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Segunda Sección
Miércoles 7 de marzo de 2012
viii Designación por dos ejercicios de 3 tres Síndicos Titulares y de 3 tres Síndicos Suplentes todos con mandato cumplido;
ix Aprobación de un Programa Global para la emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta U$S 150.000.000 dólares ciento cincuenta millones o su equivalente en otras monedas y aprobación de un Programa Global para la emisión de Valores Representativos de Deuda a Corto Plazo VCPs por un valor nominal de hasta U$S 50.000.000 dólares cincuenta millones o su equivalente en otras monedas. Delegación en el Directorio de las facultades para fijar época, monto, plazo y demás términos y condiciones de las emisiones de Obligaciones Negociables y VCPs respectivamente; y x Designación del Contador Certificante titular y suplente para el año 2012. El Directorio.
NOTA: Se hace saber a los Sres. Accionistas que para concurrir a la Asamblea artículo 238
de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, deberán solicitar constancia de su cuenta de acciones escriturales al Banco Hipotecario S.A., Reconquista 151, 5 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 20/3/2012 inclusive, en horario de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30
hs. a efectos de su admisión a la Asamblea.
Eduardo S. Elsztain Presidente, según resulta del Acta de Directorio número 178 del 09/06/2010. Firma certificada en el sello de certificaciones de firmas N F. 007990510, 01/03/2012.
Certificación emitida por: María Laura Pagliario. Nº Registro: 453. Nº Matrícula: 5103. Fecha:
01/03/2012. Acta Nº: 60. Libro Nº: 06.
e. 07/03/2012 N 20646/12 v. 13/03/2012

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BERRIES DEL SUD S.A.
CONVOCATORIA
RPC: 18 de agosto de 2005, N 8557, Libro 28 de Sociedades por Acciones. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de marzo de 2012 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 en segunda convocatoria, en Tucumán 1, piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Análisis de la campaña 2011. Estado del proyecto.
3 Situación económica de la Compañía.
Aprobación de la venta de inmuebles de la Sociedad.
4 Consideración de los documentes mencionados en el Art. 234, inciso 1 de la ley 19.550
correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2011;
5 Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2011;
6 Consideración de la gestión del Directorio;
7 Consideración de los honorarios del Directorio en exceso del artículo 261 Ley 19.550;
8 Determinación del número de Directores y elección de los mismos;
9 Razones para la convocatoria fuera de plazo.

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de Octubre de 2011.
2º Consideración de los resultados del ejercicio.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración.
4º Consideración de la gestión del Síndico y su remuneración.
5º Elección y designación de Directores Titulares y Suplentes.
6º Elección de Sindico Titular y Suplente.
7º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Presidente - Alejandro Federico Preusche Designado por Acta de Asamblea del 01/04/2011 y Acta de Directorio del 01/04/2011.
Certificación emitida por: Francisco J. Puiggari. NºRegistro: 453. NºMatrícula: 3933. Fecha:
28/2/2012. NºActa: 109. Libro Nº: 99.
e. 07/03/2012 Nº21834/12 v. 13/03/2012

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CINEDAVI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrarra en Yapeyu 92 P 7 Dpto 14 C.A.B.A. el dia 14 de marzo a las 10 horas en la sede social a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Eleccion de vicepresidente y 2 Eleccion de dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires 29 de marzo del 2012.
Designado 15/10/2010.

por
acta
de
asamblea
del
Presidente Hernán C. M. Davico
Certificación emitida por: Osvaldo César Civelli. Nº Registro: 412. Nº Matrícula: 2115. Fecha:
28/02/2012. Acta Nº: 057. Libro Nº: 75.
e. 07/03/2012 N 20700/12 v. 13/03/2012

