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Segunda Sección
Jueves 12 de abril de 2012
Disposiciones Estatutarias vigentes, ha resuelto en su reunión del día 20 de marzo de 2012, convocar a Asamblea Ordinaria, la cual se llevará a cabo el día 24 de abril de 2012, a las 16 horas, en Esmeralda 634, 1 D, Cdad. de Bs. As., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos 2 socios para refrendar el Acta de Asamblea, junto con el Presidente y el secretario de la CD.
b Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior.
c Consideración de la Memoria, Inventario, Balance Gral., Cuentas de Gastos y Recursos y el Informe del Organo de Fiscalización correspondientes al Ejercicio Económico N 19, finalizado el 31 de diciembre de 2011.
d Elección parcial de autoridades para el período 30 de abril de 2012 al 30 de abril de 2014.
e Proclamación de los nuevos miembros de la Com. Directiva.
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012.
Presidente electo por Asamblea Ordinaria de fecha 26 de abril de 2011 Acta N 20 - folios 87/88/89/90 - Libro de Actas N 1 A12554.
Presidente Jorge A. Scrigna Certificación emitida por: José Luis del Campo. Nº Registro: 677. Nº Matrícula: 5126. Fecha:
3/4/2012. Nº Acta: 96. N Libro: 14.
e. 12/04/2012 N 36869/12 v. 12/04/2012

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C

CAMARA NAVIERA ARGENTINA
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva, en cumplimiento de los Artículos 33 y 37 de los estatutos, convoca a Asamblea Ordinaria, a llevarse a cabo el jueves 26 de abril de 2012 a las 11:00 horas, en Chacabuco 842, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Considerar la Memoria, los Estados de Situación Patrimonial; de Recursos y Gastos; de Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del Ejercicio N
20 cerrado al 31.12.2011.
2 Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea.
NOTA: Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se considerarán debidamente constituidas con los 2/3 de los socios activos en primera convocatoria; no habiendo el número indicado se considerará constituida media hora después con el número de socios activos presentes. Los asociados podrán hacerse representar por otro asociado pudiendo darle poder por carta simple, certificada la firma. Un asociado no podrá representar por poder a más de otros dos socios.
Para tener derecho a voto los socios deberán estar al día con las cuotas sociales y toda contribución que haya sido dispuesta por la Comisión Directiva Art. 39 de los Estatutos.
Jorge Alvarez, Presidente y Omar Meggiolaro, Secretario, conforme Actas Asamblea y Comisión Directiva de fecha 28.04.11.
Presidente Jorge J. Alvarez Secretario Omar Meggiolaro Certificación emitida por: M. Estela Martínez.
Nº Registro: 351. Nº Matrícula: 4706. Fecha:
26/3/2012. Nº Acta: 39. N Libro: 66.
e. 12/04/2012 N 36816/12 v. 13/04/2012

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E

EL RETIRO DE LOBOS S.A.
CONVOCATORIA
IGJ Correlativo No. 1.698.023. Convócase a los señores accionistas de El Retiro de Lobos a Asamblea General Ordinaria que se celebrará en Lavalle 1430, piso 5 C, Ciudad de Buenos Aires, el día 2 de Mayo de 2012 a las 17 horas a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Suscripción del acta de asamblea.
2 Razones de la convocatoria a asamblea fuera de término.

3 Consideración de los documentos del art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio social cerrado al 30 de junio de 2011.
4 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración, inclusive en exceso del límite del art. 261 de la Ley 19.550.
5 Decisión sobre elección de Sindicatura; en su caso, elección de síndicos titular y suplente.
Horacio Alfredo Estevarena, Director único y Presidente designado por la Asamblea del 11 de octubre de 2011.
Horacio Alfredo Estevarena Certificación emitida por: Luis N. Pampliega.
Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 2201. Fecha:
27/3/2012. Nº Acta: 23. N Libro: 79.
e. 12/04/2012 N 36552/12 v. 18/04/2012

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F

FORESTO INDUSTRIAL
MESOPOTAMICA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
N I.G.J.: 1683347. Se convoca a los sres.
Accionistas de Foresto Industrial Mesopotámica S.A. a la Asamblea General Ordinaria a Celebrarse el día 30 de abril de 2012, en Florida 470 Piso 4 Oficina 410, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 1era. Convocatoria a las 10 hs. y en 2da.
Convocatoria a las 11 hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del acta de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación referida en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico N 12 cerrado el 31 de diciembre de 2011.
3 Consideración de la actuación del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
4 Determinación de los honorarios al Directorio.
5 Consideración de los resultados.
6 Determinación del número de miembros que integrarán el Directorio y elección de los mismos Buenos Aires, 9 de abril de 2012.
Presidente - Jorge Bernardo Villanueva Presidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria N 11 de fecha 04/09/2009 y por Acta de Directorio N 45 de fecha 04/09/2009.
Certificación emitida por: Carina De Benedictis. Nº Registro: 1912. Nº Matrícula: 4593. Fecha: 9/4/2012. Nº Acta: 108. N Libro: 23.
e. 12/04/2012 N 36787/12 v. 18/04/2012

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H

HIDROELÉCTRICA PIEDRA DEL ÁGUILA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Especial de Accionistas Clase B para el día 15 de mayo de 2012, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en Av. Tomás Edison 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Designación de dos directores titulares y suplentes por la Clase B de acciones.
3 Designación de un síndico titular y un síndico suplente por la Clase B de acciones.
4 Otorgamiento de autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas que a fin de asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Sociedad hasta el día 9 de mayo de 2012 a las 17:00 hs., en Av. Tomás Edison 2701, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 17:00 horas. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán presentarse con los comprobantes de recibo, los cuales serán entregados al momento de su registración en el libro de asistencia, y que servirán para la admisión a la asamblea.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.376

