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Segunda Sección
Martes 17 de abril de 2012
Certificación emitida por: Liliana Rodríguez Arias. NºRegistro: 1608. NºMatrícula: 3967. Fecha: 9/4/2012. NºActa: 137. Libro Nº: 19.
e. 17/04/2012 Nº38671/12 v. 23/04/2012

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ESTANCIA EL REFUGIO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de mayo de 2012, a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, en Juramento 2059, Piso 3º of. 312, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550
por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011;
3º Consideración de la gestión del Directorio;
4º Asignación de honorarios a Directores;
5º Consideración del resultado del ejercicio y destino de los resultados acumulados.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de abril de 2012.
Beatriz Esther Beautemps de Stein -PresidenteDesignación por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº78 del 10 de mayo de 2011.
Presidente - Beatriz Esther Beautemps de Stein Certificación emitida por: Horacio Pablo Chiesa. NºRegistro: 1807. NºMatrícula: 4440.
Fecha: 12/4/2012. NºActa: 066. Libro Nº: 032.
e. 17/04/2012 Nº38773/12 v. 23/04/2012

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F

FIDELITAS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 07 de Mayo de 2012 a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en calle Tucumán 944 Piso 2do Of C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:

Francisco Menoyo LE 4.363.151Presidente Acta de Asamblea General Ordinaria N 21
del 8 may 2009 de elección de autoridades.
Acta de Directorio Nº102 del 12 may 2009 de distribución de cargos.
Certificación emitida por: Susana I. A. Pestana. Nº Registro: 84, Partido General San Martín. Fecha: 9/4/2012. Nº Acta: 137. Libro Nº: 41.
e. 17/04/2012 Nº38592/12 v. 23/04/2012

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M

MUTUAL DEL PERSONAL DE CIBA-GEIGY
ARGENTINA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA
De acuerdo a lo reglamentado en el título VIII
artículo 32 de nuestro Estatuto Social, llámase a Asamblea Ordinaria para el día 17 de Mayo de 2012, a las 17.15hs., en el salón comedor del edificio de la calle Ramallo 1851, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de 2 dos asociados para firmar el acta de asamblea.
2º Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos.
3º Elección de 3 tres asociados para integrar la Comisión Escrutadora.
4º Elección de autoridades de acuerdo al Estatuto Social.
5º Aumento Cuota Social.
Presidente - Víctor Rodríguez. Designado por Acta de Asamblea del 07/07/2011.
Pasada una hora de la citación, la Asamblea deliberará con los socios presentes.
Certificación emitida por: Guillermo A. Bianchi Rochaix h. Nº Registro: 2009. Nº Matrícula: 4326. Fecha: 13/04/2012. Nº Acta: 138.
NºLibro: 104.
e. 17/04/2012 Nº40222/12 v. 17/04/2012

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S
SOCIEDAD ANONIMA MARITIMA
Y COMERCIAL J.E.TURNER Y CIA.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Determinación del número de Directores y elección de los mismos.

Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 04 de Mayo de 2012, a las 12 horas, en la calle Reconquista 336 4º Piso Departamento J, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Roberto Miguel Mónaco. Presidente. Presidente designado por Acta de Asamblea del 28
de Julio de 2008.
Certificación emitida por: Clara Mónica Bel.
Nº Registro: 1208. Nº Matrícula: 2580. Fecha:
11/04/2012. Nº Acta: 50. Nº Libro: 37.
e. 17/04/2012 N 40240/12 v. 23/04/2012

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G

GASEX S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de mayo de 2012 a las 18.00 horas, en Zapiola 3217, 5º piso, departamento E, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
5º Elección del Directorio por un nuevo período. Asignación de cargos.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo e Información Complementaria correspondiente al 85º Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2011 comparativo con el Ejercicio Anterior finalizado el 31 de Diciembre de 2010.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración de la Gestión del Director renunciante.
5º Consideración de los Resultados No Asignados.
6º Retribución al Directorio aplicación artículo 261 Ley 19.550.
7º Consideración de Dispensa al Directorio sobre el Contenido de la Memoria Anual aplicación Res. Gral. IGJ 04/2009.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.
Eugenio J. Abossio, presidente designado en Asamblea General Ordinaria de fecha 18/05/2011, pasado al libro de Actas de Asambleas Nº2, Fº 108 y 109.
Certificación emitida por: Fernando F. Louge. Nº Registro: 503. Nº Matrícula: 2260. Fecha: 11/4/2012. NºActa: 085. Libro Nº: 28.
e. 17/04/2012 Nº38699/12 v. 23/04/2012

BOLETIN OFICIAL Nº 32.379

10

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ALTO PARANA S.A.