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CODEMSA S.A.
CONVOCATORIA
El 9/02/2012 Directorio de Codemsa S.A. por Acta de Directorio de fecha convoca a Asamblea General Extraordinaria de accionistas para el día 26/03/2012 a las 11hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria la que se celebrará en la calle Tucumán 141 Piso 1º C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designación de los accionistas que firmarán el orden del día.
2º Considerar las explicaciones por la Convocatoria fuera de término.
3º Considerar los Estados Contables y demás documentación prevista por el artículo 234 inc.
1º de la ley de Sociedades Comerciales, correspondientes a los ejercicios cerrados en 2010 y 2011.
4º Considerar la gestión del Directorio correspondiente, hasta la fecha de la realización de la Asamblea.
5º Información a brindar por el Directorio de la Situación Económica y financiera de la Sociedad correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011.
6º Designación de nuevas autoridades del Directorio.
7º Prescindencia de la Sindicatura por no encuadrar la Sociedad en los supuestos previstos por el art. 299 de la Ley 19550.
8º Reforma del art. 17 del Estatuto Social.
9º Autorizar al Dr. Gabriel Gustavo Cramer a suscribir la publicación de Edictos correspondiente y demás presentaciones pertinentes ante los organismos que correspondan.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de marzo de 2012 a las 17 horas en primerá convocatoria en el domicilio de la calle Suipacha 1111, piso 30, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a las 18 horas en segunda convocatoria en la misma fecha y lugar, a fin de considerar el siguiente:

Los Señores Accionistas deberán depositar en el domicilio Tucumán 141 Piso 1º las acciones con no menos de 3 días de anticipación a la fecha de la Asamblea.
Presidente: José Manuel Mancuso.
Presidente designado en Acta de Asamblea Ordinaria Nº572 del 22 de junio de 2010.

NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 10 a 17 horas. El Directorio.
Buenos Aires, 1 de marzo de 2012. Fdo. Pedro Cano - Presidente designado por Asamblea del 8 de junio de 2011 y reunión de directorio del 9
de junio de 2011.
Certificación emitida por: Jorge D. di Lello. Nº Registro: 698. Fecha: 5/3/2012. Nº Acta: 759.
e. 07/03/2012 Nº21870/12 v. 13/03/2012

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C

CENTRAL DE INVERSIONES CARILO S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.352

Certificación emitida por: Raquel Colomer.
Nº Registro: 1385. Nº Matrícula: 2648. Fecha:
16/2/2012. NºActa: 65. Libro Nº: 61.
e. 07/03/2012 Nº21794/12 v. 13/03/2012

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COMPAÑÍA AZUCARERA CONCEPCIÓN S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y Disposiciones en vigencia el Directorio convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 26 de marzo de 2012, a las 17.00 hs., en la sede social sita en la calle Maipú 746, 1er.
Cuerpo, 2 Piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración y aprobación del: i Compromiso Previo de Fusión entre Atanor S.C.A.
y Compañía Azucarera Concepción S.A., mediante la absorción del patrimonio de la segunda para su incorporación al de la primera art. 82
y concordantes Ley 19.550. art. 77 y siguientes Ley de Impuesto a las Ganancias y art. 105 siguientes de su Decreto Reglamentario; ii Balance Especial al 30 de septiembre del 2011 y Consolidado de Fusión a la misma fecha.
3 Aprobación de la disolución sin liquidación de la sociedad por fusión por absorción con atanor S.C.A.
4 Autorizaciones para la firma del Acuerdo Definitivo de Fusión. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la asamblea convocada deberán cursar comunicación a la sociedad, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, en la sede social sita en la calle Maipú 746, 1er. Cuerpo.
2 Piso, de la Ciudad de Buenos Aires, de 9.30 a 12.00 horas y de 14.00 a 17.00 horas; hasta el 3 de octubre de 2011, inclusive.
Presidente - Miguel Angel González Director Titular, electo por Asamblea de Accionistas del 04/11/2011 y reunión de directorio de la misma fecha, con relación a la distribución de cargos.
Presidente - Miguel Angel González Certificación emitida por: M. Estela Martínez.
Nº Registro: 351. Nº Matrícula: 4706. Fecha:
23/02/2012. Acta Nº: 75. Libro Nº: 65.
e. 07/03/2012 N 20680/12 v. 13/03/2012