José María Vázquez. Presidente de la Sociedad conforme reunión de Directorio de fecha 27
de marzo de 2012.
Presidente José María Vázquez Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 2174. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
3/4/2012. Nº Acta: 110. N Libro: 83.
e. 12/04/2012 N 36765/12 v. 18/04/2012

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HOGAR ISRAELITA ARGENTINO PARA
ANCIANOS
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo Directivo del Hogar Israelita Argentino Para Ancianos convoca a los Señores Socios a la Asamblea General Ordinaria de Socios del Hogar Israelita Argentino Para Ancianos que se realizará en la Sede Social de Jean Jaures 620 Capital federal el día 14 de Mayo de 2012
a las 17 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 18 horas en segunda convocatoria para el caso que no se obtenga el quórum estatutariamente requerido en el primer llamado. El orden del día será el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de miembros del Consejo Directivo por un período de 2 dos años para cubrir los siguientes cargos: Presidente, Secretario General, Tesorero.
2 Consideración de la Memoria del Presidente, Inventario, Balance General y dictamen del revisor de cuentas correspondiente al ejercicio del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011.
3 Designación de dos socios para firmar el Acta.
Firmante designado por Acta de Asamblea del 31-05-2010.
Presidente Salomón Isaac Ajzenberg Certificación emitida por: Marta E. Goldfarb.
Nº Registro: 363. Nº Matrícula: 1770. Fecha:
3/4/2012. Nº Acta: 100. N Libro: 33.
e. 12/04/2012 N 36644/12 v. 12/04/2012

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HSBC BANK ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
10-2-61 Nro 115, F 17, L 54, T A de Estatutos Nacionales. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 2 de mayo de 2012, a las 13.30
horas, en las oficinas sitas en la calle Hipólito Bouchard N 680, Piso 17, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

10

rales al efecto por HSBC Bank Argentina S.A., en Martín García 464, Segundo Piso, Departamento de Títulos, Ciudad de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10.00 a 15.00 horas, venciendo el plazo para tal fin el 24 de abril de 2012.
Miguel A. Estevez. Director Titular en ejercicio de la presidencia aprobado por acta de Directorio N 957 del 30 de marzo de 2012.
Director Titular en Ejercicio de la Presidencia Miguel A. Estevez Certificación emitida por: J. P. Lazarús del Castillo. Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 5243. Fecha: 3/4/2012. Nº Acta: 113. N Libro: 014.
e. 12/04/2012 N 36630/12 v. 18/04/2012

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O

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE
DIRECCION DE LA INDUSTRIA CERVECERA
Y MALTERA SERVESALUD
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de la Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera Servesalud, conforme lo establecido en el artículo XIII del estatuto, convoca a sus Socios Titulares Obligatorios a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 26 abril de 2012, a las 17
horas, en la sede sita en Rodríguez Peña 1474, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asambleístas para la firma del acta.
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas y Anexos complementarios, correspondientes al Ejercicio Económico N 40 01/01/2011 al 31/12/2011.
3 Consideración del Presupuesto Anual para el Ejercicio N 41 01/01/2012 al 31/12/2012. El Directorio.
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012
Luis O. Pérez Presidente designado s/actas 622 y 623.
Certificación emitida por: María A. Solari.
Nº Registro: 1901. Nº Matrícula: 3951. Fecha:
29/3/2012. Nº Acta: 114. N Libro: 32.
e. 12/04/2012 N 36573/12 v. 16/04/2012

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P

PROPYME S.G.R.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta juntamente con el Sr.
Presidente.
2 Aceptación de renuncia del Presidente del Directorio. Aprobación de su gestión.
3 Fijación del nuevo número de directores titulares y suplentes. Elección y designación de miembros titulares y suplentes que constituirán el Directorio.
4 Renovación de la vigencia del Programa Global de Obligaciones Negociables no Convertibles en Acciones por un monto máximo de hasta $ 1.000.000.000 o su equivalente en otras monedas por el plazo de cinco 5 años o por el plazo mayor que permita la normativa aplicable.
5 Delegación de facultades en el directorio por el plazo de dos 2 años para determinar las condiciones de emisión de obligaciones negociables bajo el programa y por hasta el monto máximo autorizado por el programa, de conformidad con lo establecido por el artículo 9 de la Ley de Obligaciones Negociables N 23.576 y modificatorias.
6 Consideración de autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en uno o más gerentes de primera línea del banco designados en los términos del artículo 270 de la Ley N 19.550, o en quien ellos consideren conveniente el ejercicio de las facultades referidas en el punto anterior. El Directorio.

Maipú 1, Piso 22, Capital Federal. De acuerdo con el Estatuto Social, convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de Mayo de 2012, a las diez horas en primera convocatoria y una hora después, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum para la primera. La reunión tendrá lugar en el local de Maipú N 1, segundo subsuelo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los señores Accionistas deberán cursar comunicación para ser inscriptos en el libro de Asistencia o depositar en la sociedad constancia de las cuentas de acciones escritu-

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración y aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora y de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2011 y cerrado el 31 de diciembre de 2011;
2 Fijación de la tasa de rendimiento financiero del fondo de riesgo de acuerdo a lo estipulado por el artículo 24 de los Estatutos Sociales;
3 Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de los Síndicos;
4 Designación de los Síndicos Titulares y Suplentes;
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán comunicar fehacientemente su concurrencia para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, conforme lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550.