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Segunda Sección
Jueves 21 de junio de 2012
nes a celebrarse el día 11 de julio de 2012, a las 12 horas en primera convocatoria, y a las 13 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Uruguay 16, piso 7º, of. 73/77, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación exigida por el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31
de diciembre de 2011.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio.
4º Fijación de los Honorarios del Directorio.
5º Aprobación de la gestión realizada por el Directorio.
6º Constitución de una reserva especial.
Luis S. Rossi - Presidente designado por acta de Asamblea General Ordinaria del 29.09.11.
Certificación emitida por: Rubén Jorge Orona. NºRegistro: 205. NºMatrícula: 4273. Fecha:
14/6/2012. NºActa: 028. NºLibro: 31.
e. 21/06/2012 Nº67957/12 v. 27/06/2012

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C

CODYMARC S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de julio de 2012 a las 17 horas en primera convocatoria en el domicilio de la calle Blanco Encalada 5055, piso 1º, Dto. H, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a las 18
horas en segunda convocatoria en la misma fecha y lugar, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos por 3 ejercicios.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder participar en la asamblea deberán depositar en la sede de la sociedad señalada más arriba y con hasta 3 días antes de la fecha de la asamblea, las acciones, títulos o certificados bancarios de depósito de las mismas.
Quien suscribe, lo hace en su carácter de Presidente, según designación efectuada en la Asamblea del 17/07/2009 y distribución de cargos por acta de Directorio del 17/07/2009.
Presidente Hugo Dante Cappetto Certificación emitida por: Francisco J. Puiggari. NºRegistro: 453. NºMatrícula: 3933. Fecha:
14/6/2012. NºActa: 91. NºLibro: 101.
e. 21/06/2012 Nº68182/12 v. 27/06/2012

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CONFEDERACION GENERAL DE LA
INDUSTRIA DE LA REPUBLICA ARGENTINA
CONVOCATORIA
El Presidente de la Comisión Directiva convoca a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 20 de julio de 2012 a las 17:30 horas en Primera Convocatoria y a las 18:30 horas en Segunda Convocatoria en la Sede Social de Rivadavia 1115 2º piso CABA a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para la firma del acta junto al Presidente y el Secretario.
2º Consideración de Memoria y Balance del último ejercicio.
3º Designación de los delegados que ocuparán los cargos vacantes por vencimiento de mandato o Renuncia de sus predecesores de acuerdo al Art. 43º del Estatuto Social.
4º Varios.
Mario Alberto Derch - Presidente - Designado por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 29/12/2009.
Certificación emitida por: Sandra V. Iampolsky. NºRegistro: 1326. NºMatrícula: 4709. Fecha:
13/6/2012. NºActa: 128. NºLibro: 009.
e. 21/06/2012 Nº68310/12 v. 21/06/2012

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BOLETIN OFICIAL Nº 32.422

D

6º Elección de Síndicos Titulares y Suplentes, y, 7 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
El Directorio
IGJ Nº 800.778. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el 11 de julio de 2012 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Moreno 877, Piso 12, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la ley 19.550 en la sede social sita en Maipú 71, Planta Baja, ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas y hasta el día 4 de julio de 2012.

DANONE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera del término legal.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
4º Consideración del destino de los resultados del ejercicio. Aprobación de dividendos en efectivo o constitución de Reserva Facultativa.
5º Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2011.
6º Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2011.
7º Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección.
8º Elección de los miembros integrantes de la Comisión Fiscalizadora; y 9º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Moreno 877, Piso 12º, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Moreno 877, Piso 12º, Ciudad de Buenos Aires.
Se recuerda a los señores accionistas que en virtud de la rescisión del contrato con Caja de Valores S.A. los accionistas deberán presentarse en la sede social, en el horario indicado precedentemente, a los efectos de canjear los certificados emitidos por la Caja de Valores S.A.
por los títulos nominativos no endosables que la Sociedad emitirá a tal fin.
Esteve Torrens Cervero Presidente electo por asamblea y reunión de directorio, ambas de fecha 24/06/2011.
Certificación emitida por: Francisco J. Puiggari. NºRegistro: 453. NºMatrícula: 3933. Fecha:
14/6/2012. NºActa: 92. NºLibro: 101.
e. 21/06/2012 Nº67981/12 v. 27/06/2012

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E

EL COMERCIO COMPAÑIA DE SEGUROS
A PRIMA FIJA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de julio de 2012, a las 10 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de la Sociedad sita en Maipú 71, Planta Baja, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta;
2º Consideración de la renuncia presentada por la totalidad de los miembros del Directorio a sus respectivos cargos;
3º Consideración de la renuncia presentada por la totalidad de los miembros de la Comisión Fiscalizadora a sus respectivos cargos;
4º Consideración de la gestión de los directores y síndicos salientes y sus honorarios;
5º Fijación del número de miembros del Directorio y su designación;

El firmante, el Sr. Horacio G. Scapparone, lo hace en su carácter de Presidente, según surge del Acta de Asamblea y de Directorio de fecha 21.09.11.
Presidente Horacio G. Scapparone Certificación emitida por: Martín Donovan.
Nº Registro: 1296. Nº Matrícula: 2349. Fecha:
18/06/2012. NºActa: 085. NºLibro: 343.
e. 21/06/2012 Nº68696/12 v. 27/06/2012

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METROGAS S.A.