2.3. AVISOS COMERCIALES
NUEVOS
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A

AD-POINT S.A.
Escritura: 29/03/12. Designación del directorio: Presidente: Néstor Haroldo Rivero y Suplente: Guillermina Inés Vila, ambos con domicilio especial en Mariano Acha 1071, CABA; todo resuelto por asamblea del 28/02/11. Escribano autorizado por escritura 48 del 29/03/12, registro 621, CABA.
Escribano Horacio José Amaral e. 17/04/2012 N 38794/12 v. 17/04/2012

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ADVANCED SISTEMS S.A.
Por esc. 72 del 30/03/2012 folio 207, se protocolizó el Acta de Asamblea del 15/08/2011
con Designación de Autoridades por 3 ejercicios: Presidente: José Maria De Simone, arg., nacido el 01/02/1934, dr. en química, casado, DNI 4.830.682, CUIT 23-04830682-9; Director Suplente: Javier De Simone, arg., nacido 01/08/1972, comerciante, casado, DNI
22.808.618, CUIT 20-22808618-6, ambos domic. Libertador 3580 Victoria, Pcia. Bs. As, domic. especial Viamonte 377 piso 10 Capital. Escribana autorizada en el acta referida.
Notaria Miriam C. Alemany Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Fecha:
03/04/2012. Número: FAA04866510.
e. 17/04/2012 Nº38601/12 v. 17/04/2012

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AGRO PATAGONICO S.A.
Por Asamblea General Ordinaria del 23/4/2010
se designó Directorio: Presidente: Pablo Siracusa. Director Suplente: Miguel Angel Siracusa;
ambos constituyeron domicilio especial en el social. La autorización surge de Escritura 209
del 27/12/2011 Registro 1741 Capital Federal.
Luis Alberto Lozano Certificación emitida por: Silvia Sandra Bai.
Nº Registro: 1741. Nº Matrícula: 4094. Fecha:
4/4/2012. Nº Acta: 17. Libro Nº: 22.
e. 17/04/2012 N 38667/12 v. 17/04/2012

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AGROPECUARIA BONO S.A.
Comunica que por Asamblea Unánime del 18-10-11, se resolvió cambiar la sede social a Cerrito 866, 8º piso, C.A.B.A. Autorizada por instrumento privado de fecha 18 de octubre de 2011, Mónica A. Brondo, tomo 74, folio 679. Abogada.
Abogada Mónica A. Brondo e. 17/04/2012 Nº38661/12 v. 17/04/2012

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AGROPECUARIA BONO S.A.
Comunica que por Asamblea Unánime del 18-10-11, se resolvió: 1 Aceptar la renuncia de la Directora Suplente María Inés del Campo, 2
Designar como Director Suplente a Pablo Martin Casaubon, con domicilio especial en Cerrito 866, 8º piso, C.A.B.A. Autorizada por instrumento privado de fecha 18 de octubre de 2011, Mónica A. Brondo, tomo 74, folio 679. Abogada.
Abogada Mónica A. Brondo e. 17/04/2012 Nº38658/12 v. 17/04/2012

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ALPAR S.A.
Por acta de Asamblea del 18/11/2011 se eligen autoridades y distribuyen cargos: Director Titular, Presidente: Guillermo Andrés Zweegman, domicilio constituido Miguens 3541, Victoria, PBA. Director suplente: Rodolfo Federico Hess, domicilio constituído Tucumán 1538, piso 3º, depto. A, CABA. El escribano Carlos D. Barcia se encuentra autorizado para la publicación en dicha acta.
Escribano Carlos D. Barcia e. 17/04/2012 Nº38643/12 v. 17/04/2012

