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Segunda Sección
Miércoles 29 de febrero de 2012
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M

MARWAI S.A.I.C.I.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Expediente I.G.J.: 225.153. Sede social: Av.
Scalabrini Ortiz Nº632, Cdad. Bs. As. Convócase a Accionistas de Marwai S.A.I.C.I. a Asamblea General Ordinaria el 12/3/2012 a las 16.00hs. en 1º convocatoria y a las 17.00 en 2º convocatoria si fracasara la primera, en Montevideo Nº 496, Piso 2º, Oficina Nº24, Cdad. Bs. As.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de Memoria, Inventario y Estados de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos que los complementan, correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2011 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior.
3º Consideración de los Resultados.
4º Consideración de la Gestión del Directorio.
5º Retribución al Directorio.
6º Fijación de número de miembros del Directorio, elección de los mismos y distribución de cargos por 3 ejercicios. Esther P. Waintraub.
Presidenta electa por Asamblea del 28/4/2009.
Presidente Esther P. Waintraub Certificación emitida por: Norberto A. Giannotti. Nº Registro: 951. Nº Matrícula: 2764. Fecha: 14/02/2012. NºActa: 122. NºLibro: 29.
e. 23/02/2012 Nº16200/12 v. 01/03/2012

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MBM ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de MBM
Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 12 de Marzo de 2012
a las 11.00 hrs en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 29 de marzo de 2012
a las 11.00 hrs, ambas en calle Rodriguez Peña 660 2º piso, de esta Ciudad de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.
2º Convocar a la Asamblea Ordinaria fuera de término.
3º Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución General IGJ Nro. 6/2006, modificada por las Resoluciones Generales IGJ Nro. 1/2008 y 4/2009.
4º Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el día 30 de septiembre de 2011.
5º Consideración y destino del resultado del ejercicio.
6º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. Asignación de honorarios al Directorio.
Silvina Klappenbach, Presidente, según Acta de Asamblea de fecha 04/11/2010.
Certificación emitida por: María José Ibarra. NºRegistro: 19. NºMatrícula: 5232. Fecha:
13/02/2012. NºActa: 148. NºLibro: 02.
e. 22/02/2012 Nº15654/12 v. 29/02/2012

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MICRO OMNIBUS TIGRE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 13 de Marzo de 2012, a las 15.00 horas en el local de la calle Tte. Gral.
Juan D. Perón 1410 - 5º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación Artículo 234, Inciso 1º, Ley 19.550 y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2011;

3º Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia;
4º Retribución al Directorio Artículo 261 Ley 19550. El Directorio.
Hernán Alberto Palacios Presidente designado por Acta de Asamblea Nº19 del 15 de Marzo de 2011.
Presidente Hernán Alberto Palacios Certificación emitida por: Nelly Olga López.
Nº Registro: 24. Fecha: 22/02/2012. Nº Acta:
250. NºLibro: 15.
e. 24/02/2012 Nº17828/12 v. 02/03/2012

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N

NAVENOR S.A.C.I.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.347

Electo por Acta de Asamblea de fecha 17/05/2010 a Fs.67/72 y Acta de Directorio de fecha 17/05/2010 a Fs.193.
Se recuerda a los señores accionistas, para la concurrencia al acto, la observancia de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19550 y sus modificaciones.
Certificación emitida por: Alejandro Ezequiel Viacava. NºRegistro: 80. NºMatrícula: 4199. Fecha: 17/02/2012. NºActa: 240.
e. 24/02/2012 Nº16709/12 v. 02/03/2012

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Q

QUETRA S.A.

IGJ Correlativo No. 230.422. Convócase a los señores accionistas de Navenor S.A.C.I. a Asamblea General Ordinaria que se celebrará en Reconquista 1034, piso 9, Ciudad de Buenos Aires, el día 13 de Marzo de 2012 a las 14 horas a los fines de considerar el siguiente:

Convocase a los Señores Accionistas de Quetra S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 16 de marzo de 2012, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15
horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de la calle Vieytes 1655, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Firma del acta de asamblea;
2º Consideración de la renuncia presentada por el Director Carlos Alberto Fernández;
3º Aprobación de la gestión del Director renunciante;
4º Restructuración del Directorio; fijación del número de Directores y su elección o confirmación por el plazo pendiente del Directorio actual.

1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento de Capital, emisión de acciones y Reforma de Estatutos.

Pedro Agustín Trucco, Presidente designado por la Asamblea del 9/5/2011 y Acta de Distribución de cargos de igual fecha.
Pedro Agustín Trucco Certificación emitida por: Horacio O. Manso.
Nº Registro: 1132. Nº Matrícula: 2108. Fecha:
14/02/2012. NºActa: 138. NºLibro: 110.
e. 24/02/2012 Nº16844/12 v. 02/03/2012

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P

PANGAEA S.A.

NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley de sociedades comerciales. Fernando Javier Obaya - Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 10/02/2012.
Certificación emitida por: María Belén Bruni.
Nº Registro: 898. Nº Matrícula: 5196. Fecha:
15/02/2012. NºActa: 016. NºLibro: 02.
e. 22/02/2012 Nº16198/12 v. 29/02/2012

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R

RED SPORT S.A.
CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 15/03/2012 a las 17hs. En la sede social Humboldt 2337 CABA., para tratar el:

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 22 de Marzo de 2012
a las 11,00 horas, en Avenida Corrientes 1820
7º Piso Oficina D, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del Balances General con sus correspondientes Notas y Anexos finalizado el 30 de septiembre de 2011.
3º Aprobación de la gestión y remuneraciones del directorio.
4º Designación de nuevos Directores Titulares y Suplentes por vencimiento del mandato de los anteriores. Firmante Presidente, designado por Asamblea General Ordinaria Nº7 del 16/05/2011.
Claudia B. Melnik
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos establecidos en el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19550
correspondientes al Ejercicio Económico Nº 13
finalizado el 30 de noviembre de 2011.
3º Afectación de los resultados y la reserva especial.
4º Designación del Directorio Artículo 8 del Estatuto Social.
Presidente - Narciso Esquenazi
CONVOCATORIA

Certificación emitida por: María Eugenia Herran. NºRegistro: 56, Partido de Vicente López.
Fecha: 10/2/2012. NºActa: 188. Libro Nº: 73.
e. 23/02/2012 Nº16348/12 v. 01/03/2012

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PIZZERIA 5 ESTRELLAS S.A.
CONVOCATORIA
NºI.G.J. 74549. Convocase a los señores accionistas de Pizzería 5 Estrellas S.A. a la Asamblea General de Accionistas Ordinaria que se celebrará el día 16 de marzo de 2012 a las 11:00
horas en la sede social sita en la calle Av. Corrientes 1369, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación contable correspondiente al Ejercicio económico de la sociedad cerrado el 31 de Diciembre de 2011.
2º Distribución de utilidades y retribución miembros del Directorio.
3º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Ricardo Scapparone
2º Consideración de los accionistas según el Art. 234, Inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2011, Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Planillas Anexas correspondiendo a la Asamblea su aprobación.
3º Consideración del Resultado del ejercicio, su distribución y retribución de los directores y síndicos teniendo en cuenta el mayor tope considerado en el Art. 261 de la Ley 19.550 y sus modificaciones.
4º Gestión del Directorio, determinación de su número y elección de Directores y Síndicos por el término de un ejercicio.
Adriana Cortijo, Presidente, designada por acta de Asamblea y acta de Directorio del 30 de diciembre de 2010.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

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Narciso Esquenazi, Presidente según Actas de Asamblea y Directorio del 31 de Marzo de 2011.
Certificación emitida por: Eduardo Néstor Hirsch. Nº Registro: 1595. Nº Matrícula: 3379.
Fecha: 7/2/2012. NºActa: 122. Libro Nº: 23.
e. 23/02/2012 Nº16135/12 v. 01/03/2012

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RIO PILCOMAYO S.A. CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA
CONVOCATORIA
IGJ Nº Correlativo 244.130. Se convoca a los señores accionistas de Río Pilcomayo S.A.
Constructora Inmobiliaria a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 13
de marzo de 2012, a las 18:00 horas en la sede sita en la Av. Corrientes número 484, piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Certificación emitida por: Horacio E. Boschetto. Nº Registro: 1398. Nº Matrícula: 2330.
Fecha: 14/02/2012. NºActa: 192. NºLibro: 43.
e. 22/02/2012 Nº15805/12 v. 29/02/2012

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S

SAINT THOMAS NORTE COUNTRY CLUB
S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 17 de marzo de 2012 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la Ruta 52 Nro. 3350, Canning, Provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea.
2º Consideración de las razones para la celebración de esta Asamblea fuera de jurisdicción.
3º Consideración y aprobación del acuerdo celebrado con fecha 16 de diciembre de 2011.
4º En caso de aprobación del acuerdo mencionado en el punto 3º, reducción del Capital y cancelación de 70 acciones preferidas.
5º Consideración del acuerdo de honorarios de abogados.
6º Consideración de la opción de compra de los seis lotes ubicados en la fracción IV. Tratamiento respecto al uso de los mismos 7º Establecer aportes mensuales para cancelación de las obligaciones producto de la firma del acuerdo, en caso de su aprobación por la Asamblea.
Para concurrir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deben cumplimentar el Art. 238 de la Ley 19.550.
Manuel Ricardo Luis -PresidenteElecto conforme acta de Directorio del 12 de junio de 2004
- Saint Thomas Norte Country Club Sociedad Anónima.
Presidente - Manuel Ricardo Luis Certificación emitida por: Diego E. Scotto Lavina. NºRegistro: 17, Partido de Esteban Echeverría. Fecha: 15/02/2012. Nº Acta: 160. Nº Libro: 44.
e. 24/02/2012 Nº16720/12 v. 02/03/2012

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SUAMAR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de Suamar Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 12 de Marzo de 2012 a las 10:00hs., en 1º convocatoria, y a las 11:00hs. en 2º convocatoria, en el domicilio de Av. Montes de Oca 1040, Piso 9, Dpto. B de la Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la Memoria, Balance y demás documentación establecida por el art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Octubre del 2011;
3º Tratamiento del Resultado del Ejercicio 2011.
4º Remuneración del Directorio en exceso del límite dispuesto por el Art. 261 de la Ley 19.550;
5º Consideración de la gestión del Directorio;