M

CONVOCATORIA
IGJ: 1566046. Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria y a las Asambleas Especiales de las Clases A y B respectivamente, todas ellas a celebrarse el día 24 de julio de 2012, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria y Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Flujo de Efectivo, Anexos y Notas a los Estados Contables, la Reseña Informativa, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, el Inventario, e información referida en el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el resto de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, así como la Memoria, los Estados Contables y la Reseña Informativa traducidos al idioma inglés requeridos por las normas de la Comisión Nacional de Valores del ejercicio económico número veinte, iniciado el 1º de enero de 2011 y finalizado el 31
diciembre de 2011.
3º Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2011.
5º Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011, el cuál arrojó quebranto computable en los términos del artículo 3, Capítulo III de las normas de la Comisión Nacional de Valores.
6 Consideración de los honorarios del Auditor Externo del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
7º Elección de seis Directores titulares y suplentes por la Clase A de acciones.
8º Elección de dos Síndicos titulares y suplentes por la Clase A de acciones.
9º Elección de cuatro Directores titulares y suplentes en representación de la Clase B de acciones.
10 Elección de un Síndico titular y un suplente.
11 Designación del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2012.
12 Aprobación del presupuesto anual para el Comité de Auditoría.
El Directorio NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores S.A. u otra institución autorizada, en la sede social, sita en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, piso 3º - Capital Federal hasta las 13hs. del día 18 de julio de 2012, en el horario de 9 a 13 hs., dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte de la ley 19.550. Los puntos 7, 8 y 9 serán tratados en Asamblea Especial de accionistas de las Clases A y B según lo establecido en el artículo 20 del Estatuto Social, a cuyos fines los
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certificados de titularidad de acciones escriturales depositados y registrados en el Libro de Asistencia, se tendrán como asiento para éstas.
Se recomienda a los señores accionistas concurrir al lugar de reunión con no menos de 15 minutos de antelación a la hora de convocatoria, a los efectos de facilitar la acreditación de poderes y registración de asistencia.
Designado por por Acta de Asamblea Nº 43
del 29 de abril de 2011 y Acta de Directorio Nº397 del 3 de mayo de 2011.
Presidente Juan Carlos Fronza Certificación emitida por: Alejandro Ezequiel Viacava. NºRegistro: 80. NºMatrícula: 4199. Fecha: 12/6/2012. NºActa: 843.
e. 21/06/2012 Nº68299/12 v. 27/06/2012

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S

SANTA FLORA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a accionistas de Santa Flora S.A.
a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria, el 12 de julio de 2012 a las 10 horas en Alsina 440 piso 2 Dto. E, Ciudad de Buenos Aires y en segunda convocatoria para el día 31 de julio de 2012 en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2011.
2º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio económico mencionado en el punto 1.
3º Fijación de las remuneraciones de los Directores por el ejercicio económico mencionado en el punto 1.
4º Consideración del resultado del ejercicio económico mencionado en el punto 1.
5º Motivos por el llamado fuera de término a Asamblea General Ordinaria.
6º Suscripción del Acta de Asamblea.
Presidente designado por Acta de Asamblea del 21/6/2011.
Presidente Antonino Piu Certificación emitida por: María Isabel Ugarteche. NºRegistro: 808. NºMatrícula: 3062. Fecha: 14/6/2012. NºActa: 96. NºLibro: 27.
e. 21/06/2012 Nº67985/12 v. 27/06/2012

2.3. AVISOS COMERCIALES
NUEVOS
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A

ADVANTA SEMILLAS S.A.I.C.
Se informa que por medio de acta asamblea del 3/05/2012 y acta directorio del 4/05/2012 se designaron las siguientes autoridades: Eduardo Rodolfo Liguori Presidente, Jorge Eduardo Scolaro Vicepresidente Facundo López Buttera Director, Adriana Raffaelli Síndico Titular y Sergio Ricardo Pez Síndico Suplente.Todos los designados aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en 25 de Mayo 749
piso 1 departamento 3. CABA. Eduardo Rodolfo Liguori Abogado Apoderado autorizado por acta del 3-05-2012.
e. 21/06/2012 Nº68196/12 v. 21/06/2012

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AGRICOLA GANADERA SANTA ANA S.C.A.
Por escritura 374 del 27/04/2012, folio 843, Registro 1331 de CABA y Asamblea General Ordinaria Unánime del 30/6/1999 se designó Presidente a Roberto Agustín Canale quien constituye domicilio especial en Ayacucho 1236, 6º piso departamento 14, CABA.- Renuncia al cargo de Presidente Ana Inés Canale.- Rosa Teresa del Carmen Godino, Autorizada por escritura 374
del 27/04/2012, Registro 1331 CABA.