 7mo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

El Cariloo S.A. NºRegistro I.G.J.: 487.225. El Cariloo S.A., convoca a los Señores Accionistas de El Cariloo S.A. a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria que tendrá lugar el día 27 de agosto de 2012 a las 16.00 horas y en segunda convocatoria a las 17.00 hs. del mismo día en el domicilio de la calle Rodríguez Peña 645, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento del capital social. Consecuente reforma del artículo cuarto del estatuto social.
3º Garantía de los directores. Consecuente reforma del artículo noveno del estatuto social.
4º Convocatoria simultánea en primera y segunda convocatoria. Consecuente reforma del artículo duodécimo del estatuto social.
5º Emisión de texto ordenado del estatuto social.
6º Destino del eventual saldo de la reserva facultativa no aplicada al aumento del capital social.
7º Autorizaciones.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2º Consideración de los documentos prescriptos por el inc. 1 art. 234 de la ley 19.550, referidos a los ejercicios cerrados el 30/06/2010
y 30/06/2011, 3º Aprobación del destino de los resultados, 4º Consideración de la gestión del directorio, 5º Honorarios a los directores, 6º Aumento del capital social hasta la suma de $2.915.000 pesos dos millones novecientos quince mil, 7º Reforma del Artículo cuarto del estatuto social, 8º Autorizaciones.

1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Cambio del domicilio Sede Social.
3 Consideración de la documentación del art 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, por el Ejercicio Económico Nro. 20 cerrado el 31 de Marzo de 2012.
4 Consideración del resultado del ejercicio.
5 Consideración de la Gestión del Directorio.
6 Elección de los miembros del Directorio por un año previa fijación de su número.
La personería del suscripto está certificada por el Escribano Roberto Condomí Alcorta h, Registro 993, Matrícula 2130, Acta Notarial Nº 40 de fecha 24 de Julio del 2012.
Designación de autoridades del Directorio por Asamblea del 14 de Marzo de 2012 inscripto en IGJ bajo Nº 9729 del Libro 60 de Sociedades por Acciones, el 31 de Mayo del 2012.
Presidente - Luis Jose Morea e. 06/08/2012 N 81814/12 v. 10/08/2012

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GOOD LEAF S.A.
CONVOCATORIA
Por acta de Directorio del 20/04/2012, se decidió convocar asamblea para el día 24/08/2012, a las 9.00 horas en 1º convocatoria, y 10.00 en 2º convocatoria; en su sede legal: Bernardo de Irigoyen 330, piso 4º de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Notas y Anexos correspondientes al 15º Ejercicio Económico, finalizado el 31 de Diciembre de 2011.
3º Consideración del resultado del ejercicio y retribución del Directorio.
4º Fijación del número de Directores, su elección por el término de tres ejercicios y aprobación de la gestión por el mandato anterior.
El Directorio Guillermo Gottfriedt, DNI 21.787.904, Presidente electo por Acta de Asamblea Nº 14 del 28/04/2009.
Presidente - Guillermo Gottfriedt e. 03/08/2012 Nº81290/12 v. 09/08/2012

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H

HSBC BANK ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
HSBC Bank Argentina S.A. 10-2-61 Nro 115, Fº 17, Lº 54, Tº A de Estatutos Nacionales. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 21 de Agosto de 2012, a las 12 horas, en las oficinas sitas en la calle Hipólito Bouchard N 680, Piso 17º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

52

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta junto con el Sr. Presidente.
2 Aceptación de renuncia del vicepresidente del directorio. Aprobación de su gestión.
3 Reforma del artículo 11º del estatuto social. Designación de las personas autorizadas para su trámite.
4 Fijación del nuevo número de directores titulares y suplentes. Elección y designación de miembros titulares y suplentes que constituirán el directorio.
El Directorio NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación para ser inscriptos en el libro de Asistencia o depositar en la sociedad constancia de las cuentas de acciones escriturales al efecto por HSBC Bank Argentina S.A., en Martín García 464, Segundo Piso, Departamento de Títulos, Ciudad de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10.00 a 15.00 horas, venciendo el plazo para tal fin el 14 de agosto de 2012.
Gabriel D. Martino. Presidente electo por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 2 de mayo de 2012.
Presidente - Gabriel Diego Martino e. 03/08/2012 N 81514/12 v. 09/08/2012

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I

INSULA URBANA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de Insula Urbana SA a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de Agosto de 2012 en el Salón del Café de los Angelitos, sito en Avenida Rivadavia 2100 Esquina Rincón a las 17 horas en primera convocatoria o sesenta minutos después en segunda, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Temas de Ordinaria:
1º Elección de los encargados de firmar el acta.
2º Razones que motivaron la demora de la convocatoria de la presente Asamblea.
3º Estados de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto y del flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico Nº5 finalizado el 31 de Diciembre de 2011, presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior, con sus correspondientes Notas y Anexos, transcriptos en Libro Copiador de Inventarios y Balances número 1 rúbrica 28536-11 y Libro de Inventarios y balances Numero 2 de rubrica 33661-12.
4º Informe del órgano de fiscalización.
5º Memoria correspondiente al ejercicio económico Nº 5 Finalizado el 31 de Diciembre de 2011. Dispensa artículo 2, Resolución General IGJ 4/2009.
6º Gestión, remuneración y, en su caso, responsabilidades de los directores que se desempeñaron durante el ejercicio.
7º Consideración y destino de los resultados del Ejercicio.
8º Elección de síndicos, titular y suplente.
9º Ratificación del Contrato de Mandato con MCD Inversiones Y representaciones Temas de Extraordinaria:
10 Aumento de capital. Monto del aumento.
Prima de emisión.
11 Suspensión, en interés de la sociedad, del derecho de preferencia en la suscripción de las acciones a emitir por razón del aumento, y su dación en pago de obligaciones preexistentes mutuos de accionistas. El presidente informa que ha quedado sin efecto la convocatoria a asamblea ordinaria y extraordinaria fijada para el 9 de agosto de 2012, publicada a partir del 19 al 25 de julio de 2012. Mateo Corvo Dolcet, Presidente, según Acta de Asamblea de fecha 18/03/2011.
Presidente - Mateo Corvo Dolcet e. 03/08/2012 Nº81272/12 v. 09/08/2012

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LA NAZARENA S.A.

L

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de LA
NAZARENA S.A. a la Asamblea General Ordina-