En Asamblea General Ordinaria y Reunión de Directorio, ambas celebradas el 30 de marzo de 2012 se aprobó el nuevo Directorio Societario el que así queda conformado: Presidente: Franco Bozzalla Trabuco; Vicepresidente: Pablo Alberto Mainardi; Director Titular: Pablo Cristian Ruival y Director Suplente: Sergio Omar Gantuz. En atención a que el señor Presidente no tiene residencia en la República Argentina, el señor Vicepresidente Pablo Alberto Mainardi continuará actuando en su carácter de Representante Legal de la Sociedad en los términos del artículo 11 de Estatuto Social durante todo el tiempo en que perdure esta circunstancia. Los Directores Titulares y Suplentes dejan constancia de que aceptan los cargos que les fueron conferidos y constituyen Domicilio Especial en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. José Mangone autorizado en Esc. Púb. 98 del 12 de abril de 2012.
Certificación emitida por: Federico Harilaos.
Nº Registro: 1888. Nº Matrícula: 5144. Fecha:
13/4/2012. Nº Acta: 122. N Libro: 88.
e. 17/04/2012 N 40066/12 v. 17/04/2012

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ALTUM S.A.
Asamblea General Ordinaria del 28/02/2012.
Se aceptó la renuncia del director titular Carlos Alberto Pena; se fijó el número y se designó los nuevos integrantes del Directorio hasta completar el período de mandato original, se distribuyó los cargos del mismo: Presidente y Unico Director Titular: María Cenatiempo; Directores Suplentes: Javier Andrés Pena y Leonardo Matías Pena. Domicilio Especial: Av. Manuel A.
Montes de Oca 1108, 7 B, CABA. Laura Jimena Sorondo autorizada en Escritura Nº 11 del 11/04/2012, Fº 31, Registro 2038 CABA.
e. 17/04/2012 N 38885/12 v. 17/04/2012

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ARGENTINE YOUNG BULL S.A.
Por asamblea ordinaria y acta de directorio del 20/9/10 renuncio como Presidente Gastón Ruzo, cesó como Director Suplente José Maria Ros y se designó Presidente: José Maria Ros; Director Suplente: Gerardo Ruzo, ambos con domicilio especial en Sarmiento 470, 4º piso, oficina 409, Cap. Fed. Autorizado por escritura Nº 146 del 10/4/12 registro 1776.
Abogado Gerardo D. Ricoso e. 17/04/2012 Nº38593/12 v. 17/04/2012

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ATECUB S.A.
Comunica que por: Actas de Directorio del 3/12/2009 y 29/3/2010, Asamblea General Ordinaria del 29/3/2010 y 26/9/2011, pasadas a escritura Nº 186 del 3/4/2012 se dispuso el cambio de domicilio social y designación de autoridades. Se fija el nuevo domicilio social en Paraguay 1225 piso 4º Cap. Fed. Directorio:
Presidente: Verónica Andrea Buceta, Director Suplente: Sebastián Diego Buceta, quienes fijan domicilio especial en Paraguay 1225 piso 4º Cap. Fed. Guillermo N. Symens Autorizado por escritura Nº186 del 3/4/2012 ante el Escribano Diego Asenjo Registro 753.
Certificación emitida por: Diego Asenjo.
Nº Registro: 753. Nº Matrícula: 4827. Fecha:
9/3/2012. Acta Nº: 159. Libro Nº: 48.
e. 17/04/2012 Nº38968/12 v. 17/04/2012

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BACH CAPITAL S.A.

B

Por Acta de Asamblea y Acta de Directorio del 10/5/2010, se designaron autoridades y distribuyeron cargos resultando presidente: Matías Bauer, director titular: Juan Pablo Martignone y director suplente: Francisco Bauer.- Todos fijaron domicilio especial en Avenida Ortiz de Ocampo 3302 Edificio II Piso 1 Oficina 6 CABA.Por Acta de Directorio del 1/12/2011 se resolvió fijar la sede social en Avenida Ortiz de Ocampo 3302 Edificio II Piso 1 Oficina 6 CABA.- Firma:
Pedro Celestino Molina, autorizado por escritura 62 del 10/04/2012 folio 186 Registro 512 de Capital Federal.
Certificación emitida por: Marcela Gras Goyena. Nº Registro: 512. Nº Matrícula: 5055. Fecha:
12/04/2012. Nº Acta: 169. Libro Nº: 4.
e. 17/04/2012 Nº38972/12 v. 17/04/2012