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COOPERATIVA DE CREDITO, CONSUMO
Y VIVIENDA LTDA. VILLA MARTELLI
CONVOCATORIA
Convoca a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de marzo de 2012, a las 17:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en Av. Ricardo Balbín 4295 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos socios para firmar el acta.
b Tratamiento de los balances cerrados en junio 2007/2008/2009/2010 y 2011.
c Consideraciones por el tratamiento de los mismos fuera de fecha.
d Aprobación de las operaciones realizadas.
e Designación de los integrantes de la Comisión Directiva.
Ljubo Zoriu Presidente designado por Acta Asamblearia del Consejo de Administracion del 30/3/2010.
Certificación emitida por: Raquel H. Soria. Nº Registro: 81, Partido de Vicente López. Fecha:
28/02/2012. Acta Nº: 107. Libro Nº: 44.
e. 07/03/2012 N 20567/12 v. 13/03/2012

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G

GARTNER GROUP ARGENTINA S.A. EN
LIQUIDACION
CONVOCATORIA
I.G.J. N 1.506.369. Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a cele-

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brarse el día 3 de abril de 2012, a las 13 horas, en la sede social sita en la Av. Leandro N. Alem 928, 7 piso, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea;
2 Motivos por el cual la Asamblea es convocada fuera de los plazos legales en relación a los Estados Contables al 30 de septiembre de 2011;
3 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2011;
4 Consideración del resultado del ejercicio;
5 Consideración de la dispensa al Sr. Liquidador de confeccionar el Balance Especial dispuesto por el art. 103 de la Ley N 19.550;
6 Consideración de la gestión y honorarios del Liquidador;
7 Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los Sres Accionistas que deberán cursar comunicación a la sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación, a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea, en Av. Leandro N.
Alem 928, 7 piso, Ciudad de Buenos Aires en el horario de 10 a 18 horas.
Liquidador: Víctor Mariano Payaslian Conforme Asamblea de Accionistas del 23.02.2012.
Liquidador Víctor Mariano Payaslian Certificación emitida por: Alvaro Gutiérrez Zaldivar. Nº Registro: 374. Nº Matrícula: 2101. Fecha: 28/02/2012. Acta Nº: 137. Libro Nº: 95.
e. 07/03/2012 N 20589/12 v. 13/03/2012

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GAS NATURAL BAN S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de Gas Natural Ban, S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 12 de abril de 2012 a las 12.00
horas, en la sede social sita en la calle Isabel la Católica 939 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos 2 accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 con relación al Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2011.
3 Asignación de los resultados del Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2011. Consideración de la distribución de dividendos, anticipados. Bonos de Participación.
4 Consideración de las remuneraciones del Directorio y de los Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
5 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6 Fijación del número de integrantes del Directorio y su designación para el Ejercicio Económico 2012.
7 Fijación del número de integrantes de la Comisión Fiscalizadora y su designación para el Ejercicio Económico 2012.
8 Tratamiento de la remuneración del Auditor Certificante de los. Estados Contables del Ejercicio Económico 2011. Designación del Auditor Certificante de los Estados Contables del Ejercicio, Económico 2012.
NOTAS: 1 El Libro de Registro de Acciones Ordinarias Escriturales de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A. Disposición N 912 de la Comisión Nacional de Valores del 27 de enero de 1997. En orden a lo establecido en el art. 238
de la Ley N 19.550, para asistir a la Asamblea los accionistas deberán solicitar a Caja de Valores S.A. una constancia de la cuenta de acciones escriturales y depositarla en la Sociedad con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, para su, asiento en el Libro de Depósito de Acciones y de Registro de Asistencia a Asambleas.
2 Para depositar las constancias extendidas por Caja de Valores S.A., los accionistas deberán concurrir de lunes a viernes de 10:00 a 13:00
y de 15:00 a 18:00 horas, a las oficinas de Gas Natural Ban, S.A. sitas en la calle Isabel la Católica 939 piso 2 Servicios Jurídicos de la Ciudad de Buenos Aires. La Sociedad entregará a